Acta 28/2016 Sesión Ordinaria...siendo las 16:40 dieciséis horas con cuarenta minutos, dio inicio...

Acta 28/2016 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

30 DE MAYO DE 2016

Sita en la Avenida Hidalgo número 1879 interior A, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara, Jalisco el día 30 treinta de Mayo de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 16:40 dieciséis horas con cuarenta minutos, dio inicio la Sesión Ordinaria 28/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Garate, designado por el Maestro Jorge Aristóteles I Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital según consta en el � Acuerdo de fecha 01 de octubre del 2013. �r\ 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA \J SESIÓN.

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

NOMBRE DEPENDENCIA O MIEMBRO ENTIDAD QUE TITULAR O REPRESENTA SUPLENTE

1.- Lic. Mauricio Navarro Presidente del Garate Comité Técnico del Titular

Fideicomiso 2.- Secretaría de

Mtro. Cesar Eduardo Uribe Planeación, Suplente Vera Administración y

Finanzas del Gobierno del

Estado de Jalisco 3.- Sindicatura del

Lic. Daisy Yolanda Municipio de Suplente Sánchez Sánchez Guadalajara

4.- Secretaría de Lic. Margarita María Solís Innovación, Ciencia Suplente

y Tecnología del Gobierno del

Estado de Jalisco 5.- Coordinación

General de

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Juan Manuel Munguía Desarrollo Suplente Méndez Económico y

Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalajara

6.- Presidencia Mtro. Juan Partida Morales Municipal de Suplente

Guadalajara 7.- Jefe de Gabinete,

Lic. Rosio Calzada Municipio de Suplente Cárdenas Guadalajara

8.- Secretaría de Mtra. Martha Lucy Barriga Desarrollo Suplente Hernández Económico

9.- Secretaria de Lic. Mariana Larragoiti Economía Suplente Kolkmeyer

10.- Guadalajara Ciudad Lic. Carlos Eduardo Creativa Digital, Suplente Gutiérrez Medrana A.C.

11.- Secretaría General Mtro. Carlos Eduardo de Gobierno, del Suplente Mayado Zapata Ejecutivo del

Estado de Jalisco.

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta segunda convocatoria 9 nueve miembros del Comité Técnico de los cuales 8 ocho tienen derecho a voto; de conformidad a los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, se tienen constituidos los requisitos para la declaración de Quorum y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 28/2016 del Comité Técnico.

ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 9 nueve miembros del Comité Técnico, de los cuales 8 ocho cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

La Mtra. Margarita Salís menciona que por su parte tendrá que retirarse temprano por cuestiones de agenda, por lo que le gustaría exponer dos puntos que le pidió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mencionando que mandó un oficio con algunas

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peticiones que le gustaría se comentara en la presente sesión, además solicita que le remitan las sesiones anteriores dado que no se les hicieron llegar.

El Presidente del Fideicomiso menciona que el oficio se tiene por recibido y las cuestiones que se consideran dentro del mismo, quedan subsanadas dentro de los puntos propios de la sesión, en lo que toca a las sesiones previas, se menciona que se encuentran dentro del área de transparencia de la página de la Ciudad Creativa Digital, sin embargo, se facilitaran con posterioridad.

2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día a tratar en la Sesión, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de sus miembros del Comité Técnico, por lo que con puso en consideración el siguiente Orden del Día para esta Sesión:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión; 2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día; 3. Informe del seguimiento de acuerdos de la sesión Ordinaria 27/2016; 4. Presentación y en su caso, aprobación para ajustar los criterios en las políticas, bases

y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su nuevo Reglamento;

5. Presentación y en su caso, aprobación para modificar y ampliar el manual denominado Tabulador de Viáticos aprobado en la sesión 18/2015 en lo relativo al procedimiento administrativo, de acuerdo al segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y al Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco;

6. Presentación y en su caso, autorización para transferir recurso entre partidas presupuestales, del mismo capítulo 3000 denominado Servicios Básicos dando suficiencia a las partidas de 3391 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, 3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la prestación de servicios administrativos, y 3512 Mantenimiento y Conservación Menor de Inmuebles para la prestación de servicios públicos.

7. Presentación y en su caso, autorización para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para solventar los compromisos previamente adquiridos de aportación con el Fideicomiso Segundario CCD Ventures hasta por $6'000,000.00, sujeto a disponibilidad presupuestal:

8. Propuesta y petición para que, a través del Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, lleve a cabo la firma de Convenios de Colaboración con Dependencias y Organismos públicos de los tres niveles de gobierno para facilitar la

1 gestión social y urbana de los proyectos del Fideicomiso y del Plan Maestro;



9. Autorización para la firma de Convenios con Ciudad Creativa Digital A.C. que establezca los lineamientos y formas de llevar a cabo las interacciones entre ellos, así como proyectos conjuntos entre ambos;

1 O. Presentación y en su caso, autorización del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;

11. Asuntos Varios; 12. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo

sido aprobados en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité

Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2.- En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 28/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

3.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 27/2016.

En el desahogo de este punto el Presidente informa a los miembros integrantes del Comité Técnico el estatus de los acuerdos generados en la sesión 27/2016 señalando lo siguiente:

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Sesión Numero de acuerdo

Se Propone Derogar

Cumplimiento Estatus Concepto

onvenio de Colaboración con la Cadena elebración exitosa del. c_onv��io c�n fecha 05 der===.......,_., Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V. po ayo del 2016, con participación activa del FMCCD

�ento denominado EGS Electronic Game E�:� e��!�;1:�:��d�=��::n�; Y1�: d�a��o ;n ::1---'-'�-.=;..c.., ow remisión de un tanto del contrato a la Fiduciaria.

Reintegro derivado del requerimiento de los on fecha 05 de mayo del 2016 el FMCCD intereses generados por el Instituto Nacional eposita el monto de $1 '313,656.54 a favor de la

el Emprendedor (INADEM) a favor de la ecretaria de Desarrollo Económico quien a su vez Secretaria de Desarrollo Económico, para on fecha 18 de mayo del mismo año reintegra la

ue a su vez se reintegre a la Tesorería de otalidad de $ 1 '868,012.00 a favor de la Tesorería a Federación. e la Federación.

onformación del Comité de Transparencia on fecha 29 de abril del 2016 se instala el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa ormalmente el Comité de Transparencia del

Digital. Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

laves de acceso a la banca electrónica a Con instrucción número FCCD/Cl/107 /2016 modo de consulta a favor del Directo echa 18 de mayo del 2016 se solicitan los accesos,

eneral del Fideicomiso Maestro Ciudad quedando pendiente la entrega de las mismas po reativa Digital arte del Fiduciario.

Contratación del Servicio de Internet en las . . . , . . . ficinas del Fideicomiso Maestro Ciudad Se realiza la instalación de los servrcros de Internet

Creativa Digital el día 09 de mayo del 2016.

Otorgación de poder a favor de Arq. Ulises ánchez Barragán y el lng. Francisco Pendiente de girar la instrucción a la Fiduciaria. amarena Covarrubias

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4

7

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9

10.1

27/2017

27/2016

27/2017

27/2016

27/2016

27/2016

En lo correspondiente al acuerdo 10.1 se menciona por parte del Director General la poca necesidad de otorgar estos poderes, máxime que implica un gasto innecesario al patrimonio del fideicomiso, en razón de que, al apersonarse en las dependencias, el trámite se realiza sin necesidad de éstos, por lo que se propone derogar este acuerdo. Se solicita el voto de los asistentes con derecho a voto y se autoriza por unanimidad.

ACUERDO PUNTO 3.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de I s estatus que guardan los acuerdos al día 27 veintisiete de mayo del 2016 dos m dieciséis, mismos que fueron generados en la sesión 27/2016 celebrada el día 28 veintiocho de abril del 2016 dos mil dieciséis, acordando derogar el acuerdo 10.1.

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE CRITERIOS EN LAS "POLiTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACION O ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS", CON LA FINALIDAD DE ALINEARSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y SU NUEVO REGLAMENTO.

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En el desahogo del presente punto el Presidente del Comité Técnico pone a consideración de los miembros presentes la aprobación de las nuevas Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios en los términos que señala la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su Reglamento, publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el jueves 23 veintitrés de Junio de 2015 dos mil quince y 02 dos de Febrero de 2016 dos mil dieciséis número respectivamente.

Se informa a los miembros integrantes del Comité Técnico que el cambio en las Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, con base en los cambios de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su Reglamento y en atención a la solicitud emitida por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado a través de la Dirección General Administrativa, de la cual se recibió la validación y aprobación respectiva el 27 veintisiete de abril del 2016 dos mil dieciséis con número de control SEPAG/DGVA/OFS/0137/2016, clasificando al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital como una entidad mediana de acuerdo al Reglamento de la Ley Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y estableciendo los montos de acuerdo a la autorización por el Congreso del Estado de la siguiente manera:

Procedimiento De: Hasta: Adjudicación directa por fondo $ 0.01 $ 12,500.00 revolvente Invitación a cuando menos $ 12,500.01 $ 200,000.00 tres proveedores Concurso $ 200,000.01 $ 2'142,857.14 Licitación $ 2'142,857.14 En adelante

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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; quien presidirá la Comisión; Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; Representante del Gobierno Municipal de Guadalajara; Contraloría del Estado; Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara;

l. 11.

111. IV. v.

VI.

Para el cumplimiento de los fines y objetivos propios del Fideicomiso se pone a consideración de los miembros del Comité Técnico la estructura de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de conformidad al artículo 55 cincuenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, misma que se conformara por ocho vocales con derecho a voz y voto, un vocal representante de la Contraloría del Estado con derecho a voz pero sin derecho voto y un Secretario Ejecutivo que tendrá derecho a voz solamente y quien tendrá las funciones establecidas en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, recayendo la representación d las vocalías de la siguiente manera:



VII. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; VI 11. Consejo Nacional de Comercio Exterior;

IX. Centro Empresarial de Jalisco, S. P; X. Secretario Ejecutivo.

El Presidente del Comité Técnico cede el uso de la palabra al representante de la Sindicatura del Municipio de Guadalajara, quien menciona que el Municipio de Guadalajara debería, dada la importancia que tiene en el presente Fideicomiso, tener otra representación en la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, por lo que en este punto se pone a consideración de los demás integrantes la propuesta, no habiendo ningún comentario que se oponga, se pide la autorización a la modificación, se vota por unanimidad y se da por aceptada la propuesta, autorizándose dos representantes del Municipio de Guadalajara.

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su Reglamento, así como en las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, se pone a consideración de los miembros del Comité Técnico para que, a través del Director General se autoricen los procesos necesarios para la operación del Fideicomiso por Invitación a cuando menos tres proveedores, hasta por el monto establecido en el Reglamento de la Ley en mención. Facultando de igual manera a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para que ejecute los procedimientos por Concurso, Licitación Pública y en su caso Adjudicación Directa y por conducto del Director General se presente el fallo al Comité Técnico para que éste cuerpo colegiado acuerde y genere la instrucción correspondiente para llevar a cabo la contratación del bien o servicio.

Sujetándose en todo momento al presupuesto aprobado del ejercicio en curso y al Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública del Estado de Jalisco, bajo los principios de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, procurando respetar el programa anual de adquisiciones y en su caso; informando de manera trimestral al Comité Técnico los conceptos detallados que se lleguen a incluir en el programa anual de adquisiciones por bienes o servicios en las partidas previamente autorizadas.

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VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN PROPUESTA

El Presidente del Comité Técnico cede el uso de la voz al Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, quien da una explicación de los cambios que se sugieren y lo que representa para la operación en la Administración del Fideicomiso, mostrando en la presentación el siguiente recuadro:



Flgu re del Operadof del Fideicomiso como lfrazo ·eJefüfof .· t>esáparece la--figifra oer·Cípéraaor (fél--rideicomiso, de los procesos. ejecutando los procesos la estructura administrativa

aprobada en sesión 2.4/2016 Comisión conformada por: 16 �rocales, indU')'endo al Presidente y un Secretario Técnico.

Comisión conformada por: 10 Vocates1 incluyendo al Presidente y un Secretario Técnico.

Montos Fijos: para la celebración de los procedimientos de Montos de acuerdo al artículo 18 del Reglamento de la adqulsíoenes. ley de Adquisicio.nes.

La Comisión de Adquisiciones es la encargada de evaluar Se crea la figura de un Comité Técnico de Evaluación las caractenstícas Técnicas. de las compras o servicios. de las Adquisiciones conformada por 2 integrantes del

FMCCD y un representante de alguna de fas cámaras.

En et desahogo de los procedimientos se prevé la autorízacíón def Comité Técnico y contratación por conducto del Operador del Fldercomiso.

En el desahogo de los procedimientos se faculta al Director Genera,1 ejecutar los procesos: por invitación a cuando menos tres proveedores, y al Comité de Adquisrciones a desarroHar los procedimientos por concurso, licitación r>ubUca y en su caso adjudicación directa y como resultado se emita el falfo que se presentar al Comité Técnico para acuerde y genere la ínstrucdén parra llevar a cabo la contratación.

ACUERDO PUNTO 4.- En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Primera, Inciso w), Cuarta, Novena, fracción 1, inciso d), e) Inciso m) fracción 11, inciso b) y Décima Tercera incisos 1 ), 1.1 ), 1.2), 2) y 16 y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para la implementación y publicación de las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su Reglamento y a los montos establecidos para los procedimientos del ejercicio 2016, para quedar como se detallan a continuación:

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; quien presidirá la Comisión; Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; � o�V'--

Procedimiento De: Hasta: Adjudicación directa por $ 0.01 $ 12,500.00 fondo revolvente Invitación a cuando menos $ 12,500.01 $ 200,000.00 tres proveedores Concurso $ 200,000.01 $ 2'142,857.14 Licitación $ 2'142,857.14 En adelante

l.

11. 111.

Se aprueba por unanimidad incluir dentro de la estructura de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, que el Municipio de Guadalajara cuente con dos representaciones dada la importan que tiene dentro del Fideicomiso, para quedar de la siguiente manera:



IV. Primer representante del Gobierno Municipal de Guadalajara, V. Segundo representante del Gobierno Municipal de Guadalajara,

VI. Contraloría del Estado; VII. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara;

VIII. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; IX. Consejo Nacional de Comercio Exterior; X. Centro Empresarial de Jalisco, S.P;

XI. Secretario Ejecutivo.

Así como, la aprobación por unanimidad de votos facultar al Director General para que de acuerdo a las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital autorice los procesos necesarios para la operación del Fideicomiso por Invitación a cuando menos tres proveedores, hasta por el monto establecido en el Reglamento de la Ley en mención. Facultando de igual manera a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para que ejecute los procedimientos por Concurso, Licitación Pública y en su caso Adjudicación Directa y como resultado se emita el fallo que autoricé la adjudicación, y por conducto del Director General se presente dicho fallo al Comité Técnico para que este cuerpo colegiado acuerde y genere la instrucción correspondiente para llevar a cabo la contratación del bien o servicio.

Sujetándose en todo momento al presupuesto aprobado del ejercicio en curso y al Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública del Estado de Jalisco, bajo los principios de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, procurando respetar el programa anual de adquisiciones y en su caso; informando de manera trimestral al Comité Técnico los conceptos detallados que se lleguen a incluir en el programa anual de adquisiciones por bienes o servicios en las partidas previamente autorizadas.

Se instruye al Director General del Fideicomiso a que lleve a cabo la publicación de las de las Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital en el Periódico Oficial " El Estado de Jalisco", con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes.

El presidente hace uso de la voz y comenta a la representante de la Secretaria d Innovación, Ciencia y Tecnología que se entregó copia de las sesiones en medio electrónicos al representante asistente por parte de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en sesiones anteriores.

La representante de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnologías�

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5.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA MODIFICAR Y AMPLIAR EL MANUAL DENOMINADO TABULADOR DE VIATICOS APROBADO EN LA SESIÓN 18/2015 EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO AL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y AL MANUAL PARA LA COMPROBACION DEL GASTO DE LOS VIATICOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente del Comité Técnico informa a los miembros participantes que en la sesión ordinaria 18/2015 se autorizó el denominado "tabulador de viáticos", solicitando la autorización para realizar las modificaciones necesarias para alinearse a las políticas establecidas en el "Manual para la comprobación del gasto de los viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco" publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 07 siete de julio del año 2015 dos mil quince, cumpliendo con los lineamientos oficiales vigentes. El Presidente del Comité Técnico Precisa que se cuenta con la validación por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a través de la Dirección de Vinculación Administrativa mediante oficio de fecha 18 dieciocho de mayo del 2016 dos mil dieciséis, con numero de control SEPAF/DGVA/OFS/0181/2016, con lo que se garantiza que las políticas se encuentren alineadas a la normativa vigente.

El Presidente del Comité Técnico cede el uso de la voz al Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, quien da una explicación de los cambios necesarios y lo que representa para la operación en la Administración del Fideicomiso, mostrando en la presentación el siguiente recuadro:

Regula el Tabulador de Viáticos en Regula el Tabulador de- Viátirns en zonas por vida cara y vida media. zonas por vida cara y vida media,

espeáficando cada uno de los lugares que lo conforman.

'-1 Regula el Tabulador de Viáticos en el Regula el Tabulador de Viáticos en el Extranjero a todos los países en lo Extranjero separando en un bloque general con una cuota ftja.l Europa, Así:a, África y Oceanía y en otro

bloque América. �

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VERSIÓN PROPUESTA

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procedfi11uento - Señalá e-1 proé:edmmie-nfo á segúrr ,¡··1a comprobación correspondiente de acuerdo al Manual emitido por el Estado de Jalisco.

VERSIÓN ANTERIOR

"f\fo señ"ala ------- . el administrativo a seguir.

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ACUERDO PUNTO 5.- En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1, inciso e), fracción 11, inciso b) y Décima Tercera incisos 1 ), 1.1 ), 1.2), 2) Y 6) y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el denominado Manual de Viáticos del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital.

Sé autoriza e instruye al Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, remita un tanto a la Fiduciaria.

6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERIR RECURSO ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, DEL MISMO CAPÍTULO 3000 DENOMINADO SERVICIOS BÁSICOS DANDO SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS DE 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS, 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Y 3512 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para el presente punto el Presidente del Comité Técnico comenta que, las condiciones actuales que conforman el entorno del Fideicomiso han cambiado, por lo que para estar en posibilidades de solventar las necesidades existentes del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, resulta indispensable realizar transferencia de recurso de partidas del mismo capítulo denominado Servicios Básicos por un monto que asciende en su totalidad a$ 1 '800,000.00 un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N. De acuerdo a la siguiente tabla:

Origen Monto Destino Monto Conceptos Programa Anual

Servicios Profesionales en

Elaboración de 3831 $ 800,000.00 3391 Servicios $ 800,000.00 Fichas y proyectos Congresos y profesionales, Elaboración de Convenciones científicos y matrices de

técnicos integrales conversión Alineación

ICONG

- Análisis estructural de bases de datos - Peritajes Especiales " 3221 $ 500,000.00 3511 $ 500,000.00 Servicios de"

� Arrendamiento Mantenimiento y conservación y de Edificios conservación de mantenimiento

inmuebles para la menor para las prestación de oficinas de ceo. servicios administrativos

11



3221 $ 500,000.00 3512 $ 500,000.00 Servicios de Arrendamiento Mantenimiento y conservación y de Edificios conservación mantenimiento

menor de menor que no Inmuebles para la incrementan el valor prestación de del activo en servicios públicos terrenos propiedad

de ceo. TOTAL $1 '800,000.00 TOTAL $1 '800,000.00

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico solicita autorización a los miembros presentes la transferencia de los recursos presupuestales.

Agotado este punto en la Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar con relación al mismo, en votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico Presentes se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO PUNTO 6: En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Primera, incisos g), r) y u), Cuarta, Novena, fracción I, inciso g), fracción//, incisos b) y c) y Décimo Tercera, incisos 1), 1.1), 1.2), 4) y 18) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza realizar transferencia de partidas del mismo capítulo denominado Servicios Básicos monto que asciende en su totalidad a $ 1 '800,000.00 un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N. De acuerdo a la siguiente tabla:

Origen Monto Destino Monto Conceptos Programa Anual

3831 $ 800,000.00 3391 Servicios $ 800,000.00 Servicios Congresos y profesionales, Profesionales en Convenciones científicos y Elaboración de

técnicos integrales Fichas y proyectos Elaboración de ,� matrices de

conversión Alineación r::: \

ICONG

� Análisis

estructural de bases de datos

Peritajes Especiales

3221 $ 500,000.00 3511 $ 500,000.00 Servicios Arrendamient Mantenimiento y conservación o de Edificios conservación de mantenimiento

inmuebles para la menor para las prestación de oficinas de CCD. servicios

�

administrativos

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Z)QV-



3221 $ 500,000.00 3512 $ 500,000.00 Servicios de Arrendamient Mantenimiento y conservación y o de Edificios conservación mantenimiento

menor de menor que no Inmuebles para la incrementan el prestación de valor del activo en servicios públicos terrenos propiedad

deCCD. TOTAL $1 '800,000.00 TOTAL $1 '800,000.00

Se instruye al Director General para que se realicen las adecuaciones presupuesta/es y contables que resulten del presente punto de Acuerdo. Comuníquese la presente resolución al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes. "

/ 7.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS DE APORTACION CON EL FIDEICOMISO SEGUNDARIO CCD VENTURES HASTA POR $6'000,000.00, SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para el desahogo del punto y derivado de los compromisos previamente adquiridos a través del Fideicomiso Secundario CCD Ventures, el Presidente del Comité Técnico informa a los miembros presentes que es necesario realizar la aportación de recurso a dicho Fideicomiso hasta por $ 6'000,000.00 seis millones de pesos, por lo cual pone a consideración la autorización para realizar las gestiones y adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos 2016, para estar en posibilidad de solventar los compromisos previamente adquiridos. Recurso que de ser aportado se sujetará a la disponibilidad presupuesta! del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

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ACUERDO PUNTO 7: En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Primera, incisos g), r) y u), Cuarta, Novena, fracción I, inciso g), fracción ll, incisos b) y c) y Décimo Tercera, incisos 1), 1.1), 1.2), 4) y 18) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza realizar las gestiones y adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos 2016 para realizar transferencia al Fideicomiso Secundario CCD Ventures hasta por el monto de $ 6'000,000.00 seis millones de pesos que permitan solventar los compromisos previamente adquiridos, sujetándose a la disponibilidad presupuesta/ del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

8.- PROPUESTA Y PETICIÓN PARA QUE A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL� FIDEICOMISO MAESTRO CIUD�D CREATIVA DIGITAL, LLEVE A CABO LA FJRMA DE � CONVENIOS DE COLABORACION CON DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PUBLICOS



DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA FACILITAR LA GESTIÓN SOCIAL Y URBANA DE LOS PROYECTOS DEL FIDEICOMISO Y DEL PLAN MAESTRO.

Pasando al punto octavo del Orden del Día, el Presidente propone a los miembros asistentes del Comité Técnico se realice la firma de Convenios de Colaboración con Dependencias y Organismos Públicos de los tres niveles de Gobierno, así como con instituciones educativas y de formación, a través del Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con el fin de facilitar la gestión social y urbana de los proyectos del Fideicomiso y a su vez permitir la ejecución de actividades específicas por las distintas áreas de Gobierno del Estado para el desarrollo y ejecución de manera conjunta del Plan Maestro.

El Presidente del Comité Técnico aclara que cualquier Convenio de Colaboración que contenga un cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, invariablemente se deberá informar y solicitar la autorización correspondiente a este Comité Técnico de manera previa a su celebración.

ACUERDO PUNTO 8.- En votación directa, por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico, se autoriza la firma de Convenios de Colaboración a través del Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Dependencias y Organismos Públicos de los tres niveles de Gobierno así como con instituciones educativas y de formación con el fin de facilitar la gestión social y urbana de los proyectos del Fideicomiso y a su vez permita la ejecución de actividades específicas por las distintas áreas de Gobierno del Estado para el desarrollo y ejecución del Plan Maestro de manera conjunta.

9.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON CIUDAD CREATIVA DIGITAL A.C. QUE ESTABLEZCA LOS LINEAMIENTOS Y FORMAS DE LLEVAR A CABO LAS INTERACCIONES ENTRE ELLOS, ASI COMO PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE AMBOS.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente del Comité Técnico pone a consideración de los miembros presentes la autorización para llevar a cabo la firma de convenios que se requieran con Ciudad Creativa Digital A.C. que tendrán como finalidad principal establecer los lineamientos de manera detallada en donde se regulen las interacciones entre el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Ciudad Creativa Digital A.C., así como los proyectos conjuntos que abonen a los objetivos establecidos en el PI Maestro.

El Presidente del Comité Técnico aclara que cualquier convenio que contenga un cargo al�' patrimonio líquido del Fideicomiso invariablemente se deberá informar y solicitar la autorización correspondiente a este Comité Técnico, de manera previa a su celebración. '

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Menciona el representante de la Ciudad Creativa A.C. que ellos están listos para llevar a cabo las mesas, por lo que se menciona que ésta misma semana se pretende establecer los lineamientos para la realización de las mesas.

ACUERDO PUNTO 9.- En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos de . los miembros del Comité Técnicos presentes la. firma de Convenios con Ciudad Creativa Digital A.C. a través del Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

10. PRESENTACIÓN Y EN SU CAS01 AlJTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico presenta a los miembros presentes la propuesta del calendario de sesiones ordinarias permitiendo tener agendas programadas con un orden preciso que asegure contar con el quorum legal necesario, para el desahogo de las mismas. Para estos efectos la propuesta señala que la sesión ordinaria a celebrarse será realizaran el segundo jueves de cada mes en punto de las 17:00 horas en las instalaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

El presidente del Comité Técnico, preguntó a los miembros presentes si tenían algún asunto vario que tratar en este punto del Orden del Día, a lo que el Director General del Fideicomiso

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Margarita Larragoiti Kolkmeyer comenta que el horario se le complica por cuestiones de vuelo y desplazamientos, por lo que si no se afecta a nadie más propone cambiar el horario al segundo jueves de cada mes a las 16:00 horas, en las mismas instalaciones propuestas.

Se menciona por parte de los asistentes la anuencia al cambio sugerido por parte de la Lic. Margarita Larragoiti Kolkmeyer, considerando los asistentes que la sugerencia se encuentra correcta, se pone a votación de los asistentes y se vota por unanimidad, por lo que se levanta el siguiente acuerdo:

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El Presidente del Comité Técnico informa que en sus carpetas encontrar la propuesta a nivel calendario mensual, poniendo a consideración de los mismos la autorización para que a partir del mes inmediato siguiente se celebren las sesiones en apego al mismo.

ACUERDO PUNTO 10.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Tecnico asistentes, con fundamento en las Clausulas Primera, incisos g), r), y u), Cuarta, Novena, fracción I, inciso g), fracción 11, incisos b) y c) y Décimo Tercera, incisos 1), 1.1), 1.2), 4) y 18) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso se autoriza la calendarización de las sesiones ordinarias para que se lleven a cabo el segundo jueves de cada mes en punto de las 16:00 horas en las instalaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Se anexa el documento aprobado a la presente acta para constancia

11.-ASUNTOS VARIOS. \

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expone la intención de que se reactiven las mesas intersecretariales entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado considerando el Plan Maestro es transversal impactando a los 3 niveles de Gobierno.

ACUERDO 11.1 Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de las acciones que se realizaran para reactivar las mesas intersecretariales entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado.

El presidente del Comité Técnico menciona como siguiente punto que se recibió oficio de fecha 26 de mayo por parte del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Mtro. Jaime Reyes Robles donde propone agregar a la presente orden del día los siguientes puntos

1. Mesa de trabajo para definir responsabilidades entre el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y la Asociación Civil

2. Mesa de trabajo para definir responsabilidades entre el Fideicomiso Ciudad Creativa Digital y el Ayuntamiento de Guadalajara

3. Proyecto Presupuesta! del Fideicomiso para apoyar el Plan Maestro Ciudad Creativa Digital

4. Definir que es la Industria Creativa para CCD Ventures

Solicitando a los integrantes del Comité considerar estos temas a desarrollarse en la siguiente sesión ordinaria dando oportunidad de que se presente, por parte del Mtro. Jaime Reyes Robles y de los integrantes que así lo consideren, información amplia relativa a las propuestas en mención, poniendo a consideración de los integrantes del Comité Técnico presentar el tema en un solo punto de la orden del día en la sesión ordinaria subsecuente.

ACUERDO 11.2 Los miembros del Comité Técnico acuerdan dar por atendidos estos puntos en la definición y acuerdos de los puntos anteriores.

El Director General del Fidecomiso solicita el uso de la voz para comentar la invitación que se recibió por parte del Korea Research lnstitute for Human Settlements (KRIHS), para asistir al seminario "Migrando de un Modelo Tradicional de Gestión de la Ciudad a una Gestión de Smart City" el día martes 12 de julio del presente año en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, se propone iniciar las gestiones con el despacho del gobernador para la obtención de la autorización de conformidad al Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco.

Hace uso de la voz el Presidente del Comité Técnico, con la intención de presentar la propuesta de promoción y posicionamiento de la Ciudad Creativa Digital mediante la

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El Presidente de Ciudad Creativa A.C. menciona que se tiene una propuesta de parte de la representación del Campus Party, para acudir sin costo en un stand, considerando que se debe acudir a las mismas y más si es sin costo.

ACUERDO 11.3 Se tiene por informado el asunto.



asistencia y obtención de un plan de patrocinio para tener presencia en la Reunión Ministerial denominada "Economía Digital: Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social", de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la cual se llevará a cabo del 22 al 23 de junio del presente año; menciona también que es importante que se tenga presencia en este tipo de eventos para poder dar la proyección nacional e internacional que el proyecto amerita, considerando que en ésta Reunión Ministerial se suscribirá la Declaración de Economía Digital de . la OCDE, se espera una asistencia internacional promedio de 2,000 participantes, de los que 100 son Ministros y/o jefes de delegación provenientes de los 34 países miembros de la OCDE, países en proceso de adhesión y países invitados de América Latina, siendo un escaparate importate y una oportunidad para seguir consolidando la marca-proyecto de la Ciudad Creativa Digital. Se pone a consideración del Comité la adquisición del Patrocinio por un monto de 1 O,OOOUSD.

ACUERDO 11.4 Se tiene por informado el punto

Posteriormente, el Presidente preguntó a los miembros del Comité Técnico presentes, si tienen algún asunto que quisieran tratar en este punto, a lo que contestaron que no.

12.- ELABORACIÓN. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

NOMBRE

Firmas

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d) Décima Cuarta fracción XI 11 y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que siendo las 17 diecisiete horas con 30 treinta minutos del 30 treinta de mayo de 2016 dos mil dieciséis, declaró formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 28/2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma par: constancia y demás efectos conducentes.

Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de

Jalisco

Sindicatura del Municipio de Guadalajara

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de

Jalisco

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Municipio de Guadalaiara

Presidencia Municipal de Guadalajara



Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez

Mtra. Marga,�· a María Salís /

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Mtro. Juan Partida Morales

Jefe de Gabinete, Municipio de Guadalajara

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Economía

Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C.

Mtra. Marth



Secretaría General de Gobierno, del Eiecutivo del Estado de Jalisco.

Mtro. Carlos Eduardo Mayado Zapata

Acta 28/2016 Sesión Ordinaria...siendo las 16:40 dieciséis horas con cuarenta minutos, dio inicio...

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