2 BIEN - termotasajero.com.co³n_por_la... · gestión de calidad y de gestión gerencial. ... La...

2 CONCENTRAMOS TODA LA ENERGÍA EN HACER LAS COSAS BIEN BIEN

El incremento de la eficacia y eficiencia dependen de la apropiada y continua

realización de actividades en los diferentes procesos del Sistema de Gestión

de la Calidad que promuevan el mejoramiento continuo y del compromiso

permanente de todos los integrantes de la organización.

Para garantizar el éxito de este proceso, la Alta Dirección toma en

consideración toda la información que tiene a su disposición para efectuar la

adecuada revisión al SGC (ISO 9001:2015). Esta información proviene de

diferentes fuentes, como son los resultados de auditorías realizadas, la

satisfacción de los clientes y retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes, las cuestiones externas e internas pertinentes al SGC, el

desempeño de los procesos, el cumplimiento de objetivos de la calidad, la

conformidad del servicio, el estado y eficacia de las acciones correctivas y

acciones por abordar, los riesgos y oportunidades, los cambios que podrían

afectar al SGC, las recomendaciones para la mejora del SGC, los resultados

del seguimiento y medición al SGC, el desempeño de los proveedores, los

resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados, la adecuación

de recursos, los servicios prestados por Termotasajero S.A. E.S.P. a

Termotasajero Dos S.A E.S.P., los controles generados por la Zona franca

permanente especial, entre otros.

Este informe evidencia el compromiso que asume la alta dirección con la

implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión

de la Calidad.


1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, INCLUÍDA LA

POLÍTICA, OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL SGC

La planificación estratégica fue revisada por la alta dirección y se mantuvo para este

periodo de revisión. Encontrándose que es adecuada y conveniente para el Sistema de

Gestión de la Calidad y para la estrategia de la organización. Se capacitó al personal

respecto a la política, objetivos, alcance del SGC y su importancia para organización, entre

otros temas, trabajo realizado durante el segundo semestre del 2017 y primer semestre del

2018. Esta información está disponible en varios medios para las partes interesadas

pertinentes. Su entendimiento y aplicación se evalúa a través de las auditorías internas.

2. ESTADO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS

PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN

Actividades a Realizar Seguimiento

Es adecuado mantener campañas todos los años sobre el tratamiento adecuado de residuos para el aumento de la cultura ambiental. Gestionar los recursos humanos y técnicos para dar cumplimiento del PMA.

El proceso ambiental ha venido trabajando sobre el tema satisfactoriamente y se contó con pasantes ambientales de apoyo para los temas ambientales en el segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018.

Formar nuevos auditores para cubrir vacaciones, incapacidades o eventos fortuitos y poder suplir sin contratiempos próximas auditorías internas. Formar nuevos auditores internos de calidad durante el primer semestre del 2018.

Se capacitó en marzo del 2018 a nuevos auditores internos en conjunto con personal de las dos plantas.

Revisar los indicadores actuales de gestión y crear nuevos orientados a temas de rentabilidad y eficiencia en los recursos.

Se revisaron y actualizaron los indicadores de zona franca, se aumentaron las metas de los indicadores de compras y SISO. Están próximos de cambio los indicadores de gestión de calidad y de gestión gerencial. Están en diseño nuevos indicadores de compras, gestión humana y gestión comercial.


3. CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS E

INTERNOS PERTINENTES AL SGC

En el 2017 se analizaron los factores externos e internos y se incluyó esta información en

las matrices PCI y POAM, encontrándose vigente esta información para la presente revisión.

En el seguimiento de los factores internos, el mayor enfoque se mantiene sobre la imagen

corporativa, el acceso a capital y la rentabilidad; para los factores externos se continua

realizando un mayor seguimiento a la estabilidad del sector y la política económica y

tributaria.

Considerando que en el 2017 se implementó el SGC, se debería reforzar la capacitación en los fundamentos de la norma ISO 9001:2015 a los líderes de los procesos.

En febrero del 2018 se realizó capacitación en fundamentos del SGC a los líderes de proceso y su back-up con un capacitador externo.

Continuar con los acompañamientos por parte del proceso de calidad a todos los procesos de la organización.

El proceso de calidad ha mantenido los acompañamientos y soportes a los diferentes procesos del SGC.

Aumentar los seguimientos a los diferentes procesos en la etapa de estabilización de las actividades y de generación de energía.

Se viene realizado esta actividad por parte de la gerencia de forma satisfactoria. Se esta afianzando la confiabilidad y la generación de la planta

Evaluar la posibilidad a futuro de integrar al SGC un software para el mantenimiento del mismo.

Se aprobó presupuesto para el 2018. Se están analizando técnicamente las cotizaciones de tres proveedores preseleccionados para implementar el proyecto en el segundo semestre del 2018. Este proyecto es liderado conjuntamente entre tecnología e informática y gestión de calidad.

Realizar auditorías internas combinadas entre Termotasajero y Termotasajero Dos

Se realizaron entre abril y mayo del 2018 auditorías internas combinadas entre Termotasajero y Termotasajero Dos de forma exitosa, volviendo esta actividad mucho más eficiente.

Generar y aprobar los diversos presupuestos de los procesos del SGC para el 2018.

Se generaron y aprobaron los diversos presupuestos para el 2018.


4. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y

EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD.

4.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Se revisa la encuesta de satisfacción del cliente de contratos de venta de energía, la cual

refleja que tienen una buena percepción, con una calificación de 4.5, en una escala de 1 a

5.

Se tienen identificadas a las partes interesadas pertinentes y sus requisitos para el SGC y,

así mismo, se tiene determinado a nivel de cada proceso sus partes interesadas y su

comunicación con estos. Se encuentra una retroalimentación fluida y abierta, en donde son

atendidos correctamente de acuerdo a los requerimientos.

La retroalimentación de las partes interesadas se evidencia a través de las matrices de

partes interesadas y la comunicación que se realiza para cada proceso del SGC.

PARTE INTERESADA PERTINENTE

REQUISITOS PERTINENTES PROCESO

RESPONSABLE

INT

ER

NA

TRABAJADORES (Directivos, Empleados,

Sindicato) y PROCESOS

Condiciones laborales y estabilidad laboral

Gestión Humana (Termotasajero S.A

E.S.P.)

Desarrollo profesional Gestión Humana

(Termotasajero S.A E.S.P.)

Cumplimientos legales laborales, seguridad y salud en el trabajo.

Gestión Humana (Termotasajero S.A

E.S.P.) y SST

ACCIONISTAS (Capital Privado)

Resultados financieros Gestión Gerencial y

Estrategia

Planes de Inversión. Gestión Gerencial y

Estrategia


EX

TE

RN

A

CLIENTES (XM, AGENTES REGULADOS Y NO

REGULADOS)

Cumplimiento del despacho de energía Operación de Planta

Cumplimiento de los contratos de venta de energía

Gestión Comercial (Termotasajero S.A

E.S.P.)

Satisfacción Gestión Comercial (Termotasajero S.A

E.S.P.)

PROVEEDOR EXTERNO (Servicios y Materiales)

Cierre de la compra Gestión de Compras (Termotasajero S.A

E.S.P.)

Cumplimiento de los contratos Gestión de Compras (Termotasajero S.A

E.S.P.)

Cumplimiento de contratos intercompany con Termotasajero SA ESP

Gestión Gerencial y Estrategia. Todos los procesos del SGC.

GOBIERNO - ESTADO -AUTORIDADES -

ENTIDADES DE CONTROL

Cumplimiento de la normatividad legal aplicable vigente

Todos los procesos del SGC

Reporte de novedades y/o inconvenientes relevantes

Todos los procesos del SGC

Cumplimiento de compromisos adquiridos con las licencias ambientales

Gestión Ambiental y Gestión Gerencial y

Estratégica

COMUNIDAD

Posibilidades de empleo Gestión Humana

(Termotasajero S.A E.S.P.)

Cuidar los aspectos medio ambientales Gestión Ambiental

4.2 GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA

CALIDAD

En esta revisión se evidencia que los objetivos de la calidad se están alcanzando a través

del resultado de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos y del desempeño

de los mismos. Se revisa la planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC, Para el

cierre del 2017 se cumplieron y se viene cumpliendo para lo recorrido del 2018. Hacia

delante, se revisarán los objetivos actuales de la calidad y se analizará plantear objetivos

estratégicos adicionales que resuman las metas de la compañía de una forma más integral.

Ver Matriz Planificación del cumplimiento de los objetivos del SGC (2018).


4.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El desempeño de los procesos del SGC, en su mayoría es satisfactorio. Los diferentes

procesos han venido participando activamente en el reporte de indicadores de gestión. Este

reporte muestra el seguimiento mensual al desempeño en las reuniones del grupo primario

del SGC, el cual es integrado por los líderes de cada uno de los procesos.

En el proceso de operación de planta se encuentra el indicador de gestión que mide la

confiabilidad de la operación, para el cierre del 2017 no se cumplió con la meta, por lo cual

se generó una acción correctiva y para lo recorrido del 2018 se está cumpliendo, con una

tendencia estable. El resultado del 2017 de la validación de las competencias de los

trabajadores no cumplió con la meta esperada, pero de igual forma se implementó una

acción correctiva y para el 2018 se está cumpliendo con la meta esperada. No se cumplió

con la meta del 2017 del indicador de Acciones del SGC Cerradas Eficazmente, por lo cual

se generó una acción correctiva que está en proceso y para lo recorrido del 2018 todavía

no se está cumpliendo con la meta pero se mantiene una tendencia a la mejora en el

indicador. Se requiere una mayor madurez en el SGC para que se equilibren las acciones

planteadas vs las acciones cerradas con eficacia y que este indicador muestre un mejor

resultado. Cabe anotar que se mantiene el ritmo de cierre de acciones eficaces, lo cual se

nota en los resultados del indicador con un crecimiento positivo trimestre a trimestre.

Hacia delante, a pesar que varios indicadores de gestión aumentaron sus metas y en otros

casos se crearon nuevos indicadores para medir otros puntos críticos, se continuarán

revisando aquellos indicadores que históricamente se vienen cumpliendo holgadamente, y

se buscará realizar nuevas mediciones en otros temas críticos.

Ver Matriz de despliegue de objetivos de indicadores 2018

El desempeño general de la organización para la prestación del servicio de generación de

energía eléctrica al 31 de mayo se describe a continuación:

• Energía neta producida: 328.385.571 kWh

• Consumo de carbón: 122.893,4 t

• Horas en servicio: 2.064,03 h

• Horas indisponibles por disparo de planta o mantenimiento correctivo: 88,87 h

• Factor de disponibilidad de planta: 97,55 %

• Confiabilidad: 96,87 %

• Eficiencia de planta (neta): 36,03 %

• Total de arranques de planta: 9


Nota 1: Se tiene bajo despacho de energía debido al exceso de oferta de energía

hidroeléctrica en el sistema eléctrico nacional. De enero a mayo del 2018, la planta estuvo

parada 61.28 días por despacho que corresponden 40.58 % del total.

Nota 2: En el mes de julio del 2018 se realizará el mantenimiento anual programado a la

unidad.

4.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

La prestación del servicio de generación de energía eléctrica de 165 MW netos por parte de

la organización cuando el sistema interconectado de energía nacional lo ha requiero se ha

cumplido, a excepción de los eventos no conformes, que se presenta en la siguiente gráfica

desde junio del 2017 a junio del 2018. Las salidas no conformes se deben en su mayoría a

ajustes de una planta nueva que pasó de la etapa de comisionamiento a la etapa operativa.

Estas salidas son normales mientras se estabiliza los sistemas y la producción de energía

eléctrica. En el primer semestre del 2018 el factor de utilización ha disminuido por causa

de la oferta de la hidroeléctrica.

1

0

3

1

5

0 0

2 2

4

1

0 00

1

2

3

4

5

6

Nu

me

ro d

e E

ve

nto

s -

Sa

lid

as

No

Co

nfo

rme

s

MES

Salidas no conformes Jun 2017 - Jun 2018


Las anteriores salidas no conformes fueron atendidas con acciones correctivas para evitar

su recurrencia, de las cuales actualmente catorce se encuentran en implementación o en

periodo de demostrar su eficacia.

La siguiente gráfica muestra los eventos que tuvieron el riesgo potencial de generar una

salida no conforme entre junio del 2017 y junio del 2018.

Los anteriores riesgos de salidas no conformes fueron atendidos con acciones preventivas,

para evitar su recurrencia, de las cuales actualmente cuatro se encuentran en

implementación o en periodo de demostrar su eficacia.

0 0

1

0

1 1 1

0 0 0 0 0 00

1

2

Eve

nto

s co

n r

iesg

o d

e s

ali

da

no

co

nfo

rme

MES

Eventos con Riesgo de salida no conforme Jun 2017 - Jun 2018


4.5 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Las no conformidades actuales obedecen a incumplimientos por requisitos internos

organizacionales dentro de los procesos y a salidas no conformes. Se cuentan con las

acciones correctivas acordes para dar solución a las mismas y evitar que se vuelvan a

presentar.

ACCIONES CORRECTIVAS EN FASE DE DESARROLLO:

OPERACIÓN. ( 4 )

MANTENIMIENTO. ( 20 )

GESTIÓN REPORTES. ( 0 )

GESTIÓN HUMANA. ( 2 )

ALMACEN. ( 4 )

SISO. ( 1 )

GESTIÓN AMBIENTAL. ( 1 )

TECNOLOGIA INFORMATICA. ( 1 )

GESTIÓN GERENCIAL Y

ESTRATEGIA. ( 1 )

CALIDAD. ( 0 )

OBRA CIVIL ( 0 ) ZONA FRANCA ( 1)

COMPRAS ( 0 )


4.6 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

Se tienen implementadas matrices de riesgos y oportunidades para cada proceso del SGC y

otra específica para la generación de energía, y se están tomado acciones para abordar los

riesgos y las oportunidades que se identificaron. Esto ha tenido un impacto positivo en

S.G.C,

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS EN FASE DE DESARROLLO:

4

16

1 1

3

1

43

33

02

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ac

cio

ne

s P

rev

en

tiv

as

pa

ra a

bo

rda

r ri

es

go

s

Procesos


ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES EN FASE DE DESARROLLO:

4.7 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En general se evidencia que se cuenta con un buen comportamiento de las actividades más

críticas en la revisión de los indicadores de gestión, incluyendo su análisis, y en la

evaluación de todos los procesos del SGC. Excepto el resultado adverso en el 2017 respecto

a la confiabilidad de la operación, la validación de las competencias y las Acciones del SGC

Cerradas Eficazmente. En lo corrido de 2018 todavía presentan dificultad para alcanzar las

metas propuestas las Acciones del SGC Cerradas Eficazmente, para lo cual se establecen

acciones correctivas y un mayor seguimiento a estos resultados.

Se realiza seguimiento a los procesos a través de los grupos primarios mensuales del SGC

con los líderes de los procesos, donde se revisa el estado de los indicadores de gestión, el

consolidado de todas las acciones e información relevante para el SGC.

5

14

3

3

2

3

4

4

5

3

2

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Acciones de mejora para abordar oportunidades

Pro

ce

so

s


4.8 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

Las auditorías se realizaron bajo la norma NTC ISO 9001:2015. El plan de auditoría

establecido para este ciclo dejó claro el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría.

Por primera vez se realizaron auditorías combinadas entre Termotasajero y Termotasajero

Dos, lo cual demuestra una gran eficiencia para ambos sistemas de gestión. El equipo de

Auditores Internos estuvo acompañado con auditores observadores en formación, debido a

que se formaron nuevos auditores internos en la norma NTC ISO 9001:2015. Durante el ciclo

y debido a vacaciones y necesidades del servicio de algunos auditores internos, se tuvo que

suplir con personal del área de calidad los faltantes en auditores internos.

Resumen de los resultados del Ciclo de auditorías internas 2018:

PROCESOS NO

CONFORMIDADES OBSERVACIONES

OPERACIÓN DE PLANTA 1 6

MANTENIMIENTO DE PLANTA 4 18

GESTIÓN COMERCIAL (Externo) 0 1

GESTIÓN DE ALMACÉN 3 2

SEGURIDAD Y SALUD 1 2

GESTIÓN AMBIENTAL 0 4

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (Externo) 1 4

GESTIÓN DE CALIDAD (Externo) 0 2

GESTIÓN CIVIL (Externo) 0 0

GESTIÓN DE COMPRAS (Externo) 0 1

GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGIA 0 2

GESTIÓN HUMANA (Externo) 0 1

ZONA FRANCA 1 2

TOTAL 11 45

Se evidencia que son mucho más las observaciones que las no conformidades a pesar de que

el SGC al momento de la auditoría interna tan solo tenía un año de estar implementado. Se

ha encontrado que los incumplimientos son de carácter menor y las observaciones se dividen

entre riesgos identificados y en oportunidades de mejora. Los resultados fueron analizados

por cada proceso auditado y en buena medida se atenderán a través de las acciones

correspondientes en el SGC.


4.9 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Se identifica que a la fecha de esta revisión se encuentra un proveedor reprobado para el

cual se le aplicó el procedimiento correspondiente. También se tienen algunos proveedores

con un desempeño medianamente confiable, por lo que se les realizó la debida

retroalimentación para que mejoren su calificación para la próxima evaluación, según lo

establecido en el procedimiento de gestión de compras de Termotasajero S.A. E.S.P..

Con un total de 93.01% de proveedores con desempeño confiable, 6.29 % de proveedores

con un desempeño medianamente confiable y 0,7 % de proveedores reprobados.

Para efectos del procedimiento de Gestión de Procesos Externos de Termotasajero Dos S.A.

E.S.P. para el caso de los servicios prestados por Termotasajero, este se encuentra valorado

como excelente, esto es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Termotasajero Dos

es una planta nueva y se encuentra en proceso de aprendizaje.

5. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos financieros suministrados para la normal ejecución de las actividades están

acordes y son suficientes. Los recursos humanos del servicio prestado por Termotasajero y

los propios de Termotasajero Dos para el proceso de mantenimiento del SGC han sido los

necesarios.

A nivel general para esta revisión, los recursos son los adecuados para la presente revisión.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se revisa y se evidencia que se tienen en cuenta las oportunidades de mejora que se

documentan en los informes de auditorías y de las oportunidades que se encuentran en las

matrices de riesgos y oportunidades, además de algunas oportunidades de mejora que se

identifican en otras fuentes como lo es en la ejecución de actividades y autoevaluaciones,

entre otras. Una de las oportunidad de mejora más relevantes es la próxima

implementación de un software para el control y mantenimiento del SGC. Otra oportunidad

relevante es la de adelantar trabajos para instalar plataformas de mantenimiento para

disminuir así el riesgo de accidentes en trabajos en alturas y mejorar los tiempos en los

trabajos de mantenimiento.


7. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SGC

• Situaciones del entorno, como lo son los paros de transporte, el estado de las vías de

acceso a la planta, la situación de orden público y la delincuencia en la zona, que

puedan afectar la operación y continuidad de la prestación del servicio de generación

de energía. Una forma de mitigar esto es a través de terceros con un sistema de

seguridad física que busca apoyar la gestión de la central de generación de energía.

• Cambios en la reglamentación en zona franca. Una forma de mitigar esto es con una

permanente interacción con el Usuario Operador de la Zona Franca (Zona Franca de

Bogotá) y con los gremios (ANDI, ANALDEX), otras empresas de generación eléctrica

que se encuentran en zonas francas y entes regulatorios, para anticiparse de forma

colegiada a cambios regulatorios.

• Cambios en las políticas generales de la organización.

• Desarrollo de nuevas líneas de negocio nacionales e internacionales.

• Normatividad cambiante y exigente a nivel ambiental de carácter nacional e

internacional. Una forma de mitigar esto es con una permanente interacción con las

autoridades ambientales, para anticiparse a algún cambio regulatorio.

• Cambios en el sector energético, en las condiciones comerciales y jurídicas del

sector de la energía eléctrica. Una forma de mitigar esto es con una permanente

interacción con los gremios, las autoridades y demás participantes del sector, para

anticiparse a algún cambio que afecte al sector.

• Cambios en la regulación en seguridad y salud en el trabajo que influya en el SGC.

Una forma de mitigar esto es con un permanente seguimiento a las propuestas del

gobierno en este sentido y el análisis de su impacto sobre la planta.

8. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

N°

PROCESO

OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA

1. Gestión ambiental Generar información sobre la sostenibilidad ambiental de la planta. Efectuar un simulacro y capacitación sobre contingencias ambientales

2. Gestión calidad Implementar un software para el control, mantenimiento y mejora del SGC.


3. Gestión calidad Para el próximo ciclo de auditorías internas, realizarlas con un auditor externo para fortalecer las competencias de los auditores internos que lo acompañarían como observadores.

4. Gestión Gerencial y Estratégica

Revisar los objetivos actuales de la calidad y plantear nuevos objetivos estratégicos organizacionales que resuman las metas de la compañía.

5. SST Contar con plataformas para el mantenimiento en la planta, para reducir la posibilidad de accidentes en trabajos en alturas y reducción de tiempo en las órdenes de trabajo de mantenimiento.

6. Todos los procesos Continuar con el acompañamiento por parte del proceso de calidad a todos los procesos de la organización.

7. Mantenimiento, operación, gestión humana y SISO

Potencializar el recurso humano de mantenimiento con personal de operación y contar con la ayuda mutua de las dos plantas cuando estas se encuentren apagadas. Generar procedimientos de operación y mantenimiento para cuando las plantas estén despachadas y para cuando no halla despacho.

8.2 NECESIDADES DE CAMBIO EN EL SGC

1. Implementar un software para el control y mantenimiento del SGC entre el segundo

semestre del 2018 y el primer semestre del 2019

2. Contar con un auditor externo para realizar las próximas auditorías internas en el

segundo trimestre del 2019 en la organización con el fin de fortalecer las competencias

de los auditores internos que lo acompañarían como observadores.

3. Realizar evaluaciones y capacitaciones a los auditores internos del SGC, para

garantizar que todos estén actuando con criterios y parámetros similares.

8.3 NECESIDAD DE RECURSOS

1. Recursos presupuestales para implementar las capacitaciones externas para el SGC

y la realización de auditorías internas por un profesional externo para el 2019.

2. Generación y aprobación de los diversos presupuestos de los procesos del SGC para

el 2019.

2 BIEN - termotasajero.com.co³n_por_la... · gestión de calidad y de gestión gerencial. ... La...

Documents

Transcript of 2 BIEN - termotasajero.com.co³n_por_la... · gestión de calidad y de gestión gerencial. ... La...