2 6. DONALD LEE BRYANT RAMIREZ ----------------------- 1
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1 En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre de dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de "SOCIEDAD MEXICANA DE AUTORES DE FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA", S.C., los socios de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, a la cual fueron previamente convocados mediante correos electrónicos en términos del ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO de los Estatutos Sociales.-------------------------------------------------------------- Con el objeto de establecer el quorum legal, se hace constar que en fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete se celebró una Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre otros puntos del orden del día, se votó la exclusión de los socios que incumplieron con lo que establece el artículo décimo de los Estatutos Sociales, en esos términos, los socios que fueron excluidos fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------ 1.- Scottian Siegel Kurland. ------------------------------------------------------------------------ 2.- Armando Betancourt Lara. ---------------------------------------------------------------------- 3.- Jorge Luis Ruz Buenfil. ------------------------------------------------------------------------- 4.- Arturo Flores Hernández. ----------------------------------------------------------------------- 5.- Jorge López Romero. ---------------------------------------------------------------------------- 6.- Andrea Borbolla Castillo Nájera. -------------------------------------------------------------- 7.- Federico Francisco Lepe Zúñiga. -------------------------------------------------------------- 8.- Arturo Diego de la Rosa Martínez. ------------------------------------------------------------ 9.- Miguel Ángel García Sepúlveda. -------------------------------------------------------------- 10.- Juan Efrén García Gutiérrez. ------------------------------------------------------------------ Ahora bien, preside esta Asamblea el señor Carlos Ricardo Díaz Muñoz Cerdán quien designó como Secretario al señor Luis Enrique García Rodríguez y como Escrutadores a los señores Eduardo Rodríguez Vertty y David Torres Castilla, quienes considerando las exclusiones hechas en la Asamblea General Ordinaria de marras, procedieron a elaborar la lista de asistencia para certificar que se encontraba representada la totalidad del capital social de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- -----------SOCIOS ----------------------------------------- PARTES ----------------- VALOR -- -------------------------------------------------------------- SOCIALES ----------------------------- 1. CARLOS RICARDO DIAZ MUÑOZ CERDAN ----------- 1 ------------------------ $1,000.00 -- (DICC 640813 6LA) ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. OSCAR FERNANDO HIJUELOS CARDENAS ----------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
Transcript of 2 6. DONALD LEE BRYANT RAMIREZ ----------------------- 1
1 En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre de dos mil diecisiete,
se reunieron en el domicilio social de "SOCIEDAD MEXICANA DE AUTORES DE
FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA", S.C., los socios de la misma, con el objeto de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, a la cual fueron previamente
convocados mediante correos electrónicos en términos del ARTÍCULO VIGESIMO
TERCERO de los Estatutos Sociales.--------------------------------------------------------------
Con el objeto de establecer el quorum legal, se hace constar que en fecha veintiséis de
julio de dos mil diecisiete se celebró una Asamblea General Ordinaria, en la cual, entre
otros puntos del orden del día, se votó la exclusión de los socios que incumplieron con lo
que establece el artículo décimo de los Estatutos Sociales, en esos términos, los socios que
fueron excluidos fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------
1.- Scottian Siegel Kurland. ------------------------------------------------------------------------
2.- Armando Betancourt Lara. ----------------------------------------------------------------------
3.- Jorge Luis Ruz Buenfil. -------------------------------------------------------------------------
4.- Arturo Flores Hernández. -----------------------------------------------------------------------
5.- Jorge López Romero. ----------------------------------------------------------------------------
6.- Andrea Borbolla Castillo Nájera. --------------------------------------------------------------
7.- Federico Francisco Lepe Zúñiga. --------------------------------------------------------------
8.- Arturo Diego de la Rosa Martínez. ------------------------------------------------------------
9.- Miguel Ángel García Sepúlveda. --------------------------------------------------------------
10.- Juan Efrén García Gutiérrez. ------------------------------------------------------------------
Ahora bien, preside esta Asamblea el señor Carlos Ricardo Díaz Muñoz Cerdán quien
designó como Secretario al señor Luis Enrique García Rodríguez y como Escrutadores a
los señores Eduardo Rodríguez Vertty y David Torres Castilla, quienes considerando las
exclusiones hechas en la Asamblea General Ordinaria de marras, procedieron a elaborar
la lista de asistencia para certificar que se encontraba representada la totalidad del capital
social de la siguiente manera: -----------------------------------------------------------------------
-----------SOCIOS ----------------------------------------- PARTES ----------------- VALOR --
-------------------------------------------------------------- SOCIALES -----------------------------
1. CARLOS RICARDO DIAZ MUÑOZ CERDAN ----------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(DICC 640813 6LA) ------------------------------------------------------------------------------------------
2. OSCAR FERNANDO HIJUELOS CARDENAS ----------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(HICO 680620 QDA) -----------------------------------------------------------------------------------------
3. CARLOS DIAZ MUÑOZ GOMEZ --------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(DIGC 440215 7N5) -------------------------- (EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD) -------------------
4. EDUARDO RODRIGUEZ VERTTY ------------------------ 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(ROVE 670623 B74) ------------------------------------------------------------------------------------------
5. JACK LACH SCHOENFELD --------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(LASJ 450119) --------------------------------- (EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD) ------------------
2 6. DONALD LEE BRYANT RAMIREZ ----------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(BARD 481230 AK8) -----------------------------------------------------------------------------------------
7. RICARDO ALFONSO TUMA STRUCK ------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(TURS 620524 9TA) ------------------------------------------------------------------------------------------
8. SERGUEI TOSHIO SALDIVAR TANAKA --------------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(SATS 690225 GQA) -----------------------------------------------------------------------------------------
9. LUIS ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ ------------------ 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(GARL701003 5A5) ------------------------------------------------------------------------------------------
10. DAVID TORRES CASTILLA ------------------------------ 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(TOCD 650317 7JA) ------------------------------------------------------------------------------------------
11. TOMOMI KAMATA KAMATA --------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(KAKT 420422 3H8) ------------------------------------------------------------------------------------------
12. JUAN JOSE SARAVIA MEJIA ---------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ---
(SAMJ 691008 IY3) -------------------------------------------------------------------------------------------
13. JORGE PEDRO ANTONIO SENYAL PAREJA -------- 1 ------------------------ $1,000.00 ----
(SEPJ 500202 E56) --------------------------------------------------------------------------------------------
14. ERIKA LICEA OROZCO ----------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ----
(LIOE 691103 A63) -------------------------------------------------------------------------------------------
15. ALFREDO GARZA WOLLENSTEIN -------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ----
(GAWA 680521 GZ5) ----------------------------------------------------------------------------------------
16. GUILLERMO GRANILLO GONZALEZ ---------------- 1 ------------------------ $1,000.00 ----
(GAGG 630615 KD2) -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- T O T A L: -------------------- 16 ---------------------- $16,000.00 -----
En virtud de estar presentes y representados la totalidad de los socios que integran la
Sociedad, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos
que en ella se tomen, por lo que sometió a la consideración de los presentes el siguiente
Orden del Día, que mereció la aprobación unánime: --------------------------------------------
----------------------------------------- ORDEN DEL DIA ----------------------------------------
I.- ADOPCIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES. --------------------------------
II.- INGRESO DE SOCIOS. ----------------------------------------------------------------------
III.- MODIFICACIÓN AL CAPITAL SOCIAL. --------------------------------------------
IV. INGRESO DE ASOCIADOS. ---------------------------------------------------------------
V.- CUOTA QUE DEBEN DE CUBRIR LOS SOCIOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL DIECIOCHO. --------------------------------------
VI.- NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. -------------------
VII.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. -----------
VIII.- REVOCACION DE PODERES. --------------------------------------------------------
IX.- OTORGAMIENTO DE PODERES. ------------------------------------------------------
X.- DESIGNACION DE LA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE
PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE ESTA
ASAMBLEA. ----------------------------------------------------------------------------------------
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----- En desahogo del primer punto del Orden del Día y en uso de la palabra el Presidente
de la Asamblea expresó la necesidad de adoptar nuevos Estatutos Sociales, con el objeto
de ajustarlos a la realidad de la Sociedad, proponiendo para tales efectos los siguientes: -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- E S T A T U T O ---------------------------------------
------------------------------------------- C L Á U S U L A S --------------------------------------
------------------------------------------ TÍTULO PRIMERO ------------------------------------
-------------- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN -------------
PRIMERA.- La sociedad se denominará "SOCIEDAD MEXICANA DE AUTORES
DE FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA” e irá siempre seguida de las palabras
SOCIEDAD CIVIL, o de sus abreviaturas "S.C.", cuyas siglas serán “AMC”. -----------
SEGUNDA.- La sociedad tendrá por objeto: ----------------------------------------------------
a) La representación, defensa, mediación, tramitación, orientación y asesoría fiscal,
contable, jurídica a miembros de la sociedad; ante todo tipo de autoridades y dependencias
de Gobierno y privadas.------------------------------------------------------------------------------
b) Editar boletines, periódicos, revistas, memorias, anales, libros y en general toda clase
de impresos o medios por conocerse en formatos digitales o físicos, relacionados con la
cinematografía. ---------------------------------------------------------------------------------------
c) Organizar, fomentar, patrocinar y promover congresos, conferencias, talleres y
exposiciones cinematográficas y otros medios visuales conocidos y por conocerse, además
de la explotación, comercialización, producción y proyección de material cinematográfico
y audiovisual. -----------------------------------------------------------------------------------------
d) La adquisición, registro, construcción, posesión o usufructo, por cualquier medio o
título legal de todo género de bienes muebles, inmuebles y derechos reales necesarios para
satisfacer los anteriores objetos. --------------------------------------------------------------------
e) Dar en arrendamiento equipo fotográfico. -----------------------------------------------------
f) La celebración de todo tipo de actos, contratos y peritajes la ejecución de las operaciones
y el otorgamiento de los documentos que sean convenientes y necesarios para el
cumplimiento de los objetos antes indicados. -------------------------------------------------
g) Promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros con la
intención de fomentar el mejoramiento de su acervo profesional.-----------------------------
h) Mejorar los niveles de la cinematografía para beneficio de todo el campo de las
comunicaciones a través de la cooperación con otros organismos. ----------------------------
i) Recomendar estudios y análisis de nuevas tendencias, posibilidades técnicas o
metodologías en el campo de la cinematografía. -------------------------------------------------
j) Promover información para beneficio de sus socios. -----------------------------------------
k) Establecer un foro donde representantes del medio cinematográfico puedan encontrarse
en un terreno neutral para examinar problemas de interés común. ----------------------------
4 l) Fomentar el avance de la cinematografía como ciencia y arte, contribuir a la excelencia,
perfección artística y conocimiento científico de todo lo relacionado con la
cinematografía. ---------------------------------------------------------------------------------------
m) Reunir a todas las personalidades del medio que hayan demostrado su habilidad en la
cinematografía y cuyos logros en este campo los hagan acreedores a su participación en
la sociedad. --------------------------------------------------------------------------------------------
n) Mantener un alto nivel de calidad puesto por los socios. -----------------------------------
ñ) Promover el hecho, de que el pertenecer a la Sociedad sea una distinción de honor y
reconocimiento de toda la industria cinematográfica. -------------------------------------------
o) Producir, coproducir, adquirir, archivar, preservar y difundir corto y largometrajes así
como cualquier tipo de material visual en cualquier formato conocido y por conocerse,
creado o no por miembros de la sociedad. --------------------------------------------------------
Conforme a lo dispuesto por el Artículo dos mil seiscientos ochenta y ocho del Código
Civil para el Distrito Federal y demás aplicables del propio ordenamiento, y sus
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación, la sociedad podrá
tener un fin preponderantemente económico, pero que no constituya especulación
comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- El domicilio de la Sociedad, será en MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
ACTUALMENTE CIUDAD DE MEXICO, sin perjuicio de establecer agencias o
sucursales en cualquier otro lugar del país o del extranjero, sin que por esto se entienda
cambiado el domicilio social. -----------------------------------------------------------------------
CUARTA.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados
a partir de la fecha de constitución de la Sociedad, esto es, a partir del diecisiete de febrero
del dos mil cuatro. ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- TÍTULO SEGUNDO -------------------------------------
----------------------------------------- CAPITAL SOCIAL --------------------------------------
QUINTA.- El capital social será de CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL y éste podrá ser dividido en tantas partes sociales como socios tenga en un
momento determinado la sociedad. El capital social podrá aumentarse o disminuirse por
el acuerdo de la Asamblea General de Socios. ---------------------------------------------------
SÉXTA.- La proporción que cada socio representa en el capital social no podrá estar
representada por títulos o documentos de ninguna naturaleza. --------------------------------
SÉPTIMA.- La sociedad llevará un libro de "Registro de Socios", en el cual se inscribirán
el nombre y domicilio de cada uno con indicación de sus aportaciones y la transmisión de
derechos sociales. Este libro estará al cuidado del Consejo Directivo, que responderá de
su existencia y de la exactitud de los datos. -------------------------------------------------------
-------------------------------------- TÍTULO TERCERO ----------------------------------------
---------------------------------------- DE LOS SOCIOS -----------------------------------------
5 OCTAVA.- Son socios los otorgantes del presente contrato y las personas que en el futuro
sean admitidas como tales por la Asamblea General de Socios. -------------------------------
NOVENA.- Al admitir nuevos integrantes la Asamblea General de Socios deberá
determinar la aportación con que deberán contribuir a la formación del capital social; esta
aportación podrá asignarse por redistribución del capital social ya existente o por aumento
del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Independientemente de la aportación social, los socios tendrán la obligación de pagar la
cuota anual que designe la Asamblea General de Socios a más tardar en el mes de marzo
de cada año; el incumplimiento a esta obligación es una razón para perder la calidad de
socio y su consecuente separación de la Sociedad (faltar al cumplimiento de las
obligaciones impuestas en los Estatutos Sociales). ----------------------------------------------
DÉCIMA.- Los Socios serán de seis categorías: Socios Fundadores, Socios Activos,
Socios Honorarios, Socios Vitalicios, Socios Colaboradores y Socios Aeternum. ----------
Para la exclusión de cualquier Socio bastará el acuerdo tomado por el Consejo Directivo
y la Comisión de Honor y Justicia.-----------------------------------------------------------------
La definición de Socios son las siguientes: ------------------------------------------------------
A.- Socios Fundadores: Serán todos aquellos que firmen el acta constitutiva de la
Sociedad. Tendrán iguales derechos y obligaciones que los Socios Activos. ----------------
B.- Socios Activos: Serán todos los Directores de Fotografía que sean aceptados como
tales por el Consejo Directivo y abonen la correspondiente cuota. Gozarán de todos los
beneficios sociales, profesionales. Derechos, obligaciones, y podrán ser elegidos para
integrar los Grupos de Trabajo, Comisiones, cualquier puesto del Consejo Directivo o de
la Comisión de Honor y Justicia. Las siglas "AMC" solo podrán utilizarlas los Socios
fundadores, activos, honorarios y vitalicios. ------------------------------------------------------
C.- Socios Vitalicios: Lo serán todos los Socios activos que hayan alcanzado sesenta y
cinco años de edad. Serán eximidos del pago de la cuota anual, pero conservan todos los
derechos de los Socios activos. ---------------------------------------------------------------------
D.- Socios Honorarios: Lo serán los socios activos que el Consejo Directivo considere
con los méritos suficientes por haber contribuido en forma significativa al desarrollo de la
cinematografía, medios audiovisuales conocidos y por conocerse. Gozarán de todos los
beneficios sociales, profesionales, derechos y podrán ser elegidos para integrar los grupos
de trabajo, comisiones, cualquier puesto del Consejo Directivo o de la Comisión de Honor
y Justicia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
E.- Socios Colaboradores: serán aquellas personas, empresas, asociaciones, sociedades,
institutos, universidades o escuelas que contribuyan al desarrollo del campo de la
cinematografía a través de su campo de influencia, experiencia técnica y/o servicios a la
industria. La pertenencia a esta categoría es una mención honorífica por lo tanto no implica
reconocer derecho e imponer obligaciones, no tendrán voz ni voto y no podrán ocupar
cargos de ningún tipo dentro de la organización de la Sociedad. ------------------------------
6 Serán propuestos por el Consejo Directivo o por lo menos por tres socios con derecho a
voto y su aprobación estará sujeta a la votación en la Asamblea General más próxima. ---
F.- Socios Aeternum: Son los socios que han fallecido y formaban parte de la Sociedad.-
DÉCIMA PRIMERA.- Podrán ser socios activos todas aquellas personas cuya actividad
profesional primordial sea la fotografía cinematográfica audiovisual y que reúnan los
siguientes requisitos: ---------------------------------------------------------------------------------
1.- Tener cinco años de experiencia profesional comprobable como Director de fotografía
ininterrumpida al momento de presentar la solicitud. -------------------------------------------
2.- Tener veinticinco años cumplidos. -------------------------------------------------------------
3.- Ser de nacionalidad mexicana o, en caso de ser extranjero, tener residencia legal con
la debida autorización para trabajar en México y cinco años de residencia y de trabajo en
el país como Director de fotografía. ---------------------------------------------------------------
4.- Ser propuesto para su ingreso por tres socios activos de la sociedad y contar con sus
respectivas cartas de recomendación, usando el formato que les proporcionará la Sociedad
denominado “Carta de recomendación AMC OK”, debidamente requisitada. --------------
5.- Créditos en pantalla de trabajos realizados. ---------------------------------------------------
6.- Curriculum vitae donde se pueda comprobar por cualquier medio la autenticidad de lo
dicho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Copia de un documento de identidad oficial (R.F.C., CURP, fotografía retrato digital).-
8.- Copia de documento de identidad oficial. En caso de extranjeros, copia de su
documento migratorio vigente. ---------------------------------------------------------------------
9.- “Solicitud OK” que les proporcionará la Sociedad, debidamente requisitada y con las
firmas de los tres Socios Activos proponentes. ---------------------------------------------------
10.- “Carta Compromiso OK” que les proporcionará la Sociedad, debidamente
requisitada. --------------------------------------------------------------------------------------------
11.- Carta Motivos, el cual será un escrito libre en la que explique los motivos por los que
quiere ser parte de la Sociedad y las intenciones de las acciones que realizará para
beneficio de la Sociedad en caso de ser aprobado su ingreso. ----------------------------------
12.- Demo Reel, para revisar la calidad del trabajo del aspirante debe presentar un Demo
Reel de su trabajo como director de fotografía (no como segunda unidad o como operador
de cámara), preferiblemente en formato digital, o un link de su página web o un documento
que tenga links a muestras de su trabajo. Este reel preferiblemente no debe ser una edición,
sino películas completas o escenas completas de alguna película donde se exponga la
continuidad en el manejo de la luz y emplazamientos. ------------------------------------------
13.- Para que exista constancia de que el aspirante es el autor del trabajo mostrado deberá
requisitar una “Constancia de propiedad autoral” misma que le será proporcionada por la
Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez satisfechos todos los requisitos anteriores, el aspirante tendrá una entrevista final
vía SKYPE video con el Comité de Admisión. --------------------------------------------------
7 Los formatos que proporcionará la Sociedad deberán ser revisados y aprobados por el
Consejo Directivo. -----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMA SEGUNDA.- El proceso de admisión lo llevará a cabo el Comité de Admisión,
mismo que será electo por mayoría simple en votación de la Asamblea General.-----------
Estará compuesto por tres socios, ya sean Activos, Fundadores o Vitalicios y sus
decisiones serán colegiadas. ------------------------------------------------------------------------
El cargo del Comité de Admisión será de cuatro años y se podrá ratificar o elegir un nuevo
Comité de Admisión en cualquier Asamblea, ordinaria o extraordinaria de Socios, además
se podrá destituir a uno o más de estos si la Asamblea General de Socios lo juzga necesario
y debiendo elegir substituto en cualquier Asamblea. --------------------------------------------
El Comité de Honor y Justicia tendrá la facultad de revocar a un miembro o a todo el
Comité de Admisión y en la Asamblea General más próxima se hará del conocimiento de
los Socios, en los siguientes casos: ----------------------------------------------------------------
A.- Negligencia probada. ----------------------------------------------------------------------------
B.- Cuando no se respeten los tiempos establecidos para el procedimiento de admisión---
C.- Cuando se demuestra que existe corrupción, fraude o conflicto de intereses en la
selección de aspirantes. ------------------------------------------------------------------------------
D.- Cuando por mala fe o negligencia se omita o destruya información de algún aspirante
en su perjuicio. ----------------------------------------------------------------------------------------
E.- Cuando algún miembro del Comité de Admisión haga mal uso de la información de
los aspirantes. -----------------------------------------------------------------------------------------
F.- Cuando se demuestre que existió algún tipo de soborno (en especie o monetario),
amiguismo, nepotismo, etc., para ser incluidos en las ternas de votación lanzadas para
formar parte del Comité de Admisión. ------------------------------------------------------------
DÉCIMA TERCERA.- El procedimiento que se deberá seguir para la admisión de nuevos
socios será el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------
El Comité de Admisión recibirá solicitudes de admisión del primero de enero al quince de
marzo de cada año únicamente, el Comité podrá solicitar al Consejo Directivo, una única
prórroga de no más de quince días, es decir, al treinta y uno de marzo. Para tal efecto,
quince días antes del primero de enero, el Comité de Admisión deberá solicitar a la
gerencia de la Sociedad y/o al Comité que lleve la página web de la Sociedad, la revista
23.98 y todos los canales de comunicación de la Sociedad, que publique la convocatoria
de admisión. -------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez concluido el periodo para recibir solicitudes, el Comité de Admisión revisará que
todos los aspirantes reúnan todos y cada uno de los requisitos para ser socios Activos. ---
Para efecto de emitir el voto, el Comité de Admisión elaborará un documento en hoja de
cálculo donde concentre la información de los documentos recopilados. Solo los nombres
de aquellos aspirantes que hayan proporcionado la documentación completa serán
considerados en la boleta de votación. ------------------------------------------------------------
8 La boleta de votación es un documento en hoja de cálculo donde se vota (a favor, en contra
o abstención) a los aspirantes por los Socios del Consejo Directivo y del Comité de
Admisión, los cuales son los únicos con derecho a voto en el proceso de admisión dentro
de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------
La votación de los miembros del Comité de Admisión será individual pero se discutirán
los casos de manera colegiada. ---------------------------------------------------------------------
Las boletas se mandarán a cada Socio con derecho a voto de manera electrónica y deben
ser devueltos por la misma vía, exclusivamente al Comité de Admisión para su cómputo.
Estas boletas no mostrarán los votos recibidos por los demás socios, sin embargo, los
Socios tienen la facultad de reunirse si así lo decidieran y discutir su voto de manera
colegiada. ----------------------------------------------------------------------------------------------
La votación puede ser “a favor”, “en contra” o “abstención” para cada uno de los
aspirantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Los Socios con derecho a voto, es decir, miembros del Consejo Directivo y del Comité de
Admisión, tendrán un mes a partir de que se les envió la boleta de votación para emitir su
voto. En caso de que un Socio no emita su voto en ese tiempo, automáticamente se
considerará su voto como nulo. ---------------------------------------------------------------------
En caso de que exista empate en la votación de algún aspirante el voto de los tres miembros
del Comité de Admisión contarán como voto de calidad. --------------------------------------
Los Socios con derecho a voto deben por ética votar como “abstención” a los aspirantes
con los que tengan relación de amistad, parentela o relación que represente conflicto de
intereses. -----------------------------------------------------------------------------------------------
El Comité de Admisión tendrá un mes para computar la votación y comunicar el resultado
al Consejo Directivo y al grupo de WhatsApp de los Socios Activos AMC para el caso de
que se reclame algún conflicto de intereses no conocido y se revaluará la admisión del
aspirante. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Las cartas con el resultado de los aspirantes, aceptados y rechazados, se enviarán al
Presidente del Consejo Directivo para firma, el cual contará con una semana para
devolverlas al Comité de Admisión debidamente firmadas. ------------------------------------
El Comité de Admisión enviará inmediatamente por correo electrónico, las cartas firmadas
a los interesados; en los casos de rechazo, la carta deberá referir a detalle la(s) razón(es)
de su rechazo. -----------------------------------------------------------------------------------------
La publicación oficial de la lista de aspirantes aceptados (nuevos Socios Activos) se dará
a conocer en la página oficial de la sociedad (www.cinefotógrafo.com) y será
responsabilidad del Consejo Directivo, toda vez que la misma se encuentra sujeta al pago
de las cuotas correspondientes y que no son competencia del Comité de Admisión. -------
El resultado de la votación es inapelable. ---------------------------------------------------------
El Comité de Admisión se encargará de proponer nuevos cinefotógrafos que pueden ser
Socios Honorarios y Socios Activos que por sus méritos no requieran pasar por el proceso
9 de admisión. Esta propuesta pasará al Consejo Directivo para su votación en el último
trimestre de cada año, de tal suerte que las cartas de invitación estén listas en enero del
siguiente año. -----------------------------------------------------------------------------------------
El único canal de comunicación entre la Sociedad y los aspirantes a Socios Activos será a
través del Comité de Admisión. Todos los documentos y/o información recibidos por el
Comité serán absolutamente confidenciales y solo tendrán acceso a ellos el propio Comité
de Admisión y la Comisión de Honor y Justicia. ------------------------------------------------
DÉCIMA CUARTA.- Alcances y beneficios de los Socios Activos: ---------------------
A.- La representación, defensa, mediación, tramitación, orientación, y asesoría fiscal,
contable, jurídica a Socios de la Sociedad; ante todo tipo de autoridades y dependencias
de Gobierno y privadas. -----------------------------------------------------------------------------
B.- La celebración de todo tipo de actos, contratos y peritajes la ejecución de las
operaciones y el otorgamiento de los documentos que sean convenientes y necesarios para
el cumplimiento de los objetos antes indicados. -------------------------------------------------
C.- Promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus Socios con la
intención de fomentar el mejoramiento de su acervo profesional. ----------------------------
D.- Mejorar los niveles de la cinematografía para beneficio de todo el campo de las
comunicaciones a través de la cooperación con otros organismos. ---------------------------
E.- Recomendar estudios y análisis de nuevas tendencias, posibilidades técnicas o
metodologías en el campo de la cinematografía. ------------------------------------------------
F.- Proveer información para beneficio de sus Socios. -----------------------------------------
G.- Establecer un foro donde representantes del medio cinematográfico puedan
encontrarse en un terreno neutral para examinar problemas de interés común. -------------
H.- Fomentar el avance de la cinematografía como ciencia y arte, contribuir a la
excelencia, perfección artística y conocimiento científico de todo lo relacionado con la
cinematografía. ---------------------------------------------------------------------------------------
I.- Reunir a todas las personalidades del medio que hayan demostrado su habilidad en la
cinematografía y cuyos logros en este campo los hagan acreedores a su participación en
la Sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------
J.- Fomentar y mantener un alto nivel de calidad puesto por los Socios. --------------------
K.- Promover el hecho, de que el pertenecer a la Sociedad sea una distinción de honor y
reconocimiento de toda la industria cinematográfica y audiovisual. -------------------------
L.- Producir, coproducir, adquirir, archivar, preservar y difundir corto y largometrajes así
como cualquier tipo de material audiovisual en cualquier formato conocido y por
conocerse, creado o no por Socios de la Sociedad. ---------------------------------------------
M.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo dos mil seiscientos ochenta y ocho del
Código Civil para el Distrito Federal y demás aplicables del propio ordenamiento, y sus
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación, la Sociedad podrá
tener un fin preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación
10 comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMA QUINTA.- Son Derechos de los Socios Activos, Vitalicios y Honorarios: --
A.- Participar con voz y voto en las Asambleas ordinarias y extraordinarias de Socios, de
acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. -------------------------------------------------------
B.- Tener información acerca de y examinar el estado de todas las actividades de la
Sociedad y de su situación económica, además de tener acceso a los libros, documentos y
papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes.
C.- Ser elegidos como Socios del Consejo Directivo o de la Comisión de Honor y Justicia.
DÉCIMA SEXTA.- Son obligaciones de los Socios Activos: --------------------------------
A.- Aportar el monto de su participación social. -------------------------------------------------
B.- Cubrir las cuotas, ordinarias o extraordinarias, a las que esté obligado. Abonar
puntualmente las cuotas así como las contribuciones ordinarias y extraordinarias que
establezca en cualquier Asamblea.------------------------------------------------------------------
C.- Asistir a las Asambleas ordinarias y extraordinaria de Socios. ----------------------------
D.- Hacer a la Sociedad los préstamos, donaciones o anticipos de dinero para capital de
trabajo de la Sociedad o para el pago de pasivos u obligaciones de ésta que acuerde la
Asamblea Extraordinaria de Socios. ---------------------------------------------------------------
E.- Ejercer su profesión como Director de Fotografía y prestar servicios profesionales
dentro de la más alta calidad y una estricta ética profesional. ----------------------------------
F.- Desempeñar los cargos del Consejo Directivo, o de la Comisión de Honor y Justicia y
Comisiones cuando fueren designados conforme a estos estatutos y desempeñar las demás
funciones administrativas que les fueren encomendadas por el Consejo Directivo o la
Comisión de Honor y Justicia. ----------------------------------------------------------------------
G.- Conocer, respetar y cumplir los estatutos así como reglamentos internos y las
resoluciones de las Asambleas, del Consejo Directivo y de la Comisión de Honor y
Justicia. ------------------------------------------------------------------------------------------------
H.- Utilizar y exigir que las siglas “AMC” sean puestas después de su nombre cada vez
que se de crédito o publicidad a sus nombres precedidos de la clasificación profesional
“Director de Fotografía” o terminologías afines. ------------------------------------------------
I.- Los Socios elegidos para ocupar cualquier cargo podrán percibir por este carácter
emolumentos, dependiendo de la eficiencia en el desempeño de su cargo; el monto
designado será aprobado en la Asamblea General más próxima. ------------------------------
J.- Todos los Socios Activos gozaran de los beneficios no económicos producto de las
actividades de la Sociedad. --------------------------------------------------------------------------
K.- Tendrán acceso a las actividades de la Sociedad siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos para cada actividad en particular. ---------------------------------------
L.- Tendrán derecho a la información producto de las investigaciones y proyectos de la
Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------
11 DÉCIMA SÉPTIMA.- Son razones para perder la membresía de la Sociedad o su
exclusión: ----------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Por Renuncia. --------------------------------------------------------------------------------------
II.- Faltar al cumplimiento de las obligaciones impuestas por los Estatutos, los
Reglamentos Internos o acuerdos tomados en cualquier Asamblea. --------------------------
III.- Incurrir en una conducta contraria a la ética profesional, moral o que cause grave
desprestigio a ésta Sociedad o la profesión. ------------------------------------------------------
IV.- Hacer voluntariamente daño a la Sociedad, a alguno de sus Socios, provocar
desórdenes graves en el seno de la misma u observar una conducta que sea notoriamente
perjudicial a los intereses sociales. -----------------------------------------------------------------
V.- Haber cometido actos graves de deshonestidad, engañado o tratado de engañar a la
Sociedad para obtener un beneficio personal o económico a costa de ello. ------------------
VI.- Por no cubrir la cuota anual o dineros a que estén sujetos a aportar. --------------------
Las exclusiones serán resueltas por el Consejo Directivo y los miembros de la Comisión
de Honor y Justicia y sus resoluciones serán inapelables. --------------------------------------
Cualquier Socio activo puede presentar ante la Comisión de Honor y Justicia una moción
de expulsión si alguno de los Socios ha incurrido en alguno de los puntos anteriores. -----
La Comisión de Honor y Justicia deberá investigar y turnar su dictamen al Consejo
Directivo para su votación en la siguiente Asamblea en los términos arriba mencionados.
No se reembolsará ningún dinero o bien aportado ya que se recibieron beneficios de la
Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- TÍTULO CUARTO ----------------------------------------
------------------------------------- DE LOS ASOCIADOS ---------------------------------------
DÉCIMA OCTAVA.- Serán miembros de la Sociedad las personas que la Junta de Socios
admita en calidad de asociados. --------------------------------------------------------------------
DÉCIMA NOVENA.- Los asociados no participarán en la formación del capital social
ni en el patrimonio de la misma.--------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA.- La Asamblea General podrá admitir como asociados de la Sociedad, sin
limitación de número, previo el acuerdo unánime de todos los socios, a las personas físicas
o morales que desee y que cubran los siguientes requisitos: -----------------------------------
a) Actividad profesional primordial sea la fotografía cinematográfica audiovisual; -------
b) Tener cinco años de experiencia profesional comprobable e ininterrumpida como
Director de Fotografía, al momento de presentar su solicitud; ---------------------------------
c) Tener veinticinco años cumplidos; -------------------------------------------------------------
d) Ser de nacionalidad mexicana o, en caso de ser extranjero, tener vigente su forma
migratoria, con la debida autorización para trabajar en México y cinco años de residencia
y de trabajo en el País; -------------------------------------------------------------------------------
e) Ser propuesto por alguno de los Socios para su ingreso; ------------------------------------
f) Presentar al Consejo Directivo una solicitud de ingreso con la firma del socio
12 proponente ante la Asamblea General, una demostración de su trabajo como Director de
Fotografía en largometraje de ficción, documental, serie de televisión y deberá ir
acompañado con los méritos y créditos que establezcan la calidad, profesionalismo y ética
del candidato, así como presentar carta de sujeción a los Estatutos Sociales, disposiciones,
reglamentos, acuerdos y resoluciones que rijan a la Sociedad. --------------------------------
VIGÉSIMA PRIMERA.- Los asociados no tendrán derecho de voz ni voto en los asuntos
de la sociedad, ni sobre los bienes o derechos de la misma.-----------------------------------
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Los asociados tendrán la obligación de pagar la cuota anual
que designe la Asamblea General de Socios, esta cuota deberá cubrirse a más tardar en el
mes de marzo de cada año o en la fecha de su ingreso, a cambio la Sociedad los autoriza
para utilizar las siglas “AMC”. En estos términos, los asociados deberán exigir que las
siglas “AMC” sean puestas después de su nombre, al recibir créditos o publicidad,
precedidos de la clasificación profesional “Director de Fotografía” o terminologías afines.
El no pago de la cuota anual podrá ser causal para que los asociados pierdan esa calidad,
haciéndose constar en la Asamblea General de Socios anual. ----------------------------------
VIGÉSIMA TERCERA.- Serán obligaciones de los asociados las siguientes: ------------
a) La creación, adquisición, registro o captura de imágenes reales o de ficción, mediante
película cinematográfica o por cualquier otro medio audiovisual físico o electrónico,
conocido o por conocerse que sea usado para la exhibición, promoción, entretenimiento
de difusión masiva. ----------------------------------------------------------------------------------
b) Participar en la edición de boletines, periódicos, cualquier tipo de revistas, memorias,
anales, libros y, en general, toda clase de impresos relacionados con la cinematografía. --
c) Organizar, fomentar, patrocinar y promover congresos, conferencias, talleres y
exposiciones cinematográficas y otros medios visuales conocidos y por conocerse, además
de la explotación, comercialización, producción y proyección de material cinematográfico
y audiovisual. ---------------------------------------------------------------------
d) La adquisición, registro, construcción, posesión o usufructo, por cualquier medio o
título legal de todo género de bienes muebles, inmuebles y derechos reales necesarios para
satisfacer los anteriores objetos. --------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA CUARTA.- Razones para perder la calidad de asociado y su consecuente
separación de la Sociedad. -------------------------------------------------------------------------- a) Por renuncia. ---------------------------------------------------------------------------------------
b) Faltar al cumplimiento de las obligaciones impuestas en los Estatutos Sociales, los
Reglamentos Internos o los acuerdos tomados en Asamblea General de Socios. -----------
c) Incurrir en una conducta contraria a la ética profesional o moral que cause grave
desprestigio a esta Sociedad o a la Profesión. ----------------------------------------------------
d) Hacer voluntariamente daño a alguno de los Socios o a la Sociedad, provocar
desórdenes graves en el seno de la misma u observar una conducta que sea notoriamente
perjudicial a los intereses sociales. ----------------------------------------------------------------
13 e) Haber cometidos actos graves de deshonestidad, haber engañado o intentado engañar a
los otros Socios o a la Sociedad con el fin de obtener un Beneficio personal o económico.
La separación la decidirán los socios por mayoría o unanimidad y se hará constar en la
Asamblea General de Socios más próxima a la fecha de separación. -------------------------
--------------------------------------- TÍTULO QUINTO -----------------------------------------
--------------------------------- DE LA ADMINISTRACIÓN -----------------------------------
VIGÉSIMA QUINTA.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo
Directivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Dicho Consejo Directivo estará integrado por seis Socios Activos, los cuales serán un
Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente, un Secretario, un Primer Vocal y un
Segundo Vocal. ---------------------------------------------------------------------------------------
El cargo del Consejo Directivo será de cuatro años y se podrá ratificar o elegir un nuevo
Consejo Directivo en cualquier Asamblea, ordinaria o extraordinaria de Socios, además
se podrá destituir a uno o más de estos si la Asamblea General de Socios lo juzga necesario
y debiendo elegir substituto en cualquier Asamblea. --------------------------------------------
El Consejo Directivo, estará obligada a rendir anualmente cuentas a la Asamblea General
de Socios. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Su función es coordinar, promover y ejecutar los proyectos de trabajo. Representar a la
Sociedad ante terceras instancias. Supervisar, coordinar y colaborar con el desempeño de
comisiones. --------------------------------------------------------------------------------------------
El Consejo Directivo podrá formar comités los cuales estarán conformados
voluntariamente en Asambleas, podrán ser reelectos o revocados por votación de simple
mayoría o en su caso por el Consejo Directivo y estarán divididos en tantas áreas se
requieran para el buen desempeño de la Sociedad. ----------------------------------------------
VIGÉSIMA SEXTA.- El Consejo Directivo, celebrará sus sesiones en el domicilio de la
Sociedad o en cualquier otro lugar de la República Mexicana, esto último sin menoscabo
de las finanzas de la Sociedad. ---------------------------------------------------------------------
Para que estas sesiones puedan celebrarse legalmente será necesario la presencia de la
mayoría de los Socios integrantes del Consejo Directivo en función electos y sus
resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos de los presentes,
las resoluciones trascendentales deberán ponerse a consideración de los Socios para su
aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Atribuciones y deberes del Consejo Directivo: ------------------
A.- Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y
los Reglamentos Internos, interpretándolos en caso de duda y aclarándolos en la Asamblea
más próxima que se celebre. ------------------------------------------------------------------------
B.- Ejercer y dirigir la administración de la Sociedad. ------------------------------------------
C.- Convocar a Asambleas. -------------------------------------------------------------------------
14 D.- Amonestar en privado o públicamente a algún Socio o suspender a los Socios
temporalmente de sus derechos pero no de sus obligaciones. ----------------------------------
E.- Nombrar al personal administrativo de oficina necesario para el cumplimiento de los
fines sociales, asignarle sueldo, fijarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo. ---------
F.- Presentar a la Asamblea General de Socios un informe de actividades, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------
G.- Crear y modificar órganos consultivos o comisiones internas con la finalidad de
desarrollar encargos de vital importancia para la Sociedad, y designar a sus Socios
integrantes. --------------------------------------------------------------------------------------------
Si el número de Socios del Consejo Directivo quedará reducido a dos personas, los Socios
deberán convocar a Asamblea Extraordinaria dentro de los quince días naturales a la
celebración de la Asamblea respectiva. En caso de que los Socios omitieran dicha
convocatoria la Comisión de Honor y Justicia cumplirá con tal asumiendo la
Administración de la Sociedad, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
incumban a los Socios directivos renunciantes o ausentes. -------------------------------------
El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una vez cada tres meses, el día y hora que
determinen en su primera reunión anual y además toda vez que sea citada por la Comisión
de Honor y Justicia o a solicitud de cinco de sus Socios, debiendo en este último caso
celebrarse la reunión dentro de los siete días naturales de efectuada la solicitud. La
convocatoria se hará por circulares y con tres días de anticipación. ---------------------------
Las reuniones del Consejo Directivo y de la Comisión de Honor y Justicia se celebrarán
válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus Socios, requiriéndose para que
las resoluciones sean válidas el voto de la mayoría de sus Socios integrantes. --------------
El Consejo Directivo que se designe, en su conjunto garantizará solidariamente y se hará
responsable de las obligaciones que contraiga la Sociedad durante su gestión. Los demás
Socios, salvo convenio en contrario, estarán obligados con su aportación y las
obligaciones de toda índole aprobadas en Asamblea. -------------------------------------------
Las sesiones del Consejo Directivo serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
ordinarias se celebrarán periódicamente los días y horas que designe el Consejo y no se
requerirá cita especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando lo acuerde el
Presidente del Consejo o lo pidan dos o más miembros del Consejo Directivo y requerirán
de cita especial. No será necesaria esa cita cuando todos los consejeros se encuentren
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Las sesiones del Consejo Directivo, serán presididas por el Presidente, a falta de éste, por
el Primer Vicepresidente en calidad de Presidente interino. Las actas de las sesiones del
Consejo serán llevadas por el Secretario de Actas, firmadas por los Consejeros y por
Comisión de Honor y Justicia. ----------------------------------------------------------------------
15 VIGÉSIMA OCTAVA.- El Consejo Directivo de la Sociedad gozará, en el desempeño
de su encargo, en forma limitativa, de las siguientes facultades: ------------------------------
1.- Poder para llevar al cabo todas las operaciones inherentes o conducentes a los objetos
de la Sociedad y administrar los bienes y negocios de la misma, con la facultad más amplia
de administración, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; Código Civil Federal y sus
correlativos de los demás estados de la República Mexicana. ---------------------------------
2.- Poder General para pleitos y cobranzas, con todas las atribuciones o facultades
generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en
términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y del
artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal,
Código Civil Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República Mexicana.
De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las siguientes:
a.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparos. ----------
b.- Para transigir. -------------------------------------------------------------------------------------
c.- Para comprometer en árbitros. ------------------------------------------------------------------
d.- Para absolver y articular posiciones. -----------------------------------------------------------
e.- Para recusar. ---------------------------------------------------------------------------------------
f.- Para hacer cesión de bienes. ---------------------------------------------------------------------
g.- Para recibir pagos. --------------------------------------------------------------------------------
h.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando
lo permita la Ley; coadyuvar con el Ministerio Público en Procesos penales, pudiendo
constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a
su juicio el caso lo amerite. -------------------------------------------------------------------------
3.- La facultad antes señalada, se ejercitará ante particulares y ante toda clase de
autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal y penal y ante Juntas
de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.-
4.- El Consejo Directivo, en su caso, queda facultado, expresamente, para que en nombre
y representación de la Sociedad, pueda actuar ante el Sindicato o Sindicatos con los cuales
existan celebrados contratos colectivos de trabajo, así como ante los trabajadores
individualmente considerados, para lo cual se nombra a la persona citada como apoderado
general para pleitos y cobranzas, en términos del primer párrafo del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, Código Civil
Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República Mexicana, del dos mil
quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento legal, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y con
facultades expresas para realizar funciones y actos de administración para los efectos
previstos en el artículo décimo primero de la Ley Federal del Trabajo. ----------------------
16 5.- Facultades expresas para todos los efectos previstos en las fracciones primera, segunda
y tercera del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo y de sus
correlativos o concordantes con los Artículos setecientos ochenta y seis, y ochocientos
setenta y seis del mismo ordenamiento, para lo cual queda expresamente facultado para
absolver y articular posiciones en nombre de la Sociedad, conciliar, transigir, formular
convenios, presentar denuncias y querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos
aún el amparo, representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, ya sean, judiciales,
administrativas o cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de conflictos
laborales. ----------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Ejercitar actos de dominio, con todas las facultades de dueño, en términos del párrafo
tercero del repetido artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para
el Distrito Federal, Código Civil Federal y sus correlativos en los demás Estados de la
República Mexicana. ---------------------------------------------------------------------------------
7.- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades de designar
y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. ------------------------------------------
8.- Nombrar y remover a los gerentes, subgerentes, agentes y empleados de la Sociedad,
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. ------------------
9.- Convocar a Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, de Socios, fijando los
puntos que deban incluirse en el Orden del Día y ejecutar los acuerdos de las mismas y,
en general, llevar al cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes
para los fines de la Sociedad. -----------------------------------------------------------------------
10.- Otorgar poderes generales o especiales, con las facultades que juzgue convenientes,
y revocarlos. -------------------------------------------------------------------------------------------
11.- Poder para representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de carácter federal, local o municipal, y ante toda clase
de organismos públicos descentralizados, desconcentrados o de cualquier otra clase. -----
12.- Las demás que les señalen o correspondan por estos Estatutos o por la ley. -----------
VIGÉSIMA NOVENA.- COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA.-------------------------
ATRIBUCIONES Y DEBERES. ------------------------------------------------------------------
I.- Esta comisión estará integrada por tres Socios Activos, un Presidente, un Primer Vocal
y un Segundo Vocal, electos en Asambleas. ------------------------------------------------------
II.- El cargo del esta Comisión será de cuatro años y se podrá ratificar, destituir o elegir a
uno o más integrantes de esta comisión en cualquier Asamblea de Socios. ------------------
III.- Su función será vigilar y auditar el buen desempeño de todos los Socios, el Consejo
Directivo y dictaminar sobre los casos que el Consejo Directivo o algún Socio le turne. --
IV.- Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamento de la Sociedad. Su
desempeño debe ser completamente transparente, imparcial y con apego a los estatutos y
en todo momento proteger la integridad e intereses de la Sociedad. --------------------------
17 V.- Revisar los libros y documentación de la Sociedad una vez al año. ----------------------
VI.- Asistir a las sesiones del Consejo Directivo cuando lo estime necesario, con voz y
voto, computándose su asistencia a los efectos del quórum. -----------------------------------
VII.- Fiscalizar la administración verificando frecuentemente el estado de la Caja y la
existencia de los títulos y valores de toda clase. -------------------------------------------------
VIII.- Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en lo
referente a los derechos de los Socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios
sociales. ------------------------------------------------------------------------------------------------
IX.- Anualmente, dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de
gastos y Recursos presentadas por el Consejo Directivo. ---------------------------------------
X.- Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo el Consejo
Directivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------
XI.- Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario. ----
XII.- Vigilar las operaciones de liquidación de la Sociedad. -----------------------------------
XIII.- La Comisión de Honor y Justicia cuidará de ejercer sus funciones de modo que no
entorpezca o dificulte la marcha regular de la administración. ---------------------------------
TRIGÉSIMA.- Tanto los Socios del Consejo Directivo como los que integren la
Comisión de Honor y Justicia serán elegidos en la Asamblea General, por simple mayoría
de votos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------
Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de Socio Fundador,
Honorario o Activo, tener más de veinticinco años de edad. En caso de licencia, renuncia,
fallecimiento, pérdida de la condición de Socio Activo o cualquier otra causa que ocasione
la vacante transitoria o permanente de un cargo titular será reemplazada por el Consejo
Directivo de forma interina y la ratificación o nuevo nombramiento se hará por votación
en la Asamblea más próxima. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------- TÍTULO SEXTO -------------------------------------------
------------------ DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS ---------------------
TRIGÉSIMA PRIMERA.- La Asamblea General de Socios es el Órgano Supremo de la
Sociedad que deberá reunirse por lo menos una vez al año para conocer de los asuntos que
se mencionan en el orden del día. Los Socios serán convocados por medio de carta dirigida
a sus respectivos domicilios por lo menos cinco días hábiles de anticipación, por correo
electrónico o correo certificado.---------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- En la celebración de cualquier tipo de Asamblea, ordinaria
o extraordinaria, se deberán de cumplir las siguientes reglas: ----------------------------------
I.- Indicar en la Convocatoria el lugar, fecha y hora para la celebración de la Asamblea,
además del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------
II.- Si todos los socios estuvieren presentes no será necesaria la existencia de convocatoria;
previamente a la discusión de los asuntos, a los socios presentes se les informará el Orden
del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
18 III.- Los Socios podrán asistir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderados
bastando en este último caso, que el poder se otorgue en carta poder simple y a favor de
algún Socio que esté presente. ----------------------------------------------------------------------
IV.- El Presidente de la Asamblea designará como escrutadores a dos Socios asistentes. -
V.- Las resoluciones y/o acuerdos serán por simple mayoría de votos, serán vinculantes
(sujeta a los socios al cumplimiento de la resolución y/o acuerdo) y serán económicas
(cuando la resolución y/o acuerdo se refiere a cuestiones monetarias); a menos que alguno
de los presentes pida sean nominales (una resolución o acuerdo existente solo en nombre)
y quede aprobado por mayoría. ---------------------------------------------------------------------
VI.- Cada socio gozará de un voto. ----------------------------------------------------------------
VII.- Serán precedidas por el Presidente del Consejo Directivo, a falta de éste por el Primer
Vicepresidente, a falta de éste por el Segundo Vicepresidente y a falta de éstos será
precedida por cualquier miembro del Consejo Directivo. --------------------------------------
VIII.- El Secretario de la Asamblea será designado por el Presidente de la Asamblea de
entre los presentes. -----------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA TERCERA.- QUORUM. En las Asambleas generales, ordinarias o
extraordinarias se harán dos llamados con una diferencia de 15 (Quince) minutos entre
cada uno, para que se declare legalmente instalada la Asamblea General en primera
convocatoria deberán ser totalitarias y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos
de los asistentes; para el caso de segunda convocatoria se considerará legalmente instalado
el quórum con los Socios presentes, incluyendo las cartas poder que hubieren sido
presentadas, con un máximo de 5 (Cinco) cartas poder por Socio y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de votos de los asistentes. -------------------------------------------------
TRIGÉSIMA CUARTA.- El quórum establecido en la cláusula anterior, deberá subsistir
durante todo el tiempo que dure la reunión. ------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA QUINTA.- Las Asambleas serán de dos tipos: ordinarias y extraordinarias.
DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS. -------------------------------------------------------
I.- Las Asambleas ordinarias no requerirán formalidad especial alguna para su validez,
excepto la relativa a constar en el libro de actas de la Sociedad elaborado por el secretario
y encontrarse firmada por los presentes. ----------------------------------------------------------
II.- Se celebrarán por lo menos una vez al año o en cualquier momento que se juzgue
necesario. ----------------------------------------------------------------------------------------------
DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINAS. --------------------------------------------------
I.- Las Asambleas Extraordinarias requerirán protocolizarse ante notario e inscribirse en
el Registro Público de Personas Morales Civiles de esta Ciudad. -----------------------------
II.- Las Asambleas Extraordinarias serán celebradas únicamente en los siguientes casos:
A.- Modificación a los presentes estatutos. -------------------------------------------------------
B.- Autorizar la cesión de partes sociales. --------------------------------------------------------
C.- Para la disolución de la Sociedad. -------------------------------------------------------------
19 D.- Para vender los bienes inmuebles propiedad de la Sociedad o gravarlos en cualquier
forma. --------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud de lo anterior, las resoluciones de las asambleas ordinarias se ocuparan de
resolver todas aquellos asuntos no reservados a la Asamblea Extraordinaria, señalándose
en forma meramente enunciativa, más no limitativa, los siguientes: --------------------------
1.- La admisión de nuevos socios. -----------------------------------------------------------------
2.- La exclusión de un Socio. -----------------------------------------------------------------------
3.- Forma, términos y montos de entrega del remanente distribuible a cada Socio. --------
TRIGÉSIMA SEXTA.- De cada Asamblea General de Socios se levantará acta que
deberá contener la fecha, hora y lugar de la reunión, los nombres de los asistentes y que,
además deberá dar cuenta del desarrollo de la sesión y de los acuerdos que se tomen. ----
Estas actas deberán ser aprobadas y firmadas por todos los presentes, incluyendo a los
socios representados. --------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Con los documentos que justifiquen que las convocatorias se
hicieron en los términos que prescribe este Estatuto se formarán legajos aparte que se
archivarán debiéndose hacer referencia de ellos en el acta. ------------------------------------
----------------------------------------TÍTULO SÉPTIMO ----------------------------------------
---------------------------RETIRO, INCAPACIDAD Y MUERTE ---------------------------
TRIGÉSIMA OCTAVA.- En caso de retiro y también en caso de fallecimiento de
alguno de los socios, la sociedad continuará con los que permanezcan o con los
sobrevivientes. ----------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA NOVENA.- En caso de retiro, el socio o socios que se retiren tendrán
derecho únicamente a recibir el total de parte social dentro de los noventa días siguientes
a la fecha de su retiro. --------------------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA.- En caso de muerte de alguno de los socios, la sociedad deberá pagar
al(los) heredero(s), así declarado(s) judicialmente, del socio difunto el total de su parte
social dentro de los noventa días siguientes contados a partir de la fecha del requerimiento
formal a la Sociedad por parte de dichos herederos. --------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Para la aplicación de las cláusulas anteriores, los
socios renuncian expresamente a todo derecho o participación sobre los ingresos de
cualquier índole y que por cualquier causa obtenga la sociedad con posterioridad a la fecha
del fallecimiento o retiro, aun cuando se hubiere originado en negocios concertados o
terminados con anterioridad a dichos acontecimientos. -----------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- El contrato de sociedad podrá ser rescindido respecto
de un socio: --------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Por infracción al pacto social. -------------------------------------------------------------------
II.- Por infracción a las disposiciones legales que rigen el contrato social. ------------------
III.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. -----------------------
IV.- Por incapacidad declarada judicialmente. ---------------------------------------------------
20 CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Los socios respecto de los cuales se rescinda el
contrato social y que por tal motivo sean separados de la sociedad, únicamente tendrán
derecho a recibir su parte social. La Sociedad en estos casos podrá liquidar dicha
participación en un plazo no mayor de cinco años y en la forma y términos que fije la
Asamblea General de Socios.-----------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- En caso de incapacidad temporal por enfermedad de un
socio, el socio incapaz o sus representantes legales o sus causahabientes, tendrán derecho
a recibir hasta por cuatro meses, la parte proporcional que les corresponda de las utilidades
sociales, en los términos que determine la Asamblea General de Socios. --------------------
--------------------------------------- TÍTULO OCTAVO -----------------------------------------
--------------EJERCICIOS SOCIALES, BALANCES Y RESULTADOS ----------------
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Los ejercicios sociales comprenderán del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de cada año. --------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEXTA.- El balance anual se practicará al final de cada ejercicio
social y deberá concluirse dentro del mes siguiente a la clausura del mismo, poniéndose
con todos los demás documentos pertenecientes a la sociedad a disposición de los socios.
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Una vez deducidos de los ingresos los gastos normales
de la sociedad, el remanente que se obtuviere en cada ejercicio social de acuerdo con el
balance anual se podrá distribuir entre los socios, dependiendo el trabajo o labor
desempeñada por cada uno de ellos, en la forma que resuelva la Asamblea General de
socios. --------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Los socios no serán ni solidaria, ni subsidiariamente
responsables de las deudas de la sociedad, ni responderán de las mismas más que con la
parte que les corresponda del haber social y las pérdidas se soportarán en la misma
proporción. --------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------TÍTULO NOVENO ---------------------------------------
-------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -------------------------------
CUADRAGÉSIMA NOVENA.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las
siguientes causas: -------------------------------------------------------------------------------------
A.- Por consentimiento de mayoría de los Socios en Asamblea Extraordinaria. ------------
B.- Por haber cumplido su término de duración. -------------------------------------------------
C.- Por haberse vuelto imposible la consecución del objeto social de la misma. ------------
D.- Por resolución judicial. --------------------------------------------------------------------------
E.- Por las demás causas previstas en el artículo dos mil setecientos veinte del Código
Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en vigor. -------------------
QUINCUAGÉSIMA.- Al iniciar el proceso de disolver la Sociedad se convocará a
Asamblea Extraordinaria permanente hasta finalizar todo el proceso. Disuelta la sociedad,
se pondrá inmediatamente en liquidación. La Asamblea General de Socios hará el
nombramiento de uno o más liquidadores, que podrán ser Socios o personas extrañas a la
21 Sociedad, quienes tendrán las facultades que la misma Asamblea les fije y, en particular,
las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------
A.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la
disolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------
B.- Concluir los negocios de cobranza y pagos pendientes al tiempo de la disolución. ----
C.- Vender o enajenar los bienes de la Sociedad. ------------------------------------------------
D.- Repartir todo superávit en proporciones iguales a los Socios. -----------------------------
E.- Practicar el balance final de liquidación, que deberá someterse a la discusión y
aprobación en Asamblea Extraordinaria de los Socios. -----------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Si al liquidarse la Sociedad no quedaran bienes
suficientes para cubrir los compromisos sociales el déficit se considerará pérdida y la
misma se repartirá entre los Socios en proporción igualitaria. ---------------------------------
------------------------------------TÍTULO DÉCIMO ---------------------------------------------
-------------------------DISPOSICIONES GENERALES --------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Esta sociedad se regirá por lo establecido en esta
Escritura, por las reformas que legalmente se hagan a la misma, por las disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y por las normas
supletorias del mismo. -------------------------------------------------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana, sus Socios
convienen que: “Los Socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan
formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales
respecto a las participaciones de la Sociedad, así como de los bienes, derechos,
concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares en la Sociedad, o bien de los
derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con
autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo
la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales
que hubieren adquirido."-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO: La Asamblea General de Socios, por unanimidad de votos aprueba la
adopción de los nuevos Estatutos Sociales, mismos que regirán a partir de este momento,
determinando los siguientes acuerdos en estricto apego a los mismos. -----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
informa que los señores que se enlistan a continuación expresan su deseo de ingresar a la
sociedad en su calidad de SOCIOS, en esa virtud, se somete a la aprobación de la
Asamblea General de Socios el ingreso de estos colegas: --------------------------------------
1.- ADOLFO ENRIQUE PARDO REMBIS. ----------------------------------------------------
2.- AGUSTIN CALDERON LELO DE LARREA. ---------------------------------------------
3.- ALBERTO ANAYA ADALID. ----------------------------------------------------------------
22 4.- ALFREDO LOPEZ ALTAMIRANO LOERA. ----------------------------------------------
5.- CARLOS HIDALGO VALDES. ---------------------------------------------------------------
6.- CELIANA CARDENAS PALLARES. -------------------------------------------------------
7.- DANIEL ENRIQUE JACOBS ENRIQUEZ. -------------------------------------------------
8.- EDUARDO FLORES TORRES. ---------------------------------------------------------------
9.- EMILIANO VILLANUEVA RABOTNIKOF. ----------------------------------------------
10.- ERWIN JAQUEZ LOAIZA. ------------------------------------------------------------------
11.- ESTEBAN DE LLACA MALDONADO. --------------------------------------------------
12.- FERNANDO JOSE REYES ALLENDES. -------------------------------------------------
13.- FRANCISCO JAVIER ZARCO TORRES. ------------------------------------------------
14.- GERONIMO DENTI GENERALI. ----------------------------------------------------------
15.- GOSTA HENNER HOFMANN DOMENGE. ---------------------------------------------
16.- HILDA MARGARITA MERCADO GRACIA. --------------------------------------------
17.- IGNACIO PRIETO PALACIOS. -------------------------------------------------------------
18.- ISIDORO SARFATI DULTZIN. -------------------------------------------------------------
19.- IVAN HERNANDEZ GONZALEZ. ---------------------------------------------------------
20.- JAIME REYNOSO RODRIGUEZ MALPICA. --------------------------------------------
21.- JUAN BERNARDO MINERVA SANCHEZ MEJIA. ------------------------------------
22.- JUAN CARLOS LAZO DE LA VEGA GUERRA. ---------------------------------------
23.- JUAN JERONIMO ISAIAS RODRIGUEZ GARCIA. -----------------------------------
24.- JUAN PABLO AMBRIS MEDINA. ---------------------------------------------------------
25.- JUAN PABLO OJEDA OMAÑA. -----------------------------------------------------------
26.- JUAN PABLO RAMIREZ IBAÑEZ. --------------------------------------------------------
27.- LEON CHIPROUT ILGAUSKAS. ----------------------------------------------------------
28.- LUIS DAVID SANSANS ARNANZ. -------------------------------------------------------
29.- MARCOS BELLVER VERA. ----------------------------------------------------------------
30.- MARIA JOSE SECCO TERRA. -------------------------------------------------------------
31.- MARIO GALLEGOS TREJO. ----------------------------------------------------------------
32.- MARTIN BOEGE PARE. ---------------------------------------------------------------------
33.- MATEO LONDONO. --------------------------------------------------------------------------
34.- MIGUEL ORTIZ ULLOA. --------------------------------------------------------------------
35.- PEDRO ALEJANDRO AVILA CROSS. ---------------------------------------------------
36.- RENE GASTON AGUILAR BOBROVICH. ----------------------------------------------
37.- ROBERTO GARZA RUIZ GOMAR. -------------------------------------------------------
38.- RODRIGO MARIÑA COY. ------------------------------------------------------------------
39.- SEBASTIAN SALOMON HIRIART SCHYFTER. ---------------------------------------
40.- VICTOR DANIEL BLANCO VILLANUEVA. -------------------------------------------
ACUERDO: La Asamblea General de Socios como primer punto, procedió a revisar que
los solicitantes reunieran los requisitos que exige la Ley y los Estatutos Sociales para tener
23 la calidad de socio, cerciorándose que todos los solicitantes reúnen todos y cada uno de
dichos requisitos, bajo esa tesitura, la Asamblea General de Socios aprueba, por
unanimidad de votos, el ingreso de los señores ADOLFO ENRIQUE PARDO REMBIS,
AGUSTIN CALDERON LELO DE LARREA, ALBERTO ANAYA ADALID,
ALFREDO LOPEZ ALTAMIRANO LOERA, CARLOS HIDALGO VALDES,
CELIANA CARDENAS PALLARES, DANIEL ENRIQUE JACOBS ENRIQUEZ,
EDUARDO FLORES TORRES, EMILIANO VILLANUEVA RABOTNIKOF, ERWIN
JAQUEZ LOAIZA, ESTEBAN DE LLACA MALDONADO, FERNANDO JOSE
REYES ALLENDES, FRANCISCO JAVIER ZARCO TORRES, GERONIMO DENTI
GENERALI, GOSTA HENNER HOFMANN DOMENGE, HILDA MARGARITA
MERCADO GRACIA, IGNACIO PRIETO PALACIOS, ISIDORO SARFATI
DULTZIN, IVAN HERNANDEZ GONZALEZ, JAIME REYNOSO RODRIGUEZ
MALPICA, JUAN BERNARDO MINERVA SANCHEZ MEJIA, JUAN CARLOS
LAZO DE LA VEGA GUERRA, JUAN JERONIMO ISAIAS RODRIGUEZ GARCIA,
JUAN PABLO AMBRIS MEDINA, JUAN PABLO OJEDA OMAÑA, JUAN PABLO
RAMIREZ IBAÑEZ, LEON CHIPROUT ILGAUSKAS, LUIS DAVID SANSANS
ARNANZ, MARCOS BELLVER VERA, MARIA JOSE SECCO TERRA, MARIO
GALLEGOS TREJO, MARTIN BOEGE PARE, MATEO LONDONO, MIGUEL
ORTIZ ULLOA, PEDRO ALEJANDRO AVILA CROSS, RENE GASTON AGUILAR
BOBROVICH, ROBERTO GARZA RUIZ GOMAR, RODRIGO MARIÑA COY,
SEBASTIAN SALOMON HIRIART SCHYFTER y VICTOR DANIEL BLANCO
VILLANUEVA como socios, por tanto, consignan en la caja de la sociedad cada uno de
ellos la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de su
aportación social. -------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del tercer punto del Orden del Día y en los términos de los nuevos
Estatutos Sociales, en virtud de todos los movimientos que se han presentado en esta
Asamblea, el capital social será de CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL, quedando distribuido de la siguiente manera: -----------------------------------
-----------------SOCIOS ----------------------------------- PARTES ------------------ VALOR -
--------------------------------------------------------------- SOCIALES ----------------------------
1. ADOLFO ENRIQUE PARDO REMBIS ------------------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(PARA 720817 TL8) ------------------------------------------------------------------------------------------
2. AGUSTÍN CALDERÓN LELO DE LARREA ----------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(CALA 641105 GA9) -----------------------------------------------------------------------------------------
3. ALBERTO ANAYA ADALID ----------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(AAAA 750428 E94) ------------------------------------------------------------------------------------------
4. ALFREDO GARZA WOLLENSTEIN -------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(GAWA 680521 GZ5) -----------------------------------------------------------------------------------------
24 5. ALFREDO LÓPEZ ALTAMIRANO LOERA ----------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(LOLA 850221) ------------------------------------------------------------------------------------------------
6. CARLOS HIDALGO VALDÉS ---------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(HIVC 680905 VC0) ------------------------------------------------------------------------------------------
7. CARLOS RICARDO DIAZ MUÑOZ CERDAN ------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(DICC 640813 6LA) ------------------------------------------------------------------------------------------
8. CELIANA CÁRDENAS PALLARES --------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(CAPC 661122 387) -------------------------------------------------------------------------------------------
9. DANIEL ENRIQUE JACOBS ENRIQUEZ -------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(JAED 751117 H31) -------------------------------------------------------------------------------------------
10. DAVID TORRES CASTILLA ---------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(TOCD 650317 7JA) ------------------------------------------------------------------------------------------
11. DONALD LEE BRYANT RAMÍREZ ------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(BARD 481230 AK8) -----------------------------------------------------------------------------------------
12. EDUARDO FLORES TORRES --------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(FOTE 730315 145) -------------------------------------------------------------------------------------------
13. EDUARDO RODRIGUEZ VERTTY -------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(ROVE 670623 B74) ------------------------------------------------------------------------------------------
14. EMILIANO VILLANUEVA RABOTNIKOF ---------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(VIRE 740906 4U4) -------------------------------------------------------------------------------------------
15. ERIKA LICEA OROZCO ---------------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(LIOE 691103 A63) -------------------------------------------------------------------------------------------
16. ERWIN JAQUEZ LOAIZA -------------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(JALE 780501 2U1) -------------------------------------------------------------------------------------------
17. ESTEBAN DE LLACA MALDONADO ---------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(LAME 680422 GN5) -----------------------------------------------------------------------------------------
18. FERNANDO JOSÉ REYES ALLENDES --------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(REAF 690402 A69) -------------------------------------------------------------------------------------------
19. FRANCISCO JAVIER ZARCO TORRES -------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(ZATF 700910 A1A) ------------------------------------------------------------------------------------------
20. GERÓNIMO DENTI GENERALI ------------------------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(DEGG 720810 742) -------------------------------------------------------------------------------------------
21. GÖSTA HENNER HOFMANN DOMENGE ----------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(HODG 500715 I6A) ------------------------------------------------------------------------------------------
22. GUILLERMO GRANILLO GONZALEZ --------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(GAGG 630615 KD2) ----------------------------------------------------------------------------------------
23. HILDA MARGARITA MERCADO GRACIA --------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(MEGH 700810 GH3) -----------------------------------------------------------------------------------------
24. IGNACIO PRIETO PALACIOS -------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(PIPI 670215 2W4) --------------------------------------------------------------------------------------------
25. ISIDORO SARFATI DULTZIN -------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(SADI 790207 FS2) --------------------------------------------------------------------------------------------
25 26. IVÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ---------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(HEGI 800826 MYA) -----------------------------------------------------------------------------------------
27. JAIME REYNOSO RODRÍGUEZ MALPICA --------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(RERJ 700904 U25) -------------------------------------------------------------------------------------------
28. JORGE PEDRO ANTONIO SENYAL PAREJA ------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(SEPJ 500202 E56) --------------------------------------------------------------------------------------------
29. JUAN BERNARDO MINERVA SÁNCHEZ MEJÍA ------- 1 ------------------------- $1,000.00
(MISJ 810904 BU9) -------------------------------------------------------------------------------------------
30. JUAN CARLOS LAZO DE LA VEGA GUERRA ------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(LAGJ 730626 LD7) -------------------------------------------------------------------------------------------
31. JUAN JERÓNIMO ISAÍAS RODRÍGUEZ GARCÍA ------- 1 ------------------------ $1,000.00
(ROGJ 800923 I6A) -------------------------------------------------------------------------------------------
32. JUAN JOSÉ SARAVIA MEJÍA --------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(SAMJ 691008 IY3) -------------------------------------------------------------------------------------------
33. JUAN PABLO AMBRIS MEDINA ---------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(AIMJ 790706 2P8) --------------------------------------------------------------------------------------------
34. JUAN PABLO OJEDA OMAÑA ------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(OEOJ 760501 3S7) -------------------------------------------------------------------------------------------
35. JUAN PABLO RAMÍREZ IBAÑEZ --------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(RAIJ 830510 QA7) -------------------------------------------------------------------------------------------
36. LEÓN CHIPROUT IIGAUSKAS ------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(CIIL 700920 375) ---------------------------------------------------------------------------------------------
37. LUIS DAVID SANSANS ARNANZ -------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(SAAL 740213 NG3) ------------------------------------------------------------------------------------------
38. LUIS ENRIQUE GARCÍA RODRÍGUEZ --------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(GARL 701003 5A5) ------------------------------------------------------------------------------------------
39. MARCOS BELLVER VERA ------------------------------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(BEVM 731016 1A5) ------------------------------------------------------------------------------------------
40. MARÍA JOSE SECCO TERRA --------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(SETJ 760322 1W6) -------------------------------------------------------------------------------------------
41. MARIO GALLEGOS TREJO ----------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(GATM 810428 6W3) -----------------------------------------------------------------------------------------
42. MARTÍN BOEGE PARE ----------------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(BOPM 771215 MG0) -----------------------------------------------------------------------------------------
43. MATEO LONDONO -------------------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(LOMA 750622 2L2) ------------------------------------------------------------------------------------------
44. MIGUEL ORTÍZ ULLOA --------------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(OIUM 710814 JY6) -------------------------------------------------------------------------------------------
45. OSCAR FERNANDO HIJUELOS CÁRDENAS ------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(HICO 680620 QDA) ------------------------------------------------------------------------------------------
46. PEDRO ALEJANDRO ÁVILA CROSS ----------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(AICP 760809 8S8) --------------------------------------------------------------------------------------------
26 47. RENÉ GASTÓN AGUILAR BOBROVICH ------------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(AUBR 571105 RE6) ------------------------------------------------------------------------------------------
48. RICARDO ALFONSO TUMA STRUCK --------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(TUSR 620524 9TA) ------------------------------------------------------------------------------------------
49. ROBERTO GARZA RUÍZ GOMAR -------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00
(GARR 751006 ER7) ------------------------------------------------------------------------------------------
50. RODRIGO MARIÑA COY -------------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(MACR 720729 CL4) -----------------------------------------------------------------------------------------
51. SEBASTIÁN SALOMÓN HIRIART SCHYFTER ----------- 1 ------------------------- $1,000.00
(HISS 830705 PC3) --------------------------------------------------------------------------------------------
52. SERGUEI TOSHIO SALDÍVAR TANAKA ------------------ 1 ------------------------- $1,000.00
(SATS 690225 GQA) ------------------------------------------------------------------------------------------
53. TOMOMI KAMATA KAMATA ------------------------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(KAKT 420422 3H8) ------------------------------------------------------------------------------------------
54. VÍCTOR DANIEL BLANCO VILLANUEVA --------------- 1 ------------------------- $1,000.00
(BAVV 871121 IA2) ------------------------------------------------------------------------------------------
55. CARLOS DIAZ MUÑOZ GOMEZ -------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(DIGC 440215 7N5) -------------------------- (EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD) -------------------
56. JACK LACH SCHOENFELD -------------------------------- 1 ------------------------ $1,000.00 --
(LASJ 450119) --------------------------------- (EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD) ------------------
----------------------------------- T O T A L: ---------------------- 56 ---------------------- $56,000.00 ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
informa que los señores que se enlistan a continuación expresan su deseo de ingresar a la
sociedad en su calidad de ASOCIADOS, en esa virtud, se somete a la aprobación de la
Asamblea General de Socios el ingreso de estos colegas: --------------------------------------
1.- EMMANUEL LUBEZKI MORGENSTERN. -----------------------------------------------
2.- GABRIEL BERISTAIN. ------------------------------------------------------------------------
3.- GERARDO MADRAZO GARCI CRESPO. -------------------------------------------------
4.- JAVIER MORON TREJO. ---------------------------------------------------------------------
5.- KENJI TAKASHI KATORI OLIVARES. --------------------------------------------------- 6.- LUIS ENRIQUE CARRIÓN ÁLVAREZ. ---------------------------------------------------- 7.- MARIO ALBERTO CASILLAS CONTRERAS. -------------------------------------------
8.- PABLO ANTONIO REYES MONZON. -----------------------------------------------------
9.- PEDRO TORRES CASTILLA. ----------------------------------------------------------------
10.- ROBERTO CORREA LOPEZ. ---------------------------------------------------------------
11.- RODRIGO PRIETO STAMBAUGH. -------------------------------------------------------
12.- XAVIER PÉREZ GROBET. ------------------------------------------------------------------
ACUERDO: La Asamblea General de Socios como primer punto, procedió a revisar que
los solicitantes reunieran los requisitos que exige la Ley y los Estatutos Sociales para tener
la calidad de asociado, cerciorándose que todos los solicitantes reúnen todos y cada uno
27 de dichos requisitos, bajo esa tesitura, la Asamblea General de Socios aprueba, por
unanimidad de votos, el ingreso de los señores EMMANUEL LUBEZKI
MORGENSTERN, GABRIEL BERISTAIN, GERARDO MADRAZO GARCI
CRESPO, JAVIER MORON TREJO, KENJI TAKASHI KATORI OLIVARES, LUIS
ENRIQUE CARRIÓN ÁLVAREZ, MARIO ALBERTO CASILLAS CONTRERAS,
PABLO ANTONIO REYES MONZON, PEDRO TORRES CASTILLA, ROBERTO
CORREA LOPEZ, RODRIGO PRIETO STAMBAUGH y XAVIER PÉREZ GROBET
como asociados, por tanto, los mismos se comprometen a respetar y cumplir las
obligaciones que los Estatutos Sociales les imponen a los de su clase. -----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifiesta
la necesidad de establecer la cuota que los socios deberán de cubrir para el ejercicio del
dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO: Después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos se acuerda
que el monto de la cuota que deben de cubrir los socios para el ejercicio dos mil dieciocho
será de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), misma que
incluye el Impuesto al Valor Agregado. -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del sexto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
manifiesta que, en virtud de la reforma a los Estatutos Sociales aprobada mediante la
presente Asamblea propone que la administración se encuentre a cargo de un Consejo
Directivo dejando a la Asamblea General de Socios su discusión, aprobación y
nombramiento. ----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO: Después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos la Asamblea
General de Socios acuerda que la administración esté a cargo de un Consejo Directivo,
mismo que quedará conformado de la siguiente manera: ---------------------------------------
PRESIDENTE ------------------------------------ Carlos Ricardo Díaz Muñoz Cerdán. -------
PRIMER VICEPRESIDENTE ----------------- Mario Gallegos Trejo. ------------------------
SEGUNDO VICEPRESIDENTE -------------- David Torres Castilla. ------------------------
SECRETARIO ----------------------------------- Adolfo Enrique Pardo Rembis. --------------
VOCAL ------------------------------------------- Carlos Hidalgo Valdés. -----------------------
VOCAL ------------------------------------------- Agustín Calderón Lelo de Larrea. -----------
Otorgándoles para tales efectos las facultades a que se refiere la cláusula VIGÉSIMA
OCTAVA de los reformados Estatutos Sociales. -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
manifiesta la necesidad de integrar la Comisión de Honor y Justicia dejando a la Asamblea
General de Socios su discusión, aprobación y nombramiento. ---------------------------------
28 ACUERDO: Después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos la Asamblea
General de Socios acuerda que la Comisión de Honor y Justicia quedará conformada de
la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE ------------------------------------- Juan José Saravia Mejía ---------------------
PRIMER VOCAL --------------- ----------------- Donald Lee Bryant Ramírez ----------------
SEGUNDO VOCAL ----------------------------- Gösta Henner Hofmann Domenge ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En desahogo del octavo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifiesta
que, en virtud de la reforma a los Estatutos Sociales aprobada mediante la presente
Asamblea sean revocadas las facultades otorgadas a favor del señor Oscar Fernando
Hijuelos Cárdenas mediante la Escritura número 57,284 de fecha 17 de febrero del 2004,
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Cataño Muro Sandoval, Notario Público 51 del
Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. ------------------------------------------------
ACUERDO: Por unanimidad de votos se acuerda le sean revocadas las facultades
conferidas al señor Oscar Fernando Hijuelos Cárdenas en la Escritura de marras y para
todos los efectos legales a que haya lugar; además se acuerda se le notifique por escrito la
revocación de sus facultades. -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del noveno punto del Orden del día, el Presidente de la Asamblea
consideró necesario, para el mejor desarrollo de las actividades de la Sociedad, otorgar
conjunta o separadamente a los Licenciados Jorge Raúl Muñozcano Skidmore, José
Antonio Fregoso Milla y Elvia Selene López Ojeda, las siguientes facultades: -------------
A.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun con
las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y conforme
al artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y
sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación. --------------------
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- II.- Para
transigir.- III.- Para comprometer en árbitros.- IV.- Para absolver y articular posiciones.-
V.- Para recusar.- VI.- Para recibir pagos.- VII.- Para presentar denuncias y querellas en
materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.- VIII.- Para otorgar el
perdón cuando proceda.------------------------------------------------------------------------------
B.- Poder en materia laboral con facultades expresas para articular y absolver posiciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del
Trabajo, con facultad para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta
de la citada Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones segunda
29 y tercera del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la
mencionada Ley. -------------------------------------------------------------------------------------
C.- El mandato a que aluden los incisos anteriores, se ejercitará ante particulares y ante
toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o local
y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo.
Asimismo, la Asamblea General de Socios acuerda otorgar las siguientes facultades a
favor de Solveig Astrid Dahm Ortúzar: -----------------------------------------------------------
A.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun con
las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y conforme
al artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y
sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación. --------------------
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.- II.- Para
transigir.- III.- Para comprometer en árbitros.- IV.- Para absolver y articular posiciones.-
V.- Para recusar.- VI.- Para recibir pagos.- VII.- Para presentar denuncias y querellas en
materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.- VIII.- Para otorgar el
perdón cuando proceda.------------------------------------------------------------------------------
B.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del
citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de los Estados de la Federación.-----------
ACUERDO: Se tienen como Apoderados Legales de la sociedad a los Licenciados en
Derecho Jorge Raúl Muñozcano Skidmore, José Antonio Fregoso Milla y Elvia Selene
López Ojeda, así como a Solveig Astrid Dahm Ortúzar, con las facultades enlistadas para
los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En desahogo del décimo y último punto del Orden del Día, la Asamblea General de
Socios por unanimidad de votos acordó comisionar a la Licenciada Elvia Selene López
Ojeda o a cualquiera de los socios, como delegado especial, para que comparezca ante el
Notario de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de esta Asamblea.-
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para
constancia la presente acta, que firman los que en ella intervinieron.-------------------------
