8/16/2019 1. Acta Constitucion Telmaca

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Nosotros, LISBETH BEATRIZ PETIT ROMERO, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular de la cedula No. V.20.816.720 domiciliada en esta ciudad Municipio Autónomo

Maracaibo del Estado Zulia y LUIS JOSE GIL MARTINEZ, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cedula No. V.22.251.467, domiciliados en esta ciudad de Maracaibo

del estado Zulia, por medio del presente documento declaramos: Hemos convenido en

constituir, como en efecto constituimos, una sociedad mercantil bajo la forma de

COMPAÑÍA ANONIMA, que se regirá en su funcionamiento por las normas contenidas

en la presente documento constitutivo, el cual ha sido redactada con suficiente amplitud

para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, rigiéndose dicha compañía, por las

clausulas aquí se establecen y en su defecto por las disposiciones legales pertinentes

del código de comercio vigente.DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.

PRIMERA:  la sociedad mercantil se denominara PETIT Y GIL , C.A, podrá utilizar las

siglas comercial  (TELMACA). SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la

avenida 14B entre calles 84 y 85 sector las delicias, parroquia Bolívar, de esta ciudad y

municipio autónomo de Maracaibo del estado Zulia pudiendo establecer agencias,

sucursales o representaciones en cualquier lugar de la república de Venezuela o del

extranjero, cuando así lo decida la asamblea de accionistas. TERCERA: El objetoprincipal de la sociedad mercantil, es la compra-venta al mayor y detal, nacional e

importados de equipo de transmisión, así como sus accesorios y repuestos; igualmente

podrá importar dichos artículos previo cumplimiento de las normas legales que rigen la

materia, pudiendo también representar líneas nacionales o extranjeras, así como realizar

cualquier actividad inherente o conexa de licito comercio. CUARTA:  El término de

duración de la sociedad será de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de

registro de este documento. Dicho documento se tendrá prorrogado automáticamente

por periodo igual, si seis (06) meses por lo menos antes del vencimiento, una asamblea

general de accionistas con el voto favorable de las (02) terceras partes de las acciones

que representen el capital social, no resolviere lo contrario, o sea, la terminación de la

compañía o su prórroga por un tiempo menor.

DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTE

QUINTA: El capital de la sociedad es de DOS MILLONES DE BOLIVARES

(Bs.2.000.000. ºº) dividido y representado en Cien (100) acciones nominadas de un valor

igual de Veinte mil bolívares (Bs. 20.000,ºº). El capital suscrito se encuentra distribuidode la siguiente manera  UN MILLON SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.600.000)

en inventario que forma parte integral de este documento y el aporte en efectivo por la

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cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000) que será demostrado

con depósito bancario, responsabilizándose los accionista ante terceros, por los valores

atribuidos a los mismo. Cada una de las acciones se encuentran totalmente suscritas y

pagadas en la forma que se indica a continuación: La accionista LISBETH BEATRIZ

PETIT ROMERO, ha suscrito y pagado  SESENTA Y CINCO (60)  ACCIONES  por la

cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.200.000.ºº) , La cual

cuenta con un capital suscrito en efectivo por la cantidad de   DOSCIENTOS MIL

BOLIVARES (Bs. 200.000)  un terreno por la cantidad de DOSCIENTOS MIL

BOLIVARES (Bs. 200.000)  y el aporte de bienes e inmuebles consta en inventario por

la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000) . El accionista LUIS

JOSE GIL MARTINEZ, ha suscrito y pagado VEINTICINCO (40) ACCIONES por lacantidad de OCHOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.800.000.ºº), El aporte de bienes en

especie representan la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000) y el

aporte en efectivo corresponde a la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.

200.000) 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

SEXTA: Las acciones de la compañía no admiten división respecto a esta, lo que

reconoce un solo propietario para cada acción, concediéndose a sus propietarios igualesderechos y obligaciones y le otorga derecho a un voto en las deliberaciones de la

asamblea. Queda entendido que los accionistas tienen derecho preferente para adquirir

las acciones que vayan a ser vendidas o traspasadas y a tal efecto, el accionista

interesado en enajenar todas o partes de las acciones, deberá notificar por escrito a los

otros accionistas y en el caso de que no hubiese interés por parte de los accionistas de

adquirir las acciones ofrecidas en venta, para que las mismas puedan ser adquiridas por

una tercera persona a jena a la compañía, se requerirá la decisión favorable de todos los

accionistas. Tanto su adquisición como su cesión o traspaso se prueban con la

correspondiente inscripción en el libro de accionistas de la compañía. SEPTIMA: La

suprema autoridad y dirección de la compañía, corresponde a la asamblea de

accionistas legalmente constituida. La asamblea de accionista legalmente constituida

representara a todos los accionistas y sus acuerdos serán obligatorios para todos los

asistentes como para los que hayan dejado de asistir OCTAVA:  las reuniones de las

asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias de

accionistas se reunirán una vez al año, dentro de los tres (03) meses siguientes al cierredel ejercicio económico. La asamblea extraordinaria se reunirá cada vez que sea

necesario y siempre y cuando lo requieran los intereses de la compañía. Tanto las

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vigilancia; 4) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y negocios

de la Compañía, fijándoles su remuneración u operaciones y cuidar que se cumplan sus

obligaciones; 5) Contratar cuando lo estimen conveniente los servidos de Asesores para

la realización de una o más negociaciones y operaciones, estableciendo al mismo

tiempo las condiciones' o demás modalidades bajo las cuales éstos deberán

desempeñar sus  actividades; 6) Constituir Apoderados Especiales y Factores

Mercantiles con las facultades que bien tengan Otorgarles, fijándoles todas las

atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los derechos e intereses de la

Compañía, para el caso de que fueren designados; 7) Elaborar el Informe detallado que

deben presentar a la Asamblea Ordinaria anualmente sobre la administración de la-

Compañía; 8) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas,acortar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyere

conveniente para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para su constitución y aprobación; 9) Representar a la

Compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la

Compañía; 10) Arrendar los bienes de la Compañía aún por plazos mayores de cinco

(05) años; 11) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o depósitos en general, y

autorizar a las personas que puedan movilizar dichas cuentas, librar, aceptar, avalar,endosar, descontar, y protestar cheques, letras de cambio o pagares y cualesquiera

otros efectos de comercio a la orden de la Compañía y retirar por medio de tales

instrumentos o en cualquier otra forma fondos que la Compañía tuviere depositados en

Instituciones Bancarias, de Crédito, Casas de

Comercio, etc.; 12) Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la Compañía

otorgando las garantías que fueren necesarias para la obtención de los mismos, es

decir, hipotecas, anticresis, prendas y demás garantías permitidas por la Ley y firmar los

documentos que fueren necesarios por las Oficinas Subalternas de Registro o cualquier

otra Oficina Pública; 13) Representar a la Compañía en todos los negocios y contratos

qué se celebren con terceros en relación con el objeto de la misma, otorgando

documentos privados o públicos; 14) Podrán representar a la  Compañía ante las

 Autoridades Civiles, jurídicas O Extrajudiciales y en general, efectuar cualesquiera y

todos los demás actos usuales y normales de gestión, administración, disposición de la

Compañía que se refieran al giro ordinario.

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADESDECIMA CUARTA: El ejercicio económico  de la Compañía comienza el primero de

enero de cada año y finaliza el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, con

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excepción del primer ejercicio económico que comienza el día de inscripción de este

documento por ante el Registro Mercantil y termina el día treinta y uno (31) de Diciembre

de 2015. Para la formación del Balance general y la Contabilidad de la Compañía, se

tendrá en cuenta las normas que aconsejan las técnicas contables, así como también las

disposiciones que sobre la materia se establecen en el Código de Comercio vigente

DECIMA QUINTA: El día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se liquidaran y

cortaran las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance General

correspondiente; todo lo cual se pasará al Comisario para que rinda su informe a la

 Asamblea General Ordinaria de Accionista. Verificado e l Balance, las utilidades liquidas

de cada periodo se repartirán de la siguiente manera: 1) Un cinco por ciento (5%) para

formar un fondo de reserva hasta cubrir el diez (10%) del capital social; 2) El remanentequedará a disposición de la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en la forma

que ésta resuelva, después de oír la opinión de los Directores sobre el dividendo que

deba repartirse a los accionistas. La distribución se hará al terminar el año económico,

después de aprobado el Balance por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES

DÉCIMA SEXTA: La Asamblea General de Accionistas elegirá al Comisario Principal. El

Comisario Principal durara en sus funciones cinco (05) años, pudiendo ser reelecto porel mismo periodo y quien tendrá como obligaciones y atribuciones, revisar los balances y

emitir su informe, asistir a las asambleas y desempeñar las demás funciones que la ley y

los estatutos les atribuyan y, en general, velar por el cumplimiento, por parte de los

administradores, de los deberes que le imponga la ley todas ellas establecidas en el

Código de Comercio vigente y demás Leyes que rijan la materia.

DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES

DECIMA SÉPTIMA: Para el primer periodo de diez (10) anos, se han efectuado los

siguientes nombramientos: LISBETH BEATRIZ PETIT ROMERO en carácter de

Presidente y LUIS JOSE GIL MARTINEZ en carácter de Vice-Presidente. DECIMA

OCTAVA: Para el primer periodo de cinco (05) años, se designa como Comisario al

Ciudadano FERNANDO JOSE MARTINEZ MONTES, Venezolano, mayor de edad,

Contador Público, titular de la Cédula de Identidad No. 12.850.439 e inscrito en el C.P.C

bajo el No. 4.040 domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del

Estado Zulia. DECIMA NOVENA: Se autoriza suficientemente a la ciudadana ANDREA

SOFIA ACOSTA AVILA, Venezolana, mayor de edad, Abogada, titular de la Cédula deIdentidad No.14.852.980, e inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 60.798 y de igual

domicilio, para cumplir con las formalidades de registro, fijación y publicación del

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presente Documento Constituyo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para

que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compañía. Dirección: avenida 14B entre

calles 84 y 85 sector las delicias, parroquia Bolívar, de la ciudad de Maracaibo del

estado Zulia

(FDO.) LISBETH BEATRIZ PETIT ROMERO.

(FDO.) LUIS JOSE GIL MARTINEZ.

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MUNICIPIO MARACAIBO, 12 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (FDOS.)

ANDREA SOFIA ACOSTA AVILA, Abogado LUIS ALFREDO RIVAS SE EXPIDE LA

PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.

475.2015.5.986