ALUMNO: MARCOS ANTONIO FLORES BECERRA

  CUATRIMESTRE

1° “B”  

MASTER: JESÚS ANTONIO TORRES BECERRA

  MATERIA:

AMBIENTES DE APRENDIZAJE    

GÓMEZ PALACIO, DURANGO JULIO 2016

DISEÑO DE DISEÑO DE AMBIENTES DE AMBIENTES DE APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

TEMA :TEMA :

LAVADO DE LAVADO DE DINERODINERO

OBJETIVOS ALCANZAR

La empresa tendrá el objetivo de lograr estos aspectos para ser competente en todo aspecto:

Identificar los elementos clave de un programa antilavado.

Prevenir Identificar Detectar Investigar Perseguir Evitar

¿Qué es el Lavado de Dinero?

El lavado de dinero, en términos generales,

como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad

criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales

gozar de ellas sin arriesgar su fuente.

En México, la principal fuente de lavado de dinero está

asociada con;

El tráfico

La producción de narcóticos.

De manera individual contesta las siguientes cuestiones.

¿De qué tamaño es el fenómeno en México?

¿Cómo se lava el dinero en nuestro país?

ACTORES RELEVANTES EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL

LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL

TERRORISMOEn binas desarrolla la siguiente actividad

¿Cuál es la finalidad de cada uno de estos actores en la prevención del lavado de dinero?

La Procuraduría General de la República la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal.la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Beneficios de la lucha antilavado de dinero Frena la reinversión criminal y debilita a los grupos

del crimen organizado.

Ayuda a disminuir los niveles delictivos.

Fortalece la economía y los mercados impidiendo la competencia desleal.

Evita el disfrute de bienes de procedencia ilícita.

Genera recursos para los Estados mediante la figura de la confiscación y expropiación de bienes.

El gobierno mexicano ha realizado importantes esfuerzos en caminados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Algunos de ellos son:

Investiga las características de cada uno de ellos y ¿Cómo podrían ayudar en el lavado de dinero?

Análisis financiero

Investigación criminal

Judicialización de casos

Para lograr la prevención y el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se integra una estrategia compuesta por cuatro ejes rectores:

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

En base a la tabla de actividades desarrolla un cuadro comparativo y explica como puedes prevenir estas acciones.

De manera grupal desarrolla los siguientes puntos:

1.- Como debemos fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2.- Medir y publicar en forma objetiva la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Realizar gestión de cumplimiento es formalizar la gestión comercial con calidad y responsabilidad, demostrando que la rentabilidad del esfuerzo se compensa con información sana y consecuentemente negocios controlados.

La gestión de riesgos de cumplimiento prevé la incorporación de medidas de debida diligencia comercial en la etapa previa a su implementación como proceso de gestión de riesgos y en la etapa posterior como proceso de gestión de control.

CONCLUSIÓN