Post on 16-Apr-2015
Oscar Rosa
Valencia, 3 de mayo 2012
FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADOINVESTIGACIÓN ECONÓMICA
Oscar Rosa López. T.I.P. 2249 oscar@detectys.com
¿qué esINVESTIGACIÓN ECONÓMICA?
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Los artículos 19 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Reglamento establecen que sólo los detectives privados pueden:
•Aportar información y pruebas sobre
hechos y conductas que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social.
• Investigar delitos perseguibles a instancia de parte.
• Realizar vigilancia no uniformada en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia.
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JURISPRUDENCIA
Según Sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, el Detective Privado esel único profesional que puede investigar
En caso de presentación de una querella. El informe del detective puede ser la prueba que debe aportarse para acreditarla.
El informe del DETECTIVE se puede ratificar judicialmente.
Comprueba y confirma la información obtenida de fuentes abiertas.
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Entre sus clientes se encuentran personas físicas, pymes, autónomos, despachos de abogados, grandes empresas y bancos
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INFORMACIÓN A MEDIDA
(INTELIGENCIA)
INFORMACIÓN PREVENTIVA
INFORMACIÓN RESOLUTIVA
PROBAR DELITOSECONÓMICOS
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Ejemplo (información preventiva)
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Nuestro cliente: CIMIENTOS POLID SL Actividad: CimientosEl caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más sobre la situación actual de su cliente CONSTRUCCIONES DETU SA. Basándose en nuestra información, el Departamento financiero tomará la decisión de realizar un trabajo de cimentación de un edificio a crédito.
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Nuestro cliente: MEMOLE LONDON Actividad: InversionesEl caso/ necesidad: Solicita una investigación solicita un informe de investigación sobre tres competidores. Quiere conocer la posición en el mercado de cada uno de ellos y el nombre de los proveedores con los que trabajan.
Ejemplo (información preventiva)
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Nuestro cliente: INMOBILIARIA OSKIR SMITH Actividad: InmobiliariaEl caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más la experiencia de pagos de DAVID JIMENO ABELLAN, un nuevo inquilino. Referencia de vecinos anteriores y situación económica actual de un nuevo inquilino de unas de las viviendas que ofrece,
Ejemplo (información preventiva)
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Nuestro cliente: SILVANI ABOGADOS Actividad: Despacho de abogadosEl caso/ necesidad: solicita investigación para conocer la solvencia y la localización de un domicilio de la empresa “CARULLA COMPUTER”, con deuda de 12.000 € con su cliente. En nuestro informe aportaremos un domicilio válido (comprobado) para la entrega del requerimiento y buscaremos la solvencia de la empresa o administradores para un posible embargo.
Ejemplo (información resolutiva)
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Nuestro cliente: AMOCHI SAEl caso/ necesidad: Solicita un informe para conocer la situación actual de 50 clientes suyos a los que suministra cestas de navidad con el fin de hacer una previsión de cara a la campaña navideña seis meses antes de la fecha de entrega.
Ejemplo (información. preventiva
RECOPILACIÓN DE FUENTES
ABIERTASINVESTIGACIÓN INFORME
DETECTIVE
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INFORME BASE
investigación de PERSONA
FISICANOMBRE/
NIF
ACTIVIDAD
¿TIENE PROPIEDADES?
DOMICILIO
NOMBRE DEL
CÓNYUGE
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
TRAYECTORIA/PASADO
¿ES BUEN PAGADOR?
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NOMBRECIF
DOMICILIO
INFORMACION COMERCIAL
¿QUIEN ESTA DETRÁS?
¿SON BUENOS PAGADORES?
RECOPILACIÓN DE FUENTES
ABIERTAS
TRAYECTORIA/PASADO
INFORME BASE
investigación de EMPRESA
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DESTINO (almacén, oficina, garaje).
TIPO (social, delegación, domicilio del Administrador).
ESTADO de las instalaciones.
¿En que ZONA está?
¿Es de PROPIEDAD (valor, cargas) o ALQUILER (cuantos, renta?
¿Que SUPERFICIE tiene?
¿Hay otras empresas o vecinos en la MISMA DIRECCIÓN?
Sobre elDOMICILIO
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Sobre el DOMICILIO
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Sobre el DOMICILIO
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CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 1
IAE (Impuesto de actividades económicas). 2
OBJETO SOCIAL (Registro Mercantil).
OTRAS FUENTES (Web de la empresa, otras de internet)
Pero…. ¿Tiene actividad?
Sobre laACTIVIDAD
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FUENTESABIERTA
S
INFORMES COMERCIALES
INTERNET
ORGANISMOS OFICIALES
WEB DE LA
EMPRESA
FERIAS Y EXICPOSIONES
REGISTRO MERCANTILPROPIEDAD
CAMARAS DE COMERCIO
PRENSA
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INTERNET
CONSTRUDATOS
INTERDOMINIOS
ALIMARKET
ICEX
MANINVEST
IMENTE
AENOR
OEPM
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INFORMACION COMERCIAL
NOMBRECIF
VINCULACIONES
DOMICILIOTELEFONOS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CUENTAS ANUALES
Nº DE EMPLEADOS
CAPITAL SOCIAL
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NUCLEO DE POLI SL(Empresa 1)
JUAN ROMERO BORRASADMINISTRADOR SOLIDARIO
GUZ 4 TREX SL (empresa 2)
APODERADO
JAVIER KEY ROMANCEROAPODERADO
PATRIMONIO G SA(empresa 7)
CECS SOLUTIONS (empresa 3)
ADMINISTRADOR
JAVIER SANCHEZ RONDONADMINISTRADOR SOLIDARIO
WORLD SISTEMAS 67 SL (empresa 6)
MUSIARTE LIYUT SA (empresa 5)
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La red de empresas
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La información caduca, el seguimiento de
la información- INTELIGENCIA
•Alertas de google. www.google.es
•Seguimiento de alertas, vigilancia, etc… del estado de los informes comerciales.
•Whatthepage. www.whatthepage.com
•Informe periódico de DETECTIVE
Gracias¿Preguntas?
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