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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 1
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
DIRECCION DE OPERACIONES
CENTRO DE EXPORTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA,
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS
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Legal
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I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al documentar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de la Dirección de Operaciones; contribuyendo a cumplir la meta y objetivos de la entidad. Se ha tratado de optimizar las operaciones, de tal forma que garanticen el normal desarrollo de las diversas funciones que competen a la Dirección de Operaciones; tratando de que ante una acción planteada por los trabajadores y por la Alta Dirección de la entidad, los pasos para desarrollarla, sean lo suficientemente claros y directos. Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
II. DATOS GENERALES A. NATURALEZA Y FINALIDAD
Es un documento de gestión que de manera sencilla y sistemática describe a un conjunto de procedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en la normatividad legal y administrativa vigente, se realizan en forma secuencial o simultánea y permiten a la Dirección de Operaciones cumplir con los objetivos de la entidad.
B. OBJETIVOS Los principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este manual son: Presentar todos los procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Operaciones en
forma documentada permitiendo que su aplicación sea de manera eficiente y práctica. Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y
direccionar su ejecución. Lograr establecer todos los procedimientos de la Dirección de Operaciones, que permita
que los resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la entidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes.
Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que correspondan, incluyendo los formularios y el personal que intervienen durante su ejecución.
C. BASE LEGAL
El presente manual ha sido elaborado enmarcado en la normatividad siguiente: Constitución Política del Perú Artículo 82°. Decreto Legislativo N° 864, Declara de interés Prioritario el Desarrollo de la Zona Norte del
país y crea CETICOS XPAITA. Decreto Supremo Nº 112-97-EF, Aprueban Texto Único Ordenado de las normas con rango
de ley emitidas en relación a los CETICOS. Ley N° 28569 Ley que otorga Autonomía a los CETICOS. Ley N° 29014 Ley de Adscripción de los CETICOS a las regiones. Decretos Supremo N° 019-2009-PCM Reglamento de la Ley N° 29014.
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Ley Nº 29479, Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de exportación, Transformación, Industria, comercialización y Servicios (CETICOS).
Ley Nº 29902, Ley que modifica la Ley Nº 29704, Ley que crea en el Departamento de Tumbes el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS TUMBES)y dicta otras disposiciones para su fortalecimiento.
Ordenanza Regional Nº 268-2013/GRP-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF – de CETICOS PAITA.
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI que aprueba el Reglamento de los Centros de
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización-CETICOS. Texto Único Ordenado del D.S. N° 728 (D.S N° 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral). Ley No.- 26831, Sustituye Diversos Artículos de los Decretos Legislativos No.- 842 y 864,
referidos a la Exoneración de Tributos de Empresas que se establezcan en los CETICOS de Ilo, Matarani, Paita y Tacna.
Decreto Supremo N° 008-2001-ITINCI, Disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS.
Resolución de la Intendencia Nacional de Aduanas N° 000ADT/2000-003656 Aprueban Procedimiento General Adecuado al Sistema de la Calidad INTA PG22 y el Procedimiento Específico INTA-PE-22.02 referido al ingreso y salida de mercancías y vehículos en los CETICOS.
D. CONTENIDO Y ALCANCE
Los procedimientos comprendidos en el presente manual son de uso y aplicación obligatoria de todo el personal de la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA y personal involucrado en estos procedimientos.
E. APROBACION DEL MANUAL Este Manual deberá ser aprobado mediante Resolución de Gerencia General.
F. REVISION Y ACTUALIZACION Para la Revisión, Modificación y/o actualización del presente manual, se debe proceder de la siguiente manera: Cuando se produzca cambio de procedimientos, ampliación y/o derivación de funciones o reestructuración orgánica concerniente a la Dirección de Operaciones, la Jefatura de dicho órgano, será quien proponga la modificación y/o actualización del manual. Aprobada la modificación y/o actualización del procedimiento, la Gerencia General emitirá, la resolución correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente difundida precisando la fecha de vigencia de los cambios. La difusión será de responsabilidad de la Oficina General de Administración.
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G. SIMBOLOGIA A UTILIZAR
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una salida. Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección de diagramas de flujo:
Símbolo
Significado
Comienzo o final de proceso: en su interior situamos materiales, información o acciones para comenzar el proceso o para mostrar el resultado en el final del mismo.
Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso. Puede tener muchas entradas, pero solo una salida
Información de apoyo: Situamos en su interior la información necesaria para alimentar una actividad (datos para realizarla)
Decisión: Indicamos puntos en que se toman decisiones: sí o no.
Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y sentido del flujo del proceso, conectando los símbolos.
Documento: Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la generación o consulta de un documento específico en un punto del proceso.
Conexión con otros procesos: Nombramos un proceso independiente que en algún momento aparece relacionado con el proceso principal.
Conector de página: Representa un enlace o conexión de una página a otra
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III. LISTADO DE PROCESOS 1. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita. 2. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera
diferente a la Aduana de Paita. 3. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional. 4. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación
Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo. 5. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional
aplicando el régimen de Importación para el Consumo. 6. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando la operación de
reexpedición. 7. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando el régimen de
Exportación para el Consumo. 8. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando
el régimen de Reimportación en el Mismo Estado. 9. Traslado de mercancías entre usuarios de almacén. 10. Elaboración de datos estadísticos. 11. Supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. 12. Supervisión de las obligaciones contractuales y extracontractuales de los usuarios del
CETICOS PAITA. 13. Formulación del plan operativo anual de la Dirección de Operaciones. 14. Gestión de documentación 15. Asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor. 16. Destrucción de mercancías en coordinación con aduanas. 17. Implementación de las recomendaciones de auditoría externa y órganos competentes
IV. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
PROCESO: 01 A. Nombre del Proceso
INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A CETICOS PAITA ARRIBADAS POR EL PUERTO DE PAITA
B. Finalidad Establecer el procedimiento de traslado de la mercancía arribado al puerto Paita hacia CETICOS
PAITA. C. Requisitos Desembarcada la mercancía en los terminales de almacenamiento ubicados en el puerto de
Paita, el dueño o consignatario, o la persona a quien se le delegue, debe presentar dentro de los treinta (30) días, ante la Intendencia de Aduana de la jurisdicción la "Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS", debidamente llenado y firmado, adjuntando copia del Conocimiento de Embarque el cual debe estar consignado a un usuario, debidamente acreditado, de CETICOS PAITA.
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Constatando la conformidad de la documentación, el funcionario de Aduana, firma la solicitud autorizando el traslado de la mercancía a CETICOS PAITA devolviendo la documentación al solicitante.
El Terminal de Almacenamiento permitirá el retiro de la mercancía con la sola presentación de la solicitud de traslado debidamente autorizada; para ello el personal firma y sella dicho documento, indicando la fecha y hora de salida; debiendo remitir en el día la segunda copia a la intendencia de la Aduana respectiva para su registro y control.
El traslado de la mercancía desde el puerto Paita hacia CETICOS PAITA o entre los CETICOS, será responsabilidad del usuario. El plazo para el traslado será de 24 horas computado desde su salida de los terminales de almacenamiento o de los CETICOS.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Elabora la solicitud de traslado. Inicia los trámites en la Aduana de Paita
2. Aduana Paita Numera la solicitud de traslado.
3. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando
la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, autorizaciones etc)
4. Personal de la Dirección de Operaciones Controla la habilitación del usuario importador. Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de embarque
y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos colocados, número de contenedor.
De encontrarse conforme el inspector de operaciones autoriza al transportista ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.
Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de contendor, precinto, fecha y hora de recepción.
5. Usuario/representante/transportista Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del personal de Oficiales
de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el oficial de Aduana de turno.
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Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la misma.
6. Personal de la Dirección de Operaciones En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del
contenedor, procediendo a reconocer e inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del usuario.
Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo
declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta
respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza, imprimiendo el ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
7. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.
8. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las
24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS - DIC. Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y
un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.
9. Administración de CETICOS Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC, si es conforme de acuerdo los documentos presentados:
a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los
documentos originales
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d. Las firmas y sellos están conformes
Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos
y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DIC
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Elabora la solicitud de traslado.Elabora la solicitud de traslado.
InicioInicio
Página 1
01. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita.
Inicia los trámites en la Aduana de PaitaInicia los trámites en la Aduana de Paita
Aduana de Paita
Numera la solicitud de trasladoNumera la solicitud de traslado
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, etc)
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, etc)
Controla la habilitación del usuario importador
Controla la habilitación del usuario importador
1
Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario
Usuario/Representante/Transportista
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01. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita.
Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de
embarque y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos
colocados, número de contenedor
Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de
embarque y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos
colocados, número de contenedor
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista
ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista
ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza
Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de
contendor, precinto, fecha y hora de recepción
Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de
contendor, precinto, fecha y hora de recepción
Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del
personal de Oficiales de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el
oficial de Aduana de turno
Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del
personal de Oficiales de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el
oficial de Aduana de turno
Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la
misma
Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la
misma
En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del contenedor, procediendo a reconocer e
inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del
usuario
En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del contenedor, procediendo a reconocer e
inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del
usuario
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Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario/Representante/Transportista
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01. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita.
Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el
usuario.
Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el
usuario.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
Recibe y verifica copia ticket de peso.Recibe y verifica copia ticket de peso.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá
de acuerdo a lo siguiente
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá
de acuerdo a lo siguiente
Con incidencias
Sin incidencias
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,
imprimiendo el ticket de peso.
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,
imprimiendo el ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
3
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC
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FinFin
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01. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita.
Permite la salida del transporte.Permite la salida del transporte.
Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a
los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros
Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a
los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros
Usuario/Representante/Transportista
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración
de Ingreso a CETICOS - DIC
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración
de Ingreso a CETICOS - DIC
Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –
Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos
oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.
Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –
Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos
oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.
Administración de
CETICOS PAITA
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PROCESO: 02 A. Nombre del Proceso
INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A CETICOS PAITA ARRIBADAS POR OTRA JURISDICCIÓN ADUANERA DIFERENTE A LA ADUANA DE PAITA.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de traslado de la mercancía por otra jurisdicción aduanera fuera de
la jurisdicción de CETICOS PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento aduanero de TRANSITO INTA-PG 08 Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Tránsito. Documento de transporte Manifiesto de carga Factura comercial Copia simple de la Solicitud del Transportista para Asignación de código debidamente aceptada. Carta Fianza en original y tres copias. Constancia de usuario de CETICOS PAITA. Formato de Servicio de Despacho Aduanero. Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Prepara la documentación. Entrega la documentación al agente de aduana.
2. Agente de Aduana Recepciona documentos. Elabora la DAM de tránsito.
3. Aduana de jurisdicción Numera la DAM de tránsito. Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía
4. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando
para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Conocimiento de Embarque / Guía Aérea Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria
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Inicia la movilización de mercancías a CETICOS PAITA, cumpliendo el plazo otorgado en la DAM de Tránsito.
5. Personal de la Dirección de Operaciones Controla la habilitación de usuario/usuario importador. Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados, para su registro y
control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de mercancías a CETICOS PAITA. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresar la
mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la DAM Tránsito, en
el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga en zona primaria.
6. Usuario/representante/transportista Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la presencia del Oficial
de Aduana para su control, diligencia y firma de la DAM, quien es responsable de verificar la documentación y la mercancía.
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario.
7. Personal de la Dirección de Operaciones revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación presentada
de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la descarga. Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación
se lleva dentro del almacén del usuario. De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se
procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta
respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda.
b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado.
c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA
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Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.
9. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las
24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que debe adquirir en tesorería de CETICOS.
Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.
10. Administración de CETICOS Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:
a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los
documentos originales d. Las firmas y sellos están conformes
Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos
y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DIC
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Prepara la documentaciónPrepara la documentación
InicioInicio
Página 1
02. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.
Entrega la documentación al agente de aduana
Entrega la documentación al agente de aduana
Numera la DAM de tránsito. Numera la DAM de tránsito.
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías Conocimiento de Embarque / Guía Aérea, Carta Porte Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías Conocimiento de Embarque / Guía Aérea, Carta Porte Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria
Controla la habilitación de usuario/usuario importador.
Controla la habilitación de usuario/usuario importador.
1
Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario
Usuario/Representante/Transportista
Agente de aduana
Recepciona documentosRecepciona documentos
Elabora la DAM de tránsitoElabora la DAM de tránsito
Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía
Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía
Aduana de Paita
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1
Página 1
02. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.
Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados,
para su registro y control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de
mercancías a CETICOS PAITA
Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados,
para su registro y control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de
mercancías a CETICOS PAITA
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el
ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el
ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.
De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la
DAM Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga
en zona primaria.
De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la
DAM Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga
en zona primaria.
Usuario/Representante/Transportista
Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la
presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DUA, quien
es responsable de verificar la documentación y la mercancía.
Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la
presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DUA, quien
es responsable de verificar la documentación y la mercancía.
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación
antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación
antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario
Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación
presentada de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la
descarga.
Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación
presentada de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la
descarga.
2
Personal de la Dirección
de Operaciones
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Administración
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2
Página 1
02. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.
Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación se lleva dentro del almacén del
usuario
Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación se lleva dentro del almacén del
usuario
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado
Recibe y verifica copia ticket de peso.Recibe y verifica copia ticket de peso.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá
de acuerdo a lo siguiente
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá
de acuerdo a lo siguiente
Con incidencias
Sin incidencias
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
3
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
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3
FinFin
Página 1
02. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.
Permite la salida del transporte.Permite la salida del transporte.
Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a
los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros
Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a
los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros
Usuario/Representante/Transportista
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que
debe adquirir en tesorería de CETICOS
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que
debe adquirir en tesorería de CETICOS
Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –
Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos
oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA
Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –
Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos
oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA
Administración de
CETICOS PAITA
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 03 A. Nombre del Proceso
INGRESO DE MERCANCÍAS A CETICOS PATA PROVENIENTES DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías del resto del territorio nacional
con destino a CETICOS PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 02.04 Factura comercial (exonerada del IGV o gravada con el IGV) Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando
para tal efecto la siguiente documentación: Factura Comercial exonerada de IGV Guía de Remisión Otra documentación sustentatoria
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada.
2. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información
consignada en los documentos estén conformes. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingreso de la
mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. En la balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor
y la empresa usuaria a donde se destinan las mercancías y su peso respectivo. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un
representante del usuario, la condición es que las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.
Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de operaciones responsable de la supervisión en la DIC.
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA
respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.
c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Se toma el peso y procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4)
copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
3. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.
4. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la
Dirección de Operaciones: Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares
americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
Declaración Aduanera de Mercancías Provisional para mercancías cuyo valor supera los (cinco mil dólares americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
5. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (o designado) de CETICOS PAITA firmará la Declaración
Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción. De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la Declaración
Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías, deberá ser firmada por el representante legal de la empresa usuaria.
6. Usuario/representante/Agente de aduana
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera ante CETICOS PAITA.
7. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona
de Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a CETICOS. Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada. Fotocopia de Factura. Fotocopia de Guía de Remisión.
Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04.
Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:
a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los
documentos originales d. Las firmas y sellos están conformes
Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos en la DIC.
Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.
E. Duración
3 días útiles.
F. Formatos y Formularios DIC
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InicioInicio
Página 1
03. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional.
1
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial exonerada de IGVGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial exonerada de IGVGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria
Usuario/Representante/Transportista
Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos
estén conformes.
Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos
estén conformes.
Personal de la Dirección
de Operaciones
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse
a la balanza
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse
a la balanza
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,
cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada
Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,
cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de
operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de
operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario
En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa
usuaria de destino y se registra el peso de ingreso
En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa
usuaria de destino y se registra el peso de ingreso
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE
AFORO
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE
AFORO
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1
Página 1
03. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.
Recibe y verifica copia ticket de peso.Recibe y verifica copia ticket de peso.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo
declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo
declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente
Con incidencias
Sin incidencias
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
2
Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
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2
Página 1
03. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional.
Permite la salida del transporte.Permite la salida del transporte.
Usuario/Representante/Transportista
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de
CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de
CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:
Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
Declaración Única de Aduana Provisional para mercancías cuyo valor supera los cinco mil dólares americanos junto los
demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
Declaración Única de Aduana Provisional para mercancías cuyo valor supera los cinco mil dólares americanos junto los
demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
Personal de la Dirección
de Operaciones
Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o
Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción
Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o
Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción
De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la
Declaración Simplificada o Declaración Única de Aduana, deberá ser firmada por
el representante legal de la empresa usuaria
De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la
Declaración Simplificada o Declaración Única de Aduana, deberá ser firmada por
el representante legal de la empresa usuaria
3
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FinFin
Página 1
03. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional.
Usuario/Representante/Agente de aduana
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la
Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de
la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la
Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de
la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA
Personal de la Dirección
de Operaciones
Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada.Fotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión
Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada.Fotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión
Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el
trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04
Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el
trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 04 A. Nombre del Proceso
Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal Exportación para Reimportación en el Mismo Estado y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías bajo el Régimen Aduanero de
Exportación Temporal Exportación para Reimportación en el Mismo Estado exportación y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo INTA PG.05.
C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 05 Manifiesto de carga Factura comercial o Similar Cuadro Insumo Producto Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.
D. Etapas del Proceso
8. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando
para tal efecto la siguiente documentación: Factura Comercial o similar Guía de Remisión Otra documentación sustentatoria
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada.
9. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información
consignada en los documentos estén conformes. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingreso de la
mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. En la balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor
y la empresa usuaria a donde se destinan las mercancías y su peso respectivo. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un
representante del usuario, la condición es que las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
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Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de operaciones responsable de la supervisión en la DIC.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: d. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA
respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
e. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.
f. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Se toma el peso y procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4)
copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
10. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.
11. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la
Dirección de Operaciones: DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o la DAM
Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.
12. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (o designado) de CETICOS PAITA firmará la DAM consignando la
fecha de recepción.
13. Usuario/representante/Agente de aduana
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera ante CETICOS PAITA.
14. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona
de Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a CETICOS. Declaración Aduanera de Mercancías. Fotocopia de Factura. Fotocopia de Guía de Remisión.
Se entiende que la documentación de dicha Exportación Temporal debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05
Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:
e. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso f. Los documentos declarados coinciden con los originales g. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los
documentos originales h. Las firmas y sellos están conformes
Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos en la DIC.
Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.
E. Duración
3 días útiles.
F. Formatos y Formularios DIC
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
InicioInicio
Página 1
04. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
1
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial O similarGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria
Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial O similarGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria
Usuario/Representante/Transportista
Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos
estén conformes.
Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos
estén conformes.
Personal de la Dirección
de Operaciones
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse
a la balanza
De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse
a la balanza
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria
Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,
cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada
Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,
cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada
Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de
operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario
Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de
operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario
En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa
usuaria de destino y se registra el peso de ingreso
En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa
usuaria de destino y se registra el peso de ingreso
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE
AFORO
En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE
AFORO
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Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
04. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.
Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.
Recibe y verifica copia ticket de peso.Recibe y verifica copia ticket de peso.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo
declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente
De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo
declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente
Con incidencias
Sin incidencias
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de
CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
2
Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente
1
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2
Página 1
04. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
Permite la salida del transporte.Permite la salida del transporte.
Usuario/Representante/Transportista
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de
CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:
Concluida su descarga debe presentar a la Administración de
CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:
DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o DAM para Perfeccionamiento Pasivo y demás documentos que amparan el ingreso de
mercancías.
DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o DAM para Perfeccionamiento Pasivo y demás documentos que amparan el ingreso de
mercancías.
Personal de la Dirección
de Operaciones
Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o
Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción
Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o
Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción
3
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3
FinFin
Página 1
04. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
Usuario/Representante/Agente de aduana
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la
Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de
la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA
El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la
Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de
la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA
Personal de la Dirección
de Operaciones
Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:
Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías Cuadro Insumo ProductoFotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión
Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:
Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías Cuadro Insumo ProductoFotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión
Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el
trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05
Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el
trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 05 A. Nombre del Proceso
SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA al resto del territorio
nacional. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Prepara la documentación. Envía la documentación al agente de aduana.
2. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduana de Paita
3. Aduana de Paita Numera DAM / Declaración simplificada. Verifica la cancelación del pago de impuestos.
4. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.
5. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.
6. Usuario/representante El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de
CETICOS PAITA, sus operaciones de salida de mercancías al resto del territorio nacional. Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector para el control, inspección
y verificación en el embarque de mercancías. Cancelará su Declaración de Salida de CETICOS - DSC Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión
7. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará la cancelación de la DSC Realizara la revisión documentaria: Declaración de Salida - DSC Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Pago de derecho de salida Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas, Y otros que considere necesario
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.
En la balanza son registrados los datos de la empresa de transportista y los datos de la empresa usuaria responsable del retiro de mercancías.
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el inspector de operaciones supervisa el embarque de las a
carga de mercancías sobre las unidades vehiculares. Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad, para determinar
el peso bruto de la misma. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Registra los datos de la DAM Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías
9. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.
E. Duración
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2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DSC
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Legal
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Prepara la documentaciónPrepara la documentación
InicioInicio
Página 1
05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.
Envía la documentación al agente de aduana
Envía la documentación al agente de aduana
1
Usuario
Agente de Aduana
Aduana de Paita
Numera DAM / Declaración simplificadaNumera DAM / Declaración simplificada
Usuario/Representante/Transportista
Recepciona la documentaciónRecepciona la documentación
Inicia el trámite en la Aduana de PaitaInicia el trámite en la Aduana de Paita
Elabora DAM / Declaración simplificadaElabora DAM / Declaración simplificada
Verifica la cancelación del pago de impuestos.
Verifica la cancelación del pago de impuestos.
Se realiza el aforo físicoSe realiza el aforo físico
Aduana de Paita
Diligencia y autoriza LevanteDiligencia y autoriza Levante
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Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida DAMFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida DAMFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión
Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario
Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario
2
Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario/Representante/Transportista
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus
mercancías al resto del territorio nacional
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus
mercancías al resto del territorio nacional
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.
Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares
Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
3
Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Registra los datos de la DAMRegistra los datos de la DAM
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,
para determinar el peso bruto de la misma
Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,
para determinar el peso bruto de la misma
Permite la salida de mercancíasPermite la salida de mercancías
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
3
FinFin
Página 1
05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
Personal de la Dirección
de Operaciones
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
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Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 06 A. Nombre del Proceso
SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICIÓN.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA hacia al exterior.
C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Prepara la documentación. El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración de CETICOS
PAITA, la operación de Reexpedición.
2. Administración de CETICOS PAITA Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de Reexpedición,
indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los datos del usuario.
3. Usuario/representante Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección
y verificación en el embarque de mercancías. Realiza el pago por ticket de salida de mercancías.
4. Personal de la Dirección de Operaciones Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías,
hacia la balanza. Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares.
5. Oficial de aduana. Firma y diligencia documentos de reexpedición. Controla el precintado del contenedor
6. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la Intendencia
de Aduana de Paita. Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida - DSC. Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana. Hoja de Ruta.
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Factura Comercial. Manifiesto de carga. Documento de embarque.
7. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de la DSC, derecho por ticket de salida de reexpedición Verificar la habilitación vigente de la unidad vehicular, de lo contrario deberá cancelar su
renovación. Realiza la revisión documentaria:
Declaración de salida - DSC. Solicitud de reexpedición. Hoja de ruta. Manifiesto de carga. Documentos de embarque Factura comercial. Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación.
De conformidad se procede a firmar la documentación. Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA. Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará
conformidad. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica la copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías
9. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.
E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DSC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 43
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Prepara la documentaciónPrepara la documentación
InicioInicio
Página 1
06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando la operación de reexpedición.
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración
de CETICOS PAITA, la operación de Reexpedición
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración
de CETICOS PAITA, la operación de Reexpedición
1
Usuario
Usuario/Representante
Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de
Reexpedición, indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los
datos del usuario
Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de
Reexpedición, indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los
datos del usuario
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares
Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares
Administración de
CETICOS PAITA
Realiza el pago por ticket de salida de mercancías
Realiza el pago por ticket de salida de mercancías
Personal de la Dirección
de Operaciones
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando
la operación de reexpedición.
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida.Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana.Hoja de Ruta.Factura Comercial.Manifiesto de carga.Documento de embarque.
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida.Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana.Hoja de Ruta.Factura Comercial.Manifiesto de carga.Documento de embarque.
2
Firma y diligencia documentos de reexpedición.
Firma y diligencia documentos de reexpedición.
Controla el precintado del contenedorControla el precintado del contenedor
Oficial de Aduana
Usuario/Representante/Agente de Aduana
Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la
Intendencia de Aduana de Paita.
Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la
Intendencia de Aduana de Paita.
Personal de la Dirección
de Operaciones
Realiza la revisión documentaria:Declaración de salida.Solicitud de reexpedición.Hoja de ruta.Manifiesto de carga.Documentos de embarqueFactura comercial.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.
Realiza la revisión documentaria:Declaración de salida.Solicitud de reexpedición.Hoja de ruta.Manifiesto de carga.Documentos de embarqueFactura comercial.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
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Revisión 01 de
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando
la operación de reexpedición.
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de
datos del sistema, la información declarada en la documentación
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de
datos del sistema, la información declarada en la documentación
Recibe y verifica La copia de Ticket de salida, ticket de peso.
Recibe y verifica La copia de Ticket de salida, ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
3
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará
conformidad
Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará
conformidad
Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA
Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA
De conformidad se procede a firmar la documentación
De conformidad se procede a firmar la documentación
Permite la salida de mercancíasPermite la salida de mercancías
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
3
FinFin
Página 1
06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando
la operación de reexpedición.
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
Personal de la Dirección
de Operaciones
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 07 A. Nombre del Proceso
SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA hacia al exterior
aplicando el régimen de exportación definitiva. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Prepara la documentación. Envía la documentación al agente de aduana.
2. Agente de aduana Recepciona los documentos. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduna de Paita.
3. Aduana de Paita Numera la DAM / Declaración simplificada. Refrendo
4. Usuario/representante Aforo físico.
5. Aduana de Paita Diligencia DAM / Declaración simplificada.
6. Usuario/representante Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen
de exportación definitiva. Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección
y verificación en el embarque de mercancías.
7. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de la DSC
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.
Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares. Supervisa el precintado del contenedor
8. Especialista de Aduana u Oficial de Aduana. Firma y diligencia documentos de exportación. Controla el precintado del contenedor.
9. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana será responsable de las coordinaciones de refrendo y aforo ante la
Intendencia de Aduana. Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave.
10. Personal de la Dirección de Operaciones Realiza la revisión documentaria: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave. Verificar si ha cumplido con la cancelación de DSC.
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación.
De conformidad se procede a firmar la documentación. Se procede al ingreso de la información la base de datos del Sistema de Gestión CETICOS
PAITA. Revisará la documentación la autorización de salida y dará conformidad. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
11. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías
12. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS
E. Duración 2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DSC
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Prepara la documentaciónPrepara la documentaciónInicio
Inicio
Página 1
07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
1
Usuario
Agente de Aduana
Aduana de Paita
Numera DAMNumera DAM
Usuario/Representante/Transportista
Recepciona la documentaciónRecepciona la documentación
Inicia el trámite en la Aduana de PaitaInicia el trámite en la Aduana de Paita
Elabora DAMElabora DAM
RefrendoRefrendo
Aforo físicoAforo físico
Aduana de Paita
DILIGENCIA DAMDILIGENCIA DAM
Envía la documentación al agente de aduana
Envía la documentación al agente de aduana
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Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE
EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
Realiza el pago por ticket de salida de mercancías
Realiza el pago por ticket de salida de mercancías
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
2
Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario/Representante
Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación Para el Consumo.
Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación Para el Consumo.
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Dentro de las Rutinas de Supervisión puede participar voluntariamente en el
llenado del Contenedor
Dentro de las Rutinas de Supervisión puede participar voluntariamente en el
llenado del Contenedor
Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares
Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares
Oficial de Aduana
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE
EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
Controla el precintado del contenedorControla el precintado del contenedor
3
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.
Su Agente de Aduana será responsable de refrendar DAM, ante la Intendencia de Aduana hasta antes de la salida de las
mercancías
Su Agente de Aduana será responsable de refrendar DAM, ante la Intendencia de Aduana hasta antes de la salida de las
mercancías
Usuario/Representante/Agente de aduana
Personal de la Dirección
de Operaciones
Realiza la revisión documentaria:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida.
Realiza la revisión documentaria:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida.
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de
datos del sistema, la información declarada en la documentación
El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de
datos del sistema, la información declarada en la documentación
De conformidad se procede a firmar la documentación
De conformidad se procede a firmar la documentación
Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA
Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA
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Vº Bº Oficina General de
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Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
3
Página 1
07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE
EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
FinFin
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS
Personal de la Dirección
de Operaciones
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
Permite la salida de mercancíasPermite la salida de mercancías
Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará
conformidad.
Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará
conformidad.
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
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Vº Bº Oficina General de
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Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 08 A. Nombre del Proceso
SALIDA DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.
B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de mercancías de CETICOS PAITA con destino el Resto del
Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 26 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.
D. Etapas del Proceso
10. Usuario/representante Prepara la documentación. Envía la documentación al agente de aduana.
11. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM Inicia el trámite en la Aduana de Paita
12. Aduana de Paita Numera DAM Verifica la cancelación del pago de impuestos.
13. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.
14. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.
15. Usuario/representante El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de
CETICOS PAITA, sus operaciones de salida de mercancías de CETICOS PAITA con destino el Resto del Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado.
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías.
Cancelará su Declaración de Salida de CETICOS - DSC Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:
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Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Declaración de Salida Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial Relación Insumo Producto Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión
16. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará la cancelación de la DSC Realizara la revisión documentaria: Declaración de Salida - DSC Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Pago de derecho de salida Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas, Y otros que considere necesario
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.
En la balanza son registrados los datos de la empresa de transportista y los datos de la empresa usuaria responsable del retiro de mercancías.
Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el inspector de operaciones supervisa el embarque de las a
carga de mercancías sobre las unidades vehiculares. Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad, para determinar
el peso bruto de la misma. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Registra los datos de la DAM Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.
17. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías
18. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.
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Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios DSC
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Prepara la documentaciónPrepara la documentaciónInicio
Inicio
Página 1
08. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado.
Envía la documentación al agente de aduana
Envía la documentación al agente de aduana
1
Usuario
Agente de Aduana
Aduana de Paita
Numera DUA / Declaración simplificadaNumera DUA / Declaración simplificada
Usuario/Representante/Transportista
Recepciona la documentaciónRecepciona la documentación
Inicia el trámite en la Aduana de PaitaInicia el trámite en la Aduana de Paita
Elabora DUA / Declaración simplificadaElabora DUA / Declaración simplificada
Verifica la cancelación del pago de impuestos.
Verifica la cancelación del pago de impuestos.
Se realiza el aforo físicoSe realiza el aforo físico
Aduana de Paita
Diligencia y autoriza LevanteDiligencia y autoriza Levante
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
08. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado.
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión
Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión
Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario
Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario
2
Personal de la Dirección
de Operaciones
Usuario/Representante/Transportista
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus
mercancías al resto del territorio nacional
El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus
mercancías al resto del territorio nacional
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque
de mercancías
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de
las mercancías, hacia la balanza
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
08. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado.
Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares
Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia
ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el
inspector de CETICOS PAITA
Personal de Seguridad de CETICOS PAITA
3
Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA
Registra los datos de la DAMRegistra los datos de la DAM
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
Autorizará al transportista dirigirse a la balanza
Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,
para determinar el peso bruto de la misma
Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,
para determinar el peso bruto de la misma
Permite la salida de mercancíasPermite la salida de mercancías
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 09 A. Nombre del Proceso
TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS. B. Finalidad Establecer el procedimiento de traspaso de la mercancía entre usuarios del CETICOS PAITA.
C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 22 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario/representante Compra el formulario de Traspaso de Mercancías Solicita el traspaso de mercancías precisando si se trata de una compra/venta o la prestación
de un servicio. El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de
Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos: Razón Social del vendedor. Ubicación de las Mercancías. Razón Social del Comprador. Destino de la Mercancía. Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total. Valor de Venta Total de las Mercancías. Firma del Vendedor. Firma del Comprador.
2. Personal de la Dirección de Operaciones Verifica la cancelación del Formulario de Traspaso de Mercancías Verifica que la documentación y los datos consignados sean conformes: De no ser conformes
Devolverá al interesado la documentación para su corrección. De ser conformes
Verifica en el almacén de ubicación, si las mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de medida y descripción. De no ser conforme
o Solicita la regularización de lo observado. De ser conforme
o Se autoriza el traspaso. o Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
o Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al comprador y la tercera al almacén de destino.
3. Almacén de origen Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son entregadas.
4. Almacén de destino Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son recibidas.
5. Personal de la Dirección de Operaciones Realiza el cambio en el sistema La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.
E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios Traspaso de Mercancías
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Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 63
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Compra el formularioCompra el formulario
InicioInicio
Página 1
09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE CETICOS PAITA
1
Usuario
El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos:Razón Social del vendedor.Ubicación de las Mercancías.Razón Social del Comprador.Destino de la Mercancía.Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total.Valor de Venta Total de las Mercancías.Firma del Vendedor.Firma del Comprador.
El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos:Razón Social del vendedor.Ubicación de las Mercancías.Razón Social del Comprador.Destino de la Mercancía.Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total.Valor de Venta Total de las Mercancías.Firma del Vendedor.Firma del Comprador.
Solicita el traspaso de mercancíasSolicita el traspaso de mercancías
Verifica que la documentación y los datos
consignados sean conformes
Verifica que la documentación y los datos
consignados sean conformes
Devolverá al interesado la documentación para su corrección.
Devolverá al interesado la documentación para su corrección.
De no ser conforme De ser conforme
Personal de la Dirección
de Operaciones
Verifica en el almacén de ubicación, si las
mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de
medida y descripción
Verifica en el almacén de ubicación, si las
mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de
medida y descripción
Solicita la regularización de lo observado.Solicita la regularización de lo observado.
Se autoriza el traspaso.Se autoriza el traspaso.
Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías
Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 64
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
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Vº Bº Oficina de Asesoría
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Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE CETICOS PAITA
Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al
comprador y la tercera al almacén de destino
Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al
comprador y la tercera al almacén de destino
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son
entregadas.
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son
entregadas.
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS.
La documentación finalmente es archivada en los registros de control de
CETICOS.
Almacén de origen
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son
recibidas.
Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son
recibidas.
Almacén de destino
Personal de la Dirección
de Operaciones
Realiza el cambio en el sistemaRealiza el cambio en el sistema
FinFin
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 10 A. Nombre del Proceso
ELABORACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS. B. Finalidad Establecer el procedimiento para la elaboración de datos estadísticos.
C. Requisitos Registro de información.
D. Etapas del Proceso
1. Gerencia General Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.
2. Director de Operaciones Verifica información ingresada. No conforme
Levanta observaciones. Conforme
Imprime reportes.
Genera cuadros estadísticos
Elabora el informe.
3. Gerencia General Recepciona los datos estadísticos. Realiza acciones que le corresponda.
E. Duración 5 días útiles.
F. Formatos y Formularios Formato de cuadros estadísticos
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
InicioInicio
Página 1
10. Elaboración de Datos Estadísticos.
Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.
Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.
Gerencia General
Verifica información ingresada.Verifica información ingresada.
Levanta observaciones.Levanta observaciones.
Imprime reportes.Imprime reportes.
De no ser conforme De ser conforme
Elabora y entrega el informe.Elabora y entrega el informe.
Genera cuadros estadísticosGenera cuadros estadísticos
Gerencia General
Recepciona los datos estadísticos. Recepciona los datos estadísticos.
Realiza acciones que le corresponda.Realiza acciones que le corresponda.
FinFin
Director de Operaciones
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 11 A. Nombre del Proceso
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.
B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la
entidad. C. Requisitos Sin requisitos.
D. Etapas del Proceso
1. Director de Operaciones Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las funciones que
desempeña cada colaborador de la Dirección de Operaciones
2. Personal de la Dirección de Operaciones. Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas desempeñadas
en la entidad. Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. Emiten informe de la supervisión realizada
3. Director de Operaciones. Decepciona información y/o documentación Realiza la evaluación. Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.
4. Gerencia General Recibe la información. Evalúa la información recibida. De faltar implementaciones
Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las recomendaciones.
De estar conforme
Se archiva la información.
5. Involucrado Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas
realizadas. Entrega oficio.
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
6. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
7. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones
Se fija plazos / sanciones.
Se comunica plazo / sanción De estar conforme
Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o tareas realizadas.
8. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.
E. Duración
15 días útiles.
F. Formatos y Formularios Sin formatos
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las
funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de
Operaciones
Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las
funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de
Operaciones
InicioInicio
Página 1
11. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.
1
Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas
desempeñadas en la entidad.
Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas
desempeñadas en la entidad.
Emiten informe de la supervisión realizadaEmiten informe de la supervisión realizada
Realiza la evaluación.Realiza la evaluación.
Recepciona documentaciónRecepciona documentación
Director de OperacionesPersonal de la Dirección
de Operaciones
Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.
Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.
Director de Operaciones
Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.
Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.
Gerencia General
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
11. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.
2
Evalúa la información recibida.Evalúa la información recibida.
Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las
recomendaciones.
Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las
recomendaciones.Se archiva la información.
Se archiva la información.
De faltar implementaciones De estar conforme
Recibe la información.Recibe la información.
Involucrado
Entrega oficio.Entrega oficio.
Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o
las tareas realizadas.
Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o
las tareas realizadas.
Implementa las recomendacionesImplementa las recomendaciones
Recepciona, registra la documentación recibida.
Recepciona, registra la documentación recibida.
Secretaría General
Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
3
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
11. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.
Gerencia General
Evalúa la información recibida en coordinación con el
Director de Operaciones
Evalúa la información recibida en coordinación con el
Director de Operaciones
Se fija plazos / sanciones.Se fija plazos / sanciones.
Comunica la información recibida oficio con la implementación de
recomendaciones o tareas realizadas.
Comunica la información recibida oficio con la implementación de
recomendaciones o tareas realizadas.
De faltar implementaciones De estar conforme
Toma conocimiento del documento emitido por el usuario
Toma conocimiento del documento emitido por el usuario
Se comunica plazo / sanciónSe comunica plazo / sanción3
Director de Operaciones
Se procede archivar la información.Se procede archivar la información.
Recibe la documentaciónRecibe la documentación
FinFin
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 12 A. Nombre del Proceso
SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA
B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales
y extracontractuales de los usuarios de CETICOS PAITA. C. Requisitos Contratos de los usuarios. Petición de supervisión de los órganos competentes.
D. Etapas del Proceso
1. Director de Operaciones Evalúa naturaleza de la supervisión. No programada
Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha acción de control.
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no programada.
Programada
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control programada Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.
2. Gerencia General Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no programada) Toma conocimiento del contenido del documento. Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se
brinde las facilidades pertinentes al Director de Operaciones.
3. Director de Operaciones. Realiza la evaluación. Solicita información a los usuarios.
4. Usuarios Entregan la información solicitada.
5. Director de Operaciones. Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación. Evalúa el contenido de la información recibida. Realiza trabajo de campo.
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Elabora el informe de la supervisión realizada. De ser el caso se formulan las observaciones.
6. Gerencia General Toma conocimiento de la información recibida. Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las observaciones.
7. Usuarios Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas
realizadas. Entrega oficio.
8. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
9. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones
Se fija plazos / sanciones.
Se comunica plazo / sanción De estar conforme
Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o tareas realizadas.
10. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.
E. Duración
15 días útiles.
F. Formatos y Formularios Sin formatos
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
InicioInicio
Página 1
12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA
1
Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no
programada)
Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no
programada)
Evalúa
naturaleza de la
actividad de
control
Evalúa
naturaleza de la
actividad de
control
Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha
acción de control.
Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha
acción de control.
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control
programada
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control
programada
No
ProgramadaProgramada
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no
programada.
Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no
programada.
Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.
Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.
Director de Operaciones
Gerencia General
Toma conocimiento del contenido del documento.
Toma conocimiento del contenido del documento.
Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se brinde las
facilidades pertinentes al Director de Operaciones.
Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se brinde las
facilidades pertinentes al Director de Operaciones.
Usuario
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA
2
Solicita información a los usuarios.Solicita información a los usuarios.
Entregan la información solicitada.Entregan la información solicitada.
Director de Operaciones
Realiza la evaluación.Realiza la evaluación.
Usuario
Director de Operaciones
Elabora el informe de la supervisión realizada.
Elabora el informe de la supervisión realizada.
Realiza trabajo de campo.Realiza trabajo de campo.
Evalúa el contenido de la información recibida.
Evalúa el contenido de la información recibida.
Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación.
Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación.
De ser el caso se formulan las observaciones
De ser el caso se formulan las observaciones
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA
4
Toma conocimiento de la información recibida.
Toma conocimiento de la información recibida.
Gerencia General
Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las
observaciones
Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las
observaciones
Usuario
Entrega oficio.Entrega oficio.
Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o
las tareas realizadas
Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o
las tareas realizadas
Implementa las recomendacionesImplementa las recomendaciones
Recepciona, registra la documentación recibida.
Recepciona, registra la documentación recibida.
Secretaría General
Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.
5
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
4
Página 1
12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA
Gerencia General
Evalúa la información recibida en coordinación con el
Director de Operaciones.
Evalúa la información recibida en coordinación con el
Director de Operaciones.
Se fija plazos / sanciones.Se fija plazos / sanciones.
Comunica la información recibida oficio con la implementación de
recomendaciones o tareas realizadas.
Comunica la información recibida oficio con la implementación de
recomendaciones o tareas realizadas.
De faltar implementaciones De estar conforme
Toma conocimiento del documento emitido por el usuario.
Toma conocimiento del documento emitido por el usuario.
Se comunica plazo / sanciónSe comunica plazo / sanción
Director de Operaciones
Se procede archivar la información.Se procede archivar la información.
Recibe la documentaciónRecibe la documentación
FinFin
5
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 13 A. Nombre del Proceso
FORMUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la
Dirección de Operaciones.
C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.
D. Etapas del Proceso
1. Gerencia General Mediante memorándum dispone al Director de Operaciones la Formulación del Plan
Operativo para su área. Remite memorándum al Director de Operaciones.
2. Director de Operaciones Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones. Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de
Operaciones.
3. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.
De estar conforme:
Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.
Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.
4. Jefatura de la Oficina General de Administración. Recepciona la información Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.
De estar conforme:
Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan Operativo de la entidad.
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
E. Duración 15 días útiles.
F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Mediante memorándum dispone al Sub Director de Operaciones la Formulación
del Plan Operativo para su área.
Mediante memorándum dispone al Sub Director de Operaciones la Formulación
del Plan Operativo para su área.
Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección
de Operaciones.
Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección
de Operaciones.
InicioInicio
1
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones
para que sea revisado.
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones
para que sea revisado.
Evalúa la documentación
recibida
Evalúa la documentación
recibida
De no estar conforme
Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.
Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.
De estar conforme
Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan
Operativo de la Dirección de Operaciones
Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan
Operativo de la Dirección de Operaciones
2
Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.
Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.
Gerencia General
Oficina General de Administración
Página 1
13. Formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.
Remite memorándum al Sub Director de Operaciones.
Remite memorándum al Sub Director de Operaciones.
Director de Operaciones
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
13. Formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.
Jefatura de la Oficina
General de Administración
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para
que sea revisado.
Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para
que sea revisado.
Evalúa la documentación
recibida
Evalúa la documentación
recibida
De no estar conforme
Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan
Operativo de la entidad.
Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan
Operativo de la entidad.
De estar conforme
Recepciona la informaciónRecepciona la información
FinFin
2
PROCESO: 14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
A. Nombre del Proceso
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la
Dirección de Operaciones.
C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.
D. Etapas del Proceso
1. Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Elabora documento. Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.
2. Personal de la Dirección de Operaciones Recibe y revisa el documento Evalúa el plan a seguir. No necesita respuesta
Toma conocimiento
Archiva el documento. Necesita respuesta
Elabora documento de respuesta.
Evalúa el documento de respuesta. Si necesita corrección Realiza las correcciones del caso.
De estar conforme Codifica la documentación de respuesta. Registra el documento de respuesta. Imprime el documento de respuesta Firma el documento de respuesta. Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.
3. Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Recepciona el documento y firma el cargo
4. Personal de la Dirección de Operaciones Archiva la documentación de respuesta.
E. Duración 2 días útiles.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 84
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
InicioInicio
Página 1
14. Gestión de Documentación.
1
Evalúa el plan a seguir.
Evalúa el plan a seguir.
Toma conocimientoToma conocimiento
Elabora documento de respuestaElabora documento de respuesta
No necesita respuesta
Necesita respuesta
Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros
Elabora documento. Elabora documento.
Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.
Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.
Personal de la Dirección
de Operaciones
Recibe y revisa el documentoRecibe y revisa el documento
Archiva el documento.Archiva el documento.
Evalúa el documento de respuesta
Evalúa el documento de respuesta
Codifica la documentación de respuesta.Codifica la documentación de respuesta.
Realiza las correcciones del caso.Realiza las correcciones del caso.
De estar conforme
Si necesita corrección
Registra el documento de respuesta.Registra el documento de respuesta.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 85
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
14. Gestión de Documentación
Firma el documento de respuesta.Firma el documento de respuesta.
Imprime el documento de respuestaImprime el documento de respuesta
Firma el documento de respuesta.Firma el documento de respuesta.
Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.
Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.
Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros
Recepciona el documento y firma el cargo Recepciona el documento y firma el cargo
Personal de la Dirección
de Operaciones
Archiva la documentación de respuesta.Archiva la documentación de respuesta.
FinFin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 86
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 15 A. Nombre del Proceso
ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR. B. Finalidad Formular el procedimiento de asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor.
C. Requisitos Consulta escrita del usuario.
D. Etapas del Proceso
1. Usuario Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.
2. Gerencia General Evalúa destino de la documentación recibida: De corresponder a otra área.
Lo deriva al área competente. Para la Dirección de Operaciones:
Deriva la consulta a la Dirección de Operaciones para su evaluación e informe respectivo
3. Director de Operaciones Evalúa la documentación recibida. De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la OGA. Emite un documento de respuesta. Entrega documento de respuesta a la Gerencia General
4. Gerencia General Evalúa la documentación recibida. Elabora documento de respuesta. Entrega respuesta a Usuario.
E. Duración 03 días útiles.
F. Formatos y Formularios Sin formato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
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Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.
Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.
InicioInicio
1
Entrega documento de respuesta a la Gerencia General
Entrega documento de respuesta a la Gerencia General
Página 1
15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR
Usuario
Gerencia General
Lo deriva al área competente.Lo deriva al área competente.
Evalúa destino de la
documentación recibida
Evalúa destino de la
documentación recibida
De corresponder a otra área.
Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe
respectivo
Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe
respectivo
De estar conforme
Área competente
Director de Operaciones
Emite un documento de respuesta.Emite un documento de respuesta.
De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la
OGA.
De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la
OGA.
Evalúa la documentación recibidaEvalúa la documentación recibida
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR
Evalúa la documentación recibida.Evalúa la documentación recibida.
FinFin
Gerencia General
Entrega respuesta a Usuario.Entrega respuesta a Usuario.
Elabora documento de respuesta.Elabora documento de respuesta.
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 16 A. Nombre del Proceso
DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS. B. Finalidad Formular el procedimiento de destrucción de mercancías en coordinación con aduanas.
C. Requisitos Inventario de mercancías.
D. Etapas del Proceso
1. Director de Operaciones Realiza el inventario de mercancías para destrucción. Verifica el inventario de mercancías para destrucción. Elabora informe para la destrucción de mercancías.
2. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme
Devuelve la documentación para que sea revisada. De estar conforme:
Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.
3. Aduana Paita Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y responsables de
aduanas asignados.
4. Gerencia General Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario para la
destrucción de mercancías.
5. Jefatura de la Oficina General de Administración. Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.
6. Notario y Responsables de Aduana Verifican muestras del inventario de las mercancías a destruir: De no estar conforme
Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades. De estar conforme:
Indican la destrucción de la mercancía. 7. Personal de la Dirección de Operaciones
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Proceden a la destrucción de mercancías. 8. Notario / Los responsables de Aduana / Jefatura de OGA Firman el acta de destrucción de mercancías.
E. Duración 2 días útiles.
F. Formatos y Formularios Sin formatos
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Realiza el inventario de mercancías para destrucción.
Realiza el inventario de mercancías para destrucción.
InicioInicio
1
Página 1
16. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.
Director de Operaciones
Verifica el inventario de mercancías para destrucción
Verifica el inventario de mercancías para destrucción
Elabora informe para la destrucción de mercancías
Elabora informe para la destrucción de mercancías
Gerencia General
Devuelve la documentación para que sea revisada.
Devuelve la documentación para que sea revisada.
Evalúa la documentación
recibida
Evalúa la documentación
recibida
De no estar conforme
Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.
Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.
De estar conforme
Aduana Paita
Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y
responsables de aduanas asignados
Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y
responsables de aduanas asignados
Gerencia General
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
51555516. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.
Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario
para la destrucción de mercancías
Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario
para la destrucción de mercancías
Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.
Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.
Jefatura de la Oficina
General de Administración
Notario y Responsable de Aduana
Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.
Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.
Verifican muestras del
inventario de las mercancías a
destruir:
Verifican muestras del
inventario de las mercancías a
destruir:
De no estar conforme
Indican la destrucción de la mercancía.Indican la destrucción de la mercancía.
De estar conforme
Personal de la Dirección
de Operaciones
Proceden a la destrucción de mercancías.Proceden a la destrucción de mercancías.
Notario y Responsable de Aduana
Jefe de OGA
Firman el acta de destrucción de mercancías
Firman el acta de destrucción de mercancías
FinFin
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Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
PROCESO: 17 A. Nombre del Proceso
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES
B. Finalidad Formular el procedimiento de implementación de recomendaciones de auditoría externa y
órganos competentes de manera oportuna y adecuada. C. Requisitos Memorándum de implementación de recomendaciones Informe de control
D. Etapas del Proceso
1. Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control Realiza la evaluación Se elabora informe el informe de la evaluación Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información
2. Secretaria General Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación recibida.
3. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido a la Dirección de Operaciones donde se comunica los resultados de la
evaluación.
4. Dirección de Operaciones Elabora informe indicando las tareas realizadas. Envía la información al Gerente General
5. Secretaria General Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación recibida.
6. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.
7. Jefe del Órgano de Control Institucional Recepciona información.
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Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Evalúa la información recibida Se elabora informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones de ser
el caso se corrige Se emite el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información
8. Secretaria General Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación recibida.
9. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De haber pendientes
Se fija plazos
Se comunica nuevamente con el Director de Operaciones. De estar conforme:
Ordena se archive la documentación. E. Duración
2 días útiles.
F. Formatos y Formularios Sin formato.
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
Realiza la evaluaciónRealiza la evaluación
InicioInicio
1
Página 1
17. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES
Se elabora informe el informe de la evaluación
Se elabora informe el informe de la evaluación
Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe
Gerencia General
Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Secretaría General
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información
Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los
resultados de la evaluación.
Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los
resultados de la evaluación.
Sub Director de Operaciones
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Revisión 01 de
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CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
1
Página 1
17. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES
Elabora informe indicando las tareas realizadas.
Elabora informe indicando las tareas realizadas.
Envía la información al Gerente GeneralEnvía la información al Gerente General
Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones de ser el caso se corrige
Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones de ser el caso se corrige
Gerencia General
Secretaría General
Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación
recibida.
Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación
recibida.
Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información
Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.
Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.
Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control
Recepciona información.Recepciona información.
Evalúa la información recibidaEvalúa la información recibida
Se elabora informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones
Se elabora informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES
Código D – 01 - 2014 Página
Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 97
Revisión 01 de
Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97
CONTROL DE EMISIÓN
Vº Bº Oficina General de
Administración
Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal
Vº Bº Gerente General
Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial
2
Página 1
17. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES
Se emite el informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones
Se emite el informe del estado situacional de la implementación de
recomendaciones
Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe
FinFin
Gerencia General
Secretaría General
Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación
recibida.
Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación
recibida.
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Se entrega una copia al Titular y archiva información
Se fija plazosSe fija plazos
Evalúa la documentación
recibida
Evalúa la documentación
recibida
De haber pendientes
Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.
Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.
De estar conforme
Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.
Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.
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