Post on 03-May-2019
Financiamiento del
Terrorismo y sus efectos
en Latinoamérica
Abog. Rennie Valladares Alcerro
Banco Centroamericano de
Integración Económica -BCIE
TERRORISMO
Celina B. Realuyo Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa
TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Cuando hablamos de terrorismo nos enfrentamos a dos grandes dificultades.
TERRORISMO: Actos criminales con fines políticos, concebidos y planeados para
provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas, o en
personas determinadas.
Desde el punto de vista jurídico: Coacción de la libertad y hechos violentos que no
respetan el orden constitucional.
Desde el punto de vista de inteligencia militar: Uso ilegítimo de la fuerza contra
personas o propiedades, con objeto de coaccionar al gobierno y fines políticos y sociales.
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: Fondos para perpetrar o facilitar el terrorismo.
Financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia
de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos.
¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE TERRORISMO?
FRANCISCO ROJAS ARAVENA EL TERRORISMO GLOBAL Y AMÉRICA LATINA
FACTORES
FRANCISCO ROJAS ARAVENA EL TERRORISMO GLOBAL Y AMÉRICA LATINA
Acciones de terroristas en un tercer
país para alcanzar metas en sus
naciones de origen.
Los movimientos locales poseen visiones
globales o tienen vínculos internacionales.
El terrorismo-base religiosa. No se limita
a un espacio nacional, sino al lugar
donde se ubican los creyentes.
En América Latina ha estado vinculado
a las acciones estatales y a las
acciones de grupos que buscan
perturbar el orden estatal y cambiarlo
por la fuerza, incluyendo acciones
terroristas.
TERRORISMO TRANSNACIONAL
Acciones de otros actores no estatales, como el crimen organizado, el narcotráfico que ha empleado el terrorismo como instrumento para doblegar al estado.
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ORGANIZACIÓN
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LA GLOBALIZACIÓN DE LAS REDES ÍLICITAS
Fuente: Patrick Di Justo, Adam Rogers & Allison Davis. Mapa de Chad Hagen
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
FACTORES CRÍTICOS
OPERACIONES
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FACTORES CRÍTICOS
REDES ILÍCITAS
NEXO CON EL CRIMEN ORGANIZADO
NEXO CON EL CRIMEN ORGANIZADO NEXO CON EL CRIMEN ORGANIZADO
Para combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado debemos promover colaboración y comunidades de interés a nivel nacional, regional e internacional.
NEXO CON EL CRIMEN ORGANIZADO
EL FUTURO = EL PODER INTELIGENTE
Recaudar
Mover
Guardar
Gastar
FUENTES
Donantes, actividades
lícitas e ilícitas.
MECANISMOS
Sector bancario, informal,
internet.
USOS
Operaciones,
reclutamiento y
mantenimiento de redes.
EL FLUJO DE LAS FINANZAS DEL
TERRORISMO
TIPOLOGÍAS DE LA-FT
MODELO DE UNA EMPRESA CRIMINAL/TERRORISTA
FRANCISCO ROJAS ARAVENA EL TERRORISMO GLOBAL Y AMÉRICA LATINA
El terrorismo en América Latina es esencialmente producto de un conflicto de
clases.
Casi todas las naciones de América Latina fueron controladas por regímenes
autoritarios que le dieron muy poco consideración al bienestar de sus pueblos.
Muchos de estos países tienen o han tenido una guerrilla activa o han
experimentado la insurgencia terrorista.
El impulso detrás de la mayor parte de estos grupos ha sido el deseo de reorganizar
la sociedad en líneas socialistas, retirar los interés de la inversión extranjera y
redistribuir la tierra y la riqueza.
Los grupos terroristas más conocidos de América Latina incluyen: En Perú, al
Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); en Colombia,
el Ejército Nacional por la Liberación de Colombia y las FARC; y en Chile el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez.
TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA
TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA
TERRORISM CALENDAR. EE.UU. AGENCY AGAINST TF.
TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA
GAFI ESTRATEGIA FINANCIERA
TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA
Los autores advierten que los líderes presos de los carteles pasan parte de su tiempo
tras rejas amigándose con las guerrillas izquierdistas en la prisión y pueden estar
aprendiendo lecciones tácticas o forjando alianzas preocupantes con ellas. A pesar de
las diferencias ideológicas aparentes entre los rebeldes marxistas y los
narcotraficantes, los carteles mexicanos han mostrado que cuando se trata de negocios
ellos son apartidarios.
• Aún los movimientos más locales poseen visiones globales o tienen vínculos internacionales.
• Más que el peso de las declaraciones se requiere el cumplimiento de las mismas.
• Es fundamental desarrollar nuevas formas de pensamiento capaces de generar resultados puntuales.
CONCLUSIÓN