Post on 10-Mar-2016
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EL DELITO DE ESTAFAS Y SUS MODALIDADES
EXPOSITORES: CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.
SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.
SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.
2010
MISIN
La Divisin de Investigacin de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el rgano de ejecucin de la
Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misin investigar y denunciar la
comisin de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiacin Ilcita y Fraude en
la Administracin de Personas Jurdicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pblica,
Delitos Contra el Orden Econmico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la
Administracin Pblica en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesin, procediendo a la aprehensin de
los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, as como
desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposicin de la autoridad
competente.
MISIN, VISIN, VALORES
VISIN
Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigacin de delitos, contando con personal
altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovacin
tecnolgica.
VALORES
INICIATIVA Y CREATIVIDAD
DISCIPLINA
HONESTIDAD E INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.
FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.
DEL. C / DER. INTELECTUALES
DEL. C / ORD. MIGRATORIO
DEL. C / ORD. ECONOMICO
APROPIACION ILICITA
DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.
DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.
DEL. C/ FE PUBLICA
DEL. C / ADM. PUBLICA
DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD
SUMARIO
II. PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA
III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES
I. LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL
A. DELITO DE ESTAFA
PROCURAR PARA SI O PARA
OTRO UN PROVECHO ILICITO
EN PERJUICIO DE TERCERO
INDUCIENDO O
MANTENIENDO
EN ERROR AL
AGRAVIADO
MEDIANTE ENGAO,
ASTUCIA, ARDID Y
OTRA FORMA
FRAUDULENTA
ESTAFA (Art. 196)
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)
SIMULACION DE JUICIO
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO
ADMINISTRACION FRAUDULENTA
ESTELIONATO
Pena: 1 a 6 aos
Pena: 1 a 4 aos
SECUENCIA DE LOS ELEMENTOS EN EL DELITO DE ESTAFA
INDUCIR
MANTENER
PERJUICIO PATRIMONIAL
LESIN EFECTIVA Y ECONMICAMENTE VALORABLE
ERROR
DELIT
O D
E R
ES
ULT
AD
O M
AT
ER
IA
L
DOLO(ANIMO DE LUCRO)
DISPOSICIN PATRIMONIAL
POR
CONSENTIMIENTO VICIADO
CODIGO PENAL
HACER EN TODO O EN
PARTE UN DOCUMENTO
FALSO O ADULTERA UNO
VERDADERO
QUE PUEDA DAR
ORIGEN U
OBLIGACION O
SERVIR PARA
PROBAR UN
HECHO
CON EL PROPOSITO
DE UTILIZAR EL
DOCUMENTO, SI DE
SU USO PUEDE
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
SI ES DOCUMENTO PBLICO,
REGISTRO PBLICO, TTULO
AUTNTICO O CUALQUIER
OTRO TRASMISIBLE POR
ENDOSO O AL PORTADOR
PENA: 2 A 10 AOS
USO DE DOCUMENTO FALSO O
FALSIFICADO, COMO SI FUESE
LEGTIMO, SI DE SU USO
PUEDA RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
PENA: MISMAS PENAS
Agravado
SI EL DOCUMENTO ES
PRIVADO
PENA: 2 A 4 AOS
Atenuado Uso ilegtimo
FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)
CODIGO PENAL
INSERTAR O HACER
INSERTAR, EN
INSTRUMENTO
PUBLICO,
DECLARACIONES
FALSAS
CONCERNIENTES
A HECHOS QUE
DEBAN
PROBARSE CON
EL DOCUMENTO
CON EL OBJETO DE
EMPLEARLO COMO SI LA
DECLARACION FUERA
CONFORME A LA VERDAD,
SI DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
USO DEL DOCUMENTO, COMO SI
EL CONTENIDO FUERA EXACTO,
SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN PERJUICIO
PENA: 3 A 6 AOS
Pena: 3 a 6 aos
Uso indebido
MODALIDADES DE ESTAFA
1. GENERALES:
a. NOMBRE SUPUESTO.
b. CALIDAD SIMULADA.
c. INFLUENCIA MENTIDA.
d. ABUSO DE CONFIANZA.
e. APARIENCIA DE SOLVENCIA
ECONMICA.
2. ESPECIFICAS:
a. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.
b. ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS FALSOS.
c. SIMULACIN DE JUICIO.
d. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
3. LOS DENOMINADOS CUENTOS:
TRADICIONALESDEL EMPLEO O
TRABAJO
VIAJE AL EXTRANJERO (Cuento de la
VISA)
DEL MATRIMONIOCASCADA,
LOTERIA, TUMI DE ORO,ETC
EL METODO AMERICANO
EFECTO PIRAMIDE
EL VOUCHER
LA COMPRA DE ARTEFACTOS CON DINERO FALSIFICADO
LOS SUJETOS
DE CREDITO (SUICIDAS)FRAUDE
EN EL CAMBIO
DE DINERO (EL PELE)
VENTA DE VEHCULOS.
EL BONO ECONOMICO
SUPLANTACION DE IDENTIDAD
(EL MIL NOMBRES)
MODERNOS
DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
TRADICIONALES
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
APARENTAR
TITULO O RANGO
PARA LOGRAR UNA
PRESTACIN O
BENEFICIO
PATRIMONIAL
INDEBIDO
FALSOS TTULOS
DIPLOMA DE HONOR
----------------
---------------
---------------
.
EXHIBIR
DOCUMENTOS
FRAGUADOS, PARA
INDUCIR A ERROR Y
OBTENER
BENEFICIOS
PROPIOS O DE
TERCEROS
MODALIDAD DE LA INFLUENCIA
APARENTAR SER
INFLUYENTE PARA
ACCEDER A CUALQUIER
PROPOSITO DE LA VICTIMA,
A CAMBIO DE PROMESA O
RECOMPENSA
ABUSO DE CONFIANZA
APROVECHAR VNCULOS
DE PARENTESCO /
AMISTAD, PARA REALIZAR
TRANSACCIONES
BENEFICIO PROPIO, EN
PERJUICIO DE TERCEROS
APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE
BIENES, NEGOCIOS,
PARA REALIZAR
OPERACIONES
FRAUDULENTAS EN
PERJUICIO DE
TERCEROS
VENTA DEL INMUEBLE
VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS
DISTINTAS.
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PBLICOS
SIMULACIN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
EN EL PROCESO VALIDO
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO,
SEA TITULO VALOR U OTRO
DOCUMENTO
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO
CAMBIAZO EL BILLETE AUTENTICO POR UNO
FALSO
SUBMARINO: SE INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
DOS POR UNO SE RECIBE PAQUETES DE
DINERO EN MENOR
CANTIDAD QUE EL DEBIDO
CUENTOS
DE LA CASA PROPIA.
CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y
DIFUNDEN SUS OFERTAS, INDUCIENDO A ERROR A LAS VICTIMAS
VENTA DE VEHCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS OFERTAS, INDUCEN A ENGAO A LA
VICTIMA Y OBTIENEN
BENEFICIOS
PATRIMONIALES
INDEBIDOS
CUENTO DE LOS DOCUMENTOS
SE INDUCE A ERROR O EN
CONCERTACION, OFRECIENDO EL
TRAMITE O EL DOCUMENTO FALSO (DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS
DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,
DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES
AEREOS, ETC)
xxxxxxxxx xxxxxxx
CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO
SE INDUCE A ERROR O
MEDIANDO ENGAO,
APROVECHANDO LA
AMBICIN, CONFIANZA,
INGENUIDAD, PARA OBTENER
UN BENEFICIO INDEBIDO
DEL EMPLEO
EMPLEO
CREAN EMPRESAS DE FACHADA,
CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN
CON EL BENEFICIO OBTENIDO
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
SE OFRECE ASEGURAR EL INGRESO, PROPORCIONAN LAS CLAVES
A TRAVS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS
AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU
DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN
MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)
INTERVENCIN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN
DELICTIVA DENOMINADA LOS DIPLOMATICOS, INCURSOS EN LOS DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PBLICA - FALSIFICACIN
DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO
OO-DD, SE DEDICARAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE
FACHADA, Y CON DOCUMENTACIN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS
LA OBTENCION DE CRDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES
Y SIMILARES.
EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOEZ MONTORO (35),
JORGE LUIS ORDOEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO
(26), INCAUTNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIN DE CARCTER CONTABLE,
COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE
TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,
INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES
DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.
ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA
SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS
INGRESOS.
SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL
MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A
30%
INTERVENCIN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO
TOROTE NRO. 631 URB. EL TREBOL LOS OLIVOS
VEHICULO DIPLOMTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES
ILCITOS
GRANADA LACRIMGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE
CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIN
FOTOGRAFAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) LA GATA Y JOSEPH AVILES ARNAO (A) HULK, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA
CASA INTERVENIDA
Carlos Enrique ORDOEZ MONTOSO (35)
Juan Luis ORDOEZ MONTOSO Jorge Alexis MONTOYA ARROYO
DETENIDOS
CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO
INTERMEDIACION
Y FALSO
ASESORAMIENTO
SE PROVEE DEL
CONTRATO DE
TRABAJO, Y VISAS
FALSOS
LUEGO DE COBRAR
EL DINERO PIERDEN
CONTACTO CON LA
VICTIMA
MODALIDADES
ACTUALES
EL DELITO DE ESTAFA
EL METODO AMERICANO
GANE $.3,000, METODO
AMERICANO
100% EFECTIVO
EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y
HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR,
INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE
s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA
CONOCER EL MISTERIOSO METODO
AMERICANO
UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA
VICTIMA QUE GANAR LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS
SOCIOS Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO
S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE
FIMAR UNA ACTA SECRETA
EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL
NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS
MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL
PELE)
EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO
CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA;
EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA
NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO
CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD
DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO
ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN
EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE
ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA
CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO
DEVUELTO SIN CONTARLO
VENTA DE VEHCULOS.
-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS
-SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL
PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO
DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO
SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO
EFECTUADO
-SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE
FIRMADO EL CONTRATO, ADUCIENDO QUE ERA
NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE
DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE
QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE
SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE
VARIOS DIAS.
-EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO,
DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO
ENTREGA DEL VEHICULO.
-EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON
EL 25% DE LO PAGADO.
VENTA DE VEHCULOS.
DIRINCRI - DIVIEODESTAFA CUENTO DEL BONO ECONOMICO
1
2
LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO DEL 10%
DEL VALOR DEL BONO
3RETIRO DEL
DEPOSITO
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SUVICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLECONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UNDEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
JUBILADOS DEL SECTOR PUBLICO
SELECCIN DEVICTIMAS
CONTACTO TELEFONICO
FALSO FUNCI0NARIOCOMUNICA EXISTENCIA DE
BONO ECONOMICO
GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOSQUE PERTENECIENRON A BELLS. QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER AMBIENTE O CELULARES
ANTES LOGRAN ABRIR
CTA EN BCO, A TRAVES
DE UNOS CAPTADORES
2. COMUNICACIN DEL BONO ECONOMICO
LA ORGANIZACIN ACCEDE A LA BASE DE DATOS
DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA
COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE
TERCEROS
SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE
HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBEEFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA
BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,
GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES
(INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN
CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES
CUENTO DEL BONO ECONOMICOSECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. SELECCIN DE LA VICTIMA
LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA
CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO
CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR
Y LE INDICA QUE YA DEPOSIT EL PORCENTAJE
SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIN
QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPSITO POR ERROR
EN EL SISTEMA.
3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA
LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,
SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO
LLAMA A LOS NUMEROS TLFS. QUE LE
PROPORCIONARON LOS ESTAFADORES, SON
INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR
MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE
IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.
4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA
CUENTO DEL BONO ECONOMICOSECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA
CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO
PROMINENTES EMPRESARIOS.
2. SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN
GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU
ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.
3. SOLICITAN EL NMERO DE CUENTA BANCARIA PARA
EFECTUAR EL DEPSITO, INDICANDO QUEMEDIANTE FAX O TELEFONICAMENTE
COMUNICARAN HABER CUMPLIDO CON EL
DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A
RECOGER LA CARGA.
CUENTO DEL VOUCHERSECUENCIA DE LA MODALIDAD
4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DEPREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),
SEALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O
A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL VOUCHER QUEREGISTRA LA OPERACIN BANCARIA.
5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.
CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA
INFORMACION DE UN DEPSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO
SE PERCATA EL TIPO DE DEPSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O
TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES
POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL
FALSO VOUCHER Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
6. PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE
DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIN
CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL
DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO,
FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER
LLAMADA TELEFONICA
DONDE SE HACE EL PEDIDOSE ENVIA
VIA FAX
COPIA DEL
VOUCHER SE RECOJE LA MERCADERIA
POR MEDIO DE TERCEROS
LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE
OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR
EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE
REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO
ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN
ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y
VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS
CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,
ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE
PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEIRSE EL PERSONAL
BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE
ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR
NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,
SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA
LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.
DIVISION DE INVESTIGACION DE
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 49,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 80,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 140,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 60,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 120,000.00 DOLARES AMERICANOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 15,000.00 DOLARES AMERICANOS
PRODUCTOS SUSTRAIDOS
US$ 133,280.00 DOLARES AMERICANOS
EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIN DE SUS
ILCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:
EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIN O
ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,
CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O
EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES
VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN PEPA,RECABANDO INFORMACION SEGN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE
VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;
LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS
CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD
POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP -
RECEPTACION.
MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO
EMPRESAS AGRAVIADAS
LATINOAMERICA TRADING SA
COMPAA BERFRANZ SAC
COMPAA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC
Empresa BONAVISTA SAC
Empresa XEROX DEL PER
Empresa IMVAR PERU SAC
Empresa ALGODONERA SA
Empresa PROALAM SAC
JANZ SAC
Empresa TRANSMEDIC SA
Comercial Industrial DELTA SAR & F importaciones EIRL
Empresa LAKE PALMER CO
Empresa PERI PERUANA SAC
AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC
Empresa REPRESENTACIONES,
INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL
EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE
UTILIZARN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA
EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS
CASO ESTN INACTIVAS SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON
SERVICIO TELEFNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS
ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE
DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.
MODALIDAD DEL VOUCHER FRAUDULENTO
EMPRESAS UTILIZADAS
EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
INVERSIONES ALFA ESTRELLA SAC
AGROEXPORTADORA SANTA JULIA
FUNDICION PROGRESO EIRL
LABORES MINERAS DEL PERU
CONSTRUCTECINGENIEROS SAC
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA
EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALVARADO SA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
LUEGO VA TELEFNICA SOLICITAN COTIZACIN DE LA
MERCADERA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES
VCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA
LUEGO DE OBTENIDA ESTA INFORMACIN, SIMULAN
CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS
ORDENES DE COMPRA, UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS
ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) CORREOS ELECTRNICOS
QUE EXPROFESAMENTE CREAN CON PROVEEDORES
EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL
ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA
SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO
DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPSITO DE UN
CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTA)
MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO
LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES
DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPSITO
BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELFONO FAX, A
EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA
QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE
RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NMERO DEL TELFONO
EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRNICO, RESULTA
DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE
DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS
CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMTICOS INSTALADOS EN
CABINAS PBLICAS.
MODALIDADES DE VOUCHER FRAUDULENTO
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
SEGUIDAMENTE VA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER
DEPSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE
RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPSITOS DE
DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O
ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURDICAS DE DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O
BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN
CONSULTA (CMARA DE COMPENSACIN), USANDO LOS DATOS DE
LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL
CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES
ENVAN A SUS VCTIMAS VA FAX O POR CORREO ELECTRNICO.
MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO
ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DAS
JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE
LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE
SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS
DEPSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE
GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES
PERMITE RETIRAR LA MERCADERA A TRAVS DE TERCEROS,
COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS
TELEFNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE
ADQUIEREN DE TERCERAS PERSONAS EN MERCADOS
INFORMALES.
MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO
REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN
TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE
TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO
DE LA MERCADERA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN
DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIN
DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA
MERCADERA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,
CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS
EMPRESAS.
MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
CHEQUES FALSIFICADOS
LA UTILIZACIN DE FORMATOS ORIGINALES EN ESTOS CASOS
CHEQUES FALSIFICADOS
LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL
DEPOSITANTE DEL CHEQUE
QUE IMPLICA LA VERIFICACIN DE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN EL DNI
CORESPONDA A LOS CONSIGNADOS EN EL
CHEQUES FALSIFICADOS
COMPARACION DE FIRMAS
CHEQUE CUENTA CANCELADA
CHEQUE CUENTA CANCELADA
CHEQUE CUENTA CANCELADA
REVERSO DE LOS CHEQUES
CHEQUE FALSIFICADO
FALENCIAS EN LOS CHEQUES
CHEQUE
VOUCHER DE DEPOSITO
CHEQUE DE GERENCIA
FALSIFICADO
REVERSO DEL CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
CHEQUE DE GERENCIA HURTADO
VOUCHER DE DEPOSITO
CHEQUE CUENTA CANCELADA
REVERSO CHEQUE CUENTA
CANCELADA
CHEQUE CUENTA CANCELADA
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
MONTO APROXIMADO DE LA
COMISION DEL ILICITO PENAL EN
LA MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
SETENTA MILLONES DENUEVOS SOLES
S/.70000,000.00 N/S.
LOGROS OBTENIDOS
IDENTIFICACION, UBICACIN Y
CAPTURA DE INTEGRANTES DE
ORGANIZACIONES S
CRIMINALES
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS
Juan Oswaldo BENITES REQUENA
CHINODETENIDO
Pool Frank BENITEZ REQUENA
Pool NO HABIDO
Juan Carlos BENITEZ REQUENA
FolclricoNO HABIDO
Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL
CALI
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE SURCO
Carlos CristhianCASTAEDA RODRIGUEZ
MAMUTNO HABIDO
Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES
GORDO DETENIDO
DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA
MANO PELADADETENIDO
ROY MATOS QUEZADA.
ROY . NO HABIDO
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA
Leonardo CABREJOS BLAS
LEONO HABIDO
Miguel MONZON MELGAREJO
Payasito NO HABIDO
Victor EVARISTO RICAPA
ViejoNO HABIDO
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
Cristian SALAZAR ROMERO
DEYMONSNO HABIDO
Pool Frank BENITEZ REQUENA
Pool NO HABIDO
Carlos FLORES SOLOGUREN
CanutoREO EN CARCEL
La primera accin para la represin de la comisin de esta
modalidad de delito, es la integracin de la informacin de
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
puesta en circulacin de los documentos valorados
falsificados, cuyos formatos autnticos proceden de hurtos
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
Ilustrar a los usuarios del sistema financiero a fin de
diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo
contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus
medidas en sus negociaciones comerciales.
Mantener permanente coordinacin e intercambio de
informacin con las autoridades pblicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
ACCIONES A ADOPTARSE
Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de
Ttulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige
la practica estandariza en las instituciones financieras,
recogidas en sus manuales internos de organizacin y
documentos de uso ordinario, requerir la plena
identificacin de las personas que pretendan realizar
alguna transaccin financiera , corroborando la plena
eficacia de los documentos y elementos consustanciales al
ttulo valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los
documentos identificatorios a los depositantes de los
cheques de abono en cuenta
ACCIONES A ADOPTARSE
Mantener permanente coordinacin e intercambio de
informacin con las autoridades pblicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
ACCIONES A ADOPTARSE
1. EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTECON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO
PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO
FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE
LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,
HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON
UNA DONACION DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DEBENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS
DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR
PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR
LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%).
2. EL ESTAFADOR SOLICITA QUE SE CUMPLA
INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA
AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO
AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.
CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA
Y DONACIONSECUENCIA DE LA MODALIDAD
3. EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA
SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL
DEPSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL
INTEGRO DE LA DONACIN.
4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA
CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES,
LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE
TODA COMUNICACIN.
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA Y DONACIN
CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA
1 2 LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO
3
RETIRO DEL DEPOSITOLOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU
ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON
CANCER EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIN QUIRURGICA DEURGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA AYUDA ES CON CARCTER DEMUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN
NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O
AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO
SOLICITADO Y ASUMEN LA OBLIGACION CON EL COMPROMISO QUE SE LE REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSODOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL GASTO REALIZADO.
LA ORGANIZACIN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
PROVINCIAS.
HISTORIA SIMULADAFALSO
REPRESENTANTEDE INSTITUCION
BENEFICA
1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR
DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA
LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL)
2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE
INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO,
PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN
EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU
APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS).
3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA
DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA
DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS
PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL
DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA
QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL
10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)
LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDECARACTERISTICAS
4. ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA
5. ES UN DELITO PERMANENTE
6. LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN
SUS INTERESES.
7. NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)
8. LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON
EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).
9. UTILIZAN JOVENES INGENUOS Y DE BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS DEL PAIS DONDE SE INSTALAN, PARA QUE
APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.
10. CUENTAN CON AUTORIZACION MUNICIPAL PARA SU
FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.
11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER
INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. ESCOGEN UN PAIS CON CARACTERISTICAS DEENCONTRARSE EN DESARROLLO.
2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LOBASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD,PERSONAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD NOCONECTADAS).
3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO YOTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS.
4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUEOFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL .
5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX(COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MASINFLUYENTES EN EL MUNDO)
CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER
CREAN UNA PAG.
WEB Y OFRECEN EL
SERVICIO A EXTRANJEROS
LAS PAREJAS
CAPTADAS VIAJAN A
LIMA Y SOSTIENEN
UNA ENTREVISTA
SUSCRIBEN CONTRATO
PAGAN Y DEJAN MUESTRAS
EN CLNICA PARA LA
INSEMINACIN ARTIFICIAL
VA INTERNET SON
INFORMADOS QUE LA
INSEMINACIN FUE
EXITOSA
REITERAN PAGOS
ADICIONALES:
MEDICAMENTOS,
ECOGRAFAS NUEVA
INSEMINACIN, ETC
COMUNICAN LA PERDIDA DEL
EMBRIN Y REPITEN LOS COBROS PARA LUEGO ANULAR
SU CONTACTO.
1 2 3
4 5 6
1. LOS SUJETOS SELECCIONAN A LA VICTIMA,
SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL
TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA
DETENCIN DEL FAMILIAR.
2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE
DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU
DEFECTO QUE EFECTEN LA RECARGA TELEFONICA
POR SUMA DETERMINADA.
3. EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A
INMEDIACIONES DEL LOCAL POLICIAL, DONDE
PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL
FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDOSECUENCIA DE LA MODALIDAD
4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN
COMUNICACIN CONSTANTE CON TELEFONOS
CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIN
CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE
POLICIAL.
5. LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL
CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE
DINERO, LOS DELINCUENTES PIERDEN
COMUNICACIN CON LA VICTIMA.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDOSECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. LOS SUJETOS SE AGENCIAN DE PROGRAMAS
CONTENIENDO UN SOPORTE INTEGRADO DE
IDENTIFICACION DE USUARIOS DE CELULARES
(CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE
PROVEN DE CELULARES EVITANDO LA
IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO.
2. ENVIAN MENSAJES DE TEXTO A DIFERENTES
CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS,
DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA
COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.
3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS
DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO,
EFECTA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.
CUENTO DE LA RECARGA SECUENCIA DE LA MODALIDAD
4. EL COORDINADOR (SUPUESTO GERENTE,
ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTE LA
RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,
COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL
PREMIO.
5. LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y
PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL
COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.
6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA,
INCLUSIVE A TRAVS DE RECARGAS VIRTUALES,
LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAO,
EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.
CUENTO DE LA RECARGASECUENCIA DE LA MODALIDAD
MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE
PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS
ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A
FALSIFICAR
ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE
COMPUTADORAS
RETOCAN LOS DATOS, FOTOS
UTILIZANDO SOFTWARE
ESPECIAL
EMPLEAN IMPRESORAS DE
ALTA RESOLUSION, PARA
OBTENER DOCUMENTOS MUY
SIMILARES A LOS ORIGINALES
PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN
LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs
1
3 4
5
2
PRINCIPALESINTERVENCIONES
LOS FATALES-BONO ECONOMICO
U. M. M. R. (33) (a) BAM BAM, el da 25JUN2007
IMPLICADO EN LOS DELITOS:
Contra El Patrimonio Estafa Asociacin Ilcita Para Delinquir Diecisis (16) integrantes NO HABIDOS y Once (11)
Agraviados.
LOS DESALMADOS
INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZASN 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRALILEGAL DE COMUNICACIN, SE INCAUT COMPUTADORA -INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES YABUNDANTE INFORMACION SOBRE JUBILADOS YCESANTES
R. V. A. (36),
REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL
MISMO DELITO
D.V. B. (32),
REGISTRABA ANTECEDENTES
POR EL MISMO DELITO
LOS DESALMADOS
INTERVENCION A LA EMPRESA
BROKER MARKET INTERNACIONAL
SAC
INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEODE LA REPUBLICA 5571
ESTUDIO DACTILOSCOPICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Muestra Dubitada M.D.01.
MUESTRA DE
COMPARACION 01
MUESTRA
CUESTIONADA 01
MUESTRA CUESTIONADA
02
MUESTRA
CUESTIONADA 03
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4
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14
ESTUDIO DACTILOSCOPICO
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10
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12
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14
Muestra Dubitada M.D.01.
MUESTRA DE
COMPARACION 01
MUESTRA
CUESTIONADA 04
1
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3
4
5
6
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10
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12
13
14
MRPA (A) GORDA ENCARGADADE ENTABLAR DIRECTAMENTE
LAS OPERACIONES DE COMPRA
CON LOS VENDEDORES O
PROPIETARIOS DE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS.
(A) JC NO HABIDO LIDERDE LA ORGANIZACIN SE
ENCARGA DE
SELECCIONAR A LA
VICTIMA (EMPRESA
FRENOSA S.A)
YLAS (A) SAMIRENCARGADO DE
RECIBIR LA
MERCADERIA.
DETENIDO EN
FLAGRANTE DELITO.
INTERVENCION 23ABRIL2009
DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA (35)
MATERIAL INCAUTADO:
LIQUIDO DE FRENO
CASO LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO
SE
COMUNICA
CON LA
VICTIMA Y LE
REMITE VIA
FAX COPIA
DEL
VOUCHER
LA ORGANIZACIN
CONTRATA LOS
SERVICIOS DE UN
TRANSPORTISTA
PARA QUE
RECOJA LA
MERCADERIA
LUEGO DE UN
RECORRIDO, SAMIRES INTERVENIDO
CUANDO RECIBIA LA
MERCADERIA
CASO REY DE AZANGARO
EL CLIENTE ES
CAPTADO A
INMEDIACIONES
DEL JR.
AZANGARO
DONDE SE HACE
EL
OFRECIMIENTO
DE DOCUMENTOS
JALADOR
JALADOR
JALADOR
ClienteES LLEVADO A
INMEDIACIONES DEL CC.
METRO DONDE ESPERA
EL DOCUMENTO
LUEGO DE UNOS MINUTOS
REGRESA EL JALADOR Y
ENTREGA EL DOCUMENTO
CABINA(Proceso de Falsificacin
de Documentos)
centro Comercial
METRO
Jalador
xxxxxxxxx xxxxxxx
DETENIDOS: HHRR (27) (a) Rey de Azngaro JAZA (52) MARA (35) INTERVENCION 13FEB09
CASO CASA DE CAMBIO OCOA
Hurto
Aeropuerto
J.Chvez
Robos
Turistas
SE PRODUCE EL HURTO O
ROBO DE PASAPORTES A
TURISTAS A INMEDIACIONES
DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS
LUGARES
FALSIFICADORES
CASA DE CAMBIO
FACHADA
LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A
UNA ORGANIZACIN QUE TIENE UN
CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR.
OCOA, DONDE FUNCIONA UNA CASA
DE CAMBIOS (FACHADA)
LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS
PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A
ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL
TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS
INTERVENCION 03FEB2009
DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42)
MATERIAL INCAUTADO:
Pasaportes, arma de fuego, otros
CASO CHINO LEE
MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PER POR TIERRA,DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES RETORNAN AL JAPON CONESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.
CONTACTAN EN CHINA PERSONAS
QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES
TRASLADAN HASTA ECUADOR
LLEGANDO AL PERU POR VIA
TERRESTRE.
EN LIMA SON ALOJADOSEN DISTINTAS VIVIENDAS
HASTA LA ELABORACION
DE SUS PASAPORTES
JAPONESES.
OBTENIDO EL
PASAPORTE,
PROCEDEN A
RETORNAR A JAPON CON ESCALA
EN EE.UU.AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE
JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS
CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.
PASAPORTE
JAPONES FALSIFICADO
POR CONVENIOS
INTERNACIONALES SON
ACEPTADOS EN EE.UU.
LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR
LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA
$40,000.00 DOLARES
AMERICANOS.
INTERVENCION 21ENERO 2009DETENIDOS: JGZWCH A CHINO LEEMATERIAL INCAUTADO:
Pasaportes, pasajes areos, otros.
INTERVENCIN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTACOMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO TRFICO ILCITO DEPERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organizacin delictivainternacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como Chen o Vctor LI,que se viene dedicando al trfico ilegal de ciudadanos chinos, que son trados de dicho PasAsitico hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego va terrestre sonconducidos al Per, de donde luego de prepararles documentacin fraudulenta son llevados portierra haca Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con PasaportesJaponeses, aparentemente con destino a Japn, con escala en los EE.UU., siendo que antes dellegar a este Pas Norteamericano destruyen el Pasaporte Japons y bajan como ciudadanoschinos, solicitando asilo poltico, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego deefectuada las acciones de inteligencia se logr ubicar el inmueble donde domicilia el cabecillaconocido como Chen o Vctor LI, sito en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores;as como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 N106 Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio Surco, donde durante la vigilancia se observla presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomasfotogrficas, croquis), se solicit a la Fiscala Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitarlas Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en losinmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106 Dpto. 206 Urb. Los HuertosSan Antonio Surco y en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores, pedido que fueconcedido por el Vigsimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolucin N DOS del16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participacin deRepresentantes del Ministerio Pblico de la 27 FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial confecha 21ENE2009, incursion en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106 Dpto. 206 Urb. Los Huertos San Antonio Surco, en cuyo interior se encontr a losciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino N G17813883, XIA HIN JUI con PasaportesChinos N G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino N G14394328,WU WENGUAN con Pasaporte Chino N G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino NG26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Per,
asimismo se encontr dos Carns de Extranjera Peruanos y dems documentosconsignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautacin respectiva. Del mismomodo se incursion en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI N 08164766 y los ciudadanosChinos WENG WENGWANG con CE N 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte ChinoN G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino N G14383606, hallndose durante elregistrro del inmueble equipos de cmputo, Lap Top, impresoras lser, asi como laconfeccin de Pasaportes Japoneses, como empastes de pltico de pasaportesjaponeses, micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses,plsticos con impresin transparente de Korea, fotografas, sellos de jebe de diferentesAutoridades Migratorias de Per, Argentina, Panam, Guatemala y Korea falsificados,celulares, as como una pistola BROWNING calibre 9mm. N T0620-06TF14221 con doscacerinas y municin y dems especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliarioe Incautacin respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tenerconocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG esintegrante de una organizacin internacional destinada al trfico de personas, cuyamodalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, pas al cual no necesitanVISA para su ingreso, luego va terrestre son conducidos a Per sin pasar por el controlmigratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que sele confeccione la documentacin fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cualson llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan comociudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japn pero con escalaen EE.UU, pas donde despus de arribar y previamente destruir el pasaporte Japonsbajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo poltico, logrando de esta manera su ingresoa EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dlaresUSA.
ORGANIZACIN DEL CHINO LEE
2
Contactan en
China personas
que desean llegar
a EE.UU.
Llegan al
Per
ilegalmente
por Ecuador
va terrestre,
logrando
evitar el
Control
Migratorio.
En Lima son
alojados en
distintas
viviendas
hasta la
elaboracin
de sus
pasaportes
Al llegar a EE.UU. rompen
el pasaporte Japons y se
declaran ciudadanos Chinos
solicitando Asilo Poltico.
Obtenido el
pasaporte
proceden a
retornar a
Japn con
escala en
EE.UU.
JGZW,Ch (A) Chino Lee
DETENCIN DE JOS ALFREDO RAMREZ SILVA (52) Y RAL LEONCIO SNCHEZMARTINEZ (51), POR ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN LA COMISIN DEDELITOS CONTRA LA FE PBLICA-FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.-El 241200MAR2009 Personal PNP de la DIVIEOD, intervino en el Centro de Lima a RalLeoncio Snchez MARTINEZ (51) con DNI. No. 06254951, conocido como GORDO RAUL, altenerse conocimiento por acciones de inteligencia que tena en su poder Pasaportes deciudadanos europeos obtenidos ilegalmente y que los llevaba al conocido como ALFREDOen los Barrios Altos para su lavado y posterior falsificacin, hecho que se corrobor cuandose le hall en el Registro Personal dos (02) Pasaportes Italianos Nos. 541770Z y D-363157 anombre de DENEB ANTUONI y CHIARA VENTUA respectivamente, formulndose el Acta deRegistro Personal e Incautacin. Continundose con la investigacin el 241300MAR2009,Personal de la DIVIEOD, OFINTE y SUAT DIRINCRI, intervino el inmueble ubicado en elinterior E del Jr. Hunuco No. 245 CERCADO DE LIMA, domicilio del conocido comoALFREDO, a quien se identific como Jos Alfredo RAMREZ SILVA (52), hallndosele en elregistro personal en presencia de la Representante del Ministerio Pblico, un (01) Pasaportede la Repblica de Guatemala a nombre de Jeanire Karine RODRGUEZ GARCIA, del cualrefiri que era falso, formulndose por ello el Acta respectiva; al efectuarse el RegistroDomiciliario en el inmueble intervenido, se hall pasaportes de distintos pases comoEspaa, Irlanda, Polonia, Alemania, Mxico, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina entreotros, adems de sellos de Embajadas extranjeras y de sus Funcionarios, as como dediversas Entidades y Autoridades Nacionales como de Migraciones, Ministerio de Educacin,Juzgados, SUNARP, Notarios y otros, tambin se hall un CPU, scanner, impresora y materialnecesario para confeccionar Pasaportes falsificados del Japn y Uruguay, DocumentoMigratorio de No Inmigrante de los Estados Unidos Mexicanos, adems de herramientasartesanales, hilos, troqueles (sello de agua), micas entre otros, formulndose por todo ello elacta respectiva
CASO LOS ELEGANTES DE BARRIOS ALTOS
HURTO DE PASAPORTES EN EL
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ.
DETENIDOS:
JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) ALFREDO.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51)GORDO RAUL, CHUPA RICOMATERIAL INCAUTADO:
sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos pases, 29 pasaportes
distintos pases, Cdulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para
pasaportes y cdulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafa,
laminadora, troqueles, agujas, hilos y dems insumos para la elaboracin y/o adulteracin
de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.
ROBO A TURISTAS.
LOS FALSIFICADORES
ADULTERAN LOS
PASAPORTES Y SON
ENTREGADOS A
ORGANIZACIONES
VINCULADAS CON EL
TRAFICO ILEGAL DE
MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS.
LABORATORIO VISALOS PASAPORTES SON
LLEVADOS A DOMICILIOS EN DISTRITOS CONSIDERADOS
DE ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD PARA NO
SER UBICADOS FACILMENTE.
SE SELECCIONA LOS PASAPORTES PARA
LUEGO SER ADULTERADOS .
IMPRESORA.
COMPUTADORA.
SCANER
GUILLOTINA.
INTERVENCION 12MARZO2009
DETENCIN DE ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ (48) (A) KIKE PORENCONTRARSE INCURSO EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA - MODALIDADCUENTO DE LA AYUDA BENFICA.- El Sr. Lus Jos NAVA GUIBER. Secretario del Presidente AlanGARCIA PEREZ, a travs del Crnl. PNP Ral SALAZAR SALAZAR, Director de Seguridad Presidencial,denunci que haba recibido varias llamadas de los Sres. Samuel DYER AMPUDIA, Jaime DALLYARBULU, Gerente General de LAP Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Jos MURGUIA, LusVARGAS (Notaria VARGAS), Arq. Jos GRAA, Francis ALLISON, Alcalde del distrito de Magdalenadel Mar y Agustn MERINO de la FUNERARIA MERINO, para comunicarle que entre los das 19 y26ENE09, stos recibieron llamadas telefnicas de un sujeto sexo masculino, que tomandoreiteradamente su nombre e investidura como Secretario del Primer Mandatario, insistentemente lehaban pedido dinero para una supuesta ayuda benfica, las cuales fueron plasmadas en oficios detrascripcin reservada, para la investigacin respectiva. Durante la investigacin preliminar sedetermin que la Cuenta de Ahorros en moneda nacional a cargo de Interbank Nro. 1363021900839,proporcionada por el supuesto Dr. Lus Jos NAVA GUIBER al Sr. Samuel DYER AMPUDIA paradepositar el dinero solicitado que sera destinado a una aparente ayuda benfica, corresponde alciudadano Daniel Fernando VILLAR SOSA (20), quien manifest que sta fue aperturada por l asolicitud de su amigo y promocin de colegio, Eloy Anbal TUPAC YUPANQUI FLORES, contando paraello con la anuencia de un sujeto conocido como KIKE, el mismo que posteriormente fueidentificado y reconocido fotogrficamente como Enrique Manuel FERNANDEZ GUTIERREZ (48) enpresencia de un representante del Ministerio Pblico, individuo que registra antecedentes policiales ypurg condena por DCP/Estafa, bajo la misma modalidad CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA. Portratarse de Delitos consumados/agotados, luego del acopio de informacin, se tramit el Pedido deDETENCION PRELIMINAR ante el rgano Jurisdiccional de Turno, quien orden tal medida con eloficio de la referencia, razn por la cual, el 12FEB09 a horas 12:00 se procedi a la detencin, encircunstancias que se desplazaba a tres cuadras de su domicilio, sito en MZ: C Lote: 5 Asociacinde Vivienda La Florida San Martn de Porres, siendo conducido a esta Unidad Policial para continuarcon las pesquisas. Sobre el particular se ha determinado que en la aludida cuenta se depsito hastaS/. 24,990.03 que habran llegado a las manos del detenido en referencia
CASO LOS OSADOS DEL PUENTE CAMOTE
-SE ENCARGA DE LA
SELECCIN DE LA
VICTIMA
-SE IDENTIFICA
COMO FUNCIONARIO
PUBLICO.
-SELECCIONA A LOS
TITULARES DE LAS
CUENTAS
BANCARIAS
(DROGADICTOS,
DELINCUENTES)
ENCARGADO DE
SELECCIONAR A
LAS VICTIMAS Y
CONTACTARSE
DIRECTAMENTE
ENRIQUE M. FERNANDEZ
GUTIERREZ(48) KIKE
LIDER
ELOY ANIBAL TUPAC YUPANQUI
FLORES (21) A LOCO ELOYCAPTADOR
VICTIMA
VICTIMA
VICTIMA
DEPOSITA
DINERO EN
UNA CUENTA
BANCARIA A
NOMBRE DEL
TITULAR DE
LA CUENTA
(DROGADICT
OS,
DELINCUENTE
S).
TITULAR
RETIRA
EL
DINERO
INTERVENCION 12FEB2009
DETENIDOS: EMFG (48) Y EATY (21)
MATERIAL INCAUTADO:
DOCUMENTOS Y DINERO.
ENRIQUE M. FERNANDEZ
GUTIERREZ(48) KIKE
LIDER
CAPTURA DE INTEGRANTE DE BANDA DEDICADA A LA ESTAFA CON EL CUENTO DEL BONO ECONOMICO
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU A TRAVES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES DE LA DIRINCRI, EL DIA DE LA FECHA A HRS. 15.30A INMEDIACIONES DEL CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS DEL CERCADO DE LIMACOMO RESULTADO DE UNA PAACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, LOGRO LA UBICACINY CAPTURA DE VICTOR GUILLERMO GRIMALDO TRUJILLO (a) DR. LANCASTER,INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION DELICTIVA EL TERROR DE LOS JUBILADOSCOMPUESTA POR LIBON PACHECO JORGE DAVID; RUIZ SAENZ GLADYS MARA; PAREDESRUIZ ELISA; RAMOS LEON CSAR AUGUSTO; MATUTE MEDINA MANUELITA ISABEL;RENGIFO PACAYA HARRIS; FERNANDEZ BUENAO CARLA BENITA; VILELA BARRIENTOSMARCO ANTONIO; ARCELA CACERES CARLOS AUGUSTO; SUJETO CONOCIDO COMOGIANCARLO YACTAYO; SUJETO CONOCIDO COMO GLADYS RIVAS; SUJETO CONOCIDOCOMO FLAVIO LANCASTER; SUJETO CONOCIDO COMO ROBERTO CORCUERA; SUJETOCONOCIDO COMO DR. LUIS BELLO; OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACINQUIENES VENIAN OPERANDO DESDE HACE VARIOS AOS, ESTAFANDO A UN CENTENARDE JUBILADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON EL CUENTO DEL PAGO DEL BONOECONOMICO POR CONCEPTO DE SUPUESTOS DEVENGADOS DE SUS AOS DE SERVICIOSAL ESTADO, POR EL CUAL SOLICITABAN IMPORTANTES SUMAS DE DINERO PARAHACERLES EFECTIVO DICHOS PAGOS, HABIENDO ACUMULADO POR SUS FECHORIAS UNMONTO DE S/250,000 NUEVOS SOLES
RAFAEL VALDIZAN ARANGURIN
CABECILLA
ALBERTO CARBONE CRUZ
GLADYS RUIZ SAENZ
ELISA PAREDES RUIZGREISY ROSALES SAAVEDRA ROSARIO GRADOS GARCIA
REO EN CARCELREO EN CARCEL
VICTOR GRIMALDO TRUJILLO JORGE LIBON PACHECO
ENCARGADOS DE CAPTAR A
PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO
PRODUCTO DE LA ESTAFA
INTERVENCIN POLICIAL DE CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) y RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), INTEGRANTES DE ORGANIZACIN
DELICTIVA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO Y ACABADO CON FINES DE COMERCIALIZACIN DE BILLETES FALSOS DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES USA), POR UN MONTO APROX. DE us $ 5`000,000.00 DLS USA FALSIFICADOS.
1.PERSONAL DIVIEOD DIRINCRI EN COORDINACION CON OFINTE DIRINCRI, TUVO CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIADE UNA ORGANIZACIN DELICTIVA ENCABEZADA POR UN SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, QUE SE VENADEDICANDO A LA FALSIFICACIN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DE BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA,TENIENDO COMO CENTRO DE OPERACIONES UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.2. LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA SE LOGR TOMAR CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADOEN EL SR. 3, GRUPO 21, MZ. I, LOTE 13 VILLA EL SALVADOR, EL SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, HABAALQUILADO UNA HABITACIN, DONDE REALIZABA SUS ACTIVIDADES ILCITAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INSTAL UNPUESTO DE VIGILANCIA DISCRETA EN LA ZONA.3. A HORAS 10.45 DEL DA 03SET2009, SE OBSERV A BERRACO, SALIR DE DICHO INMUEBLE, PROCEDIENDO A SUINTERVENCIN, SIENDO IDENTIFICADO COMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES Y CON LA PARTICIPACIN DEL DR.RUBN ALVARADO TELLEZ FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE VILLA ELSALVADOR, SE LLEV A CABO EL REGISTRO DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE EN LA HABITACIN ARRENDADA, UBICADAEN EL SEGUNDO PISO, DONDE AL INGRESAR SE INTERVINO A RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES.4. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR DEBIDAMENTE CAMUFLADO DEBAJO DE UNA CAMA, CINCO (05)PAQUETES EN BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL DE EMPAQUE, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES MIL CIENTOCINCUENTA (3,150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, DOS (02) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETESDE CIEN DLARES CADA UNA, VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS (02) BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DLARES, QUINIENTOS CINCUENTA (550) PLANCHAS DE SEIS (06)BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PLANCHAS DE TRES (03) BILLETES DE US$5.00 CADAUNA, UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE US$5.00, CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE US$5.00, DOS MIL SEISCIENTOS (2,600) BILLETES DE US$20.00, SEIS CIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO (04) BILLETES DE UN DLARCADA UNA; AS COMO ESPECIES E INSUMOS PARA SU ELABORACIN Y ACABADO (CINTILLOS DE SEGURIDAD,GUILLOTINA, FOTOLITOS DE LA NUMERACIN, ETC). TODO LO CUAL SUMA UN PROMEDIO DE US $ 5000,000.00 DEDLARES USA FALSOS.5. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS VIENEN DEDICANDOSE A ESTA ILICITA ACTIVIDAD DESDE HACEDOS AOS, ASIMISMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES (47), REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES POR ROBOAGRAVADO Y HOMICIDIO, REGISTRANDO UNA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (REQUISITORIA), POR DELITO DE ROBOAGRAVADO POR LA TERCERA SALA PENAL CORPORATIVA DE PROCESOS ORDINARIOS CON REOS LIBRES (OFICIO N 955).5. ESTA ORGANIZACIN VENDRA DISTRIBUYENDO BILLETES DE DIFERENTE DENOMINACION EN DOLARES ALEXTRANJERO, PRODUCTO DE LO CUAL RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO(SALIDAS) A CHILE, BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS.
INTERVENCIN POLICIAL DE ORGANIZACIN DELICTIVA LOS TOPOS DE CAMPOYINTEGRADA POR ALFREDO MOISS PAULTRE MELCHOR (29), GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO(25), ELSA MARA JULCAMORO SANGAY (45) Y EL MENOR CARLOS JIMENEZ JULCAMORO (16),Y OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIN POR RESULTAR PRESUNTOS AUTORESDEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN Y DISTRIBUCIN DE BILLETESNACIONAL Y EXTRANJEROS, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PBLICA-DELITO DE PELIGROCOMN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA-TID(MICROCOMERCIALIACIN DE PBC Y CC).- El 07FEB09, personal PNP. de la Divisin deInvestigacin de Estafas y Otras Defraudaciones, en coordinacin con la Oficina de Inteligencia-DIRINCRIPNP., de la Oficina de Control Numerario del BCR, y apoyo del personal SUAT-DIRINCRI PNP., procedierona intervenir el inmueble ubicado en el Jr.Los Paujiles Nro.385-Campoy del Distrito de San Juan deLurigancho; contndose para el efecto con la participacin de la Dra. Melida RODRIGUUEZ HIDALGOFiscal Adjunta de la 2da.Fiscalia Mixta del Distrito Judicial de San Juan de Lurigancho; logrndoseintervenir a las personas de Alfredo Moiss PAULTRE MELCHOR (29), Giovanna PAMPAS JULCAMORO (25),Elsa Mara JULCAMORO SANGAY (45) y el menor Carlos JIMENEZ JULCAMORO (16), al encontrarse enflagrancia en la comisin del Delito Contra el Orden Monetario- Fabricacin y distribucin de billetesnacional de las denominaciones (200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles ), billetes en Dlares USA de lasdenominaciones (100,50,20,10 y 05 ) y billetes de la Repblica Bolivariana de Venezuela de ladenominacin de 100 Bolvares; Delito Contra La Salud Publica-Posesin de PBC y CC con fines deMicrocomercializacin y Delito Contra la Seguridad Pblica-Delito de Peligro Comn (Tenencia Ilegal deArma de Fuego-Pistola Star cal. 9m.m., con nmero erradicado, perteneciente a la PNP).
CASOS DE FALSIFICACION DE DOLARES
CASO 1 :
ALFREDO MOISES PAULTRE
MELCHOR (29)
GIOVANNA PAMPAS
JULCAMORO (25)
ELSA MARIA JULCAMORO
SANGAY (45)
MENOR C. J . J. (16)
INMUEBLE INTERVENIDO:
JR. LOS PAUJILES 385
CAMPOY - S. J. L.
ENRIQUE WALTER
JULCAMORO SANGAY (42)
INTERVENIDOS
CABECILLA
NO HABIDO
O7FEB09 ORGANIZACIN CRIMINAL MONTO DE LA INCAUTACIN:-S/. 250,000 NUEVOS SOLES
-$. 10,000 DOLARES AMERICANAS
-Bs. 50,000 BOLIVARES.
ESPECIES INCAUTADAS:
PISTOLA STAR CAL. 9mm. NUMERO DE SERIE ERRADICADO.
LAMINAS IMPRESAS DE BILLETES DE DIFERENTES DENOMINACIONES.
350 KETES DE PBC Y UNA BOLSITA AL PARECER DE CLOROHIDRATO DE
COCAINA.
INTERVENCIN DE ORGANIZACIN DELICTIVA INTEGRADA POR MANUEL JESS VILCHEZSANCHEZ (61), MANUEL NGEL SANCHEZ ARROYO (62), CARLOS MARTN FRANCO GUTIERREZ(40) Y JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58), POR ENCONTRARSE INCURSOS EN LA PRESUNTACOMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN DE BILLETES DEMONEDA NACIONAL, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, S/.100, S/.50, S/.20 Y S/.10.00NUEVOS SOLES Y EXTRANJEROS EN BILLETES DE LA DENOMINACIN U$100.00 Y U$20.00DLARES AMERICANOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE DOLARES YDIEZ MIL NUEVOS SOLES APROX.- El 07ABR2009, siendo las 01.00 horas aproximadamente personalPNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, intervino en flagrante delito a Manuel Jess VILCHEZ SANCHEZ(61), Manuel ngel SANCHEZ ARROYO (62), Carlos Martn FRANCO GUTIERREZ (40) y Juan Alfredo VECOPRADINETT (58), en el interior del inmueble sito en el Parque Chicama Nro.1483-Distrito La Victoria,comunicndose de inmediato a la 38FPPL, que dispuso la participando de la Dra. Sara VIDAL VARGAS,Fiscal Adjunta Provincial Penal de Lima, procedindose a llevar a cabo la diligencia de Registro Domiciliario,donde se pudo obtener resultado positivo In Situ, encontrndose en el interior de dicho inmueble UNA(01) mquina de impresin, marca HEIDELBERG-OFF SET, en plena elaboracin de billetes de ladenominacin de CIEN (100) DOLARES AMERICANOS en pliegos de DOCE (12) billetes, por un monto deQUINCE (15) MILLONES DE DOLARES FALSIFICADOS, falsificados y en proceso de elaboracin, as comoinsumos y objetos utilizados para su fabricacin o falsificacin; motivo por el cual se procedi a levantar elacta de incautacin correspondiente, configurndose la comisin de ste ilcito en forma flagrante,corroboradas con el Anlisis de Autenticidad de Numerario expedido por la Oficina Central de Lucha Contrala Falsificacin de Numerario. Acto seguido personal PNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, con laparticipacin de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de la 38 FPP de Lima, seprocedi a llevar a cabo la diligencia de registro domiciliario del intervenido Manuel Jess VILCHEZSANCHEZ (61), en el inmueble sito en la Av.Jos Galvz Nro.1744-Distrito de Lince, en el segundo piso seencontr UN (01) Laboratorio Clandestino de diseo y elaboracin de fotolitos para confeccionar billetes demoneda nacional y extranjera (Dlares Americanos), placas para impresin de billetes, DOS (02) mquinasinsoladoras, con capacidad para diecisiete (17) fluorescentes, UNA (01) Mesa de Trabajo, para confeccionary disear fotolitos en moneda nacional y extranjera con un fotolito conteniendo imgenes de billetes deCIEN U$100.00 DLS., insumos diversos; asimismo, en el registro se encontr billetes falsificados dediferentes denominaciones en moneda nacional de S/.100.00, S/.50.00, S/.20.00 y dlares americanos dela denominacin de $20.00, conteniendo cada pliego doce (12) billetes
CASO 2 :
MANUEL ANGEL
SANCHEZ ARROYO (62)
CARLOS MARTIN
FRANCO GUTIERREZ (40)
JUAN ALFREDO VECO
PRADINETT (58)
INMUEBLES INTERVENIDOS:
PARQUE CHICAMA N 1483 - LA VICTORIA
AV. JOS GALVEZ N 144 - LINCE
MANUEL JESUS
VILCHEZ SANCHEZ (61)
INTERVENIDOS
O7ABR09 MONTO APROX. DE INCAUTACIN:-S/. 10,000 NUEVOS SOLES
-$. 15 000,000 DOLARES USA.
ESPECIES INCAUTADAS:
UNA (01) MAQUINA DE IMPRESIN OFF SET.
INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS PARA LA FABRICACIN Y
FALSIFICACIN.
FOTOLITOS PARA CONFECCIONAR BILLETES.
PLACAS PARA IMPRESIN DE BILLETES.
DOS (02) MAQUINAS INSOLADORAS.
MESA DE TRABAJO PARA CONFECCIONAR Y DISEAR
FOTOLITOS.
BILLETES FALSIFICADOS DE DIFERENTES DENOMINACIONES EN
MONEDA NACIONAL (100, 50 Y 20
N.S.) Y DOLARES USA (20)
ORGANIZACIN CRIMINAL
DETENCIN DE EDINSON REATEGUI LPEZ (43) Y ROSALINDA CALERO GONZLES(44), POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDENFINANCIERO Y MONETARIO Y CONTRA LA SALUD PBLICA; HECHOS OCURRIDOSEL 03JUL09, EN EL DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES LIMA.- El 03JUL09 ahoras 08.00, personal PNP de esta Divisin Especializada, en coordinacin con la OFINTE DIRINCRI PNP, se tuvo conocimiento que a inmediaciones del Parque de Trabajo San Martnde Porres, la persona conocida como Edinson conjuntamente con su conviviente, estarandedicndose a la distribucin, comercializacin y puesta en circulacin de monedas y billetesfalsos, y que en horas de la maana del da de la fecha entregaran un pedido a terceraspersonas no identificadas; siendo las 09.10 horas aproximadamente de la fecha, a la alturade la interseccin formada por la Av. Juan XXIII con el Jr. Gregorio VII Urb. Barrio Obrero San Martn de Porres, se intervino a la persona de Edinson REATEGUI LPEZ (43),identificado con DNI. 08613254 y domiciliado en la habitacin 2 del Hostal Jett, ubicado enla Calle Enrique Gngora N 141 143 Urb. Ingeniera San Martn de Porres, en cuyointerior se encontr un maletn deportivo color azl con negro conteniendo diversasmedicinas de diferentes marcas y denominaciones, con fechas de vigencia vencidas oextemporneas, y Dos (02) bolsas blancas transparentes conteniendo Hierba seca al parecerCannabis Sativa (Marihuana), as como una pequea balanza digital color blanca; conforme,consta en el Acta de Registro Domiciliario, Incautacin y Comiso. En circunstancias que serealizaban las diligencias en el domicilio del intervenido antes indicado, siendo las 10.20horas aprox, en el mismo lugar de la intervencin antes sealada, se intervino su convivienteRosalinda CALERO GONZLES (44), identificada con DNI. N 10617723, portando un bolsocolor marrn conteniendo entre otras cosas, Una (01) bolsa plstica color negra conteniendoTrescientas (300) Monedas Bimetlicas de la denominacin de S/ 5.00 Nuevos Soles c/u,correspondiente al ao 2008 y Treinta (30) billetes de la denominacin de 20.00 NuevosSoles; todos estos, al parecer falsificados. Sobre la intervencin y detencin se comunic a laFiscala Provincial penal de Turno del Cono Norte, para el respectivo avocamiento; lo que secumple con dar cuenta para los fines consiguientes
CASO 3 :
ROSALINDA CALERO
GONZALES (44)
INMUEBLE INTERVENIDO:
HOSTAL JETT (CUARTO #2)
CALLE ENRIQUE GONGORA
N 141-143 URB. INGENIERIA
S.M.P.
EDINSON REATEGUIU
LOPEZ (43)
INTERVENIDOS
O3JUL09 ORGANIZACIN CRIMINALMONTO APROX. DE INCAUTACIN:
-S/. 2,000 NUEVOS SOLES
ESPECIES INCAUTADAS:
TRESCIENTOS (300) MONEDAS BIMETALICAS DE LA DENOMINACIN
DE 5.00 n.s. CORRESPONDIENTE AL
AO 2008.
TREINTA (30) BILLETES DE LA DENOMINACIN DE 20.00 N.S.
DOS (02) BOLSAS BLANCAS TRANSPARENTES CONTENIENDO
HIERBA SECA AL PARECER
CANNABIS SATIVA (MARIHUANA).
BALANZA DIGITAL COLOR BLANCA
DESARTICULACIN DE ORGANIZACIN CRIMINAL DEDICADA A LAFALSIFICACIN DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES USA).- El031045SET2009, se interviniera al conocido como BERRACO, que fueidentificado de inmediato como Carlos Andrs HUAMAN GONZALES (47),encontrndose adems en el inmueble a su cmplice Ricardo Eugenio ARIASGONZALES (71), procedindose a efectuar el Registro Domiciliariocorrespondiente, con la participacin del Dr. Rubn ALVARADO TELLEZ FiscalAdjunto Provincial de la Primera Fiscala Provincial Penal de Villa el Salvador. Delresultado del registro efectuado se hall debajo de una cama, cinco (05)paquetes en bolsas de polietileno y papel de empaque, conteniendo en su interiortres mil ciento cincuenta (3,150) planchas de 12 billetes de cien dlares cadauna, dos (02) planchas de seis (06) billetes de cien dlares cada una, veinticinco(25) planchas de dos (02) billetes de cien dlares cada una, seiscientos cincuenta(650) billetes de cien dlares, quinientos cincuenta (550) planchas de seis (06)billetes de US$ 5.00 cada una, ciento treinta y cinco (135) planchas de tres (03)billetes de US$ 5.00 cada una, una (01) plancha de dos billetes de US$ 5.00,ciento diez (110) billetes de US$ 5.00, dos mil seis cientos (2,600) billetes deUS$ 20.00, seiscientos veinte (620) planchas de cuatro (04) billetes de un dlarcada una; asimismo se encontr insumos y herramientas para la falsificacin yacabado (cintillos de seguridad, guillotina, fotolitos de la numeracin, etc), locual hace un promedio de US$4000,000.00 de dlares USA.-
CASO 4 :
RICARDO EUGENIO ARIAS
GONZALES (71)
INMUEBLE INTERVENIDO:
SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. I, LOTE 13 VILLA EL SALVADOR
CARLOS ANDRES HUAMAN
GONZALES (47) (a) BERRACO
INTERVENIDOS
O3SET09 ORGANIZACIN CRIMINAL
MONTO APROX. DE INCAUTACIN:
-S/. 2,000 NUEVOS SOLES
ESPECIES INCAUTADAS:
TRES MILCIENTOS CINCUENTA (3150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN
DOLARES CADA UNO.
DOS (2) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE CIEN DOLARES CADA
UNA.
VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS BILLETES DE CIEN DOLARES C/U.
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DOLARES.
QUINIENTOS CINCUENTAS (550) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE
$5.00 C/U.
UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE $5.00.
CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE $5.00.
DOS MIL SEIS (2600) BILLETES DE $20.00.
SEISCIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO BILLETES
DE $1.00 C/U.
DIVERSOS INSUMOS PARA LA FALSIFICACION.
HALLAZGO DE BILLETES FALSIFICADOS (DLARESAMERICANOS) QUE PRETENDAN SER ENVIADOS A EEUU.- El14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mrito de una comunicacintelefnica, personal DIVIEOD, se constituy conjuntamente con elRepresentante del Ministerio Pblico a la empresa de MensajeraInternacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. Bocanegra-Callao, al tenerse informacin sobre un envi de sobre de manilaconteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a losEEUU. Presente en el indicado lugar, se llev a cabo la diligencia deapertura del sobre y verificacin, encontrndose en el interior, billetesfalsos (dlares americanos) en forma de planchas en un nmero desesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. condiferentes nmeros de serie, formulndole al respecto, el Actacorrespondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva lasidentidades del remitente y destinatario por cuanto se contina con lasdiligencias respectivas con participacin del RMP., para coadyuvar alesclarecimiento del presente caso.
CASO 5 :
EMPRESA INTERVENIDA:
MENSAJERIA INTERNACIONAL
UBICADO:
CALLE UNO, MZ. A, LOTE 6, URB. BOCANEGRA - CALLAO
NO HUBO
INTERVENIDOS
14OCT09
MONTO APROX. DE INCAUTACIN:
-$/. 1,000 DOLARES USA
ESPECIES INCAUTADAS:
SESENTAS BILLETES (EN FORMA DE PLANCHAS) CON UN VALOR
NOMINAL DE $100.00 C/U CON
DIFERENTES NUMEROS DE SERIE
DA CUENTA SOBRE INTERVENCIN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS
SANTOS (25), QUIEN PRETENDAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA, VA SAN JOS, EN
EL VUELO DE LA CIA. AREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN
MONETARIO (POSESIN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE
INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA
JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN
HABA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CA. AREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS
NGELES - USA, VA SAN JOS; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTR UN (01) PAR DE
ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA
DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO
DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES.
POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
EXTRANJERA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR.
LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2 FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS
SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL
INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENINDOSE COMO RESULTADO LA
CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS),
PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA
ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLSTICO DE POLIETILENO.
CON OF. N 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A
DISPOSICIN DE ESTA DIVIEOD DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDOCUENTA A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO
PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA
DOCUMENTACIN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI DIRINCRI, PARA QUE REALICE LAPERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIN; AS
MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.
INTERVENCIN POLICIAL Y DETENCIN DE HIPLITO GUEVARA MUNDACA (35), POR ENCONTRASE EN
FLAGRANTE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA, EN MERITO A LA DENUNCIA INTERPUESTA PORRUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, OCURRIDO EL 12MAR2010 EN LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE LIMA.-
EL 07DIC09, RECEPCION PROCEDENTE DE LA 45 FISCALA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, LA DENUNCIA
INTERPUESTA POR RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, CONTRA HIPLITO GUEVARA MUNDACA, POR LA
PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y CONTRA LA BUENA FE EN LOSNEGOCIOS LIBRAMIENTO INDEBIDO; SUSTENTNDOLA EN QUE EL DENUNCIADO LE ADQUIRI 360 POLOSPOR EL MONTO DE S/. 5,400.00 NUEVOS SOLES, QUE FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE DEL BANCO DE
CRDITO DEL PER NRO. 00000052, SIN EMBARGO AL SER PRESENTADOS A COBRO DE LA CUENTA
PERSONAL DE DICHA PERSONA FUE RECHAZADO, POR CUENTA CANCELADA. EL 12MAR10, SE RECEPCION
UNA SOLICITUD DE DENUNCIA PENAL DE RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, SOSTENIENDO QUE HABA
RECIBIDO LA VISITA DEL DENUNCIADO HIPLITO GUEVARA MUNDACA, QUIEN A TRAVS DE LA ONG
ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DEL MUNDO NATURAL, REQUERA 1,500 POLOS, VALORIZADOS EN S/.23,000.00 NUEVOS SOLES; SIENDO AS QUE A HORAS 14:10 APROXIMADAMENTE, SE RECIBI UNA LLAMADA
TELEFNICA DEL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL DENUNCIADO, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO
SITO JUAN DE DIOS BEDOYA SEIJAS NRO. 1145 URB. LOS CIPRESES LIMA, TRATANDO DE LLEVARSE LOS1,500 POLOS, MOTIVO POR EL CUAL PERSONAL DE ESTA DIVIEOD, CON APOYO DE LA OFINTE DIRINCRI, SECONSTITUY A DICHO INMUEBLE, INTERVINIENDO A LA CUESTIONADA PERSONA, ENCONTRNDOSELE EN SU
PODER UNA (01) ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DE UN MUNDO NATURAL (COPIA FOTOSTTICA), TARJETAS DEPRESENTACIN PERSONALES A NOMBRE DE GIAM CARLOS HIPLITO GUEVARA, COMO CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR Y OTROS DOCUMENTOS; SIENDO CONDUCIDO A ESTA DIRINCRI-PNP, PARA LAS
INVESTIGACIONES .- SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 23-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2 DEL
12MAR2010.
HIPOLITO GUEVARA MUNDACA (35)
INTERVENCIN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECN BALTA MIRAFLORES, PORLA COMISIN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOSY DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE CC Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECNBALTA MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHCULO DEPLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIENSE LE PRACTIC EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDOCC, AL SEGUNDO SE LE ENCONTR UNA TARJETA DE CRDITO AMRICA EXPRESS CON SU NOMBRE,MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTR INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIN DE DELITO.REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECNBALTA 758 - DPTO. 802 MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO,ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALL MQUINASTROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, ALPARECER CC Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVIS LA DOCUMENTACINDE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SETRATABA DE UN VEHCULO ROBADO EL AO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOSINTERVENIDOS AS COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADNDOLO A LA DIVIEODPARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENOVALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DESU DETENCIN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE DROGA.-SE LEFORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.
CLONADORES DE TARJETAS
RONY RAFAEL
RUIZ RODRIGUEZ (30)
FRITZ LAUS
ROCHA PAUL (38)
ORGANIZACIN DELICTIVA DE
CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO
CHRISTIAN MANUEL
MORENO VALDIVIEZO
(32)
INTERVENCIN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO,ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) LA BANCARIA PORLA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 AHORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA
14FPPL, SE MONT UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA
ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE
UNA ORGANIZACIN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO
EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS
APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR
DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA INDEPENDENCIA, ENCALIDAD DE PRSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y
LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO
QUE SE HABA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGIN LA BSQUEDA POR ALREDEDORES Y
OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIN EN EL RESTAURANTE LASOREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS SALAMANCA ATE VITARTE,DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA
SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE LAS OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOSQUECHUAS SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILARUIZ (25) (A) FLACO, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A)LA BANCARIA, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALL DINERO, RETIRADO DELSCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA S/.18,000.00 NS Y EN PODER DEJONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO S/.6,000.00 NS, TAMBIN SE LES HALLODOCUMENTACIN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS
MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILCITO, REALIZNDOSE LAS ACTAS IN SITU,
SE COMUNIC LA DETENCIN A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.
O R G A N I Z A C I N D E L I C T I V A
E S T A F A D O R E S D E B A N C O S
R O S A H I L D A C I E Z A R U I Z
C A B E C I L L A
J O N A T H A N J H O N I A V I L A R U I Z
S O B R I N O D E R O S A
A G G E O L U Y O R O D R I G U E Z
D U E O D E L A E M P R E S A
T E R E S A G U T I E R R E Z L I Z A R A S O
E M P L E A D A D E L B C O . C R E D I T O
M O D A L I D A D : F A L S A S E M P R E S A S
L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P R E S A
C O N F E C C I O N E S L U Y O
I M P L E M E N T A D A C O N M A Q U I N A D E
C O N F E C C I O N E S
D E S P U E S D E C R E A D A L A
E M P R E S A G E S T I O N A B A
P R E S T A M O S B A N C A R I O S
C O B R A D O L O S P R E S T A M O S
R E P A R T I A N E L D I N E R O E N L A
O R A G N I Z A C I O N Y F I N A L
s / . 4 5 , 0 0 0 . 0 0
J R . I T A L I A 1 6 4 0 - O F . 4 1 4 - E M P O R I O G A M A R R A
D E S P U E S D E C O B R A R
D E S A P A R E C I A L A
O R G A N I Z A C I O N
INTERVENCIN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO
TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO
EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOSPRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA ELPATRIMONIO ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PBLICA ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONESDE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI
NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO
CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZN SOCIAL BEL FARMA, COMO SONCONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE
LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS;
PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO
TAMBIN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL
DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIN CON PERSONAL DE LA DIRIN DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCOY EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL
ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR.
GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR D A JULIO TRUJILLO TOCRE(68),JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO
DOMICILIARIO SE ENCONTR ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS;
ASIMISMO, EN EL INTERIOR F SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEANNOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR VARIAS CAJAS DE CARTN
CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA
CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA INFUSIN PARAHEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, AS COMO TAMBIN, SE ENCONTR
DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIN DE LQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A
ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE LLEG A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA
MANERA ENGAABAN A SUS OCASIONALES VCTIMAS, QUIENES ADQUIRAN UN PRODUCTO QUE NO TENA LOS
ESTNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO
CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PBLICA Y ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES,
ENSERES, CAJAS DE CARTN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE
ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIN .-SE FORMULO LA
NOTA INFORMATIVA N 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.
O R G A N I Z A C I N D E L I N C U E N C I A L
T O N I C O S N A T U R A L E S
J U L I O T R U J I L L O T O C R E
C A B E C I L L A
J U L I S S A K A T I A N A T R U J I L L O P A N T O J AJ U L I O A L B E R T O T R U J I L L O P A N T O J A
J E A N N O E T A I P E J O R G E
INTERVENCIN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL VOUCHER DE DEPSITO CON CHEQUE DEGERENCIA FALSIFICADO O ROBADO.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N 7 DE ESTA DIVIEOD-DIRINCRI PNP, RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA DE ROCO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO
DE MERCADERA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA
TELEFNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIN INVERSIONES CAETE ECRL, A TRAVS DE UNA
PERSONA QUE SE IDENTIFIC COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N 90189027, CANCELADO SU
IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE
SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRDITO DEL PER, HABIENDO
QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE
UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA
POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS LAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL
SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIN
PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP
DEL DEPARTAMENTO N 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER
SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N 824 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTAT QUE LA MERCADERAVENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA
PGX-926, QUE RPIDAMENTE SE MOVILIZ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS,
CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y
ESTABLEC