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Crimen Trasnacional Organizado en la Triple Frontera Argentina-Paraguay-Brasil
Autores:
Dina Alejandra Ortega Avellaneda- dina.o.30@gmail.com
Camilo Andrés Devia Garzón- camilo.devia@unimilitar.edu.co
Institución: Universidad Militar Nueva Granada
Área Temática: Política Internacional, Relaciones Internacionales, Política Exterior e
Integración Regional
“Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).
Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.”
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Resumen
Luego de la Guerra Fría, los conflictos en su mayoría han cambiado de una naturaleza
interestatal a una naturaleza intraestatal donde las zonas fronterizas, no han sido ajenas a este
tipo de conflictos y por el contrario ponen de manifiesto las falencias del Estado en términos
de consolidación institucional y control territorial en dichas zonas. Los Estados, enfrentan un
enemigo al inicio del Siglo XXI, el Crimen Organizado Trasnacional-COT. La globalización
y liberalización de las fronteras, así como el desarrollo de la tecnología, han afectado la
capacidad de respuesta de los Estados, diseñados para lidiar con enemigos con menos poder
económico y movilidad internacional. Hasta ahora las respuestas estatales han resultado
insuficientes, porque ni el marco institucional nacional ni el internacional están preparados
para enfrentar esta amenaza (Chabat, 2010).
No obstante, la complejidad del COT la convierte en una amenaza con consecuencias no solo
para la seguridad, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico
y la paz regional, especialmente cuando las fronteras de Paraguay-Brasil están catalogadas
dentro de las cinco fronteras más peligrosas de Latinoamérica (International Crisis Group,
2015) con un alto nivel de desempleo, pobreza y ausencia del gobierno convirtiéndose en
zonas de tránsito para el COT, con cientos de cruces fronterizos ilegales en la región. Por
ello, se hace necesario entender el comportamiento del COT como parte del complejo sistema
de interacciones que se dan en el sistema internacional y prever un escenario con formas
novedosas de combate a este fenómeno especialmente en las zonas fronterizas.
Palabras Clave
Triple Frontera, COT, seguridad, Argentina, Paraguay, Brasil.
Introducción
El cambio de naturaleza de los conflictos en el siglo XXI modificó las dinámicas propias de
las acciones violentas que tienden a limitarse al interior del territorio de un solo Estado, esa
nueva tipología de los conflictos ha afectado las condiciones en las zonas fronterizas de los
países. La violencia en esas zonas ha tendido a aumentar, poniendo de manifiesto las
falencias del Estado en términos de presencia institucional y control territorial en regiones
limítrofes.
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En las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2010,
se hace referencia a un escenario de globalización en el cual los grupos y las redes de
delincuencia organizada están mejor equipados que las fuerzas de seguridad del Estado, con
nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aumentando cada vez más la
diversificación e interconexión de sus operaciones ilícitas (Oñativia, 2010).
En países como Argentina, Paraguay y Brasil, con dificultades en el establecimiento del
imperio de la ley, el uso de la fuerza y la corrupción se han convertido en las estrategias para
erosionar la capacidad del Estado, aumentar la impunidad de sus acciones y ampliar el
alcance del COT. El COT se beneficia de la corrupción y de su modus operandi del plata o
plomo, es decir dejarse sobornar o morir, en todos los niveles del Estado, para mantener y
aumentar sus negocios.
Para caracterizar la Triple Frontera se hace necesario, en primera instancia, entender a que
hace referencia el término de frontera. Este concepto ha sido ampliamente debatido. Morales
(2013), hace referencia a la frontera como un espacio de dominio regional que implica
intercambios sociales, económicos, culturales y demográficos que a la vez están supeditados
a las relaciones de poder en las que se muestran fuerzas sociales y económicas capaces de
establecer un orden e imponer sus lógicas y donde los habitantes de estas zonas se ven
enfrentados a los límites que obstruyen el tejido social de la comunidad.
Las fronteras son espacios donde se genera una interacción importante. La vulnerabilidad
social, la pobreza y las desigualdades sociales están presentes en estas regiones además de
los problemas medioambientales. En este sentido, esas zonas fronterizas como espacios de
vida se encuentran perturbadas por el mal uso de recursos y la débil gestión institucional en
materia social (Morales, 2013, pág. 233).
A los cambios que han traído la globalización y el mayor flujo de comunicaciones e
intercambio entre los países, se suman las problemáticas vinculadas a la seguridad de las
fronteras; Las fronteras se convierten en escenarios permeables con una movilidad compleja.
Las zonas de frontera son de gran importancia debido a las dinámicas que allí se desarrollan, ya que hace
referencias a aquellos territorios colindantes con los límites geográficos del Estado y a espacios de
interacción en términos de circulación de personas bienes y productos entre comunidades fronterizas de
países vecinos (Canales, Martinez, Reboiras, & Rivera, 2010, pág. 16).
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Las amenazas en la triple frontera no son tradicionales y por ende implican explorar nuevas
formas de enfrentar el fenómeno. El crimen organizado per se, se ha aprovechado de la
globalización, que a su vez ha debilitado la capacidad de los Estados para defender la
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y de su carácter trasnacional ya que genera
incentivos en la prohibición de bienes con alta demanda (Gonzalez, 2014).
La Triple Frontera, Ciudad del Este y muchas otras áreas de frontera han pasado a ocupar un
lugar determinante en las agendas de seguridad. Por ejemplo, Foz do Iguazú presenta altos
índices de homicidios, ocupando los principales lugares en los rankings de decomisos de
drogas, armas y contrabando en general. (Rabossi, 2013)
En este contexto, este documento pretende mostrar cómo ha sido la dinámica del COT en la
Triple Frontera y cuales han sido las estrategias usadas por los gobiernos a nivel unilateral y
en conjunto para hacerle frente al fenómeno y que están determinadas por estrategias
fundamentalmente militares. Para tal fin en primer lugar se realiza la descripción de la Triple
Frontera como zona geográfica. El segundo apartado dimensionara las características del
COT en la Triple Frontera y el modo de operación de los actores involucrados. Finalmente
se analizaran algunas de las iniciativas que se han construido con el fin de enfrentar y reducir
el fenómeno.
1. La Triple Frontera del Paraná
Conocida históricamente como la zona de las tres fronteras, esta es la región donde confluyen
los límites de tres países distintos. Su extensión se circunscribe a tres ciudades pertenecientes
a estos países: Ciudad del Este ubicada en Paraguay, Puerto Iguazú, ciudad Argentina en la
provincia de misiones y Foz de Iguazú que pertenece al estado del Paraná en Brasil.
Estas ciudades tienen sus particularidades, sin embargo comparten ciertas características ya
que son núcleos urbanos recientes de crecimiento acelerado que poseen zonas ricas en
recursos naturales; y hacen parte de una región multicultural donde hacen presencia
diferentes etnias como por ejemplo la árabe y la china (Lynn, 2011).
La triple frontera se convirtió en una zona multicultural, donde residen más que paraguayos,
argentinos o brasileros, también hay presencia de árabes, chinos y coreanos.
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La comunidad árabe es de las antiguas en la zona construyendo. Esta pobló la región desde
principios del siglo XX, constituyendo la vieja inmigración árabe y proveniente del
desintegrado imperio otomano sobre todo de siria y Líbano (Lynn, 2011, pág. 29).
Esas migraciones se asentaron principalmente en Foz y Ciudad del Este, siendo las
comunidades árabes los principales comerciantes de la región y dueños de gran parte de los
negocios allí establecidos.
Imagen 1. Mapa Triple Frontera
Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleMyMaps
Como se evidencia en la imagen 1, los límites de los tres países se encuentran en la
confluencia del Río Paraná y del Río Iguazú que guían sus fronteras y que a su vez forman
el embalse del lago de la represa de Itaipú. Geográficamente, se encuentra en el epicentro del
sistema hídrico del acuífero Guaraní, uno de los más grandes del planeta (Fogel, 2008). En
la frontera tripartita se encuentra un vasto flujo de personas y bienes a través de las diferentes
conexiones terrestres y fluviales entre las ciudades fronterizas. Ciudad del Este, la ciudad
fronteriza paraguaya, se conecta con Foz de Iguazú, en Brasil, a través del Puente de la
Amistad. A su vez, Foz se vincula con Puerto Iguazú, la ciudad argentina, por el Puente
Tancredo Nieves.
Esta zona empezó a cobrar bastante relevancia en la década del 70 cuando se construyó la
represa hidroeléctrica de Itaipú ya que se fomentó el asentamiento de varias poblaciones y la
radicación de fábricas. En la década de los 80, se da el auge del comercio entre Foz de Iguazú
y Ciudad del Este, atrayendo el turismo de compra en la zona.
Brasil
Paraguay
Argentina
Rio Iguazú
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Desde esa época la dinámica económica de la zona se da en torno al comercio entre las
ciudades fronterizas. Sin embargo y debido a las diferencias de precios, el Puente de la
Amistad es constantemente atravesado por vendedores minoristas brasileños llamados
sacoleiros que adquieren mercaderías en el lado paraguayo y las revenden a un precio
superior en su propio país (Bartolome, 2002). Así mismo, las fronteras húmedas existentes
entre los tres países son cruzadas en servicios de barcas y balsas y se pueden encontrar
muchas ciudades sobre estos ríos funcionando como ciudades gemelas, a pesar de la falta de
puentes.
Imagen 2. Mapa del Comercio de Reexportación de la Triple Frontera
Fuente: En (Folch, 2012). LeadDog Consulting
Hay tres sectores claves para entender la región que se muestra en la imagen 2, por un lado,
está el turismo, representado en las Cataratas del Iguazú que son compartidas por Brasil y
Argentina sobre el Río Iguazú, y es uno de los destinos turísticos más importantes de ambos
países, constituyendo un importante polo de atracción nacional e internacional. Por otro lado,
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está la electricidad que genera la represa de Itaipú y que continúa siendo la mayor
hidroeléctrica del mundo en términos de capacidad de producción eléctrica y finalmente está
el comercio (Rabossi, 2013)
En el Diagrama 1 se evidencian las diferentes zonas de intersección en la confluencia de los
límites internacionales de Paraguay, Brasil y Argentina considerando población, tamaño y
división político-administrativa por país, ciudad y estado-departamento-provincia.
Diagrama 1. Zonas de intersección y datos estadísticos Triple Frontera
Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos en
(DGEEC, 2016); (DGEEC, 2015); (IBGE, 2017); (INDEC, 2017).
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Por otro lado, la Triple Frontera implica una construcción del territorio como un espacio
apropiado ocupado y dominado por diferentes actores, que buscan satisfacer sus necesidades
materiales y simbólicas y que teniendo en cuenta la escasez de recursos supone relaciones de
poder (Fogel, 2008). De allí, que al referenciar la zona de Tres Fronteras como una de las
más significativas de la región, por su ubicación y demás características, se presente mayor
complejidad y un desafío mayor para su control y al articulación de políticas por parte de los
países limítrofes.
Es una realidad que en la triple frontera, el imperio de la ley se hace presente de un modo
precario y deficitario, brindando un ambiente propicio para el cometido de todo tipo de
ilícitos (tráfico de armas y drogas, contrabando, falsificación de documentos y moneda,
lavado de dinero, y fabricación y transporte de bienes pirateados entre otros), con
repercusiones a nivel internacional y primordialmente interno (Schulmeister, 2004).
2. Dinámica del Crimen Organizado Trasnacional en la Triple Frontera
Desde hace más de una década, esta zona ha incrementado su importancia y peligrosidad
como región donde desarrollan sus actividades organizaciones criminales regionales e
internacionales. Las actividades criminales son diversas, aunque parecen concentrarse
mayoritariamente en el contrabando y la falsificación1.
También es de gran magnitud la piratería ilegal de música e imágenes contenidas en cassette,
CD y video, que movilizaría capitales calculados en US$ 150 millones por año. La
mercadería de contrabando ingresa a Ciudad del Este por dos vías principales, de acuerdo a
su lugar de origen. Si está originada en el Lejano Oriente entra desde Foz de Iguazú, por los
puertos brasileños de Santos o Paranagua. Si proviene de Miami, los puertos de ingreso a la
región son los de Santos, Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina). Cabe resaltar
que gran parte del contrabando que se mueve en Ciudad del Este se hace con productos2 que
proceden de Asia, especialmente de Hong Kong, Taiwán y Malasia (Bartolome, 2002).
1 El contrabando y la falsificación en Ciudad del Este se concentran principalmente en cerca de una docena de
rubros, entre ellos los equipos electrónicos; informática, calzado deportivo; bebidas; juguetes; relojería; textiles;
perfumería y cigarrillos. 2 A estos productos “piratas” se les suelen agregar etiquetas y embalajes de marcas (usualmente de EE.UU. o
Japón) de primera línea y hay diferentes niveles de falsificación de acuerdo a la jerarquía de la marca que se
utiliza, lo que a su vez hacia variar el precio.
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Paraguay-Ciudad del Este
En el lado Paraguayo, hacen presencia el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando
Vermelho (CV), no solo en Ciudad del Este sino en otras partes del territorio y se hace
referencia a una serie de familias que tienen a cargo varios negocios ilegales, en donde se
resalta la familia Morel la cual fue adq uiriendo a través del tiempo suficiente poder e
influencia al punto de abarcar otras regiones de Paraguay (Osorio, 2015)
Considerada la ciudad del shopping extremo y la capital latinoamericana del contrabando,
donde la corrupción es un factor presente y se consiguen todo tipo de armas, después de Hong
Kong y Miami, es el lugar con más comercio en el mundo aunque con mercancía en su
mayoría pirata y el lugar más fácil para comprar ilegalmente armas en locales fachada.
(Teletrece, 2017).
Es la segunda urbe más poblada de Paraguay, sin embargo se estima que 7 de cada 10 de sus
habitantes se dedica al comercio informal, siendo una ciudad con alta percepción de
inseguridad y la mitad de las transacciones se hace con dinero que proviene del contrabando
o el narcotráfico.
El punto neurálgico allí, es el puente de la amistad, donde a diario transitan unas 70.000
personas. Las mercaderías ilegales y las actividades ilícitas que hacen parte del crimen
organizado y que no pasan por esa frontera seca que une a los tres países, también puede ser
movilizada a través del rio Paraná donde hay innumerables puertos ilegales y piratas, donde
trabajan de 50 a 100 personas, como los ubicados en el barrio San Rafael (Ciudad del Este),
donde a través de toboganes hechos de madera deslizan las mercaderías ilegales de viviendas
fachadas que funcionan como depósitos, a lanchas que cruzan en medio de diez minutos a
Brasil. (Teletrece, 2017)
Ciudad del Este es considerada como el principal mercado negro en América Latina y las
actividades delictivas ya hacen parte de la dinámica de su economía (Lynn, 2011). Este
territorio multicultural y ocupado por un gran número de inmigrantes de diferentes
nacionalidades, mantiene relaciones de interdependencia con los turistas y sacoleiros
brasileños debido al basto comercio allí. Sin embargo, el primer problema de la propia ciudad
y de la región, y en esto coinciden los políticos y funcionarios de los dos lados de la frontera,
es la desocupación.
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El 90 por ciento de los ciudadanos de Ciudad del Este se dedica a un trabajo informal y otro
10 por ciento son funcionarios públicos llevando al desempleo, o al empleo informal y
profundizando la “mano de obra descalificada” en ambos lados de la frontera (Giménez,
2011)
Brasil-Foz de Iguazú-Pedro Juan Caballero
La economía ilegal de Brasil alcanzó un valor estimado de US$350 mil millones en 2012,
gran parte del cual fue generado por el crimen organizado, según el informe Securing the
Border, del Instituto Igarapé3. Gran parte de estas ganancias son producto de las apuestas
callejeras, el narcotráfico, las pandillas y milicias que manejan esquemas de extorsión, lavado
de dinero y corrupción, sumado al contrabando de todo tipo y a la extracción ilegal de madera
y minerales. El Crimen Organizado en Brasil, está impulsado por el narcotráfico
internacional, teniendo en cuenta que en los últimos años Brasil ha crecido en importancia,
tanto como país consumidor de cocaína, como plataforma para las drogas con rumbo a
Europa y África (Bargent, 2013).
Los grupos allí asentados, han participado en el escenario internacional a través de las dos
organizaciones más poderosas del país, PCC y el CV, que buscan acabar con los
intermediarios en las actividades del narcotráfico. A estos, se suman diversos grupos
latinoamericanos y de Europa del Este que administran las redes de tráfico de drogas, armas,
personas y flora y fauna, y se destaca la presencia de pandillas nigerianas involucradas en el
tráfico de drogas hacia África Occidental, al igual que grupos chinos que manejan esquemas
de piratería y contrabando, y administran redes de extorsión y protección (Bargent, 2013).
Foz de Iguazú, es una ciudad con gran número de turistas, y escenario de actuación de dos
peligrosas mafias que infunden el terror en la zona, comando capital y vermehlo, que lideran
el negocio del narcotráfico y contrabando de armas. Igualmente, Pedro Juan Caballero4,
3 Hace referencia al Centro de investigación de políticas de seguridad. 4 Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana en el mundo, los campos que rodean a Pedro Juan
Caballero es donde se concentran las plantaciones y se considera que el 95% de la marihuana que entra a chile
es de Paraguay. En Paraguay un kilo procesado puede costar 30 dólares, 450 dólares en Brasil y en Chile un
kilo puede llegar a costar 1000 dólares, la ruta de marihuana sigue por Bolivia o Argentina para llegar a Chile.
(Teletrece, 2017)
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ciudad ubicada en la frontera5 Paraguay-Brasil y considerada el epicentro del sicarito, una de
las ciudades más violentas de Sudamérica por ser el eje de las mafias (Teletrece, 2017).
El contrabando a gran escala la desarrollan por el rio Paraná. El soborno o la coima en el
puente de la amistad son comunes a plena luz del día cuando se pasan mercaderías ilegales
por tierra y los moto taxis y los carros robados en Paraguay son constantemente utilizados
para la actividad del contrabando. Desde allí, los contrabandistas compran productos en
Paraguay y los cruzan por el rio sin declarar ante la aduana.
Argentina-Puerto Iguazú
En Argentina, el grupo criminal que sobresale es conocido como “Conexión Local”,
reconocido por corromper los gobiernos locales y tener fuertes relaciones con la delincuencia
común. Así mismo, se les identifica con acciones delictivas como el narcotráfico y secuestros
extorsivos.
Puerto Iguazú, por su parte es la ciudad a la que los paraguayos van a comprar productos
básicos de la canasta básica y los pasan por la frontera sobornando a autoridades aduaneras
y con el apoyo de los paseros6. Esta ciudad, está constantemente llena de paraguayos que
compran alimentos para revenderlos en ciudad del este. En este punto, vale la pena recordar
que en Argentina, los productos son más baratos ya que son subvencionados por el gobierno
y está prohibido venderlos a extranjeros. (TVE, 2015)
En el paso de Argentina a Paraguay, hay dos tipos de mercancías, las que pueden y no pueden
ingresar a Paraguay. Si bien es imposible controlar vehículo por vehículo, se hace un control
aleatorio, en el cual algunos productos7 no pueden ser ingresados al país. Sin embargo esta
actividad ilícita hace parte de un imaginario cultural donde los habitantes y laranjas8son
conscientes de ello, pero lo siguen haciendo a pesar de saber que no está permitido.
En la Triple Frontera, se pueden rastrear dos tipos de organizaciones criminales, las
organizaciones nativas y las no nativas, es decir, las que pertenezcan o no a Argentina, Brasil
5 Frontera de 300 km separa las localidades de punta pora en Brasil y Juan Caballero en Paragua. 6 Son los conductores contratados por los contrabandistas a pequeña escala para trasportar mercancía hasta el
lado paraguayo. 7 Cebolla, tomate, huevos, azúcar, pollo entre otros. 8 Personas contratadas para comprar mercancías en Paraguay que llevan a Brasil como si fuesen turistas pero
hacen una importación con fines comerciales.
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o Paraguay. Dentro de las no nativas las mafias chinas, rusas y a los grupos al margen de la
ley colombianos, como los principales actores no nativos del sistema del Crimen Organizado
Trasnacional en la Triple Frontera (Osorio, 2015).
En palabras del diputado uruguayo Alberto Scavarelli, ex prosecretario de la Presidencia de
la República durante el último gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, y especializado
en el combate a diversas formas de delito internacional:
(…) En esa localidad convergen las estructuras delictivas más importantes a nivel
internacional: la Yakuza japonesa, carteles colombianos y mexicanos, las mafias
nigerianas y la propia mafia rusa. (Bartolome, 2002, pág. 63)
Estas declaraciones fueron respaldadas con el pronunciamiento del brasileño, Ayrton
Nascimiento Vicente9 que confirmó que en la zona se identificaron mafias chinas y coreanas
con ramificaciones en San Pablo (Brasil), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), San Francisco
(EE.UU.) y Buenos Aires (Argentina), entre otras ciudades.
El grupo de criminales no nativos en referenciar, son aquellos que componen las mafias
chinas10 y que se pueden encontrar dentro de la Triple Frontera como grupos delincuenciales,
que llegaron de China en 1980 y se acentuaron en su mayoría en Ciudad del Este cuando el
gobierno paraguayo promovió la inmigración China con el fin de impulsar actividades
comerciales en la región (Calderón, 2007) y las cuales han sido utilizadas por los grupos
criminales para acentuarse en la región. Adicionalmente, se encuentran los grupos criminales
libaneses con fines económicos y fines terroristas (Osorio, 2015).
En términos de seguridad, la Triple Frontera no implica un peligro de guerra inminente entre
los Estados, es decir una amenaza de tipo tradicional, sin embargo si es una amenaza a la
seguridad de carácter no tradicional.
El Crimen Trasnacional Organizado en la Triple Frontera obedece a una lógica de
retroalimentación, en donde el contrabando y el lavado de dinero se destacan por ser aquellos
que le brindan facilidades a los grupos criminales para poder aumentar sus otras acciones
9 Jefe del Comando Tripartito (organismo creado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para
controlar la zona). 10 Fuk Ching, Big Circle Boys, Flying Drangos, Tai Chen y Pac Lun Fu, así como también las familias mafiosas
Ming y Sung –I
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delictivas. De esta manera, los crímenes transnacionales como el tráfico de armas o de drogas
encuentran facilidades en el contrabando para poder utilizar las mismas rutas para transportar
dinero o mercancía ilícita. Estos delitos, se complementan ya que en ciertos casos se
intercambian drogas por armas de esta manera un crimen se beneficia del otro creando un
ciclo (Osorio, 2015).
Como se evidencia en el grafico 1, la corrupción, el contrabando, la falsificación, el lavado
de dinero, el narcotráfico y el tráfico de armas y de personas se ven como los delitos más
comunes en la Triple Frontera y hacen parte de un ciclo en el cual las mercaderías ilegales
son en su mayoría falsificadas y utilizadas para el contrabando y, también aportan al lavado
de dinero legalizando los activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico
(Lynn, 2011).
Grafico 1. Ciclo del Crimen Organizado en la Triple Frontera.
Fuente: Elaboración propia
Las mercaderías de contrabando, transitan ilegalmente por las diferentes vías aéreas terrestres
y fluviales de los tres territorios y las principales ciudades fronterizas, por ejemplo una de las
vías terrestres por el lado de Brasil es por la vía que corta el Parque Nacional de Iguazú,
Corrupción
Contrabando
Lavado de dinero
Tráfico de armas
Falsificación
Comercialización de drogas
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conocida como “rodovía del colono”, abierta sin autorización oficial. De acuerdo a
autoridades brasileñas, en los territorios paraguayos cercanos a la frontera habría unos 100
aeropuertos clandestinos. Adicionalmente, esta zona es utilizada para legalizar activos
provenientes de actividades ilícitas a través de inversiones inmobiliarias, el “blanqueo” a
través del circuito financiero, o la evasión de divisas. (Bartolome, 2002)
Otro delito común en la Triple Frontera es la trata de personas. La comunidad fronteriza
sumida en el desempleo y la deserción escolar constituye un grupo social vulnerable a este
delito. Por ello, las mujeres que habitan tanto Puerto Iguazú como Foz do Iguazú y Ciudad
del Este se encuentran expuestas al reclutamiento realizado por las redes de trata de personas,
debido a la precariedad del empleo y a la debilidad estructural del sistema educativo de la
región.
La rutina diaria en la triple frontera ha llevado a que los miembros de la comunidad respondan
con indiferencia y olvido ante los actos de violencia públicos, la atomización de la sociedad
allí sienta las bases para la ejecución del delito. A ello, se suma el poco interés de los Estados
en el territorio de la Triple Frontera y el crecido flujo comercial entre los países que lleva a
un escenario de dominante ilegalidad. La incapacidad de ejercer control y la falta de voluntad
para hacerlo, están a la orden del día debido a debido a asociaciones ilícitas con miembros
de organizaciones criminales. Por ejemplo,
En Ciudad del Este la gendarmería no solo parecería carecer de información, sino
también de la voluntad y predisposición de abordar el problema. Algunos gendarmes
allí denunciaron que la corrupción es tal, que si ellos rehúsan las “coimas”, arriesgan
tanto sus trabajos como sus propias vidas. (Barvinsk, 2014, pág. 75)
Entonces, el crimen organizado ha encontrado en la Triple Frontera el escenario ideal para el
desarrollo de actividades delictivas gracias a la falta de control en la zona.
Los altos niveles de corrupción y la extrema porosidad fronteriza facilitan la acción
de contrabandistas, narcotraficantes, traficantes de armas, blanqueadores de dinero,
etc., quienes motivados por la alta rentabilidad de los negocios, y la permisividad
institucional, han hecho de la Triple Frontera un centro de operaciones y punto
neurálgico de las actividades ilícitas en Suramérica (Bello, 2013, pág. 103)
15
Las fronteras que marcan los límites del Estado se han convertido oportunidad para el crimen
organizado, en la medida en que son capaces de explotar las diferencias políticas y
socioeconómicas en su propio beneficio.
La expansión del crimen organizado sigue una lógica racional ya que obtienen los
insumos en países pobres o con problemas, luego establecen estructuras de
producción y distribución en países con ciertas capacidades económicas y finalmente
venden los productos y servicios y blanquean los capitales en países ricos (Gonzalez,
2014).
Consecuentemente, la Triple Frontera es considerada como la región donde confluyen los
límites internacionales de Paraguay, Brasil y Argentina, pero también como un espacio que
condensa todos los problemas de seguridad contemporáneos. Terrorismo islámico, mafias
transnacionales, narcotráfico, tráfico de armas, piratería, contrabando, lavado de dinero y de
artículos robados (Rabossi, 2013)
3. Estrategias
El Crimen Organizado Trasnacional, implica una estructura compleja ya que los grupos
criminales tienen distinta naturaleza, lo que conlleva dificultades a la hora de planear
estrategias que puedan unificar la lucha internacional en contra de estos grupos (Osorio,
2015). Sin duda, el Crimen Organizado se adapta a las características de cada lugar. De allí
que se desarrolle en países que pueden no ser calificados como frágiles pero que tiene vacíos
que son aprovechados por este fenómeno. En este contexto, vale la pena mencionar algunas
de las estrategias hechas por los gobiernos de la Triple Frontera en conjunto y unilateralmente
en la lucha contra el COT, no solo al interior del territorio sino en las fronteras.
Tabla 1. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Argentina 2008-2016
Presidente Mandato Estrategia
Cristina
Fernández de
Kirchner
2007-2015
Operativo escudo norte, implementado en 2011 para
incrementar la vigilancia y el control del espacio
aéreo, terrestre y fluvial de jurisdicción nacional en
las fronteras noreste y noroeste a partir de esfuerzos
coordinados de los sistemas de seguridad y defensa.
Sistemas integrados de información con Brasil (con el
apoyo económico de la Unión Europea) sobre trata de
personas.
Mauricio
Macri 2015-Actualidad
Programas “barrio seguro”.
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Operativos en las fronteras
Plan federal de comunicaciones
Trasformación del operativo escudo norte en
operativo fronteras de carácter permanente y que
permite la radarización de las fronteras.
Creación de gabinete de seguridad humana. Fuente: Elaboración propia a partir de (Cicalesi, 2014); (Obarro, 2016)
En Argentina, el Crimen Organizado se ha convertido en una amenaza constante y con
dimensiones cada vez mayores. En los últimos años no solo se ha presentado un aumento en
el consumo de estupefacientes, sino también en el micro tráfico (Clavel, Insight Crime, 2017)
y la corrupción. El problema en las fronteras, especialmente en la frontera norte con Paraguay
es una realidad, la provincia de corrientes se ha convertido en un punto estratégico para el
contrabando y el narcotráfico (Clavel, 2017).
La administración Macri, como se evidencia en la tabla 1, ha mostrado un interés más
marcado por la problemática aquí expuesta, muestra de ello son las promesas de campaña
cumplidas por el mandatario como por ejemplo la autorización a través de un decreto
ejecutivo que les permite a las fuerzas armadas derribar aviones que se sospeche que están
cargados de drogas, entre otras fuertes medidas que han llevado una militarización de la
seguridad.
Las propuestas de campaña dirigidas a la creación de una agencia contra el crimen
organizado, aun son materia pendiente en Argentina, sin embargo en cualquier caso, la
administración actual ha mostrado una postura más fuerte que la administración anterior
frente al avance del crimen organizado en Argentina.
Tabla 2. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Paraguay 2008-2016
Presidente Mandato Estrategia
Fernando
Lugo 2008-2013
Militarización de las fuerzas policiales y uso de
las fuerzas militares para cuestiones de seguridad
interior.
Continuidad programa umbral, asesoramiento y
cooperación para reducir la pobreza, minimizar la
corrupción e incrementar la seguridad. (USAID-
Paraguay)
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Programa Nacional Integrado de lucha contra la
delincuencia organizada en alianza con la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito-UNDOC.
Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo con apoyo de expertos del Fondo
Monetario Internacional - FMI y el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID
Horacio
Cortes 2013-2018
Modificación ley de defensa nacional y seguridad
interna para disponer de las fuerzas militares en
tareas de seguridad interna.
Controles militares en zonas fronterizas.
Intensificación de la cooperación judicial y
policial con Brasil- Mecanismo 2+2 intercambio
de información.
Prorroga cooperación militar con Brasil hasta el
2021.
Creación de una unidad especial contra el lavado
de dinero (2015) Fuente: Elaboración propia a partir de (Rojas, 2009); (Kummetz, 2015)
Las estrategias de Paraguay frente al crimen organizado en las dos administraciones aquí
expuestas (tabla 2) han estado marcada por la militarización de la fuerza pública. Si bien la
actual administración ha hecho valiosos esfuerzos a nivel individual y colectivo con los
países vecinos, la situación en las fronteras sigue siendo inmanejable (Kummetz, 2015). Las
políticas de mano dura han sido una constante en la estrategia de los gobiernos para atacar el
fenómeno, sin embargo la corrupción y la falta de control especialmente en la frontera con
Brasil impide una estrategia efectiva contra el crimen organizado.
Tabla 3. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Brasil 2008-2016
Presidente Mandato Estrategia
Luis Inacio
Lula da Silva 2003-2011
Mayor control sobre las armas
Implementación unidades de policía
pacificadoras (UPPs)
Operaciones Agata (Militarización de las
fronteras)
Aumento del poder militar y científico.
Fortalecimiento de la policía fronteriza en la
frontera seca con Paraguay habilitando 2 bases
con policías federales, civiles y militares.
Estrategia Pesquisas criminales
18
Dilma
Rouseff 2011-2016
Seguridad fronteriza, prioridad.
Plan Estratégico de Fronteras para ayudar a la
seguridad pública, articulándonos con el
Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina, la
Fuerza Aérea, las policías federal y estaduales
Operación Ágata (operativa) y operación
Centinela (investigación e información)
Modernización de las Fuerzas Armadas- creación
del Centro de Defensa Cibernética, el Sistema
Integrado de Monitoreo de Fronteras (Sisfron).
Cooperación a través de acuerdos bilaterales y
trilaterales con países de Suramérica y con
bloques como UNASUR.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Bargent, 2013)
En Brasil, se ha presentado una continuidad en las estrategias implementadas, dirigidas en su
mayoría a fortalecer el sector defensa y todos los organismos de seguridad. En la
administración del ex presidente Lula Da Silva, se implementaron las UPPs como una
estrategia modelo, especialmente por su connotación social (Leeds, 2016), sin embargo la
continuidad de dicha iniciativa se ha visto amenazada por los niveles desbordantes de
violencia y corrupción y la inconformidad de los diferentes sectores involucrados en la
estrategia. Adicionalmente las UPPs no han sido llevadas a las zonas fronterizas y al
contrario, estas zonas han sido reforzadas en su seguridad aérea y totalmente militarizadas
con políticas de mano dura que no han dado espacio para otro tipo de iniciativas.
En general, estos países si han adoptado políticas unilaterales respecto al control de sus
fronteras, no obstante, vale la pena hacer una revisión de las estrategias regionales
implementadas en conjunto por los países que conforman la Triple Frontera o con apoyo de
otros países.
Tabla 4. Iniciativas regionales en la Triple Frontera en la lucha contra el COT
Nombre del Plan/
Proyecto/ Ley
Objetivos Impacto
Acuerdo Marco sobre
Cooperación en Materia
de Seguridad Regional –
Ley 2887.
Maximizar los niveles de
seguridad por medio de
mecanismos de prevención y
represión de todas las formas
Lineamientos para la
cooperación y asistencia
entre los países del
Mercosur para prevenir y
19
de crimen organizado y actos
delictivos.
reprimir las actividades
ilícitas.
Intercambio de información
de seguridad a través del
SISME11
Comando Tripartito de
la triple frontera. Creada
en el marco de la
Reunión de Ministros
del Interior o
Funcionarios de
Jerarquía Equivalente –
MERCOSUR. 1996
Cooperación policial e
Intercambio de información
en la lucha contra las redes del
crimen trasnacional
organizado. Compuesto por
organismos de seguridad
locales de los tres países.
Preparación de operaciones
conjuntas subregionales en
materia de seguridad
pública, comprendiendo
secciones nacionales por
cada país integrante.
Profundización de la
confianza y fluidez de las
relaciones entre los países
miembros con más de 15
años de funcionamiento.
Unidades de coordinación
conjunta.
Grupo 3+1 (2003)
Iniciativa que reúne a los tres
países y a los Estados Unidos.
Analizar la problemática de
seguridad allí, con reuniones
semestrales donde se
intercambian datos sobre la
existencia, estructura y
dinámica de estas actividades.
Creo el Centro regional de
inteligencia CRI en 2006
con sede en la policía
brasilera de Foz de Iguazu.
Mayores controles
aduaneros
Creación de unidades de
trasparencia comercial.
Patrullajes en el lago Itaipu
Comando Sur de
Estados Unidos- Uno de
los nueve
comandos perteneciente
a los Estados Unidos
Abarca el área relativa al Sur
del continente Americano,
América Central y el Caribe.
Responsable de proporcionar
planificación de contingencia,
operaciones, y la cooperación
de seguridad para América
Central y del Sur, el Caribe
Trabajos de inteligencia
destinados a desarticular
iniciativas terroristas en la
zona.
Futuras instalaciones de
bases militares en
Argentina.
Como se evidencia en la tabla 4, en la región se han implementado múltiples iniciativas y
estrategias en pro de enfrentar el Crimen Organizado Trasnacional y sus implicaciones en la
zona de la Triple Frontera. Dichas estrategias han sido implementadas por organizaciones
multilaterales y Estados Unidos. Dentro de las iniciativas pendientes por ejecutar, está la
creación de un centro integrado contra el contrabando en la zona de la Triple Frontera,
11 Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur.
20
costeado por Brasil y Argentina, y el uso de aviones no tripulados o drones para monitorear
las zonas de frontera Paraguay-Argentina, teniendo en cuenta que desde 2011, Brasil utiliza
aviones no tripulados para vigilar la frontera (EFE, 2015).
La intervención internacional en la Triple Frontera ha sido permitida por los países. Por
ejemplo, Paraguay para el año 2005 otorgó el permiso y la inmunidad de ingreso a los marines
norteamericanos al territorio con el fin de hacer control en las fronteras.
Del mismo modo, hay iniciativas que van dirigidas a abordar otros temas de la agenda
internacional como por ejemplo el programa impulsado desde la Unión Europea en el marco
de la cooperación transfronteriza, en América Latina que busca apoyar el desarrollo
sostenible e integral del rio Paraná (COMIP) o la implementación del sitio web del proyecto
Gobernanza fronteriza, fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
departamentales y locales del MERCOSUR, desarrollado en el marco del programa de
cooperación que España tiene con el Mercosur y a través del cual se capacitan a agentes
locales para elaborar proyectos piloto binacionales fronterizos dirigidos a la integración y al
desarrollo socioeconómico, ambiental y cultural de las zonas fronterizas mejorando las
condiciones de vida.
Otra iniciativa a nivel regional que vale la pena mencionar y que no está dirigida
principalmente a combatir el Crimen Organizado pero que puede ser una estrategia
potencialmente beneficiosa en el combate al fenómeno, es el programa Fronteras
Cooperativas promovida por el SEBRAE12 Nacional y SEBRAE-Paraná, que se ha
convertido en un escenario de cooperación dirigido a llevar a cabo estrategias de desarrollo
de la frontera entre Brasil y Argentina con capacitación de líderes locales, fortalecimiento de
la actividad turística para responder a las necesidades de la zona fortaleciendo así el
intercambio entre los dos países.
Por lo anterior, es evidente la existencia de múltiples iniciativas y programas de cooperación
con participación internacional. Sin embargo, la existencia de mercados fronterizos de
trabajo facilitados por la presencia de migrantes, quienes se convierten en mano de obra
barata, complejiza las asimetrías en estas zonas en términos económicos, laborales y
12 Servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas.
21
sociales. Estos vacíos y la precariedad institucional facilitan la implantación de actividades
económicas que no necesariamente contribuyen al desarrollo económico (Morales, 2013) y
si fortalecen el Crimen Organizado.
Aunque no se puede desconocer, los esfuerzos de la comunidad internacional expresada en
la promoción de regímenes internacionales como un marco para la actuación de los Estados
y espacios de cooperación para hacer frente y respaldar la lucha contra el Crimen Organizado,
estas iniciativas se ven opacadas por las realidades mismas de los países y su falta de
complementariedad en intereses, además de la falta de continuidad no solo en las iniciativas
gubernamentales específicas de cada país sino en conjunto.
Conclusión
Es una realidad que la falta de alternativas viables en zonas deprimidas de los Estados, lleva
a que las actividades ilícitas aparezcan como una forma de inclusión social e inserción
económica, todo alrededor de un mercado clandestino. El crimen organizado tiene alta
capacidad para corromper mediante sobornos o amenazas a partes del Estado para el
desarrollo de sus actividades.
El escenario creado por el Crimen Organizado y el establecimiento de economías ilegales se
ha convertido en un elemento común y casi que acostumbrado para la población y en el que
las autoridades locales también se ven permeadas. El potencial de integración que presenta
esta zona solo es aprovechado por los grupos criminales, convirtiendo a la frontera en un
problema y no en una zona de conexión e intercambio desde el acercamiento regional.
Es necesario el direccionamiento de las políticas nacionales en donde se profundicen los
esfuerzos de “mano dura” y persecución a los grupos ilegales pero que también debe ser
complementada con una persecución a la corrupción y hacia la mejora de las condiciones
sociales de la población de las fronteras para lograr mayor identificación con las autoridades
y las instancias gubernamentales.
Pero también se debe profundizar las iniciativas regionales desde las diferentes instituciones
regionales como MERCOSUR o la UNASUR, para que de verdad se logre una integración
para este caso de la inteligencia y las fuerzas de policía de los tres Estados, con el fin de
22
lograr la creación de instancias de vigilancia, control y persecución del crimen, vista como
una amenaza para la seguridad de los tres Estados y no solo como problemáticas locales.
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