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INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
CONTRALORÍA INTERNA
Informe Anual de Actividades
2019
Enero 2020
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
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ÍNDICE
CONTENIDO PÁGINA
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………… 7
ACTIVIDADES…………………………………………………………………………………… 7
OBJETIVOS ALCANZADOS………………………………………………………………….. 7
1. CONTRALORÍA INTERNA………………………………………………………………….. 9
1.1 Participación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna en
Comisiones, Comités y reuniones de carácter institucional…………………..
9
1.2 Actividades del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna…………… 9
1.2.1 Documental “Vivir, votar y decidir en la CDMX”……………………………. 9
1.2.2 Dos décadas de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México……………………
10
1.2.3 Estadísticas: Resultados electorales 2018 y Participación de la Ciudad
de México…………………………………………………………………………...
10
1.2.4 Presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad
de México…………………………………………………………………………...
10
1.2.5 La Ciudad de México y su Esquema Electoral………………………………. 10
1.2.6 Baja definitiva de la Documentación del Instituto Electoral 1999-2017 10
1.2.7 Octavo Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos
Electorales de México A.C………………………………………………………
10
1.2.8 Análisis Muestral de las Boletas Anuladas en el Proceso Electoral
Local Ordinaria 2017-2018………………………………………………………
11
1.2.9 "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos
Locales"…………………………………………………………………………..
11
1.2.10 Firma del Convenio entre el Instituto Electoral de la Ciudad de
México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México…………..
11
1.2.11 “Madres e hijos por la protección de datos personales”………………. 11
1.2.12 Seminario Internacional “Democracia participativa: Nuevos
paradigmas desde una perspectiva comparada”……………………….
12
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1.2.13 Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas
Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia……………………………
12
1.2.14 Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos de la
Ciudad de México residentes en el extranjero”……………………………
12
1.2.15 Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales
traducido al Náhuatl, Mixteco y Triqui”……………………………………..
12
1.2.16 Presentación del cuaderno de transparencia no. 27 “Los Archivos
Históricos y la Gestión Documental”………………………………………..
12
1.2.17 Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los
Institutos Electorales de México A.C………………………………………..
13
1.2.18 Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado……….. 13
1.2.19 Conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos entre
expertos”………………………………………………………………………….
13
1.2.20 Firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y
Colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana………….
13
1.2.21 “Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de
Calidad”…………………………………………………………………………..
13
1.2.22 Foro “Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias” 14
1.2.23 Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos para fortalecer
la democracia en México”. Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales
Digitales: su impacto en la participación y la ampliación de derechos
de la Ciudadanía”………………………………………………………………..
14
1.2.24 Entrega de boletas de la Consulta para niñas, niños y adolescentes
2019………………………………………………………………………………..
15
1.2.25 Asistencia al Sorteo Superior 2613 de la Lotería Nacional…………….. 15
1.2.26 Firma del “Convenio General de Apoyo y Colaboración con la
Universidad Autónoma Metropolitana”…………………………………….
15
1.2.27 Verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano
requerido para la celebración de los mecanismos de democracia
directa a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………
16
1.2.28 Presentación de los resultados de la Consulta para niñas, niños y
adolescentes 2018……………………………………………………………...
16
1.2.29 Conferencia: Corrupción, lavado de dinero y elecciones………………. 17
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1.2.30 Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia”…………….. 17
1.2.31 Entrega al Congreso de la Ciudad de México el “Dictamen sobre el
cumplimiento de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la
Iniciativa Ciudadana denominada ´Iniciativa Ciudadana por el cual se
expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el trabajo no
asalariado en la vía pública en la Ciudad de México´”……………………
17
1.2.32 Presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”……. 17
1.2.33 “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La
regulación de las representaciones migrantes en espacios
legislativos”………………………………………………………………………
18
1.2.34 Ceremonia de premiación Vota Film Fest “20 años Contrayendo
Democracia”…………………………………………………………………….
18
1.2.35 Asistencia al foro “+transparencia= - corrupción”……………………… 18
1.2.36 Presentación del libro electrónico “Heroínas y Héroes de carne y
hueso”……………………………………………………………………………
18
1.3 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México 19
1.4 Auditoría Superior de la Ciudad de México………………………………………. 20
1.5 Actividades realizadas por el personal de la Contraloría y Subcontralorías 20
1.6 Designación de Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, por parte del Congreso de la Ciudad de México……………………….
21
1.6.1 Participación del Contralor Interno en Comisiones, Comités y
reuniones de carácter institucional……………………………………………
21
1.6.2 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………. 21
2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES………… 24
2.1 Actas de entrega-recepción y aclaración de la misma…………………………. 24
2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios…………………………………… 24
2.3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa…………………………….. 24
2.4 Sanciones Administrativas ante la Contraloría……………………………………. 24
2.5 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por
parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………
25
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2.6 Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes
de convenios conciliatorios por parte de ex-trabajadores del Instituto
Electoral de la Ciudad de México…………………………………………………….
25
2.7 Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral
de la Ciudad de México o terceros ante otras instancias jurisdiccionales….
25
2.8 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público…………………. 25
2.9 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones…………………… 26
2.10 Campañas de difusión……………………………………………………………….. 26
2.10.1 Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial……….. 26
2.10.2 Campaña para la no recepción de obsequios 2019………………………. 27
2.11 Actividades Complementarias……………………………………………………… 27
3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN…………………. 29
3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017……………………………….. 29
3.2 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2018………………………………. 29
3.3 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2019……………………………… 30
3.4 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría…………… 32
3.5 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de
la Ciudad de México……………………………………………………………………
32
3.6 Personal de honorarios………………………………………………………………… 32
4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD……………… 33
4.1 Asistencia y asesoría a Comités……………………………………………………... 33
4.1.1 Comité de Informática……………………………………………………………. 33
4.1.2 Comité Editorial……………………………………………………………………. 36
4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento
de Bienes Inmuebles……………………………………………………………...
37
4.1.4 Comité de Transparencia………………………………………………………… 37
4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del
Instituto Electoral de la Ciudad de México……………………………………
39
4.1.6 Comité de Obra Pública………………………………………………………….. 39
4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos……………… 39
4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales………. 40
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4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios…………………………………... 41
4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales………………………... 42
4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres
proveedores…………………………………………………………………..
42
4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e
Irreversible No. 2188-7 (Banorte)………………………………………………………..
43
4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e
Irreversible No. 16551-2 (Banamex)……………………………………………….
43
4.2 Normativa Institucional………………………………………………………………… 44
4.3 Atención Ciudadana……………………………………………………………………. 44
4.4 Investigación de Presuntas Responsabilidades………………………………….. 44
4.5 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta
Responsabilidad……………………………………………………………………….
45
4.6 Atención Directa………………………………………………………………………… 45
4.7 Atención Inmediata…………………………………………………………………….. 45
4.8 Recursos…………………………………………………………………………………. 46
4.9 Actividades Complementarias……………………………………………………….. 46
5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPATIVOS………………………………………………………………………….
47
5.1 Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual que
apoyará a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, durante el ejercicio fiscal 2019…………………………………………
47
5.2 Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual que
Apoyará a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2020……………………………….
48
5.3 Mecanismos de Participación Ciudadana………………………………………….. 49
5.3.1 “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio
del Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad
de México”………………………………………………………………………….
49
5.3.2 “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de
trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia
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y comerciantes en la vía y espacio público”; reglamentaria de los
artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución
Política de la Ciudad de México”……………………………………………….
50
5.4 Comisiones y Comités…………………………………………………………………. 51
5.5 Actividades Complementarias ………………………………………………………. 51
ANEXOS……………………………………………………………………………………… 53
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Introducción
De conformidad con el artículo 105, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, la Contraloría Interna somete a consideración del H. Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM), su Informe de actividades correspondiente al ejercicio 2019.
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer de manera puntual, las actividades de apoyo que realiza
de manera constante y proactiva la Contraloría Interna.
La estructura del presente documento se encuentra apegada al Organigrama de la Contraloría Interna, la cual
cuenta con una estructura organizacional jerárquica.
En el primer apartado se comentan las actividades de la Oficina del Encargado de la Contraloría Interna y del
Contralor Interno designado por el H. Congreso de la Ciudad de México; en segundo término las diligencias de
la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades (SRESPO); para el tercer punto se muestran las
acciones de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación (SACyE); en el cuarto apartado la Subcontraloría
de Atención Ciudadana y Normatividad (SACyN) cuantifican sus acciones; en el postremo, la Subcontraloría de
Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP) hace del conocimiento las actividades
realizadas, en el año 2019.
Actividades
Dentro de las actividades institucionales que esta Fiscalizadora realiza, se encuentra la coordinación, vigilancia
y evaluación de las acciones inherentes a las atribuciones de la Oficina del Contralor y de cada una de las
Subcontralorías, adicionalmente existen las diligencias complementarias, relacionadas a la implementación del
Sistema Local Anticorrupción, la coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2020,
el acompañamiento a las Licitaciones Públicas, a los cuerpos colegiados internos y a los Procesos de
Participación Ciudadana.
Objetivos alcanzados
En lo que refiere a los objetivos alcanzados, durante el cuarto trimestre del 2019, vinculados al Plan General de
Desarrollo, esta Fiscalizadora cumplió con las atribuciones y funciones conforme al Sistema de Gestión Electoral,
así como al desarrollo de actividades institucionales de forma que generaron valor público y mejora en la
credibilidad y aprecio entre quienes habitan la Ciudad de México y el IECM.
La Contraloría Interna alcanzó objetivos relacionados con la transparencia de los recursos del IECM, mediante
el ejercicio de sus facultades y atribuciones, para contribuir a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y
aprovechamiento óptimo de los recursos.
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La SRESPO, orientó y acompañó a los servidores públicos de este Instituto, en los temas relacionados con
declaraciones de evolución patrimonial e intereses, así como en los actos de entrega-recepción de algún cargo,
lo que derivó en una reducción sustancial en las infracciones por estos conceptos
La SACyE, coadyuvó en la asesoría, revisión, diagnóstico, custodia y empleo de los recursos del IECM; al
ejecutar el Programa Interno de Auditoria 2019, realizar el seguimiento oportuno de las observaciones
determinadas en las auditorías realizadas y programar el Programa Interno de Auditoria 2020.
Los objetivos cumplidos por la SACyN, garantizan la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos humanos,
financieros y materiales del IECM, en apego a la normativa aplicable, el acompañamiento a los Comités y
Licitaciones Públicas, así como, a la participación en la formulación de requerimientos y demás actos necesarios
para la atención de los expedientes de presunta responsabilidad en un marco de transparencia y rendición de
cuentas.
Además, la SVPEyP, llevó a cabo las acciones encaminadas a vigilar que los Procesos de Participación
Ciudadana y la asistencia a los Comités de los Pueblos Indígenas, para que se desarrollen conforme a la
normatividad aplicable. Derivado de la publicación de la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX, el 12 de
agosto de 2019, la SVPEyP brindó acompañamiento en 2 Procesos de Participación Ciudadana, emitiendo los
respectivos informes de las actividades desarrolladas en el Primer Concurso de Oposición Abierto para
Seleccionar Personal Eventual e iniciativas Ciudadanas, relativas a la Ley que regula el ejercicio del Comercio y
el Trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México.
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1. CONTRALORÍA INTERNA
1.1 Participación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna en Comisiones,
Comités y reuniones de carácter institucional
Asistencia a las Sesiones del Consejo General (Consejo) y a los siguientes Comités y Comisiones: Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG); Comité de Transparencia (CT); Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos (COTECIAD); Comité de Informática (CI); Comité Editorial (CE);
Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); Comisión Permanente de
Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC); Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a
recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la
Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (COVECM 2018); Comisiones Unidas
de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, de Organización Electoral y Participación Ciudadana
(CUECCC-OEG-PCC); Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes
Inmuebles del IECM (CTEMAABI); Comité Técnico que emitirá la Opinión sobre el estado actual del Sistema
Electrónico por Internet y, en su caso, la recomendación de su utilización en la Elección de Comités Ciudadanos
y Consejos de los Pueblos 2019 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 (COTESEI);
Comité para el seguimiento de casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual (CVLHAS); Comité
de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM (CAFAPIECM); Comisión Provisional encargada
de elaborar la propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo 2020-2023 (CPPGD); Grupo
de Vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación (GVNMX);
todas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), participando en 174. (Anexo 1)
EL Titular de esta Fiscalizadora acudió a 7 Sesiones del Fideicomiso Púbico, No Paraestatal, Irrevocable e
Irreversible No. 2188-7 (Banorte) y a 4 del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No.
16551-2 (Banamex) durante el año 2019.
1.2 Actividades del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna
1.2.1 Documental “Vivir, votar y decidir en la CDMX”
En fecha 21 de enero el Encargado del Despacho de la Contraloría Interna (Encargado) acudió a la sala
“Alejandro Galindo” en la Cineteca Nacional para presenciar el estreno del documental “Vivir, votar y decidir en
la CDMX”.
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1.2.2 Dos décadas de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Asistencia a la conmemoración de dos décadas sobre el surgimiento y evolución de las instituciones electores
locales, el IECM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), el 30 de enero de 2019, evento
realizado en el Museo de la Ciudad de México.
1.2.3 Estadísticas: Resultados electorales 2018 y Participación de la Ciudad de México
En fecha 6 de febrero el Encargado estuvo en la presentación de Estadísticas: Resultados electorales 2018 y
Participación de la Ciudad de México, el cual se realizó en el Auditorio Pablo González Casa Nova, Edif. "D",
Facultad De Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
1.2.4 Presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad de México
El Encargado acudió a la presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad de México en
el Auditorio Digna Ochoa de la Ciudad de México, el 7 de febrero del año que se reporta.
1.2.5 La Ciudad de México y su Esquema Electoral
En fecha 25 de febrero de 2019 el Encargado asistió a la presentación del libro "La Ciudad de México y su
Esquema Electoral", el evento se realizó en las instalaciones del IECM.
1.2.6 Baja definitiva de la Documentación del Instituto Electoral 1999-2017
Acompañamiento al pesaje de la documentación Institucional, que causó baja definitiva, en formato papel del
periodo 1999-2017, evento que se realizó en el Archivo de Tláhuac.
1.2.7 Octavo Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de
México A.C.
El Encargado y el Subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad, estuvieron presentes en el Octavo Foro
Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ACIEM), nombrado "Ética y
Responsabilidad en la Observancia del Sistema Anticorrupción" a expresa Invitación del Mtro. Ramón Guluarte
Castro, Contralor del Instituto Electoral de Baja California Sur, el evento se realizó los días 7 y 8 de marzo de
2019, en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.
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1.2.8 Análisis Muestral de las Boletas Anuladas en el Proceso Electoral Local Ordinaria
2017-2018
En fecha 19 de marzo de 2019 el Encargado estuvo presente en el Informe final sobre el Análisis Muestral de
las Boletas Anuladas en el proceso Electoral Local Ordinaria 2017-2018 realizado en la Sala Fernando Benítez,
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1.2.9 "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos Locales"
Asistencia al Seminario Programa: "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos Locales",
evento realizado el 26 y 28 de marzo de 2019 en el IECM.
1.2.10 Firma del Convenio entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
En fecha 27 de marzo de 2019, el Encargado acudió a la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración
entre el IECM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), realizado en el Salón de Usos
Múltiples del IECM.
1.2.11 “Madres e hijos por la protección de datos personales”
En fecha 6 de mayo de 2019, el Encargado acudió a las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de Datos personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO),
para presenciar la celebración del evento “Madres e hijos por la protección de datos personales”.
1.2.12 Seminario Internacional “Democracia participativa: Nuevos paradigmas desde
una perspectiva comparada”
El Encargado asistió a la celebración del Seminario Internacional: “Democracia participativa: Nuevos
paradigmas desde una perspectiva comparada”, los días 13 y 14 de mayo de 2019, en el Museo Memoria y
Tolerancia de la Ciudad de México, dicho seminario tuvo como fin la reflexión, discusión plural y multidisciplinaria
para contribuir a generar y articular información relevante para el desarrollo de la democracia participativa.
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1.2.13 Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción,
Fiscalización y Transparencia
En fecha 13 de mayo el Encargado asistió a la celebración del Segundo Seminario Nacional de Vinculación de
los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, el cual se realizó en el Auditorio “Alonso Lujambio”
del INAI, cuyo objetivo general consistió en reflexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de rendición
de cuentas y de combate a la corrupción, exponer los casos de éxito y las limitaciones desde la perspectiva
nacional a fin de contribuir con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.
1.2.14 Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México
residentes en el extranjero”
El Encargado asistió al evento en el cual se entregó la Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos
de la Ciudad de México residentes en el extranjero” al Consejero Electoral Enrique Andrade González, presidente
de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral
(INE) y al magistrado Héctor Romero Bolaños, presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del IECM, el
día 21 de mayo de 2019.
1.2.15 Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales traducido al
Náhuatl, Mixteco y Triqui”
Personal de la Contraloría acudió a la Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales traducido
al Náhuatl, Mixteco y Triqui”, el día 28 de mayo de 2019, en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde además se celebró la Firma del Convenio de
colaboración entre el IECM y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
(SEPI).
1.2.16 Presentación del cuaderno de transparencia no. 27 “Los Archivos Históricos y la
Gestión Documental”
En fecha 4 de junio de 2019, personal de la Contraloría asistió a la Presentación del “Cuaderno de transparencia
no. 27 “Los Archivos Históricos y la Gestión Documental”, llevada a cabo por el INAI, en el Salón Mural del
Archivo General de la Nación.
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1.2.17 Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los Institutos
Electorales de México A.C.
El Encargado formó parte de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los Institutos
Electorales de México A.C. (ACIEM), los días 17 y 18 de junio, cuyos ejes temáticos fueron el “Análisis de la
Reforma Electoral” y “Autoridades Electorales”, teniendo como sede el IECM.
1.2.18 Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado
El Encargado y personal de la Contraloría asistió al Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado
en compañía de los Contralores de la ACIEM A.C., realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión de la Ciudad de México, el día 18 de junio de 2019.
1.2.19 Conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos entre expertos”
El día 27 de junio de 2019, el Contralor asistió a la conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos
entre expertos”, misma que tuvo lugar en las instalaciones del IECM y en el Salón de Usos Múltiples, dicha
conferencia fue impartida por la Mtra. Rina Mussali, analista y conductora de Elecciones en el mundo y Vértice
internacional.
1.2.20 Firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y Colaboración con la
Universidad del Claustro de Sor Juana
En fecha 5 de agosto, el Encargado acudió a las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana,
para presenciar el evento protocolario de la firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y
Colaboración entre el IECM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, a efecto de llevar de manera conjunta
actividades culturales, sociales de investigación y académicas, en materia electoral y educación cívica, así como
la realización del seminario de titulación y diplomado denominado “Reconstrucción del tejido social en México:
Democracia, Ciudadanía y Cultura de Paz”.
1.2.21 “Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad”
El Encargado y personal de la Contraloría asistió a la celebración del “Congreso Internacional de Organismos
Certificados en Normas de Calidad”, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el IECM, el
día 19 de agosto de 2019, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, dicho Congreso tuvo
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como propósito analizar el impacto de las normas internacionales de calidad en la prestación de los servicios
públicos y privados.
La conferencia magistral “Elecciones íntegras y de calidad base de la democracia en el siglo XXI” estuvo a
cargo de Dr. Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA. Se desarrollaron tres mesas: “Elecciones
íntegras y de calidad y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”; “Las normas de
calidad y los sectores público y privado: partes interesadas y mejora continua”; y “La gestión de calidad y su
relación con la modernización, transparencia y confianza de las partes interesadas”.
1.2.22 Foro “Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias”
Los días 19 y 20 de agosto de 2019, el Encargado y personal de la Contraloría asistió a la celebración del Foro
“Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias” en el Museo de la Ciudad de México, cuyo
objetivo general consistió en llevar a cabo un análisis respecto de la realidad actual del Sistema Local
Anticorrupción (SLA) y su implementación en la Ciudad de México.
El Foro constó de cuatro paneles: “Sistemas Anticorrupción: retos y expectativas”; “Transparencias y rendición
de cuentas en el combate a la corrupción”; “La Participación Ciudadana en los Sistemas Anticorrupción” y
“Desafíos de la Impartición de Justicia”.
El aspecto toral del Foro fue la reflexión, el diálogo y la discusión entre Legisladores, académicos, sociedad civil,
organismos internacionales, así como servidores públicos relacionados con el SLA, los avances en la
implementación y los aspectos pendientes del mismo. Se propuso como eje principal la transparencia y la
rendición de cuentas a efecto de construir una política anticorrupción, para generar cimientos institucionales y
promover esquemas de coordinación para impulsar acciones de buen gobierno.
1.2.23 Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos para fortalecer la democracia
en México”. Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales Digitales: su impacto en la
participación y la ampliación de derechos de la Ciudadanía”
Personal de la Contraloría asistió al Salón de Plenos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) al
Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales Digitales: su impacto en la participación y la ampliación de derechos
de la Ciudadanía”, el día 16 de agosto de 2019, evento organizado por el IECM en coordinación con el propio
TECDMX y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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El diálogo versó sobre las necesidades y demandas democráticas de la sociedad a las Instituciones, el dinamismo
del modelo electoral y sus variaciones sociales, así como, la gran influencia que tienen las redes sociales sobre
la participación ciudadana en la actualidad, concluyendo con la importancia de la calidad de la información y de
la verificación de ésta, debido al impacto mediático y social que se genera.
1.2.24 Entrega de boletas de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2019
El día 12 de septiembre de 2019, por invitación de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción
Ciudadana (DEECyCC), acudió el Encargado a la entrega de boletas para la “Consulta para niñas, niños y
adolescentes 2019”, en las instalaciones de los Talleres Gráficos de México.
Se presenció la distribución de boletas de participación y documentación para las 33 direcciones distritales, la
cual fue coordinada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), de dicho
evento se puede advertir que las boletas están foliadas en su totalidad y que cuentan con diversos candados de
seguridad para impedir su reproducción, así como la numeralia para la Consulta.
1.2.25 Asistencia al Sorteo Superior 2613 de la Lotería Nacional
En el marco de la conmemoración de su 20 aniversario, el IECM logró la emisión de un billete conmemorativo
por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como el sorteo correspondiente, al cual asistió
el Encargado y personal de la Contraloría el día viernes 20 de septiembre de 2019, en el Salón de Sorteos de
la Lotería Nacional.
1.2.26 Firma del “Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Universidad
Autónoma Metropolitana”
En fecha 24 de septiembre de 2019, el Encargado acudió a las instalaciones de la Rectoría General de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para presenciar la firma del “Convenio General de Apoyo y
Colaboración” entre el IECM y la UAM a efecto de llevar de manera conjunta acciones para la organización y
desarrollo de las actividades académicas en materia electoral y de educación cívica, así como la difusión de la
cultura democrática, la participación ciudadana y otras de mutuo interés.
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1.2.27 Verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la
celebración de los mecanismos de democracia directa a cargo del Instituto
Electoral de la Ciudad de México
Los días 26, 27 y 30 de septiembre de 2019, el Encargado acompañado del personal de la SVPEyP, observó
que las medidas de seguridad implementadas por la DEOEyG para el proceso de verificación y organización de
la documentación que soporta las iniciativas ciudadanas denominadas: “Iniciativa Ciudadana por el cual se
expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de
México”; e “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de trabajadores no asalariados,
prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público; reglamentaria de los
artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México” se realizaran
puntualmente.
El Encargado realizó el acompañamiento de la apertura y cierre de la sala de resguardo (morgue) observando
que, las fajillas de papel que estaban en la puerta con el sello estampado de la SE, no presentaran daño alguno,
una vez confirmado esto, se autorizaba la apertura y extracción de cajas.
En el mismo sentido, cada vez que se introducían las cajas a la sala, el Encargado asistía con la finalidad de
observar el número de estas y la colocación de los sellos de seguridad.
A la apertura y cierre de la sala se encontraban el Encargado, el Secretario Ejecutivo y personal de las áreas de
la DEOEyG, Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) y policía auxiliar. Además se
acompañó en el manejo y traslado de la información al salón de usos múltiples del IECM, observando que el
registro de acceso al salón fuera sólo por personal autorizado y con portación de gafete.
A partir del 30 de septiembre de 2019, inició la captura de los folios de apoyo a las consultas en el Sistema
informático diseñado para ese fin.
1.2.28 Presentación de los resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes
2018
El día 4 de noviembre de 2019, el Encargado en compañía de personal de la SVPEyP, acudió a la presentación
de los resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018, en el Auditorio “Divino Narciso” dentro
de las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
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1.2.29 Conferencia: Corrupción, lavado de dinero y elecciones
Personal de la Contraloría, acudió en fecha 12 de noviembre de 2019, a la conferencia “Corrupción, lavado de
dinero y elecciones”, impartida por el Dr. Santiago Nieto Castillo, en el Salón del Pleno del TECDMX, en la cual
se habló de la corrupción y el lavado de dinero como un mal dentro de la sociedad y la repercusión de estas en
las elecciones y la vida política del país en general.
1.2.30 Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia”
El Encargado asistió al Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia” mismo que tuvo verificativo el
día 19 de noviembre, en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dicho foro tuvo como propósito reflexionar y compartir
experiencias sobre la democracia, transparencia y la rendición de cuentas.
1.2.31 Entrega al Congreso de la Ciudad de México el “Dictamen sobre el cumplimiento de
apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa Ciudadana denominada
´Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del
Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México´”
El día 21 de noviembre de 2019, el Encargado y personal de la SVPEyP, acudió a la apertura de la bodega en
el interior de las instalaciones que ocupa la sede central del IECM, en donde se resguardaban 38 cajas que
contenían los registros de apoyo ciudadano a la iniciativa ciudadana de mérito, posteriormente se realizó el
traslado del dictamen correspondiente junto con las cajas, a las instalaciones que ocupa el Congreso de la Ciudad
de México.
1.2.32 Presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”
El Encargado acudió el día 25 de noviembre de 2019, a las instalaciones de la Universidad del Pedregal, a la
presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”, organizada por el IECM, tuvo como finalidad,
concientizar sobre la violencia de género que nos aqueja en la actualidad, así como fomentar una cultura de
denuncia en las personas inmersas a este fenómeno.
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1.2.33 “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La regulación de las
representaciones migrantes en espacios legislativos”
El día 27 de noviembre de 2019, por invitación de los Consejeros Presidentes de los Comités CVOE y COEG,
acudió el Encargado a la celebración del “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La regulación
de las representaciones migrantes en espacios legislativos”, organizado por el IECM en la Casa de la Universidad
de California en México.
El foro se llevó a cabo con el objeto de propiciar un espacio para el debate y la retroalimentación sobre la
regulación de las representaciones migrantes en espacios legislativos, desde la perspectiva internacional,
nacional y subnacional, desde la esfera jurídica y operativa de la elección de la Diputación Migrante.
1.2.34 Ceremonia de premiación Vota Film Fest “20 años Contrayendo Democracia”
En fecha 2 de diciembre de la presente anualidad, el Encargado acudió a la Ceremonia de premiación Vota Film
Fest “20 años Contrayendo Democracia”, en Cinépolis Oasis, donde se premió a los ganadores del concurso
de cortometrajes organizado por el IECM en coordinación con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión
de Juventud y Diversidad Sexual, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y Fundación Cinépolis.
1.2.35 Asistencia al foro “+transparencia= - corrupción”
En fecha 13 de diciembre de 2019, el Encargado acudió a la celebración del foro +transparencia= - corrupción,
en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), de la
Ciudad de México, donde se contó con la participación de especialistas en temas de corrupción, transparencia
y ética, se trataron temas relativos a la demanda social sobre el combate y erradicación de la corrupción, siendo
éste uno de los ejes rectores del Gobierno Federal y Local, al ser uno de los males que aqueja la administración
pública.
1.2.36 Presentación del libro electrónico “Heroínas y Héroes de carne y hueso”
El día 20 de diciembre del presente año, el Encargado asistió a la presentación del libro electrónico “Heroínas y
Héroes de carne y hueso”, en el Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”, presentado como material
didáctico para motivar la participación ciudadana y los valores cívicos de niños y niñas en la Ciudad de México.
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1.3 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México
En el periodo que se reporta, la Contraloría, finalizó la elaboración del “Código de Ética del Instituto Electoral de
la Ciudad de México”, solicitando en fecha 11 de noviembre de 2019 a la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México (Gaceta Oficial), en consecuencia, dicho Código fue publicado en fecha 15 de noviembre de 2019 en la
Gaceta, en el ejemplar número 222.
Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo
16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación 12 de octubre de 2018.
En el periodo que se reporta, la Contraloría, elaboró el Proyecto del “Código de Ética del Instituto Electoral de la
Ciudad de México”, mismo que fue hecho del conocimiento de las (los) Consejeros Electorales y la SE.
Dicho Código, tiene como finalidad que prevalezca en las (los) servidores públicos del IECM, una conducta digna,
sensible a las necesidades reales de la sociedad, así como fomentar un comportamiento, atendiendo al orden
social del que es parte, apegado al profesionalismo, imparcialidad y transparencia que le es obligado observar
en sus actividades cotidianas, así como retomar valores que se han venido perdiendo en el servicio público.
Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo
16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018.
Para el segundo trimestre la Contraloría, terminó la elaboración del Proyecto del “Código de Ética del Instituto
Electoral de la Ciudad de México”, mismo que fue hecho del conocimiento del Consejero Presidente, de las y los
Consejeros Electorales, de la Secretaría Ejecutiva (SE) y de la Secretaría Administrativa (SA).
Dicho Código en fecha 30 de septiembre del año en curso se envió a la SE, para realizar los trámites
concernientes para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
De conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que refiere el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial con fecha de 12 de octubre de 2018, el Código, tiene como finalidad
que prevalezca en los servidores públicos del IECM, una conducta digna, sensible a las necesidades reales de
la sociedad, así como fomentar un comportamiento, atendiendo al orden social del que es parte, apegado al
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profesionalismo, imparcialidad y transparencia que le es obligado observar en sus actividades cotidianas, así
como retomar valores que se han venido perdiendo en el servicio público.
1.4 Auditoría Superior de la Ciudad de México
En fecha 18 de diciembre de 2019, los Subcontralores de Responsabilidades e Inconformidades, de Auditoría
Control y Evaluación y personal de la Contraloría, Asistieron a la Reunión de Confronta en la Auditoría Superior
de la Ciudad de México (ASCM) para presentar documentación relacionada a la auditoría practicada a esta
Fiscalizadora con clave ASCM/168/18.
1.5 Actividades realizadas por el personal de la Contraloría y Subcontralorías
• Participación en el simulacro de votación realizado el 24 de junio de 2019, ejercicio desarrollado
por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), con el objetivo
principal de efectuar una prueba de funcionalidad de diversos modelos de boleta para su
utilización en la elección de órganos de representación ciudadana.
• Colaboración en la “Intervención Educativa de la Ludoteca Cívica” el día 26 de junio de 2019, en
el jardín de usos múltiples del IECM con una duración de 4 horas, impartida por personal de la
Ludoteca Cívica (LUCI); se desarrolló una actividad que consistió en diversas dinámicas de
integración, con el fin de retomar y aplicar diversos valores necesarios para la convivencia.
• Con la finalidad de dar continuidad al Diagnóstico de No Discriminación e Igualdad de Género
en el IECM, del 19 al 24 de junio de 2019 el personal de la Contraloría participó en responder un
cuestionario en línea, mediante el cual se pretende identificar las áreas de oportunidad para
promover espacios libres de violencia y discriminación en el IECM.
• Personal de la Contraloría y el Encargado realizaron el acompañamiento a la aplicación de
exámenes de la Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal
eventual que apoyará a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante el ejercicio fiscal 2019,
los días 16 y 17 de febrero de 2019.
• Acompañamiento durante el Concurso de Oposición para Seleccionar al Personal Eventual de
apoyo a los Órganos desconcentrados del IECM durante el ejercicio fiscal 2020. Diversas sedes
(16 y 17 de noviembre de 2019).
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• Curso en línea del módulo “El IECM y la calidad: un compromiso con la ciudadanía”, el cual dio
inicio el 4 de noviembre y concluyó el 5 de diciembre de 2019.
1.6 Designación de Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por parte
del Congreso de la Ciudad de México
Con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4351/2019, la Diputada Isabela Rosales
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informó al Mtro. Mario Velázquez
Miranda, Consejero Presidente de este Instituto Electoral, la aprobación del Dictamen por el que se aprueban las
ternas para elegir a las personas aspirantes A Titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos
Constitucionales Autónomos de la Ciudad de México, resultando designado el C. Francisco Calvario Guzmán
como Titular del Órgano de Control Interno de este Instituto Electoral.
1.6.1 Participación del Contralor Interno en Comisiones, Comités y reuniones de carácter
institucional
En el periodo que se reporta, el Contralor Interno asistió a 1 Sesión Ordinaria del CG y a 1 Sesión Urgente del
CG.
1.6.2 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México
En el periodo que se reporta, el Contralor Interno continuó con los trabajos atinentes al Código de Ética,
posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial.
Con fecha 19 de noviembre de 2019, se solicitó mediante oficio al Lic. Rubén Geraldo Venegas, SE, la publicación
del Código de Ética en los estrados, así como en la página de internet, ambos del IECM, con la finalidad de dar
cumplimiento al artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México (LRACDMX).
El día 26 de diciembre de 2019, mediante oficio, se requirió el apoyo del Mtro. Salvador Gabriel Macías Payén,
Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD), a efecto de colocar en la Red
Institucional Electoral (RIE), la imagen y texto correspondientes a la campaña de difusión del Código de Ética,
así como la difusión de estos mediante correo electrónico masivo dirigido a todas las personas servidoras
públicas del IECM, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 16, párrafo segundo, de la
LRACDMX.
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En el periodo que se reporta, inició la planeación de tres acciones específicas relativas al Código de Ética,
consistentes en:
1. Elaboración del cartel informativo, para su impresión y colocación en las diversas áreas que
conforman el IECM, incluyendo las Sedes Distritales, de conformidad con el artículo 16, párrafo
segundo, de la LRACDMX.
2. Elaboración de Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética, a efecto de recabar la
ratificación por escrito de todas las personas servidoras públicas del IECM, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 12 del propio Código de Ética.
3. Elaboración de un curso y programa de capacitación, relativo al Código de Ética, así como a
temas relacionados con prevención de la corrupción, a efecto de ser impartidos a todas las
personas servidoras públicas que integran el IECM y en su momento, se adicione al proceso de
inducción de este Instituto.
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2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES
2.1 Actas de entrega-recepción y aclaración de la misma
La Contraloría participó en 207 Actas de entrega-recepción durante 2019, con el objeto de verificar que el
personal del servicio público obligado a cumplir con esta actividad observe cabalmente la normativa aplicable en
la materia. (Anexo 2)
• Se recibió, programó y realizó 1 aclaración de Acta entrega-recepción.
• Se recibió, programó y realizó 1 solicitud de Acta para resguardo de archivos de instrumentos de
la Dirección de Innovación.
• Se recibió 1 solicitud de Acta Circunstanciada con motivo del fallecimiento de la C. Delia
Guadalupe del Toro López, otrora Titular de la DEOEyG, emitiéndose el oficio correspondiente,
para llevar a cabo tal acto.
2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios
Se inició el ejercicio dando continuidad a la sustanciación de 3 Procedimientos Administrativos Disciplinarios
(PAD), aperturándose durante el mismo 1 expediente, los cuales ya se encuentran concluidos y firmes.
2.3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
Se inició el ejercicio dando continuidad a la sustanciación de 1 Presunta Responsabilidad Administrativa
(PSRAR), en la que se emitió resolución, la cual se encuentra firme.
La Contraloría en calidad de Autoridad Substanciadora, recibió 43 Informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa, aperturando el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) respectivo, de los cuales
28 ya fueron resueltos y 15 se encuentran en trámite.
Durante este periodo a reportar se recibieron 2 Procedimientos de Infracciones y Sanciones (PIS), de los
cuales 1 ya se concluyó y 1 sigue en trámite.
Asimismo durante el periodo a reportar se continuó con 1 Procedimiento de Inconformidad (INC) y se inició 1,
de los cuales el primero está concluido y firme; mientras que el segundo está en trámite.
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2.4 Sanciones Administrativas ante la Contraloría
En el ejercicio que se reporta, se impusieron 12 sanciones administrativas. (Anexo 3)
2.5 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de
trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México
En 2019 se atendieron 25 solicitudes realizadas por la SE, respecto a que sí las (los) servidores públicos del
IECM, que deseaban terminar su relación laboral por convenio, se encontraban sujetos a procedimiento,
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) o a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX); o bien, sí se actualizaba alguno de los
impedimentos previstos en el procedimiento para la tramitación de la misma.
2.6 Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes de convenios
conciliatorios por parte de ex-trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Durante 2019 se atendieron 26 solicitudes de información, realizadas por la UTAJ, mediante las cuales solicitaron
la opinión por parte de la Contraloría, respecto de la celebración de convenios conciliatorios y de pago a las (los)
ex-servidores públicos del IECM, de igual forma se atendieron 3 oficios, en donde se solicitaba información con
respecto a las posibles impugnaciones impuestas por este ente de control.
2.7 Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral de la Ciudad
de México o terceros ante otras instancias jurisdiccionales
En 2019 la Contraloría no fue emplazada a ningún Juicio, no obstante se continuó con el trámite del expediente
con clave alfanumérica TECDMX-JIAI-002/2018, mismo que ya fue concluido y causó estado.
2.8 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público
En 2019 se recibieron y registraron 3,837 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades,
a saber: 691 de inicial; 314 de conclusión; 958 anuales y 1,874 de intereses. (Anexo 4)
Derivado de la entrada en vigor de la LRACDMX, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta
Oficial) el 1 de septiembre de 2017 y en acatamiento a su artículo 33 fracción III, la cual determina, que para el
caso de cambiar de entidad administrativa en el mismo poder de gobierno, las (los) servidores públicos
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únicamente darán aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión; este Ente
Autónomo recibió 331 avisos de cambio de adscripción, por parte de trabajadores de este Instituto Electoral.
2.9 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones
Durante 2019, se expidieron 60 constancias: 59 por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración
de Situación Patrimonial e intereses y 1 por omisión en la formulación de Acta entrega-recepción.
2.10 Campañas de difusión
2.10.1 Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial 2019
Como parte de la campaña de difusión, durante el mes de abril y mayo se planearon, diseñaron y se elaboraron
2 carteles promoviendo la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de
Modificación Anual 2019, alojada en la liga del Sistema “decl@raIECM”; https://portal.iedf.org.mx/declaración.
El día 16 de abril de 2019, se envió mediante correo electrónico masivo el cartel principal de la campaña y se
colocó el banner correspondiente en la página Web institucional y en la Red Institucional Electoral (RIE). Se
imprimieron 50 carteles de esta campaña, de los cuales 33 fueron distribuidos en las Direcciones Distritales con
el apoyo de la UTALAOD; y 16 carteles fueron colocados en diferentes puntos estratégicos de las oficinas
centrales, con el objeto de recordarle al personal del IECM, el cumplimiento de su observación. (Anexo 5)
Con fecha 10 de mayo de 2019, se envió de manera masiva por correo institucional un aviso en el que se
informaba en Asunto: “Personal que no se encuentre obligado a presentar declaración ante el SAT del año fiscal
2018 y personal eventual designado con motivo del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal
eventual que apoyara a los órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el
ejercicio fiscal 2019”.
Asimismo, se enviaron 2 correos electrónicos con fechas 16 y 24 de mayo de 2019, respectivamente, a los
Consejeros Electorales; SE; Secretario Administrativo (SA); Titulares de Unidad; Directores Ejecutivos y Titulares
de Órganos Desconcentrados, con un informe pormenorizado en donde el entonces Encargado de Despacho de
la Contraloría Interna, informaba el estatus en que se encontraban los avances de la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de Modificación Anual 2019, por parte del personal adscrito
a sus respectivas áreas.
Como resultado de la campaña, se logró el cumplimiento al 100% en la presentación de la Declaración de
Situación Patrimonial en su modalidad de Modificación Anual 2019, no obstante que el Padrón de sujetos
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obligados a presentarla se incrementó de 321 a 649, lo que equivale a un 102.18% más de servidores públicos.
(Anexo 6)
2.10.2 Campaña para la no recepción de obsequios 2019
Mediante aviso número IECM/CI/AVI/01/2019, de fecha 5 de diciembre de 2019; la Contraloría informó a las (los)
servidores públicos adscritos a este IECM, que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debían
abstenerse de buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier
persona u organización con motivo del ejercicio de sus funciones, para lo cual, también se adjuntó el formato
para la remisión de obsequios, donativos o beneficios.
De igual forma, se pegaron carteles en oficinas centrales y en las Coordinaciones Distritales del IECM haciendo
del conocimiento del personal dicha restricción y se publicó en el RIE la misma información. (Anexo 7)
2.11 Actividades Complementarias
• Se atendió el oficio IECM/CECDAC/002/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, relacionado con
134 servidores públicos para conocer el histórico de cada uno de ellos en lo que respecta a los
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa;
• Acompañamiento del personal de la SRESPO, a la Evaluación para seleccionar personal
eventual para apoyar a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante el ejercicio 2019, en
diferentes sedes distritales y oficinas centrales, los días 16 y 17 de febrero de 2019;
• Se atendió el oficio SSG-IECM/848/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, relacionado con el
oficio FGRAIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/CDMX/COE-MH/1242/2019; de la policía ministerial de la
Fiscalía General de la República;
• El personal adscrito a la SRESP durante el mes de mayo de 2019, realizó guardias fuera del
horario institucional de lunes a viernes, a excepción del 31 de mayo de 2019 que laboró hasta
las 21:30 horas, de igual manera, acudió los dos últimos fines de semana del mes de mayo en
el horario laboral, para brindar el apoyo a las (los) servidores públicos adscritos al IECM para la
presentación y asesoría de la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de
Modificación Anual 2019;
• Se atendieron 2 oficios con clave alfanumérica IECM/UTCFD/342/2019 y
IECM/UTCFD/432/2019, de fechas 16 de mayo de 2019 y 17 de junio de 2019, respectivamente,
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mediante las cuales se solicitó el estatus de un listado de servidores públicos con la finalidad de
saber si se encontraban sujetos a un PAD o PRA; y
• Acudió 1 persona adscrita a la SRESP, los días 12, 13, 18, 19 y 20 de junio de 2019 al Foro:
Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y del Estado, llevada a cabo en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
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3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
Se informa sobre las auditorías realizadas al IECM que se encuentran en proceso de ejecución, confrontadas o
concluidas, así como, el grado de avance en la atención de las observaciones emitidas por esta Fiscalizadora y
por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017
Auditoría de Desempeño CG.-03/17 al “Programa Institucional de Modernización, Simplificación y
Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral 2016”
La auditoría tuvo por objeto el verificar que la SA alcanzara la armonización de la normatividad en materia del
ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).
Por lo que a través del seguimiento, la SA envió diversa información para atender las 10 observaciones
correctivas y 2 preventivas determinadas por esta Fiscalizadora, mediante oficio IECM/SA/1345/2019 de fecha
03 de julio de 2019 por lo que se dan por solventadas.
3.2 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2018
Auditoría Financiera 03/18 “Fondo Revolvente”
Su objetivo fue “comprobar el cumplimiento de la normativa y la adecuada administración del fondo revolvente”,
de conformidad con el calendario establecido en el Programa Interno de Auditoria (PIA) 2018 fue notificada a la
SA el 13 de julio del 2018. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la SA, se llevó a
cabo la Reunión de Confronta de Resultados el día 14 de diciembre del 2018, en donde se expusieron los
resultados obtenidos, determinándose 12 observaciones correctivas y 3 preventivas.
Mediante seguimiento, la SA envió diversa información para atender las observaciones determinadas por esta
Fiscalizadora, por lo que quedaron solventadas.
Auditoría Especial 04/18 “Actualización de Procedimientos del IECM”
En esta Auditoría se estableció como objetivo verificar la actualización de los procedimientos para dar
cumplimiento a lo establecido en el Código, considerando las adecuaciones a la normatividad interna y a la
estructura orgánica-funcional; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018, fue notificada el 27
de septiembre del 2018 a la SE. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la mencionada
Secretaria, se llevó a cabo la Reunión de Confronta de Resultados, el día 14 de diciembre del 2018, en donde
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se expusieron los resultados obtenidos, determinándose 4 observaciones correctivas y 1 preventiva,
estableciéndose como fecha compromiso de atención el 11 de febrero del 2019.
Mediante el seguimiento a las observaciones emitidas, la SE envió diversa información para atender las
observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, mediante oficio SECG-IECM/1250/2019 de fecha 15 de abril
de 2019, las cuales quedan atendidas y solventadas.
Auditoría Integral 05/18 “Irreductibles del ejercicio 2017”
Tiene como objeto verificar los procesos de adquisición de irreductibles, el ejercicio del presupuesto, así como,
el manejo y custodia de los recursos materiales y financieros que hayan sido ejercidos conforme a la normatividad
vigente; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018 fue notificada a la SA el 28 de noviembre
del 2018.
Se concluyó la revisión correspondiente, una vez determinadas las observaciones se programó para el día 5 de
julio de 2019 la Reunión de Confronta, generándose 3 observaciones correctivas y 4 preventivas.
Con oficio IECM/SA/1898/2019, de fecha 11 septiembre de 2019, la SA remitió información para darle el
seguimiento a las observaciones generadas, por lo que se dieron por atendidas y solventadas.
3.3 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2019
Auditoría Administrativa 01/19 “Activo Fijo”
Tiene como objetivo confirmar que los bienes muebles patrimoniales se encuentren en resguardo del personal
adscrito al IECM, estén registrados en el padrón del inventario, cuenten con los resguardos actualizados y en
correcto funcionamiento; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2019 fue notificada a la SA el
28 de enero de 2019.
Se concluyó la revisión correspondiente, una vez determinadas las observaciones se programó la Reunión de
Confronta el día 5 de julio de 2019, emitiendo 1 observación correctiva y 4 preventivas.
Mediante oficio IECM/SA/1677/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, la SA remitió la información correspondiente
a las observaciones generadas las cuales quedaron atendidas y solventadas.
Auditoría Administrativa 02/19 “Capacitación”
La auditoría tiene como objetivo verificar, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los programas de
capacitación desarrollados durante el año 2018, identificar el universo de los beneficiaros directos y el
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cumplimiento en la mejora de su desempeño, al igual que la promoción e incentivos y separación o terminación
de la relación laboral.
Con oficio IECM/CI/SACyE/034/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, se remitió el informe de conclusión de la
auditoría practicada al área de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD), no generando
observaciones.
Auditoría Especial 03/19 “Redistritación”
Con el fin de verificar el cumplimiento del IECM en la redistritación aprobada por el INE; así como la aplicación
del marco normativo y un ejercicio eficiente sobre la reasignación de recursos en 2018, se programó la tercera
auditoría identificada como “Auditoria especial sobre los trabajos de redistritación realizados en el ejercicio del
2018”.
Con oficio IECM/CI/SACyE/041/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, se remitió el informe de conclusión de
auditoría practicada al área de la SA, generando una observación.
Por lo antes expuesto el día 28 de Noviembre de 2019, mediante oficio IECM/CI/SACyE/048/2019, se da por
notificada al área que su recomendación fue solventada.
Auditoría Especial 04/19 “Consejo General”
A fin de dar cumplimiento a lo establecido Artículo 105 fracción XXII del Código, esta Fiscalizadora programó la
realización de la cuarta auditoría sobre el grado de alcance del Consejo en los objetivos estratégicos concebidos
en el Plan General de Desarrollo del IEDF 2017-2020 (vigente); teniendo como objetivo identificar los elementos
funcionales y los mecanismos de control administrativo empleados por el Consejo, considerando su gestión,
recursos humanos, financieros, materiales y el control interno, así como, determinar que se lleven a cabo todas
aquellas funciones y actividades que justifiquen y sean necesarias para el cumplimiento de alguno de los 8
objetivos estratégicos.
Fue notificado el inicio de la auditoria el 21 de junio de 2019, se remitió el informe de conclusión de la auditoría
mediante oficio IECM/CI/SACyE/039/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, no generando observaciones.
Auditoría Financiera 05/19 “Ejercicio de Presupuesto”
Tiene como objetivo verificar que los recursos presupuestales se hayan ejercido de conformidad con lo
programado y presupuestado conforme al registro contable y presupuestal apegados a la normatividad, criterios
y lineamientos establecidos en el IECM.
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CONTRALORÍA INTERNA
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Mediante oficio IECM/CI/SACyE/029/2019 de fecha 5 de agosto de 2019, se inicia la presente auditoria,
generándose 5 recomendaciones, 3 correctivas y 2 preventivas.
Con oficio IECM/CI/SACyE/053/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, se dan por solventada y atendidas las
5 recomendaciones realizadas a la SA.
Auditoría Financiera 06/19 “Deudores Diversos”
Mediante oficio IECM/CI/SACyE/043/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, se da inicio a la auditoría Financiera
06/19, que tiene como objetivo verificar y constatar los movimientos que se hayan generado en las cuentas de
Deudores Diversos y subcuentas derivadas, reportadas en forma mensual en la balanza de comprobación y los
registros contables sean reales y se encuentren debidamente clasificados, autorizados, documentados,
comprobados y justificados conforme a la normatividad aplicable.
Con fecha 13 de diciembre de 2019, mediante oficio IECM/CI/SACyE/052/2019, se da a conocer el informe final
de la auditoría en donde no presenta ninguna observación.
3.4 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría
A continuación, se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender
por las áreas auditadas, durante el cuarto trimestre de 2019 determinadas por esta Fiscalizadora: (Anexo 8)
3.5 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de
México
Durante el cuarto trimestre de 2019, se presenta la situación que guardan las observaciones pendientes de
atender determinadas por la ASCM. (Anexo 9)
3.6 Personal de honorarios
Derivado de que en el segundo trimestre, el personal de honorarios realizó la integración de los expedientes de
auditorías y seguimientos de los ejercicio 2017 y 2018, los cuales se integraron en su totalidad; dicho personal
se incorporó a las actividades de auditoría y seguimientos correspondientes al ejercicio 2019
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4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD
4.1 Asistencia y asesoría a Comités
Esta área brindó atención y asesoría a 10 cuerpos colegiados existentes en el IECM. (Anexo 10)
De conformidad con las atribuciones que el Código en el artículo 105, fracción XV, le ha conferido a la Contraloría
y a lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IECM, se ha participado en
las diversas sesiones de los Comités del IECM, en calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente y/o
representante.
Cabe destacar que la participación de la Contraloría inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretarías
Técnicas de cada Comité, la documentación respectiva de las sesiones en turno, misma que se estudia y analiza
con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto durante cada sesión.
Lo anterior se realiza, siempre y cuando, así lo soliciten las (los) servidores públicos responsables de los Comités
y en todo caso, los análisis se efectúan en estricto apego a la normativa aplicable a cada caso específico.
Durante el ejercicio 2019, se realizaron 123 sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal
(usuario), invitado permanente y/o representante, ante los diversos cuerpos colegiados de este Ente Autónomo.
A continuación se enuncian de manera general las acciones realizadas en cada uno de los Comités del IECM en
los que participó la Contraloría durante el período que se reporta.
4.1.1 Comité de Informática
Este Órgano Colegiado celebró 12 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias, en las cuales se analizó lo siguiente:
• Los proyectos de minutas; los seguimientos de acuerdos; el informe trimestral y anual de
actividades del año 2018; el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el
período febrero-diciembre de 2019; el Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2019
(PUII2019) y el Dictamen Técnico relativo al porcentaje de contenido de integración nacional
para la adquisición de consumibles para impresoras;
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico para la adquisición de: la renovación de
dominios y DNS del Instituto; infraestructura de comunicación y redes; equipos balanceadores
para la plataforma del Sistema Electrónico por Internet; equipos de red inalámbrica para
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CONTRALORÍA INTERNA
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actualizar y fortalecer la operación; diversos bienes informáticos; bienes informáticos para los
módulos de votación electrónica que se utilizarón en la Elección de Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2020, diversas licencias de software y certificados digitales; equipos biométricos para el control
de asistencia, la renovación de la suscripción del iOS Developer Program, suscripciones al
software de validación, seguridad y monitoreo de páginas web Institucionales; tabletas
electrónicas y reproductores de audio mp3, como premios del 13 Concurso Infantil y Juvenil de
Cuento 2019, una impresora para generar las credenciales institucionales, bienes informáticos
para atender la operación ordinaria de las diferentes áreas del Instituto, un sistema del control
de acceso al centro de cómputo y seis áreas del Instituto, por medio de seguridad electrónica;
accesorios para tabletas electrónicas que se utilizarán en la Consulta para Niños, Niñas y
Adolescentes 2019 y, en su caso, para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020, hasta que la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México establezca lo conducente en la nueva Ley en
Materia de Participación Ciudadana, diversas licencias, suscripciones de software, la suscripción
al licenciamiento del buscador WP Solr para Wordpress, que será utilizado en la Página Web
Institucional, la suscripción anual de los programas de Software Wowza Server Transcoder
Bundle y Wowza Go-Coder y una licencia de software Tactile View 2200.
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la contratación de la prestación
de los servicios de: instalación y adecuación del cableado estructurado; un servicio
especializado para la adecuación y puesta a punto de la plataforma de voto electrónico; para el
despliegue de equipos móviles en módulos de voto electrónico; Internet de banda ancha móvil
para voto y opinión de forma electrónica en módulos; asesoría para el mantenimiento de
aplicaciones colaborativas; consultoría para el mantenimiento al Sistema Electrónico por Internet
(SEI), la suscripción al servicio de validación de identidad digital por medio de biométricos
faciales así como la consultoría para su integración al SEI, el mantenimiento de equipos
biométricos de control de asistencia; la implementación del sitio alterno en la nube para el
sistema electrónico por internet, consultoría para el desarrollo de la aplicación móvil de la
Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2019, consultoría para el desarrollo de la aplicación
móvil de seguimiento a eventos de Participación Ciudadana, consultoría para el desarrollo del
sistema de Control de Gestión Documental en la nube, renovación estética y funcional de la
plataforma de Ciudad Keve; consultoría para la implementación del firmado electrónico de
documentos, asesoría para la reorganización de las aplicaciones institucionales del IECM;
consultoría para la modernización de la página institucional, los servicios de asesoría para la
generación de ambientes de desarrollo, productivo y de respaldo, soporte técnico y apoyo en la
operación del Sistema Electrónico por Internet, para el despliegue de dispositivos móviles en
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módulos de voto electrónico y el internet de banda ancha móvil para voto y opinión de forma
electrónica en módulos que se utilizarán durante la Elección de Comisiones de Participación
Comunitaria y para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020; mantenimiento
del Centro de Cómputo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, actualización de flujos de
operación del Proceso de Pre registro del Sistema Electrónico por Internet y del cambio de ruta
de fibra óptica, derivado de las obras de acondicionamiento de la rampa de acceso del
estacionamiento;
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la suscripción al software VMWare
Workspace ONE;
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición y puesta a punto
del equipo para la modernización de la sala de reuniones de las (los) Consejeros Electorales del
IECM;
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición, instalación y
configuración de equipos de seguridad de circuito cerrado de televisión (CCTV) en oficinas
centrales, almacén de Tláhuac y para los distritos 25 y 33.
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición de la renovación:
del licenciamiento de la plataforma de firma electrónica del Instituto, de la licencia de Software
Antivirus Kaspersky, de la licencia del sistema de control de páginas Web Forcepoint, de las
suscripciones Premium de las licencias de Software Red Hat Enterprise Linux For Virtual
Datacenters, de la licencia del Sistema de Detección y Prevención de Intrusos (IPS), y de las
licencias de software VMWARE para la infraestructura de máquinas virtuales;
• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición de; mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura informática, mantenimiento por evento de la
infraestructura informática, internet de banda ancha móvil, telefonía digital, internet y red digital
WAN, de internet redundante, envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, DELL APOS
Extended Services para servidores de la plataforma virtual, la renovación de dominios y DNS
del IECM; la suscripción de los servicios de seguridad en la nube Imperva Incapsula y del
licenciamiento de productos de Software Microsoft, como irreductibles para el ejercicio fiscal
2020
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4.1.2 Comité Editorial
Este comité celebró 3 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordinarias. Se revisó: el Informe anual del Comité
2018, el Programa anual de trabajo y el calendario de sesiones 2019 así como los proyectos de minutas.
Llevamos a cabo la revisión de los criterios editoriales, los diseños correspondientes, así como las propuestas
de autores y académicos para las series “Inclusive” y “Género y democracia”.
Fue analizado el Proyecto de acuerdo del CE, por el que se deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Construcción de Ciudadanía, el nombre de las personas académicas o especialistas que obtengan un
dictamen favorable para publicar su artículo o ensayo en las publicaciones de divulgación de la cultura
democrática.
Se revisaron los ensayos de la serie Género y Democracia: Democracia y medios de comunicación; Violencia
contra las mujeres y discurso de odio en los medios y la comunicación; ¿La democracia reduce la pobreza?;
Discursos sobre lo LGBTIQ: cómo interrumpir la cultura heteronormativa en escuelas de la Ciudad de México;
Contínuum de lo abyecto: de sujetos encarnados y excéntricos. Nuevos desafíos para (re)pensar la ciudadanía;
Libertad personal y derecho a la libre circulación y residencia: una crítica al procedimiento de detención migratorio
en México a la luz del debido proceso; Personas migrantes y sujetas de protección internacional; El
reconocimiento y el derecho a la participación política de las naciones originarias en la Ciudad de México; Las
medidas compensatorias: un mecanismo para asegurar la igualdad de oportunidades en la participación política
de los pueblos así como diversas colaboraciones vivenciales para la serie Inclusive. “Democracia TTTrans de
Gloria Virginia Davenport” y “La igualdad de género como derecho humano” de María del Carmen Alanís Figueroa
en la colección Género y democracia, “Influencia de la sociedad civil en la construcción y fortalecimiento de la
democracia mexicana” de Jacqueline L´Hoist Tapia en la serie Género y Equidad, “La inclusión de las personas
en situación de calle como una oportunidad para el ejercicio de ciudadanía” autoría de Alí Ruiz Coronel;
“Personas en situación de calle: excluidas de los excluidos” autoría de Juan Carlos Arjona Estévez; “Evolución
de la reinserción social como derecho humano de las personas privadas de la libertad” autoría de Juan David
Rodríguez Salgado; “Las personas privadas de la libertad y sus derechos” de Iván García Gárate; “Desiguales,
invisibles y excluidas: Las personas afrodescendientes de la Ciudad de México” autoría de Georgina Diédhiou
Bello; “Afrodescendientes en México: trayectorias, demandas y retos” de Gabriela Iturralde Nieto; “¡Te buscaré
hasta encontrarte! la ciudadanía de las mujeres a partir de la ´guerra contra el narcotráfico´” en México autoría
de Miguel Ángel Sánchez Neria, así como diversas colaboraciones vivenciales para la Serie inclusive y las
publicaciones: Lecciones de derecho electoral y democracia participativa de Flavio Galván Rivera, Elecciones en
América Latina 2017-2019: Democracias locales y nacionales en renovación coordinada por Sergio A. Bárcena
Juárez, Omar de la Cruz Carrillo y Gustavo A. Urbina Cortés, “La democracia participativa en la Ciudad de México:
una experiencia fallida” de Silvia Gómez-Tagle Lamaistre, “Compromisos por la igualdad sustantiva: los
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CONTRALORÍA INTERNA
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organismos públicos locales electorales tras la reforma político-electoral de 2014” coordinada por Gabriela
Williams y Xitlali Gómez Terán, así como el del proyecto de acuerdo por el que se otorga el estímulo económico
a Michel Guerra Sastré coautora del ensayo “Personas en situación de calle: Excluidas de los excluidos” que se
publicará en la serie Inclusive y la Presentación de las personas que elaborarán la introducción de cada número
de la serie Inclusive.
4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes
Inmuebles
Este comité celebró 2 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias. Revisando los montos ejercidos durante 2018, el
Calendario Anual de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2019, la inversión total autorizada para el ejercicio
fiscal 2019, el seguimiento de acuerdos, los montos ejercidos durante el primer cuatrimestre de 2019 y la
presentación del Proyecto de Procedimiento para la Contratación en Arrendamiento de un Inmueble.
Se revisaron los proyectos de acuerdo por los que se declara conveniente y viable la autorización para los
arrendamientos de los inmuebles ubicados en: Avenida Cuauhtémoc Norte, número 84, Colonia San Pedro
Atocpan, Código Postal 12200, demarcación Territorial Milpa Alta, como sede del Distrito 7 y Puerto Hidalgo,
Lote 20, Manzana 11, Colonia Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, Código Postal 01299, demarcación
Territorial Álvaro Obregón, como sede del Distrito 18, ambas en la Ciudad De México.
4.1.4 Comité de Transparencia
Este cuerpo colegiado celebró 12 Sesiones Ordinarias, 7 Extraordinarias y 1 Urgente. Analizando: los proyectos
de minutas; el seguimiento de Acuerdos; el Formato de Captura de las Solicitudes de Información Pública y de
Datos Personales, el Programa Anual de Actividades en materia de Protección de Datos Personales, el
Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
correspondiente al ejercicio 2019, el Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente a 2018, el Formato de Captura de las
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales y las modificaciones al Manual de Operación de la
Unidad de Transparencia del IECM.
Analizando los siguientes informes trimestrales: de Actividades; Estadístico de la Tramitación de Solicitudes de
Información Pública; Ejecutivo sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales;
Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet, sexto
bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2018, el primer, segundo
y tercer bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2019 y sexto
bimestral del COTECIAD.
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Se revisó el Proyecto de Acuerdo en relación al cumplimiento de la resolución dictada por el pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Recurso
RAA 0549/18, derivado del Recurso de Revisión RR.IP.0418/2018, relacionado con la solicitud de información
pública con número de folio 3300000041918.
Se analizó el Proyecto de Resolución mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y
Capacitación propone la declaración de inexistencia de información, conforme a la solicitud de información
pública con número de folio 3300000019019, aprobada mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica
CT-IECM-1019, emitido por el Comité de Transparencia en la Tercera Sesión Extraordinaria, iniciada el 27 y
concluida el 29 de marzo de 2019.
Se revisó el Proyecto de Resolución del Comité de Transparencia del IECM, mediante la cual se confirma la
clasificación de la información como confidencial, propuesta por la UTCFyD, respecto de la solicitud de
información pública identificada con el número de folio 3300000027419.
Se analizó el Anteproyecto de Reglamento del IECM en materia de Protección de Datos Personales y del
Anteproyecto de Reglamento del IECM en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas; con motivo de la expedición y entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; como de la propuesta del Anteproyecto
de Acuerdo del Consejo.
Se analizó la propuesta de reforma al “Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IECM”;
así como del Anteproyecto de Acuerdo correspondiente, para consideración del Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
Se revisó el Proyecto de Resolución que emite el CT, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) propone la declaración de inexistencia parcial de información, con relación
a la solicitud de información pública con número de folio 3300000049319.
Fueron atendidas 16 solicitudes de información pública identificadas con los folios: 3300000005819,
3300000005919, 3300000009219, 3300000011019, 3300000012619, 3300000012719, 33000000025419,
33000000027719, 33000000041119, 3300000041419, 3300000041519, 3300000041619, 33000000055419,
330000099119, 3300000101819 y 3300000102609.
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4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral
de la Ciudad de México
Este comité celebró 3 Sesiones Ordinarias. Se revisaron: los proyectos de minutas, el Informe que presenta el
Administrador del Comité, correspondiente al cuarto trimestre 2018, con información acumulada enero-diciembre,
el Calendario de Sesiones Ordinarias y la Propuesta Técnica de Inversión para el ejercicio 2020.
4.1.6 Comité de Obra Pública
Durante este ejercicio no se llevó a cabo ninguna sesión.
4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos
En el caso de este Comité, la Contraloría funge como vocal (usuario) y representante.
La actividad consiste en analizar y proporcionar sugerencias con relación a los asuntos sometidos al seno del
Comité en apego a las disposiciones en vigor.
Este Órgano Colegiado convocó a 6 Sesiones Ordinarias y 5 Sesiones Extraordinarias.
Fueron revisados: los proyectos de minutas; el sexto informe bimestral y anual del cumplimiento del PIDA 2018;
los Informes Bimestrales del PIDA 2019, el informe anual de actividades del COTECIAD; sobre la impartición
del Curso denominado “Modulo: El Archivo Histórico, testimonio de las acciones del Instituto Electoral al alcance
de todos”, presentado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD); el anteproyecto
de Acuerdo del PIDA 2019 y el Programa Anual de Trabajo 2019.
Se analizaron los Calendarios de Transferencias Primarias y Secundarias del 2019 de la documentación
institucional, las modificaciones a los instrumentos de control archivístico y el material de difusión de la
información archivística.
Fue analizada la baja y modalidad de destino del papel, resultado del Dictamen de Baja Definitiva de la
Documentación Institucional (1999-2017).
Las modificaciones al Programa de Digitalización Documental, conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos
aplicable para la Ciudad de México y el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del IECM y la Guía
para la Digitalización Documental, para la aplicación del Programa de Digitalización Documental vigente.
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Se analizó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo, por el que se aprueba el PIDA 2020 y el Programa Anual de
Trabajo 2020 del COTECIAD.
Se revisó el proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación de la DEOEyG, (antes Dirección
Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral), que emite el COTECIAD.
4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales
Este Comité es presupuestalmente el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello, dada su importancia
se muestra una explicación del contenido de forma más amplia. En el período que se reporta se atendieron 12
Sesiones Ordinarias, 16 Extraordinarias y 1 Urgente.
Fueron examinados los proyectos de Actas y los siguientes informes: sobre el estatus que guardan las Actas de
las sesiones; de las actividades del Subcomité de revisión de convocatoria, bases de Licitación Pública Nacional
y de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; sobre el seguimiento de Acuerdos; de la conclusión
de asuntos dictaminados y del estado que guardan los casos de excepción cuando se presentan al Comité, con
respecto al 20% del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Revisando: el calendario anual de las sesiones ordinarias; los montos de actuación; el programa anual y el
volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio 2019.
Efectuando la verificación del proyecto de Acuerdo de la reducción total y parcial del porcentaje de contenido de
integración nacional para la adquisición de: infraestructura de comunicación y redes, así como de equipos
balanceadores para la plataforma del SEI de diversas licencias de software, así como de equipos de
comunicaciones, servidores, accesorios, bienes informáticos así como de la suscripción de diversas licencias de
software, consumibles para impresoras, un equipo de videoconferencia para modernizar la sala de reuniones de
las (los) Consejeros Electorales, de una impresora para generar las credenciales institucionales, la contratación
de la renovación del licenciamiento de los Firewall´s centrales Checkpoint, equipos de seguridad de CCTV,
bienes informáticos, accesorios de computo, equipos de comunicaciones y sistema de control de acceso.
Los proyectos de Acuerdos fueron revisados para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso
de excepción a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la prestación de los servicios de: cinco
asesores que fueron designados para integrar el Comité Técnico que emitirá la opinión sobre el estado actual
del Sistema Electrónico por Internet y en su caso, la recomendación de su utilización en la Elección de Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020;
de seis asesores que fueron designados para integrar el Comité Especializado en torno a la figura de la diputación
migrante (CODIM), un servicio de consultoría para el desarrollo de la aplicación móvil de la Consulta niñas, niños
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y adolescentes 2019 así como la contratación de la prestación del servicio de investigación que evalúe la
incidencia de la violencia política contra las mujeres en el contexto del Proceso Electoral 2017-2018, y elabore
un protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género.
De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestación de Servicios (LMAAyPS), los participantes a través de la Subasta Descendente,
tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar
adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica.
En este sentido a solicitud de los proveedores, el área convocante realizó lo establecido en el numeral en
comento en algunos procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales e Invitaciones Restringidas a cuando
menos tres proveedores, celebrados en el período que se reporta.
Esta Fiscalizadora, asistió a los actos de procesos adjudicatarios emanados de los Acuerdos que dicta este
cuerpo colegiado, cuya participación comprende desde el Subcomité revisor de bases, hasta el cumplimiento y
pago del bien y/o servicio, con el objetivo de obtener una visión integral del proceso de adjudicación.
De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestación de Servicios (LMAAyPS), los participantes a través de la Subasta Descendente,
tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar
adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica.
4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios
Con fundamento en la normativa invocada en el numeral 4.1, la SACyN, en representación de la Contraloría,
tiene la comisión en calidad de asesor, de asistir a los procedimientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios o en su caso, de obra pública, con el objeto de vigilar que éstos se desarrollen en un
marco de estricto apego a derecho, por lo que esta Contraloría ha intervenido con el fin de evitar prácticas
contrarias a la rendición de cuentas, la transparencia e imparcialidad hacia los proveedores.
En los procedimientos desahogados, la actividad de la SACyN consiste en brindar asesoría a las áreas
involucradas en la revisión de las bases del proceso de adjudicación, para obtener un documento definitivo que
posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y por ende, la prevención de posibles
controversias que pudieran obstruir en su caso, la adquisición de bienes y la contratación de la prestación de
servicios con la oportunidad y eficiencia que requiere el IECM.
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CONTRALORÍA INTERNA
42
En los casos en que exista diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las
bases del concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporciona la asesoría necesaria, que permite
arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos del IECM aplicables a la materia y en su caso, los
correspondientes de forma supletoria.
Por otro lado, de conformidad con el numeral 91, segundo párrafo de los LMAAyPS en vigor, se informa que el
período que nos ocupa, la Contraloría en ejercicio de esta atribución, no asistió a visitas en las instalaciones de
las (los) concursantes al no haberse solicitado por las áreas requirentes.
4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, esta Contraloría participó en 29 Licitaciones Públicas Nacionales,
convocada por la SA, a través de la Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios (DACPyS): 9 se
adjudicaron Totalmente lo que equivale al 31%, 18 se adjudicaron parcialmente, lo que equivale al 62% y 2 fueron
canceladas, lo que representa al 7% del total del período reportado. (Anexo 11)
Como lo establece el numeral 50, fracción V de los LMAAyPS, cuando en una Licitación Pública Nacional,
existieron partidas que fueron declaradas desiertas, se procederá de inmediato a la Invitación Restringida,
siempre que mantengan los requisitos establecidos en las bases.
Cabe mencionar que en las Licitaciones adjudicadas con claves alfanuméricas IECM-LPN-02/19, IECM-LPN-
03/19, IECM-LPN-04/19, IECM-LPN-05/19, IECM-LPN-08/19, IECM-LPN-09/19, IECM-LPN-12/19, IECM-LPN-
13/19, IECM-LPN-14/19, IECM-LPN-16/19, IECM-LPN-18/19, IECM-LPN-20/19, IECM-LPN-23/19, IECM-LPN-
24/19, IECM-LPN-25/19, IECM-LPN-26/19, IECM-LPN-28/19 e IECM-LPN-29/19, existieron partidas que fueron
declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los LMAAyPS.
Las Licitaciones con claves alfanuméricas IECM-LPN-01/19, IECM-LPN-10/19, IECM-LPN-11/19, IECM-LPN-
15/19, IECM-LPN-17/19, IECM-LPN-19/19, IECM-LPN-21/19, IECM-LPN-22/19 e IECM-LPN-27/19, fueron
adjudicadas en su totalidad.
Las Licitaciones con claves alfanuméricas IECM-LPN-06/19 e IECM-LPN-07/19 se cancelaron.
4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores
En el ejercicio fiscal 2019, se asistió a 19 concursos realizados por la DACPyS: 2 fueron adjudicados totalmente,
obteniendo el 10%, 2 fueron adjudicados parcialmente lo que corresponde 10% y 15 se declararon desiertos lo
que corresponde 80%. (Anexo 12)
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CONTRALORÍA INTERNA
43
Cabe mencionar que en las invitaciones con claves alfanuméricas IECM-INV-01/19, IECM-INV-02/19, IECM-
INV-04/19, IECM-INV-05/19, IECM-INV-06/19, IECM-INV-08/19, IECM-INV-10/19, IECM-INV-11/19, IECM-INV-
13/19, IECM-INV-14/19, IECM-INV-15/19, IECM-INV-16/19, IECMINV-17/19, IECM-INV-18/19 e IECM-INV-
19/19, existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse de
conformidad con los LMAAyPS. (Anexo 13)
4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-
7 (Banorte)
En el ejercicio 2019, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso,
asistió a 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias en las cuales se analizó lo siguiente:
• Los informes sobre los seguimientos de Acuerdos;
• El saldo conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria;
• Los pagos con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitido para la
liquidación de diversos convenios de terminación de la relación laboral, celebrados con las (los)
ex servidores públicos del IECM;
• La Auditoría externa al Fideicomiso;
• El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos de Operación
para el Ejercicio Fiscal 2020; y
• El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020.
4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No.
16551-2 (Banamex)
Durante 2019, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso,
asistió a 4 sesiones ordinarias en las cuales se analizó lo siguiente:
• Los informes sobre los seguimientos de Acuerdos;
• El saldo conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria;
• La Auditoría externa al Fideicomiso;
• El proyecto de Actualización de las Reglas de Operación
• El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos de Operación
para el Ejercicio Fiscal 2020; y
• El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020.
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CONTRALORÍA INTERNA
44
4.2 Normativa Institucional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se ha colaborado en el análisis del ordenamiento que se menciona
a continuación:
• “Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IECM”;
• “Anteproyecto del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en materia de Datos
Personales”.
• “Procedimiento para la Contratación en Arrendamiento de un Inmueble”.
• “Propuesta de modificación al Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del IECM”.
4.3 Atención Ciudadana
En el área de Atención Ciudadana se reciben las denuncias en contra del personal adscrito al Instituto Electoral
de la Ciudad de México, ya sea por parte de algún ciudadano, Institución o bien por el personal mismo que integra
al ya señalado Instituto Electoral.
Atendiendo a lo estipulado en el artículo 46 inciso B número 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
esta Contraloría Interna se encuentra adscrita al Sistema Local Anticorrupción y por lo tanto su personal se
sujetará al régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas.
4.4 Investigación de Presuntas Responsabilidades
La autoridad investigadora, integró Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad (EIPR), en razón
de lo señalado en el artículo 3 fracción XIII de la LRACDMX; publicada en la Gaceta Oficial el 1 de Septiembre
de 2017 y derivado de la atribución que establece el artículo 105 del Código y el artículo 22 fracción V del
Reglamento Interior del IECM (Reglamento), durante el año dos mil diecinueve, las actividades desarrolladas en
los procesos de Investigación de Presunta Responsabilidad fueron las siguientes:
a) Actualmente se encuentran en proceso de Investigación, 45 expedientes de Investigación de
Presuntas Responsabilidades (EIPR) de dos mil diecinueve. (Anexo 14)
b) Se determinó en 43 Expedientes de Investigación de Presuntas Responsabilidades, la
Calificativa de Conducta y se procedió a la elaboración del Informe de Presunta. (Anexo 15)
c) Responsabilidad Administrativa, siendo los mismos turnados a la SRESPO para su debida
Sustanciación, 10 correspondientes al año 2018 y 33 del año 2019 respectivamente. (Anexo 16)
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CONTRALORÍA INTERNA
45
d) La Autoridad Investigadora determinó la NO existencia de conductas presumibles de faltas
administrativas de un total de 21 Expedientes de Investigación Presunta Responsabilidad; 12
correspondientes al año 2018 y 9 correspondientes al 2019, por lo que atendiendo al párrafo tercero
del artículo 100 de la LRACDMX; se procedió a elaborar los acuerdos de Conclusión y Archivo
correspondientes.(Anexo 17)
e) Se recibieron un total de 87 denuncias durante el 2019, las cuales se radicaron y dieron origen a los
Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad respectivamente. (Anexo 18)
4.5 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad
La Autoridad Investigadora, atendiendo a los artículos 116 y 208 fracciones IV de la LRACDMX; asistió como
parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a 38 audiencias iniciales, para realizar las
manifestaciones conducentes; la autoridad substanciadora emitió los respectivos Acuerdos de Desahogo de
Pruebas y atendiendo al artículo 208, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México; aperturó el periodo para la presentación de Alegatos a cargo de la Autoridad Investigadora, la cual
formuló y presentó ante la Autoridad Substanciadora 29 escritos de alegatos.(Anexo 19)
4.6 Atención Directa
Para el caso del año 2019, se atendieron 3 casos de atención directa a cargo de la Subdirección de Investigación
de Presuntas Responsabilidades, los cuales se mencionan a continuación:
• Realizó la gestión necesaria para el pago de primas quinquenales de dos servidores públicos
ante el área de Recursos Humanos; y
• Dio atención a un Recurso de Revisión, el cual fue remitido a la SA para su debida
substanciación.
4.7 Atención Inmediata
Se dio trámite a dos expedientes de Atención inmediata de acuerdo con las comparecencias realizadas ante la
Contraloría Interna, a cargo de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades, de las cuales
una dio origen a un Expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad y otra se encuentra aún en
trámite.(Anexo 20)
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CONTRALORÍA INTERNA
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4.8 Recursos
Con motivo de determinaciones de Conclusión y Archivo realizadas por la Contraloría durante el año 2019, se
atendieron 3 recursos a cargo de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades (SIPR), los
cuales se tienen como totalmente concluidos y archivados. (Anexo 21)
4.9 Actividades Complementarias
• Personal de la SACyN acompañó a la aplicación de exámenes de la Convocatoria del Concurso
de oposición abierto para seleccionar personal eventual que apoyará a los órganos
desconcentrados del IECM, durante el ejercicio fiscal 2019, el día 16 de febrero de 2019;
• Participación en las pláticas de inducción con motivo de la presentación del “Reglamento del
Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Datos Personales”, las cuales tuvieron
verificativo el 24 de mayo de 2019;
• Reunión de trabajo para el análisis del Programa Anual para el destino final de Bienes Inmuebles.
Sala anexa de la Secretaría Administrativa (15 de julio 2019);
• Curso de Módulo de Seguridad y Confianza en el manejo de datos personales e información
pública. Versión semi- presencial (2 de septiembre – 4 de octubre 2019);
• Se asistió a diversas reuniones de trabajo los días 3, 9, 19 y 26 de septiembre de 2019, para
presentar propuestas de modificación al Manual de operación de la Unidad de Transparencia del
IECM;
• Reunión de trabajo para el análisis del Proyecto del Programa Complementario para el destino
final de Bienes Inmuebles. Comedor Ejecutivo (26 de Noviembre de 2019);
• Acompañamiento durante el Concurso de Oposición para Seleccionar al Personal Eventual de
apoyo a los Órganos Desconcentrados del IECM durante el ejercicio fiscal 2020. Diversas sedes
(16 y 17 de noviembre de 2019);
• Curso en línea del módulo “El IECM y la calidad: un compromiso con la ciudadanía”, el cual dio
inicio el 4 de noviembre y concluyó el 5 de diciembre de 2019; y
• Reuniones de trabajo referentes a la Propuesta de Modificación al Proyecto del Manual de
operación de la Unidad de Transparencia del IECM. Comedor Ejecutivo (octubre, noviembre y
diciembre 2019).
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CONTRALORÍA INTERNA
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5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPATIVOS
En 2019, la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP) brindó
acompañamiento a 2 Concursos de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual, 2 Iniciativas
Ciudadanas y se encuentra trabajando en el seguimiento del proceso de elección de las Comisiones de
Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.
5.1 Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual que apoyará a los
Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el
ejercicio fiscal 2019
Durante el primer trimestre (enero-marzo), la SVPEyP brindó el acompañamiento al Concurso de Oposición
Abierto para seleccionar Personal Eventual que apoyó a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante la
preparación del examen de conocimientos, la elaboración y revisión de reactivos, sorteo y fotocopiado de
exámenes, entrega de paquetes a Direcciones Distritales, aplicación de exámenes de conocimientos y
destrucción de estos.
El 16 de febrero de 2019, servidoras (es) públicas (os) de esta Contraloría estuvieron presentes durante la
aplicación de los exámenes de conocimientos en 27 de las 33 Direcciones Distritales (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 y 33), en horario de 9:00 AM a 17:00 PM.
El 17 de febrero de 2019, personal de la Contraloría brindó acompañamiento durante la aplicación de los
exámenes para el cargo de Capturista de Distrito, en el Salón de Usos Múltiples del IECM en un horario de 8:30
AM a 19:30 PM.
Y con fecha 28 de febrero de 2019, personal de la SVPEyP asistió a la aplicación de examen de conocimientos
de 5 aspirantes, en la carpa anexa, iniciando la aplicación a las 11:03 AM y concluyendo el último aspirante a las
12:18 PM.
Durante el acompañamiento, el personal de la Contraloría observó el cumplimiento de los horarios de aplicación
de los exámenes; que los paquetes que contenían exámenes se encontraran cerrados y que las y los aspirantes
para poder presentar su examen, mostraran una identificación oficial y su registro en el concurso.
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CONTRALORÍA INTERNA
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5.2 Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual que Apoyará a los
Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el
ejercicio fiscal 2020
El 28 de octubre de 2019, servidoras (es) públicas (os) de la SVPEyP, asistieron a la reunión informativa de la
aplicación del examen en línea, en la que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFD)
indicó las fechas programadas para llevar a cabo las etapas de elaboración, revisión, validación y carga de
reactivos en el Campus Virtual, simulacro, pruebas y aplicación del examen en línea.
Elaboración de reactivos
Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2019, la UTCFyD elaboró 64 reactivos para integrar los exámenes de
conocimiento, en la oficina de la Directora de Capacitación y Evaluación. La SVPEyP brindó acompañamiento
en esta etapa y como medida de seguridad, estableció las contraseñas de acceso para las 2 computadoras de
elaboración, así como para los archivos de Excel utilizados para la captura de reactivos;
Cabe mencionar, que la SVPEyP observó que las personas no introdujeran celulares y/o dispositivos de
almacenamiento (USB) a la sala de elaboración de reactivos.
Revisión, validación y carga de reactivos en el Campus Virtual
Revisión y Validación: El 13 de noviembre de 2019, la SVPEyP estuvo presente y observó que la UTCFyD llevara
a cabo el traslado de la base de datos por medio de USB, de las computadoras de elaboración a la computadora
de la Directora de Capacitación y Evaluación, la impresión de los reactivos y validación de su contenido.
Carga de reactivos: El 15 de noviembre de 2019, la SVPEyP brindó acompañamiento en el traslado de la
información a través de USB, de la oficina de la Directora de Capacitación y Evaluación al área de la UTCFD,
donde el Jefe de Departamento de Tecnologías Educativas hizo la carga de reactivos al Campus Virtual y generó
los diferentes exámenes en línea para los cargos siguientes:
• 99 de Administrativo Especializado “A” (Proceso Electoral);
• 209 de Administrativo Especializado “A” (Participación Ciudadana);
• 126 de Administrativo Especializado "A" (Asambleas Comunitarias); y
• 53 de Capturista de Distrito
Firma y reproducción de exámenes de conocimientos de contingencia
El 14 de noviembre de 2019, el Encargado y la Directora de Capacitación y Evaluación firmaron 7 modelos de
exámenes de contingencia. Una vez firmados, el personal de la SVPEyP brindó acompañamiento en el área de
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CONTRALORÍA INTERNA
49
fotocopiado del IECM, durante la reproducción e integración de 328 juegos con 11 hojas cada uno de los
exámenes, mismos que quedaron resguardados en la sala de elaboración de reactivos, ubicada en la oficina de
la Directora de Capacitación y Evaluación.
Simulacro y pruebas de examen en línea
El 15 de noviembre de 2019, la UTCFD realizó la supervisión de las computadoras en las que se llevaría a cabo
la aplicación de los exámenes, verificando que contaran con las condiciones necesarias para su correcto
funcionamiento. La SVPEyP brindó acompañamiento en 2 de las 4 sedes programadas para aplicar exámenes
en línea, en las demarcaciones Gustavo A. Madero y Coyoacán.
Aplicación del examen de conocimientos
Con la finalidad de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, el Encargado, comisionó a 23
servidoras (es) públicas (os) adscritos a este Órgano Fiscalizador para que brindaran acompañamiento los días
16 y 17 de noviembre de 2019, en un horario de 8:00 am a 19:00 pm en la aplicación de los exámenes en línea,
tanto en el Salón de Usos Múltiples (SUM) como en los laboratorios de informática del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Coyoacán, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
En esta jornada, se observó que los aspirantes del concurso de oposición presentaran identificación oficial y el
registro electrónico emitido por el sistema del IECM. Asimismo, se reportaron los incidentes suscitados durante
la aplicación de exámenes en línea, su seguimiento y atención que dio la UTCFD.
Informe de acompañamiento
Una vez finalizado el acompañamiento, se concentraron y analizaron los hallazgos detectados y asentados en
los “Formatos para brindar acompañamiento a los exámenes de conocimientos y práctico del proceso electoral
2020”.
Con fecha 13 de diciembre de 2019, la SVPEyP remitió a la Contraloría, a través del Memorándum 09, el informe
de acompañamiento del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual 2020.
5.3 Mecanismos de Participación Ciudadana
5.3.1 “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio
y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México”
Del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019, personal de la SVPEyP brindó acompañamiento en el proceso
de captura de información para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano a la iniciativa
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CONTRALORÍA INTERNA
50
en comento. En este proceso, la SVPEyP observó las medidas de seguridad ejecutadas por la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), con el fin de garantizar la salvaguarda de los datos
personales y evitar con ello su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; además, el día 11 de
octubre de 2019, la SVPEyP estuvo presente en la confronta de la base de datos capturada por el IECM con la
Lista Nominal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Medidas de seguridad
En la etapa de extracción de cajas de la sala de resguardo (morgue) para la captura de información, la SVPEyP
observó la apertura y cierre con candado de las dos puertas de acceso a la sala y llevó el registro de entrada y
salida de las 38 cajas.
Durante el proceso de captura de información en el Salón de Usos Múltiples, la SVPEyP observó que la DEOEyG
aplicara el registro de acceso por personal autorizado y la portación de gafete.
Al finalizar el registro, la SVPEyP observó el cierre con candado en las dos puertas de acceso a la sala de
resguardo (morgue), así como la colocación de etiquetas blancas firmadas y selladas por personal adscrito a la
SE.
Entrega al Instituto Nacional Electoral
La SVPEyP brindó acompañamiento el 25 de octubre de 2019, durante el traslado del IECM al INE de las 38
cajas que contenían los formatos físicos y la base de datos capturada, de los apoyos ciudadanos de la Iniciativa
Ciudadana.
5.3.2 “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de trabajadores no
asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y
espacio público”; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y
D de la Constitución Política de la Ciudad de México”
Del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2019, personal de la SVPEyP brindó acompañamiento observando las
medidas de seguridad implementadas por la DEOEyG durante la captura de información contenida en los
formatos entregados por el Congreso de la Ciudad de México; asimismo, el 8 de noviembre de 2019, la SVPEyP
estuvo presente en el cotejo de la Lista Nominal de Electores entregada por el INE.
Durante el acompañamiento, la SVPEyP observó las mismas medidas de seguridad ejecutadas por la DEOEyG
para el proceso de captura de información para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo
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CONTRALORÍA INTERNA
51
ciudadano, con el fin de garantizar la salvaguarda de los datos personales y evitar con ello su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado.
Entrega al Instituto Nacional Electoral
El 27 de noviembre de 2019, personal de la SVPEyP en compañía del Encargado, brindaron acompañamiento
durante el traslado del IECM al INE, de una sola caja que contenía los formatos físicos y la base de datos
capturada del apoyo ciudadano de la Iniciativa Ciudadana de mérito.
Informe
Con fecha 13 de diciembre de 2019, la SVPEyP entregó a la Contraloría, a través del Memorándum 09, el informe
de acompañamiento a la revisión del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la “Iniciativa
Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía
pública en la Ciudad de México” y la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de
trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio
público”; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la
Ciudad de México”.
5.4 Comisiones y Comités
Durante este año se brindó acompañamiento en 52 sesiones, de las cuales 29 fueron ordinarias, 17
extraordinarias y 6 urgentes.
5.5 Actividades Complementarias
• El personal de la SVPEyP asistió a los siguientes eventos:
• Destrucción del material electoral y consultivo, utilizado y sobrante del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en las
instalaciones de la empresa Recuper S.A. de C.V., el día 14 de marzo de 2019.
• Destrucción de la documentación electoral y consultiva, utilizada y sobrante del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2019 en las instalaciones de la empresa Reciclables de Papel y Cartón S.A. de
C.V., el día 20 de marzo de 2019.
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CONTRALORÍA INTERNA
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• Segunda Reunión de Trabajo del Protocolo para la atención de casos de violencia laboral,
hostigamiento y/o acoso sexual en el IECM.
• Foro Sistema Anticorrupción: retos, perspectivas y experiencias, los días 19 y 20 de agosto 2019.
• Taller sobre Normas de Consulta Previa a Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas
Residentes el 16 de agosto de 2019.
• Proceso de destrucción de 53 urnas electrónicas para dar paso a la utilización del voto
electrónico, el cual, se llevó a cabo en el almacén del IECM, ubicado en la Alcaldía Tláhuac, el
10 de diciembre de 2019.
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ANEXOS
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Anexo 1
NOMBRE No. DE SESIONES
CT 20
CG 23
CAASG 29
CPCYC 27
CUECC-OEG 1
COEG 17
COTECIAD 11
COVECM 3
CTEMAABI 7
CI 17
CE 5
COTESEI 4
CVLHAS 3
GVNMX 2
CPPGD 2
CAFAPIEM 3
TOTAL 174
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CONTRALORÍA INTERNA
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Anexo 2
Anexo 3
Consecutivo Sanción Expediente
1 Amonestación privada CG/PAD/04/2017
2 Amonestación pública CG/PAD/03/2017
3 Suspensión temporal por diez días CI/PRA/08/2019
4 Amonestación privada CI/PRA/08/2019
5 Amonestación pública CI/PRA/10/2019
6 Inhabilitación temporal por tres meses CI/PRA/11/2019
7 Suspensión temporal por quince días CI/PRA/32/2019
8 Suspensión temporal por cinco días CI/PRA/32/2019
9 Apercibimiento privado CI/PAD/01/2019
10 Apercibimiento privado CI/PAD/01/2019
11 Apercibimiento privado CI/PAD/01/2019
12 Inhabilitación un año CI/PIS/01/2019
93
2521
68
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Total 207
Actas de entrega-recepción
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CONTRALORÍA INTERNA
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Anexo 4
Anexo 5
18%
8%
49%
25%
Declaraciones de Situación Patrimonial
Inicial Conclusion Intereses Anual
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57
Anexo 6 Anexo 7
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58
Anexo 8
CONTRALORÍA – IECM
Ejercicio Auditado
OBSERVACIONES
Observaciones pendientes de atender
para el Cuarto Trimestre de 2019 Auditoría
Pendientes de
atender al
cuarto trimestre
de 2019
Emitidas Cuarto
Trimestre
Solventadas Cuarto
Trimestre
2016 CG. -03/17 0 0 0 0
2017
03/18 0 0 0 0
04/18 0 0 0 0
05/18 0 0 0 0
2018- 2019 01/19 0 0 0 0
02/19 0 0 0 0
03/19 0 0 0 0
04/19 0 0 0 0
05/19 0 2 2 0
06/19 0 0 0 0
Total 0 2 2 0
Anexo 9
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Cuenta Pública
OBSERVACIONES Observaciones
pendientes de atender para el cuarto
Trimestre de 2019 Auditoría Pendientes de
atender al tercer de 2019
Emitidas al cuarto Trimestre
Solventadas Cuarto
Trimestre
2016 ASCM/136/16 0 0 0 0
2017
ASCM/152/17
11 0 11 0
ASCM/153/17
2018 ASCM/168/18 Se llevó a cabo la Confronta con fecha 18 de diciembre de 2019 ante la ASCM, a fin de aportar documentación que
sea considerada para las observaciones definitivas 0
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
59
Anexo 10
Comités 2019 TRIMESTRE
TOTAL 1 2 3 4
Informática 4 5 4 4 17
Editorial 2 - 1 2 5
Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles
1 2 - 4 7
Transparencia 6 4 4 6 20
Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México
- - - 3 3
Obra Pública - - - - -
Técnico Interno de Administración de Documentos 4 1 5 1 11
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales 7 8 5 9 29
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)
2 2 1 2 7
Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)
- 1 1 2 4
Total 26 23 21 33 103
Anexo 11
Canceladas 7 %
Totalmente Adjudicadas 31 %
Parcialmente Adjudicadas 62 % 62%
31%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Licitaciones Públicas Nacionales
2019
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
60
Anexo 12
Anexo 13
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
No. No. de Expediente Estatus
1 CI/EIPR/03/19 Investigación
2 CI-EIPR/04/19 Investigación
3 CI/EIPR/06/19 Investigación
4 CI/EIPR/10/19 Investigación
5 CI/EIPR/14/19 Investigación
6 CI/EIPR/15/19 Investigación
7 CI/EIPR/16/19 Investigación
8 CI/EIPR/18/19 Investigación
9 CI/EIPR/19/19 Investigación
10 CI/EIPR/21/19 Investigación
11 CI/EIPR/22/19 Investigación
12 CI/EIPR/23/19 Investigación
13 CI/EIPR/39/19 Investigación
14 CI/EIPR/40/19 Investigación
15 CI/EIPR/41/19 Investigación
11% 11%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Invitaciones Restringidas2019
Parcialmente Adjudicadas
Desiertas
Totalmente Adjudicadas
79 %
11 %
11 %
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
61
16 CI/EIPR/43/19 Investigación
17 CI/EIPR/51/19 Investigación
18 CI/EIPR/53/19 Investigación
19 CI/EIPR/56/19 Investigación
20 CI/EIPR/59/19 Investigación
21 CI/EIPR/60/19 Investigación
22 CI/EIPR/61/19 Investigación
23 CI/EIPR/63/19 Investigación
24 CI/EIPR/64/19 Investigación
25 CI/EIPR/65/19 Investigación
26 CI/EIPR/67/19 Investigación
27 CI/EIPR/68/19 Investigación
28 CI/EIPR/70/19 Investigación
29 CI/EIPR/71/19 Investigación
30 CI/EIPR/72/19 Investigación
31 CI/EIPR/73/19 Investigación
32 CI/EIPR/74/19 Investigación
33 CI/EIPR/75/19 Investigación
34 CI/EIPR/76/19 Investigación
35 CI/EIPR/77/19 Investigación
36 CI/EIPR/78/19 Investigación
37 CI/EIPR/79/19 Investigación
38 CI/EIPR/80/19 Investigación
39 CI/EIPR/81/19 Investigación
40 CI/EIPR/82/19 Investigación
41 CI/EIPR/83/19 Investigación
42 CI/EIPR/84/19 Investigación
43 CI/EIPR/85/19 Investigación
44 CI/EIPR/86/19 Investigación
45 CI/EIPR/87/19 Investigación
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
62
Anexo 14
Anexo 15
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS A LA (SRESPO)
No. No. De Expediente Estatus
1 CG/EPRA/15/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
2 CG/EIPR/24/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
3 CG/EIPR/25/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
4 CG/EIPR/27/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
5 CG/EIPR/28/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
6 CG/EIPR/29/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
7 CG/EIPR/30/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
8 CG/EIPR/33/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
9 CG/EIPR/32/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
10 CG/EIPR/34/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e
Inconformidades
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS A LA (SRESPO)
No. No. De Expediente Estatus
1
CI/EIPR/01/2019 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
2 CI/EIPR/02/2019 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
3 CI/EIPR/11/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
4 CI/EIPR/12/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
5 CI/EIPR/13/2019 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
6 CI/EIPR/20/2019 (PAD) Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
7 CI/EIPR/24/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
8 CI/EIPR/25/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
9 CI/EIPR/26/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
10 CI/EIPR/27/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
11 CI/EIPR/28/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
12 CI/EIPR/29/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
13 CI/EIPR/30/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
63
Anexo 16
14 CI/EIPR/31/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
15 CI/EIPR/32/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
16 CI/EIPR/33/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
17 CI/EIPR/34/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
18 CI/EIPR/35/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
19 CI/EIPR/36/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
20 CI/EIPR/37/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
21 CI/EIPR/38/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
22 CI/EIPR/42/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
23 CI/EIPR/44/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
24 CI/EIPR/46/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
25 CI/EIPR/47/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
26 CI/EIPR/48/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
27 CI/EIPR/49/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
28 CI/EIPR/50/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
29 CI/EIPR/52/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
30 CI/EIPR/55/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
31 CI/EIPR/57/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
32 CI/EIPR/58/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
33 CI/EIPR/69/19 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EPRA) e (EIPR) 2018 ARCHIVO
No. No. De Expediente Estatus Fecha
1 CG/EPRA/04/2018 Archivo 08/03/2019
2 CG/EIPR/08/2018 Archivo 15 /02/2019
3 CG/EIPR/15/2018 Archivo 06/08/2019
4 CG/EIPR/16/2018 Archivo 23/05/2019
5 CG/EIPR/18/2018 Archivo
08/02/2019
6 CG/EIPR/19/2018 Archivo
13/03/2019
7 CG/EIPR/21/2018 Archivo
11/03/2019
8 CG/EIPR/22/2018 Archivo 24/05/2019
9 CG/EIPR/26/2018 Archivo
15/02/2019
10 CG/EIPR/35/2018 Archivo 09/07/2019
11 CI/EIPR/01/2018 Archivo 19/10/2019
12 CI/EIPR/02/2018 Archivo 15/07/2019
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
64
Anexo 17
EXPEDIENTES DE INVESTIGACION DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EIPR) Denuncias Recibidas 2019
No. No. De Expediente Estatus
1 CI/EIPR/01/2019 Responsabilidades
2 CI/EIPR/02/2019 Responsabilidades/Resolución
3 CI/EIPR/03/2019 Investigación
4 CI/EIPR/04/2019 Investigación
5 CI/EIPR/05/2019 Concluido
6 CI/EIPR/06/2019 Investigación
7 CI/EIPR/07/2019 Concluido
8 CI/EIPR/08/2019 Concluido
9 CI/EIPR/09/2019 Concluido
10 CI/EIPR/10/2019 Investigación
11 CI/EIPR/11/2019 Responsabilidades
12 CI/EIPR/12/2019 Responsabilidades
13 CI/EIPR/13/2019 Responsabilidades
14 CI/EIPR/14/2019 Investigación
15 CI/EIPR/15/2019 Investigación
16 CI/EIPR/16/2019 Investigación
17 CI/EIPR/17/2019 Concluido
18 CI/EIPR/18/2019 Investigación
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EIPR) 2019
ARCHIVO
No. No. De Expediente Estatus Fecha
1 CI/EIPR/05/2019 Archivo 26/11/2019
2 CI/EIPR/07/2019 Archivo 15/08/2019
3 CI/EIPR/08/2019 Archivo 05/08/2019
4 CI/EIPR/09/2019 Archivo 05/07/2019
5 CI/EIPR/17/2019 Archivo 21/08/2019
6 CI/EIPR/45/2019 Archivo 8/11/2019
7 CI/EIPR/54/2019 Archivo 25/11/2019
8 CI/EIPR/62/2019 Archivo 09/12/2019
9 CI/EIPR/66/2019 Archivo 31/10/2019
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
65
19 CI/EIPR/19/2019 Investigación
20 CI/EIPR/20/2019 Responsabilidades
21 CI/EIPR/21/2019 Investigación
22 CI/EIPR/22/2019 Investigación
23 CI/EIPR/23/2019 Investigación
24 CI/EIPR/24/2019 Responsabilidades
25 CI/EIPR/25/2019 Responsabilidades
26 CI/EIPR/26/2019 Responsabilidades
27 CI/EIPR/27/2019 Responsabilidades/Resolución
28 CI/EIPR/28/2019 Responsabilidades
29 CI/EIPR/29/2019 Responsabilidades
30 CI/EIPR/30/2019 Responsabilidades
31 CI/EIPR/31/2019 Responsabilidades
32 CI/EIPR/32/2019 Responsabilidades
33 CI/EIPR/33/2019 Responsabilidades
34 CI/EIPR/34/2019 Responsabilidades
35 CI/EIPR/35/2019 Responsabilidades
36 CI/EIPR/36/2019 Responsabilidades
37 CI/EIPR/37/2019 Responsabilidades
38 CI/EIPR/38/2019 Responsabilidades
39 CI/EIPR/39/2019 Investigación
40 CI/EIPR/40/2019 Investigación
41 CI/EIPR/41/2019 Investigación
42 CI/EIPR/42/2019 Responsabilidades
43 CI/EIPR/43/2019 Investigación
44 CI/EIPR/44/2019 Responsabilidades
45 CI/EIPR/45/2019 Concluido
46 CI/EIPR/46/2019 Responsabilidades
47 CI/EIPR/47/2019 Responsabilidades
48 CI/EIPR/48/2019 Responsabilidades
49 CI/EIPR/49/2019 Responsabilidades
50 CI/EIPR/50/2019 Responsabilidades
51 CI/EIPR/51/2019 Investigación
52 CI/EIPR/52/2019 Responsabilidades
53 CI/EIPR/53/2019 Concluido
54 CI/EIPR/54/2019 Concluido
55 CI/EIPR/55/2019 Responsabilidades
56 CI/EIPR/56/2019 Investigación
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
66
57 CI/EIPR/57/2019 Responsabilidades
58 CI/EIPR/58/2019 Responsabilidades
59 CI/EIPR/59/2019 Investigación
60 CI/EIPR/60/2019 Investigación
61 CI/EIPR/61/2019 Responsabilidades
62 CI/EIPR/62/2019 Concluido
63 CI/EIPR/63/2019 Responsabilidades
64 CI/EIPR/64/2019 Investigación
65 CI/EIPR/65/2019 Investigación
66 CI/EIPR/66/2019 Concluido
67 CI/EIPR/67/2019 Investigación
68 CI/EIPR/68/2019 Investigación
68 CI/EIPR/69/2019 Responsabilidades
70 CI/EIPR/70/2019 Investigación
71 CI/EIPR/71/2019 Investigación
72 CI/EIPR/72/2019 Investigación
73 CI/EIPR/73/2019 Investigación
74 CI/EIPR/74/2019 Investigación
75 CI/EIPR/75/2019 Investigación
76 CI/EIPR/76/2019 Investigación
77 CI/EIPR/77/2019 Investigación
78 CI/EIPR/78/2019 Investigación
79 CI/EIPR/79/2019 Investigación
80 CI/EIPR/80/2019 Investigación
81 CI/EIPR/81/2019 Investigación
82 CI/EIPR/82/2019 Investigación
83 CI/EIPR/83/2019 Investigación
84 CI/EIPR/84/2019 Investigación
85 CI/EIPR/85/2019 Investigación
86 CI/EIPR/86/2019 Investigación
87 CI/EIPR/87/2019 Investigación
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
67
Anexo 18
No. EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN
EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO
ACTUACIONES
1 CG/EIPR/29/2018 CI/PRA/01/2018 Audiencia 07/03/19
Alegatos 11/03/2019
2 CG/EIPR/24/2018 CI/PRA/03/2019 Audiencia 04/04/19
Alegatos 22/04/2019
3 CG/EIPR/28/2018 CI/PRA/04/2019 Audiencia 02/05/19
Alegatos 14/05/2019
4 CG/EIPR/30/2018 CI/PRA/05/2019 Audiencia 02/05/19
Alegatos 08/05/2019
5 CI/EIPR/02/2019 CI/PRA/06/2019 Audiencia 22/05/19
Alegatos 30/05/2019
6 CI/EIPR/01/2019 CI/PRA/09/2019 Audiencia 31/07/19
Alegatos 29/08/2019
7 CG/EIPR/27/2018 CI/PRA/10/2019 Audiencia 04/08/19
Alegatos 14/10/2019
8 CI/EIPR/13/2019 CI/PRA/11/2019 Audiencia 04/10/19
Alegatos 28/10/2019
9 CG/EPRA/15/2018 CI/PRA/08/2019 Audiencia 14/10/19
Alegatos 01/11/2019
10 CG/EIPR/27/2018 CI/PRA/10/2019 Audiencia 04/09/19
Alegatos 14/10/2019
11 CG/EIPR/25/2018 CI/PRA/02/2019 Audiencia 17/10/19
Alegatos 14/11/2019
12 CG/EIPR/32/2018 CI/PRA/32/2019 Audiencia 19/11/19
Alegatos 25/11/2019
13 CI/EIPR/28/2019 CI/PRA/16/2019 Audiencia 23/10/19
Alegatos 18/11/2019
14 CI/EIPR/29/2019 CI/PRA/17/2019 Audiencia 23/10/19
Alegatos 18/11/2019
15 CI/EIPR/30/2019 CI/PRA/18/2019 Audiencia 24/10/19
Alegatos 18/11/2019
16 CI/EIPR/26/2019 CI/PRA/14/2019 Audiencia 24/10/19
Alegatos 15/11/2019
17 CI/EIPR/31/2019 CI/PRA/19/2019 Audiencia 24/10/19
Alegatos 18/11/2019
18 CI/EIPR/24/2019 CI/PRA/12/2019 Audiencia 25/10/19
Alegatos 15/11/2019
19 CI/EIPR/27/2019 CI/PRA/15/2019 Audiencia 25/10/19
Alegatos 15/11/2019
20 CI/EIPR/25/2019 CI/PRA/13/2019 Audiencia 25/10/19
Alegatos 15/11/2019
21 CI/EIPR/32/2019 CI/PRA/20/2019 Audiencia 28/10/19
Alegatos 18/11/2019
22 CI/EIPR/33/2019 CI/PRA/21/2019 Audiencia 28/10/19
Alegatos 18/11/2019
23 CI/EIPR/34/2019 CI/PRA/22/2019 Audiencia 29/10/19
Alegatos 18/11/2019
24 CI/EIPR/35/2019 CI/PRA/23/2019 Audiencia 29/10/19
Alegatos 18/11/2019
25 CI/EIPR/36/2019 CI/PRA/24/2019 Audiencia 30/10/19
Alegatos 18/11/2019
26 CI/EIPR/37/2019 CI/PRA/25/2019 Audiencia 30/10/19
Alegatos 18/11/2019
27 CI/EIPR/11/2019 CI/PRA/26/2019 Audiencia 31/10/19
Alegatos 18/11/2019
INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA
68
28 CI/EIPR/38/2019 CI/PRA/27/2019 Audiencia 31/10/19
Alegatos 18/11/2019
29 CI/EIPR/42/2019 CI/PRA/29/2019 Audiencia 19/11/19
Alegatos 13/12/2019
30 CI/EIPR/46/2019 CI/PRA/28/2019 Audiencia 19/11/19
31 CI/EIPR/44/2019 CI/PRA/30/2019 Audiencia 28/11/19
Alegatos 20/12/2019
32 CI/EIPR/55/2019 CI/PRA/31/2019 Audiencia 17/12/19
33 CI/EIPR/50/2019 CI/PRA/35/2019 Audiencia 18/12/19
34 CI/EIPR/52/2019 CI/PRA/36/2019 Audiencia 18/12/19
35 CI/EIPR/48/2019 CI/PRA/34/2019 Audiencia 19/12/19
36 CI/EIPR/49/2019 CI/PRA/37/2019 Audiencia 19/12/19
37 CI/EIPR/47/2019 CI/PRA/38/2019 Audiencia 20/12/19
38 CI/EIPR/57/2019 CI/PRA/39/2019 Audiencia 20/12/19
Anexo 19
No. CLAVE AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ
ESTATUS
1 CI/ATI/01/2019 Contraloría Interna IECM Se Inició CI/EIPR/83/2019
2 CI/ATI/02/2019 Contraloría Interna IECM En atención
Anexo 20
No. TIPO DE
RECURSO CLAVE
AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ
ESTATUS
1 Juicio Electoral TECDMX-JEL-083/2019 Tribunal Electoral CDMX Concluido
2 Recurso De
Inconformidad IECM/CI/R/01/2019 Contraloría Interna IECM Concluido
3 Recurso De
Inconformidad TE/I-3217/2019
Tribunal De Justicia Administrativa CDMX
Concluido