Post on 06-Feb-2016
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Grupo de Análisis de RiesgoGrupo de Análisis de Riesgo
Elaborar estudios de seguridadElaborar estudios de seguridady brindar asesoría en seguridad y brindar asesoría en seguridad
integral a nivel generalintegral a nivel general
Grupo de SeguridadGrupo de Seguridad
Detectar y neutralizar planes en Detectar y neutralizar planes en contra de la Seguridad de contra de la Seguridad de
personas, residencias o empresaspersonas, residencias o empresas
Grupo de Asuntos InternosGrupo de Asuntos Internos
Neutralizar elementos hostiles y Neutralizar elementos hostiles y prevenir la corrupción prevenir la corrupción
empresarialempresarial
JEFATURA
DE
SEGURIDAD
JEFATURA
DE
SEGURIDAD
GRUPO DE SEGURIDAD
Detecta y neutraliza la inteligencia y el accionar de personas y organizaciones
que atenten contra la seguridad de las personas, residencias y empresas de
nuestra sociedad
GRUPO DE SEGURIDAD
Detecta y neutraliza la inteligencia y el accionar de personas y organizaciones
que atenten contra la seguridad de las personas, residencias y empresas de
nuestra sociedad
Es el conjunto de normas, políticas, procesos Es el conjunto de normas, políticas, procesos
y sistemas organizativos, necesarios para y sistemas organizativos, necesarios para
identificar, retardar, prevenir, evitar o identificar, retardar, prevenir, evitar o
afrontar los riesgos producidos en cualquier afrontar los riesgos producidos en cualquier
circunstancia.circunstancia.
Estado de equilibrio dinámico que genera Estado de equilibrio dinámico que genera
una sensación de tranquilidad, orden y paz, una sensación de tranquilidad, orden y paz,
disminuyendo la incertidumbre.disminuyendo la incertidumbre.
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Privada
Seguridad Privada
¿QUE QUIERO PROTEGER?¿QUE QUIERO PROTEGER?
¿CONTRA QUÉ LO QUIERO PROTEGER?
¿CONTRA QUÉ LO QUIERO PROTEGER?
¿CÓMO LO VOY A PROTEGER?¿CÓMO LO VOY A PROTEGER?
Tres premisas BásicasTres premisas BásicasTres premisas BásicasTres premisas Básicas
IDENTIFICARIDENTIFICAR
QUE QUIERO PROTEGER?
Personas Infraestructura Información Armas Equipos Instalaciones
Monetarias
CONTRA QUE LO QUIERO
PROTEGER?
AMENAZA
RIESGO
VULNERABILIDAD
CONTRA QUE LO QUIERO
PROTEGER?
AMENAZA
RIESGO
VULNERABILIDAD
Mediante la distribución de medios - Recursos
Mediante la distribución de medios - Recursos
Encaminado en los objetivos
Encaminado en los objetivos
Establecer unos niveles
de protección
Establecer unos niveles
de protección
COMO LO VOY A PROTEGER?
COMO LO VOY A PROTEGER?
•Es la probabilidad y la posibilidad que
un hecho suceda.
•El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y
dolosos.
•Es la probabilidad y la posibilidad que
un hecho suceda.
•El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y
dolosos.
Situaciones que contribuyen
A crear, mantener, incrementar
el ambiente de violencia
PONAL-DIPOL-AIS-013
Disminución, moralDisminución, moralciudadana y civismociudadana y civismo
CorrupciónCorrupción
SituaciónSituaciónCarcelariaCarcelaria
ImpunidadImpunidad
DesplazamientoDesplazamiento
PobrezaPobreza
DesempleoDesempleo
PsicópatasPsicópatasPsicópatasPsicópatas
SuicidasSuicidasSuicidasSuicidas
NarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantes
TerroristasTerroristasTerroristasTerroristas
Grupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivos
Agentes naturales,Individuos, grupos,
u organizaciones queCon su actuar materializanla violencia
Agentes naturales,Individuos, grupos,
u organizaciones queCon su actuar materializanla violencia
PONAL-DIPOL-AIS-013
Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales DesastresDesastresNaturalesNaturalesDesastresDesastresNaturalesNaturales
ConceptoConcepto
Toda causa capaz de producir
pérdidas o daños
Toda causa capaz de producir
pérdidas o daños
Es la insinuación o información de que se va a hacer daño
Es la insinuación o información de que se va a hacer daño
Nos generarán perjuicios materiales y económicos Nos generarán perjuicios materiales y económicos
PUNTOS CRÍTICOSPUNTOS CRÍTICOS
AREAS CRITICASAREAS CRITICAS
PERIODOS CRÍTICOS
PERIODOS CRÍTICOS
•Sitios vulnerables•Deficiencias propias
•Construcción de las instalaciones
Aquella que es vulnerable y vital para el
funcionamiento y operación de la
instalación.
•Al inicio y término de labores diarias•Horas nocturnas•Fines de semana•Relevo de turno
IDENTIFICARIDENTIFICAR
PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad
HurtoHurtoHurtoHurto
Sabotaje oSabotaje odestruccióndestrucciónSabotaje oSabotaje odestruccióndestrucción
TerrorismoTerrorismoTerrorismoTerrorismo HomicidioHomicidioHomicidioHomicidio
PONAL-DIPOL-AIS-013
SecuestroSecuestroSecuestroSecuestro
METAMETA
SicóticosSicóticosSicóticosSicóticos
ExplosivosExplosivosExplosivosExplosivos
Armas a Armas a larga distancialarga distancia
Armas a Armas a larga distancialarga distancia
Ataque Ataque AéreoAéreo
Ataque Ataque AéreoAéreo
PONAL-DIPOL-AIS-013
Armas Armas Armas Armas
SubrepticiosSubrepticiosSubrepticiosSubrepticios
MODALIDADMODALIDAD
Fallas, omisiones, deficiencias, falencias en la seguridad, debilidad de un sistema expuesto a una amenaza.
Fallas, omisiones, deficiencias, falencias en la seguridad, debilidad de un sistema expuesto a una amenaza.
Determinar las falencias y puntos débiles de nuestro objetivo.
Determinar las falencias y puntos débiles de nuestro objetivo.
Evaluación Técnica Evaluación Técnica
de Nivel de Riesgode Nivel de Riesgo
a personasa personas
Evaluación Técnica Evaluación Técnica
de Nivel de Riesgode Nivel de Riesgo
a personasa personas
Estudio Técnico Estudio Técnico
de Seguridadde Seguridad
a Instalacionesa Instalaciones
Estudio Técnico Estudio Técnico
de Seguridadde Seguridad
a Instalacionesa Instalaciones
Grupo de seguridad
Interna
Grupo de seguridad
Interna
Estudio de Estudio de
ConfiabilidadConfiabilidad
a Personasa Personas
Estudio de Estudio de
ConfiabilidadConfiabilidad
a Personasa Personas
Situaciones que contribuyen
A crear, mantener, incrementar
el ambiente de violencia
Situaciones que contribuyen
A crear, mantener, incrementar
el ambiente de violencia
1. Disminución, moral1. Disminución, moral
ciudadana y civismociudadana y civismo
1. Disminución, moral1. Disminución, moral
ciudadana y civismociudadana y civismo
2. Corrupción2. Corrupción2. Corrupción2. Corrupción
3. Desempleo3. Desempleo3. Desempleo3. Desempleo
4. Pobreza4. Pobreza4. Pobreza4. Pobreza
5. Desplazamiento5. Desplazamiento5. Desplazamiento5. Desplazamiento
6. Impunidad6. Impunidad6. Impunidad6. Impunidad
7. Situación7. Situación
CarcelariaCarcelaria
7. Situación7. Situación
CarcelariaCarcelaria
•Es la probabilidad y la posibilidad que
un hecho suceda.
•El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y
dolosos.
•Es la probabilidad y la posibilidad que
un hecho suceda.
•El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y
dolosos.
PsicópatasPsicópatasPsicópatasPsicópatas
SuicidasSuicidasSuicidasSuicidas
NarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantes
TerroristasTerroristasTerroristasTerroristas
Grupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivos
Agentes naturales,Individuos, grupos,
u organizaciones queCon su actuar materializan
la violencia
Agentes naturales,Individuos, grupos,
u organizaciones queCon su actuar materializan
la violencia
Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales DesastresDesastresNaturalesNaturalesDesastresDesastresNaturalesNaturales
LATENTE
PROBABILIDAD,
POSIBILIDAD
INTENSIÓN,
CAPACIDAD.
INTERÉS
ACCIÓN
PELIGRO
RIESGO
AMENAZA
AGRESIÓN
DAÑO O PÉRDIDA
CONSE-CUENCIA
Evaluación Técnica Evaluación Técnica de Nivel de Riesgo de Nivel de Riesgo Evaluación Técnica Evaluación Técnica de Nivel de Riesgo de Nivel de Riesgo
Oficio RemisorioOficio RemisorioOficio RemisorioOficio RemisorioVerificación deVerificación de
informacióninformación
Verificación deVerificación de
informacióninformación
ProcesoEvaluación Técnica del
Nivel de Riesgo
ProcesoEvaluación Técnica del
Nivel de Riesgo
El propósito es identificar situaciones de riesgo
y orígenes de amenazas potenciales que afectan
a una persona,comunidad o instalaciones,
mediante una evaluación técnica, aplicando
métodos de prevención y seguridad, en
beneficio de la tranquilidad e integridad.
PROPÓSITOPROPÓSITO
Procedimiento que se adelanta para conocer el
riesgo y amenaza real en que se encuentran las
personas, residencias o instalaciones
empresariales, consideradas objetivos
potenciales por parte de grupos o personas al
margen de la ley, que pretenden realizar
acciones de intimidación, presión,
hostigamiento, coacción, chantaje y
amedrantamiento; con el propósito de conseguir
sus pretensiones para si o terceras personas.
CONCEPTOCONCEPTO
FUNDAMENTO JURÍDICOFUNDAMENTO JURÍDICO
Constitución Política de Colombia. art. 217-
218, 248.
Ley 418/97, art. 81, Causas que dan origen
a la protección (relacionada con la
violencia política o ideológica y el conflicto
interno que vive el país).
PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE RIESGOANALISIS DE RIESGO
Programación. Entrevista al personal
de seguridad. Entrevista al personaje Análisis y evaluación
del nivel de riesgo. Documento final.
ENTREVISTAENTREVISTA
En la entrevista sostenida con el personaje, esquema de seguridad
y demás fuentes podemos recepcionar la mayor información
posible y que nos permita establecer o desvirtuar la amenaza.
PRINCIPIOS
Dominio
Flexibilidad
Lógica
Minuciosidad
TÉCNICASCoordinación LugarPresentación PersonalPreparación (antecedentes)NaturalidadPostura CorporalAtenciónDejarlo Hablar
Es el análisis real y objetivo de los
posibles riesgos y vulnerabilidades
que presenta un inmueble, realizando
trabajos de campo (inspección física),
recopilando la mayor cantidad de
información para evaluar el estado
actual de seguridad, con el objeto de
dar una serie de recomendaciones
tendientes al mejoramiento de la
seguridad en todos los campos.
Visita al emplazamiento para recolectar documentos soporte del estudio
Visita al emplazamiento para recolectar documentos soporte del estudio
Recolección de informaciónRecolección de información
Planos (acueducto, alcantarillado, acometidas eléctricas y telefónicas)Planos (acueducto, alcantarillado, acometidas eléctricas y telefónicas)
Listado personal (activo, flotante, institución, estatal y particular)Listado personal (activo, flotante, institución, estatal y particular)
Procedimientos (selección del personal, evaluación, control y vigilancia)Procedimientos (selección del personal, evaluación, control y vigilancia)
1.Generalidades1.Generalidades
AntecedentesAntecedentes
TopografíaTopografía
Características de la población
Características de la población
Problemas SocialesProblemas Sociales
Índice delincuencialÍndice delincuencial
Unidades de apoyoUnidades de apoyo
Lugares de esparcimientoLugares de
esparcimiento
Vías de acceso y transporte
Vías de acceso y transporte
Estructura ArquitectónicaEstructura Arquitectónica
UbicaciónUbicación
LímitesLímites
2. Inspección Física2. Inspección Física
Barreras perimétricas (naturales-artificiales)Barreras perimétricas (naturales-artificiales)
Unidades de reacciónUnidades de reacción
Distribución interna
Alumbrado de protección Alumbrado de protección
Control e identificación de vehículosControl e identificación de vehículos
Planes de emergenciaPlanes de emergencia
Servicios públicosServicios públicos
Medios técnicosMedios técnicos
Control e identificación de personasControl e identificación de personas
Manejo de correspondenciaManejo de correspondencia
Control LlavesControl Llaves
3.Vulnerabilidades3.Vulnerabilidades
5.Recomendaciones5.Recomendaciones
4.Evaluación del riesgo 4.Evaluación del riesgo
Ciudad, Fecha-Año
1.1. Ubicación
1. GENERALIDADES
Las instalaciones de la XXX están ubicadas en el costado xxx de xxx Capital, con
nomenclatura xxx, teléfono xxx, barrio xxx, localidad xx (Barrio).
FOTO DEL INMUEBLE
MAPA Y UBICACIÓN
MAPA CIUDAD
1.2.1. Occidente
1.2.4. Oriente
1.2. Límites
1.2.2. Norte
1.2.3. Sur
•Descripción con nombre de vías, propietarios de viviendas con nomenclatura y fotos.
• Descripción …
• Descripción ….. • Descripción …..
CLL 93 # 5-45
CR 7 # 92A-80
CLL 93 # 5CLL 93 # 5-20CLL 93 # 5-24
CR 5 # 92-90
CR 5 # 92A-70
CR 5 # 92A-85 CR 5 # 92A-61
EJEMPLO
1.4. Análisis Delincuencial
1.3. Población
Se identifica el tipo de población circundante (clase, estrato, cultura, costumbres, grupos raciales, grupos étnicos, nivel de escolaridad, centros educativos, centros culturales, clubes, lugares de esparcimeinto, fábricas, almacenes,supermercados,entre otros), en lo posible con fotos.
Actividad delictiva acumulado desde el 010104 al xxxxxx en la nombre del barrio (Tabla en Excel)
Actividad delictiva acumulado comparativo de los últimos meses del sector aledaño a la instalación, con su gráfico y correspondiente análisis explicativo, en donde se identifique los delitos de mayor impacto..
EJEMPLO
EJEMPLO
Se tiene en cuenta cuales son las vías de acceso y evacuación, estado de mantenimiento, flujo vehicular, si es una vía de doble carril.
También direcciones completas, sentido de las mismas, indice de accidentalidad.
Vías principales, vías alternas, iluminación pública, semaforizacion.con fotos.
Descripción vias principal.
1.5. Vías de acceso
Se enuncia el sitio mas cercano al inmueble objeto de estudio, con su descripción y nomenclatura, que pueda presentar riesgos y vulnerabilidades a la instalación.
Descripción vias secundarias
1.6. Sitios de esparcimiento
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
Descripción vías alternas
Se describen las localizaciones cardinales
de los parqueaderos existentes, el
nombre de quién lo administra, direción
del parqueadero y la capaciddad de
vehículos a estaconar, con medidas
escritas y graficadas en las fotos.
1.7. Aparcaderos externos
……Descripción……..
1.8. Unidades de apoyo
Se establece que unidades se encuentran más cercanas al inmueble y que en un momento determinado puedan apoyar la instalación. (bomberos, cruz roja, CAI, Policía diplomática etc).
Se debe registrar direcciones, números telefónicos, y ubicarlos dentro de mapa de la zona.
FOTO
FOTO
EJEMPLO
2. INSPECCION FISICA
2.2. Distribución interna
2.1. Estructura arquitectónica
Se relaciona la cantidad de niveles del
inmueble, material de construcción,
cantidad de ventanas, clase de vidrios,
material del piso y características de las
escaleras de acceso. Todo con medidas
escritas y graficadas en la foto.
FOTO INMUEBLE
Se hace una descripción de cómo esta divididas internamente el inmueble
objeto de estudio
Plano primer piso
Archivo Sanidad
35 m
PatioAl
coba
Alco
ba
Coci
na
Salón
Lavadero
CocinaAlcobaAlco
ba
Alcoba Salón
Entrada Principal
Alcoba Alcoba Coci
na
Salón
Salón
Alcoba
Cocina
SalónSalón
AlcobaCoci
na
Alco
ba
Salón
Pasi
llo
Pasi
l l o
Pasillo
Pasillo
22 m
20 m
15 m
10 m Lavam
anos
Realizar el plano de la instación, relacionando alcobas, cocinas, salones, lavaderos, pasillos, entradas principales, patios, etc., todo con sus respectivas medidas escritas y graficadas.
Plano segundo piso
35 m
22 m
Alco
ba
Alco
ba
Coci
na
Salón
Lavadero
CocinaAlcobaAlco
ba
Alcoba Salón
Alcoba Alcoba Coci
na
Salón
Salón
Alcoba
Cocina
SalónSalón
AlcobaCoci
na
Alco
ba
Salón
Pasi
llo
Pasi
l l o
Pasillo
Pasillo
20 m
15 m
10 m Lavam
anos
2.4. Unidades de reacción
Como están conformados los niveles de seguridad ( nombre de la empresa,
verificación ante la Superintendencia de Vigilancia Privada para establecer si está
legalmente constituida ), horario que cumplen, elementos de protección personal y
revisar el manual de funciones, entre otros.
2.5. Iluminación de protección
Se describe el tipo, cantidad, ubicación,
proyección del alumbrado, fuentes de
alimentación, mantenimiento, control y
distancia; determinar los espacios entre
las luces o lamparas e identificar las zonas
oscuras.
FOTO
2.6. Control de acceso
Se registran todos los medios electronicos
utilizados para fortalecer la seguridad del
inmueble como: Circuito cerrado de televisión (
numero de camaras, como eatan distribuidas,
sistema de grabación, angulo visual de cada
una y marca, sensores de instrucción,
temperatura, detectores de vapores y metales.
FOTO
2.10 Circuito cerrado de televisión
…….. Descripción…………..EJEMPLO EJEMPLO
2.7. Manejo de la correspondencia
Se describe la oficina destinada como
recepción de correspondencia, ubicación,
quien esta encargado y horarios de trabajo.
10.m
Si se cuenta con servicios de acueducto y
alcantarillado, el nombre de la empresa y
además si posee tanques para el
almacenamiento de agua potable, con sus
respectivas medidas.
2.8. Servicios públicos
Que empresa presta el servicio de alumbrado
público interno y externo, incluyendo las
caracteristicas las plantas auxiliarres de
energía, con su respectiva foto.
Nombre de la empresa y que clase de
comunicación se tiene, relacionando los
números telefónicos, con su respectiva foto
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
2.9. Sistemas de comunicación
Tipos de medios de comunicación,
disponibilidad de radios, frecuencia con la que
se trabaja y las funciones pertimentes que
realiza el operario.
Descripción………
El nombre de la empresa que presta el
servicio del “Aseo”, con los días y horario
que presta el servicio, el nombre de los
operarios y tipo de vehiculo.
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
2.11. Aparcadero interno
2.12. Control de llaves
2.13. Manejo de archivo
Descripción del lugar y el manejo de
archivo, con sus respectivas medidas,
quien está acargo y horario de
funcionamiento.
La capacidad del parqueadero para
vehiculos medianos y pequeños, quienes
estan autorizados para utilizarlo, con sus
respectivas medidas.
Descripción del objeto utilizado para el
manejo de las llaves, el diseñó o estructura,
con sus respectivas medidas, quienes estan
autorizados para el manejo con nombres
propios.
FOTO
FOTO
FOTO
2.17. Planes de contingencia
Escalera segundo piso Alojamiento alumnas
2.17.3. Señalización industrial
Se plasma la señalización que tiene el
inmueble objeto de estudio, con las
medidas correspondientes escritas y
graficadas en la foto.
2.17.1. Contraincendio
Se realiza la descripción del equipo
cantraincendio, tipo y capacidasd, entre otros.
2.17.2. Evacuación
Descripción de las escaleras de
evacuación, con las medidas
correspondientes escritas y graficadas
en las fotos.
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
3. VULNERABILIDADES
Se describe la mayor cantidad posible de
vulnerabilidades que presenta el inmueble
teniendo en cuenta cada una de las
imágenes relacionadas en el estudio, se
debe tener en cuenta la ubicación, estado de
las estructuras, indice delincuencial,
problemática social, etc.Descripción……..
FOTO
FOTO
FOTO
Descripción……..
Descripción……..
FOTO
4. Nivel de seguridad
Se escribe los niveles de seguridad que tiene la instalación objeto de estudio, como por ejemplo sistema de circuito cerrado de televisión, perímetros establecidos mas alla de los límites de la zona protegida, con vallas resistentes a la penetración y dotadas de vigilantes armados capaces de reaccionar ante una eventualidad, entre otros.
5. Evaluación del riesgo
4.1. Bienes a proteger
Se escribe el bien o inmueble a proteger, relacionando los bienes protegidos uno por uno.
4.2 Posibles autores.
Se enuncian los grupos que posiblemente esten interesados en atentar contra la instalación objeto de estudio.
4.3 Métodos de ataque.
Se tiene en cuenta la ubicación y estructura, escribiendo las modalidades utilizadas para el ataque, por ejemplo: paquetes abandonados a lo largo de la barrera perimétrica, cohetes o morteros o francotiradores, entre otros.
6. RECOMENDACIONES
Se incluyen la mayor cantidad de recomendaciones, puntuales al
inmueble o terreno con el fin de mejorar la seguridad. Ejemplo:
Implementar un programa de mantenimiento y de reparación inmediata en las luces, ya que algunas se encuentran fundidas.
Se debe proteger el perímetro mediante dispositivos de alarma contra acceso no autorizado (sensores).
CRITERIO DE LA INVESTIGACIÓNCRITERIO DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia y sensibilidad que tiene el desarrollo de las La importancia y sensibilidad que tiene el desarrollo de las investigaciones de Asuntos Internos obliga a que estas sean asumidas investigaciones de Asuntos Internos obliga a que estas sean asumidas
con absoluto profesionalismo, responsabilidad, ética y madurez; toda vez con absoluto profesionalismo, responsabilidad, ética y madurez; toda vez que durante su desarrollo se está definiendo el futuro de un miembro de que durante su desarrollo se está definiendo el futuro de un miembro de la la empresa,empresa, lo cual no solo implica a la persona, sino también a todo su lo cual no solo implica a la persona, sino también a todo su
núcleo familiar, profesional y social. núcleo familiar, profesional y social.
Esto hace que el investigador de Asuntos Internos sea una persona Esto hace que el investigador de Asuntos Internos sea una persona sumamente equilibrada con un alto sentido de la Justicia y la sumamente equilibrada con un alto sentido de la Justicia y la
Ecuanimidad, quien debe sustentar sus conceptos a través de hechos Ecuanimidad, quien debe sustentar sus conceptos a través de hechos ciertos plenamente comprobados y no por medio de suposiciones y ciertos plenamente comprobados y no por medio de suposiciones y
situaciones subjetivassituaciones subjetivas..
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
ANTECEDENTES ANTECEDENTES
Se consigna el número de la orden de trabajo y la información que motiva la investigación (oficio, denuncia, orden verbal, entre
otros) ejemplo: Origina la presente investigación orden de trabajo No.000, emanada de la jefatura del Grupo de Asuntos
Internos con base en el oficio No.000 del 00-00-00, procedente de la Gerencia de la empresa XXXX.
HECHOSHECHOS
Es una breve descripción de los hechos que Es una breve descripción de los hechos que motivan la investigación.motivan la investigación.
COMPONENTE BIOGRÁFICOCOMPONENTE BIOGRÁFICOSe realiza el estudio y análisis de la hoja de vida de (de los) investigado (s), Se realiza el estudio y análisis de la hoja de vida de (de los) investigado (s),
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:teniendo en cuenta los siguientes aspectos:INFORMACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO (ANEXANDO FOTOGRAFÍAINFORMACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO (ANEXANDO FOTOGRAFÍA)
Nombres y apellidosNombres y apellidosLugar y fecha de nacimientoLugar y fecha de nacimientoDocumento de identificaciónDocumento de identificación
Estado civilEstado civilLugar y dirección de residenciaLugar y dirección de residencia
INFORMACIÓN FAMILIAR INFORMACIÓN FAMILIAR Nombres, apellidos y documento de identificación de:Nombres, apellidos y documento de identificación de:
EsposaEsposaHijosHijos
PadresPadresHermanosHermanos
ASPECTO LABORALASPECTO LABORALUnidad actualUnidad actual
CargoCargoTiempo de servicioTiempo de servicio
ASPECTO DISCIPLINARIOASPECTO DISCIPLINARIOFelicitaciones
CondecoracionesInformación disciplinaria
Anotaciones negativas en el folio de vidaInvestigaciones en proceso
SancionesInformación penal
Investigaciones en cursoSentencias
Anotaciones de Contrainteligencia
INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA (DEL INVESTIGADO Y SU INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA (DEL INVESTIGADO Y SU FAMILIA)FAMILIA)
Cuentas bancarias (ahorros y/o corriente), tarjetas de crédito, créditos, prestamos, títulos valores, entre otros.
Oficiar a la Catastro e Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que posean tanto el investigado como su familia.
Lo anterior para realizar un análisis que permita establecer si estos tienen la capacidad económica para tener estos bienes.
ACTIVIDADES DE CAMPOACTIVIDADES DE CAMPO
Se llevan a cabo con el objeto de poder confirmar y/o desvirtuar, los elementos de Se llevan a cabo con el objeto de poder confirmar y/o desvirtuar, los elementos de información allegados a la oficina de Asuntos Internos; entre las que podemos mencionar:información allegados a la oficina de Asuntos Internos; entre las que podemos mencionar:
Diseñar un plan de trabajo que permita desarrollar la investigación de manera sucinta y Diseñar un plan de trabajo que permita desarrollar la investigación de manera sucinta y ordenada.ordenada.
Determine si el investigado tiene vehículo, beeper, celular, entre otros.Determine si el investigado tiene vehículo, beeper, celular, entre otros.
Solicite el reporte de llamadas y/o mensajes recibidos en el lapso de tiempo necesarioSolicite el reporte de llamadas y/o mensajes recibidos en el lapso de tiempo necesario
Establezca a través de que fuente se recibió la información, con el objeto de ser ampliada y Establezca a través de que fuente se recibió la información, con el objeto de ser ampliada y profundizada.profundizada.
Realice entrevistas tanto a miembros de la Institución que consideremos profesionales y Realice entrevistas tanto a miembros de la Institución que consideremos profesionales y confiables, como a ciudadanos que puedan tener conocimiento de los hechos motivo de confiables, como a ciudadanos que puedan tener conocimiento de los hechos motivo de investigación.investigación.
Gestione el control técnico de los medios que los vinculados utilizan (celular, beeper, Gestione el control técnico de los medios que los vinculados utilizan (celular, beeper, teléfonos de la oficina, residencia, entre otros).teléfonos de la oficina, residencia, entre otros).
Soportar la investigación preferiblemente con pruebas documentales coherentes y reales; no Soportar la investigación preferiblemente con pruebas documentales coherentes y reales; no la sustentar exclusivamente en testimonios ya que no siempre ofrecen credibilidad y certeza la sustentar exclusivamente en testimonios ya que no siempre ofrecen credibilidad y certeza en los hechos que se exponen.en los hechos que se exponen.
Desarrollar análisis financiero y patrimonial del investigado con el objeto de definir si este y/o Desarrollar análisis financiero y patrimonial del investigado con el objeto de definir si este y/o su familia tienen debidamente respaldada la adquisición y tenencia de estas propiedades.su familia tienen debidamente respaldada la adquisición y tenencia de estas propiedades.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
En este punto se relacionan las conclusiones que el investigador obtuvo una vez halla analizado, comparado, comprobado y estudiado los
diversos elementos de información que recopiló durante el desarrollo de la investigación. Es decir es la síntesis del trabajo investigativo y de
inteligencia.
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Formula sugerencias al cliente solicitante, con el objeto de que éste en su sabio saber y entender, tome la decisión más acertada.Estas recomendaciones pueden ser:Traslado.Investigación abierta (Disciplinaria, Auditoria, Judicialización, entre otros)Se establece el no-comprometimiento del investigado en actividades irregulares.La imposibilidad de establecer la responsabilidad del investigado, por lo que se debe continuar con el proceso.
ANEXOSANEXOS
Se adjuntan a la investigación todos los elementos documentales de información que permiten corroborar lo expuesto por el investigador en sus conclusiones y mediante la cual se sustenta la recomendación.